安全生产工作尽职免责制度

安全生产工作尽职免责制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关国家法律法规，结合《XX集团安全生产管理办法》《XX公司内部控制基本规范》等集团母公司规定，以及公司当前安全生产风险防控的实际需求，为进一步明确安全生产管理职责，规范业务操作流程，防控专项风险，防范化解安全生产责任事故，保障员工生命财产安全及公司稳健运营，制定本制度。本制度旨在通过明确责任、完善机制、强化管控，构建全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进的安全生产管理长效机制。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。公司所有涉及生产作业、设备设施管理、危险品使用、消防安全、职业健康等安全生产相关活动，均须严格遵守本制度规定。同时，本制度覆盖公司主营业务及所有业务场景，包括但不限于生产制造、工程建设、技术研发、仓储物流、服务外包等。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”是指公司针对安全生产领域实施的系统性管理活动，包括风险识别、隐患排查、合规审查、应急处置、持续改进等环节，旨在通过制度、流程、技术、文化等多维度手段，实现安全生产风险的主动防控和闭环管理。（二）“XX风险”是指在生产活动中可能引发人身伤害、财产损失、环境破坏等不良后果的不确定性因素，包括但不限于设备故障风险、作业环境风险、人员操作风险、自然灾害风险等。（三）“XX合规”是指公司安全生产管理活动符合国家法律法规、行业标准、行业准则及公司内部制度要求的状态，强调所有安全生产行为必须在合法合规框架内开展。第四条公司安全生产专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：安全生产管理须覆盖公司所有业务领域、所有生产环节、所有员工岗位，确保无死角、无盲区。（二）“责任到人”原则：明确各级管理者和员工在安全生产中的具体职责，建立“谁主管、谁负责”“谁审批、谁负责”“谁执行、谁负责”的责任体系。（三）“风险导向”原则：以风险防控为核心，实施分级分类管理，优先管控重大风险和关键风险点，优先投入资源解决重大安全隐患。（四）“持续改进”原则：通过定期评估、审计、反馈等机制，不断优化安全生产管理体系，提升风险防控能力。（五）“预防为主”原则：强化风险识别和隐患排查，将问题解决在萌芽状态，最大限度减少事故发生概率。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人（如总经理）是安全生产管理的第一责任人，对安全生产工作的全面性、有效性负总责。主要负责人须定期研究安全生产重大事项，审批重大风险管控方案和应急资源配置，确保安全生产管理目标与公司整体战略协同。公司分管安全生产工作的负责人（如分管副总）是安全生产管理的直接责任人，负责组织落实安全生产专项管理制度，监督各部门、下属单位的安全生产责任履行情况，直接分管安全生产管理部门。第六条公司设立安全生产专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为安全生产管理的决策协调机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管安全生产工作的负责人担任副组长，成员包括安全生产管理部门、人力资源部、财务部、技术研发部、各主要业务部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司安全生产专项管理工作，制定安全生产管理战略和重大决策；（二）审批重大安全生产风险管控方案、应急预案及年度安全生产投入计划；（三）协调解决跨部门、跨单位的安全生产管理重大问题；（四）监督安全生产专项管理制度的执行情况，评估管理效果；（五）听取公司主要负责人关于安全生产工作的年度报告。第七条领导小组下设办公室（设在安全生产管理部门），负责日常协调、信息汇总、会议组织等工作。办公室须建立安全生产管理档案，定期向领导小组及公司主要负责人报告工作进展。第八条公司各部门、下属单位须设立专职或兼职安全生产管理人员，负责本领域的安全生产管理日常工作。牵头部门（如安全生产管理部门）统筹安全生产专项管理制度建设，具体职责包括：（一）制定、修订、解释本制度及配套细则；（二）组织安全生产风险识别和隐患排查，建立风险数据库；（三）开展安全生产合规审查，监督业务流程的合法性；（四）组织安全生产培训和应急演练，提升全员安全意识和技能；（五）牵头安全生产责任考核，分析事故原因并提出改进建议。第九条专责部门（如技术研发部、设备管理部、环保部等）须在各自职责范围内履行以下职责：（一）负责专项领域的安全生产技术标准制定和流程优化；（二）审核业务部门的安全生产合规方案，提出技术改进建议；（三）参与重大安全生产事件的应急处置和原因分析；（四）推动安全生产技术创新和设备升级，降低安全风险。第十条业务部门/下属单位须落实本领域安全生产管理主体责任，具体职责包括：（一）执行公司安全生产专项管理制度，开展日常风险防控；（二）组织实施岗位安全操作规程，确保员工正确使用劳动防护用品；（三）建立本单位的安全生产管理台账，及时上报安全隐患；（四）配合公司安全生产检查和考核，落实整改要求；（五）组织本单位的安全生产培训和应急演练。第十一条基层执行岗（如生产操作员、检修工、仓储管理员等）须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位安全承诺书，明确自身安全职责；（二）严格遵守安全操作规程，拒绝违章指挥和冒险作业；（三）及时上报作业现场的安全隐患或异常情况；（四）参与本单位的安全生产培训和应急演练，掌握必要的安全技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设备设施安全管理：所有生产设备、特种设备、消防设施等须符合国家安全标准，建立台账并定期检测维护。严禁超负荷运行、无证操作，关键设备须实施双人确认制度。第十三条危险作业管控：动火作业、高空作业、有限空间作业、吊装作业等危险作业必须严格执行审批流程，落实安全技术措施，现场须配备监护人和应急设备。第十四条作业环境安全管理：生产场所须保持整洁，通道畅通，危险区域须设置安全警示标志。高温、高噪声、有毒有害等特殊作业环境须符合职业健康标准，定期监测并改进。第十五条危险品管理：易燃、易爆、有毒、腐蚀性等危险品须专库存放，建立出入库登记制度，严禁违规混存或使用。第十六条职业健康管理：定期组织员工健康体检，开展职业危害告知和防护培训，建立职业病危害因素检测档案。第十七条应急管理：制定各类安全生产事故应急预案，定期组织演练，明确应急响应流程、物资保障和责任分工。第十八条安全投入保障：公司年度预算须包含安全生产专项经费，重点用于设备更新、隐患整改、安全培训等。第十九条安全检查与隐患整改：建立安全生产检查制度，定期开展全面检查和专项检查，对发现的隐患须建立台账、明确责任、限期整改，并跟踪验证整改效果。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：公司安全生产管理部门须每年对照国家法律法规、行业标准及业务变化情况，对本制度及配套细则进行评估，必要时及时修订。修订后的制度须经领导小组审议，由公司主要负责人批准后发布。第十三条风险识别预警机制：公司每年须组织开展安全生产风险排查，采用风险矩阵法对识别出的风险进行分级评估，发布风险预警清单。高风险领域须制定专项管控方案，并纳入日常监控。第十四条合规审查机制：所有涉及安全生产的决策、合同、流程变更等须经过合规审查，未经安全生产管理部门出具审查意见的，不得实施。合规审查意见作为业务决策的重要依据。第十五条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险须由领导小组统筹协调资源进行处置。应急处置过程中须遵循“先控制、后处置、减损失”原则，并按流程逐级上报。第十六条责任追究机制：对违反安全生产规定的个人或部门，视情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处分；对造成事故的，依法依规追究相关责任人的法律责任。责任追究须依据事实、适用制度，并纳入绩效考核体系。第十七条评估改进机制：公司每年须委托第三方机构或内部审计部门对安全生产管理体系的有效性进行评估，形成评估报告并提交领导小组审议。评估结果作为制度优化和资源调配的重要参考。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：公司各级领导干部须将安全生产管理纳入年度工作计划，亲自部署、亲自检查、亲自督办。安全生产管理部门须配备足够的专业人员，并授予必要的管理权限。第十九条考核激励机制：将安全生产管理情况纳入部门年度绩效考核，考核结果与部门评优、负责人绩效挂钩。对在安全生产管理中表现突出的部门和个人，给予专项奖励；对发生安全生产事故的，实行“一票否决”。第二十条培训宣传机制：公司每年须组织全员安全生产培训，管理层重点培训合规履职要求，基层员工重点培训岗位操作规范。通过宣传栏、内部刊物、安全月活动等多种形式，营造全员关注安全的氛围。第二十一条信息化支撑：建设安全生产管理信息系统，实现风险数据自动采集、隐患智能预警、整改过程在线跟踪等功能，提升管理效率。第二十二条文化建设：编制《安全生产合规手册》，明确员工的基本安全权利和义务。组织全员签订安全生产承诺书，将安全意识融入企业文化。第二十三条报告制度：各部门、下属单位须每月向安全生产管理部门