2025年跨境网络赌博监测预警协作协议

2025年跨境网络赌博监测预警协作协议本协议由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签订：

甲方：[甲方名称]，以下简称“甲方”。

乙方：[乙方名称]，以下简称“乙方”。

鉴于：

1.甲乙双方均为致力于维护网络空间秩序、打击跨境网络赌博等非法活动的合法组织或机构；

2.甲乙双方在各自领域内拥有相应的资源和技术能力，能够为跨境网络赌博监测预警工作提供支持；

3.甲乙双方本着平等互利、互信合作的原则，愿意共同开展跨境网络赌博监测预警工作，以有效遏制和打击跨境网络赌博活动。

为此，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

一、合作目的

双方同意，通过本协议的签订和履行，建立跨境网络赌博监测预警协作机制，共享相关信息资源，共同提升对跨境网络赌博活动的监测预警能力，有效防范和打击跨境网络赌博犯罪行为，维护网络空间安全和秩序。

二、合作内容

1.跨境网络赌博信息共享

双方同意在法律和规章制度的框架内，共享各自在跨境网络赌博监测预警工作中获得的相关信息，包括但不限于：

（1）跨境网络赌博活动的线索信息；

（2）涉嫌从事跨境网络赌博的个人、组织或网站信息；

（3）其他与跨境网络赌博活动有关的信息。

2.跨境网络赌博监测预警

双方同意共同开展跨境网络赌博监测预警工作，利用各自的技术手段和资源，对跨境网络赌博活动进行实时监测和分析，及时发现和预警跨境网络赌博活动，并采取相应的措施进行防范和打击。

3.跨境网络赌博案件协查

双方同意在跨境网络赌博案件调查处理过程中，相互提供协助，包括但不限于：

（1）提供相关证据材料和技术支持；

（2）协助开展调查取证工作；

（3）共同研究制定打击跨境网络赌博活动的策略和措施。

三、合作机制

1.联席会议制度

双方同意建立联席会议制度，定期或不定期召开联席会议，讨论跨境网络赌博监测预警工作中的重要问题，协调解决合作中的困难和问题，研究制定下一步的合作计划和措施。

2.临时工作组制度

双方同意根据需要成立临时工作组，负责具体合作项目的实施和推进，临时工作组的组成、职责和运行机制由双方协商确定。

3.保密制度

双方同意对在合作过程中获得的对方信息严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露，保密期限为本协议履行完毕后[具体年限]年。

四、权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方有权要求乙方按照本协议的约定共享相关信息资源，并对乙方提供的信息资源的真实性和完整性进行监督；

（2）甲方有权要求乙方协助开展跨境网络赌博案件的调查处理工作，并对乙方的协助工作进行监督；

（3）甲方应当按照本协议的约定，向乙方共享相关信息资源，并对共享信息资源的真实性和完整性负责；

（4）甲方应当遵守本协议的约定，对在合作过程中获得的乙方信息严格保密。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方有权要求甲方按照本协议的约定共享相关信息资源，并对甲方提供的信息资源的真实性和完整性进行监督；

（2）乙方有权要求甲方协助开展跨境网络赌博案件的调查处理工作，并对甲方的协助工作进行监督；

（3）乙方应当按照本协议的约定，向甲方共享相关信息资源，并对共享信息资源的真实性和完整性负责；

（4）乙方应当遵守本协议的约定，对在合作过程中获得的甲方信息严格保密。

五、协议的生效、变更和终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体年限]年，有效期届满前[具体时间]个月，双方如需续签，应另行签订续签协议。

2.本协议的变更，须经双方协商一致，并签订书面协议。

3.本协议的终止，须经双方协商一致，并签订书面协议。协议终止后，双方应当按照本协议的约定，妥善处理未尽事宜，并继续履行保密义务。

六、争议解决

双方在履行本协议过程中发生的争议，应当通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁机构]申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

七、其他

1.本协议未尽事宜，由双方协商解决。

2.本协议一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：[甲方盖章]

代表人（签字）：[甲方代表人签字]

日期：[具体日期]

乙方（盖章）：[乙方盖章]

代表人（签字）：[乙方代表人签字]

日期：[具体日期]

**一、附件列表**

本协议在执行过程中，可能需要以下附件来明确具体操作细节和共享信息的格式：

1.**《信息共享清单》**:详细列明双方同意共享的信息类型、格式、更新频率等。

2.**《数据传输和安全协议》**:明确数据传输的方式、加密标准、存储要求、访问权限等，确保数据安全。

3.**《协作流程图》**:描述在发现可疑活动、案件协查等不同场景下的标准操作流程和响应机制。

4.**《联络人及权限清单》**:明确双方负责协作事务的具体联系人、职位及授权范围。

5.**《技术对接规范》**:如果双方系统需要对接，需提供接口标准、数据格式、测试流程等详细规范。

6.**《培训计划》**:如有必要，可附上为双方人员提供必要技能培训的计划或安排。

**二、违约行为罗列及违约行为的认定**

1.**违约行为罗列**:

***未按约定共享信息**:任何一方未能及时、真实、完整地提供本协议约定的信息，或拒绝共享本协议规定的必要信息。

***泄露共享信息**:任何一方违反保密义务，将经由对方或合作项目获取的保密信息泄露给任何第三方，或用于协议目的之外的情形。

***未履行协作义务**:任何一方未能根据协议约定，在监测预警、案件协查等方面提供必要的协助，如未能按时响应请求、未能提供有效技术支持或资源。

***违反数据安全规定**:任何一方未能遵守《数据传输和安全协议》或相关法律法规的要求，导致共享信息在传输或存储过程中被泄露、篡改或丢失。

***擅自变更协议**:任何一方单方面修改协议内容，未按约定程序经双方协商一致。

***提供虚假信息**:在信息共享或协作过程中，故意提供虚假或误导性信息。

***未按期支付应分担费用**（如适用）：若协议约定了需一方或双方分摊的合理费用（如技术支持、培训等），未按约定支付。

2.**违约行为的认定**:

***直接证据**:通过记录、日志、第三方证明等方式直接证明违约行为发生。

***间接证据**:通过多份证据综合判断，证明违约行为的存在。例如，通过技术监测记录证明信息未按约定传递，或通过沟通记录证明对方拒绝协助。

***违约影响**:判定违约行为是否严重影响了协议目的的实现，以及给守约方造成了何种损失（如错失打击犯罪的最佳时机、增加调查成本等）。

***主观过错**:判断违约方是否存在故意或重大过失。轻微过失或不可抗力通常不构成违约，但故意或重大过失则明确构成违约。

**三、文档所涉及的法律名词及解释**

1.**跨境网络赌博(Cross-borderOnlineGambling)**:指赌博活动参与方、服务提供方或资金融通方跨越国家或地区边界，利用互联网技术进行的赌博行为。

2.**监测预警(MonitoringandEarlyWarning)**:指通过技术手段、情报信息分析等方式，实时或定期发现、识别潜在的跨境网络赌博活动迹象，并及时发出警示，以便采取预防或打击措施。

3.**协作协议(CooperationAgreement)**:指双方或多方为达成共同目标（如本协议中的打击跨境网络赌博），约定相互配合、共享资源、分担任务的书面协议。

4.**信息共享(InformationSharing)**:指协议各方根据约定，相互传递、提供在协作活动中产生的或掌握的相关数据、情报、线索等。

5.**保密义务(ConfidentialityObligation)**:指协议一方对从另一方获取的、标明为保密或根据性质应视为保密的信息，负有不得向任何第三方泄露、不得用于协议目的之外用途的义务。

6.**真实性和完整性(AuthenticityandIntegrity)**:指共享的信息应准确反映其来源情况，未被篡改，内容可靠。

7.**不可抗力(ForceMajeure)**:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况（如自然灾害、战争、政府行为等），导致协议无法履行或难以履行。

8.**仲裁(Arbitration)**:指双方将争议提交给约定的仲裁机构，由仲裁庭作出对双方具有约束力的裁决，解决争议的方式。

9.**有效期限(ValidPeriod)**:指本协议规定的自生效之日起至终止之日止的法定时间。

**四、实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项及解决办法**

1.**问题**:信息共享的边界模糊，导致一方认为共享了，另一方未收到或认为未共享。

***注意事项**:明确共享信息的范围、类型、格式、频率和方式。建立清晰的确认机制。

***解决办法**:在附件中制定详细的《信息共享清单》，明确各项信息的提供者和接收者、更新时限。建立定期的信息交接确认机制（如邮件确认、系统记录查询），对关键或重要的共享信息进行双方签字确认。

2.**问题**:保密义务难以完全遵守，尤其在涉及内部人员管理时。

***注意事项**:签订协议时需获得授权人同意，明确保密范围和责任。内部需建立严格的保密制度和培训。

***解决办法**:在协议中明确违约后果，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任。双方内部制定并执行信息安全管理规范，对接触敏感信息的人员进行保密协议签署和背景审查、定期培训。

3.**问题**:技术标准不统一，导致协作效率低下或数据无法对接。

***注意事项**:协作初期投入足够时间进行技术层面的沟通和对接规划。

***解决办法**:早期就成立技术工作组，共同制定《技术对接规范》，明确数据接口、传输协议、安全标准。进行充分的测试和联调，确保系统兼容性和数据准确性。

4.**问题**:对方提供的信息不准确或存在延迟，影响监测预警效果。

***注意事项**:建立信息质量反馈机制，及时沟通核实。

***解决办法**:在协议中强调提供真实、完整信息的重要性。建立信息反馈流程，接收方发现信息问题时，应及时与提供方沟通核实，并提供改进建议。对于持续提供不合格信息的方，可考虑在协议中设定相应的处理措施（如警告、暂停共享等）。

5.**问题**:协作涉及敏感信息，存在泄密风险。

***注意事项**:严格遵守保密条款，使用安全的传输和存储方式。

***解决办法**:严格遵守《数据传输和安全协议》，采用加密传输、安全存储措施。明确访问权限，对参与协作的人员进行背景审查和保密培训。制定泄密应急预案。

6.**问题**:合作方在地域、法律法规、文化背景等方面存在差异，导致沟通协作困难。

***注意事项**:早期充分沟通，理解彼此的工作模式和限制。

***解决办法**:建立顺畅的沟通渠道（如联席会议），明确沟通频率和方式。在协议中尽量使用清晰、无歧义的语言。对于法律或文化差异可能引发的问题，提前预判并寻求解决方案。

7.**问题**:协作效果难以量化评估。

***注意事项**:设定可衡量的协作目标和关键绩效指标（KPIs）。

***解决办法**:在协议中或附件中，设定明确的合作目标，并尝试定义可量化的衡量标准，如成功预警次数、协查案件数量、捣毁窝点数量等，定期进行回顾和评估。

**五、适用的所有场景**

本《2025年跨境网络赌博监测预警协作协议》适用于以下场景：

1.**不同国家或地区**的执法机构、安全部门、金融监管机构或相关合法组织之间，为打击跨境网络赌博活动而建立的合作关系。

2.**同一国家或地区但分属不同部门或层级**的机构之间（如中央与地方、不同警种、警民等），在跨境网络赌博监测预警工作中需要协同配合的情形。

3.**具有共同利益或面临相同威胁**的非政府组织（如反洗钱组织、网络安全公司等）与政府机构之间，为获取更全面的情报、提升打击能力而进行的合作。

4.**有国际合作需求**的企业或组织，与其在打击跨境网络赌博方面拥有资源和信息的国际伙伴之间，进行信息交流和行动协调。

5.**任何需要跨部门、跨地域、跨领域协作**以应对跨境网络赌博这一复杂问题的场合，只要相关方有意愿并符合法律法规要求。

**一、特殊的应用场合及应增加的条款**

1.**场合一：涉及金融监管机构与执法机构的合作**

***特殊点**:金融监管机构更侧重于发现和打击为跨境网络赌博提供支付结算、资金流转服务的金融机构或支付平台，而执法机构侧重于打击赌博本身及参与人员。合作需聚焦资金链追踪与打击。

***应增加条款**:

***《资金流追踪协作规程》**:明确双方在可疑交易识别、信息通报、协查账户、冻结资金等方面的具体流程、时限和职责分工。

***《金融机构信息提供标准》**:规定金融机构向执法机构提供客户交易报告、可疑交易报告时应包含的具体信息要素和格式。

***《证据链构建协作机制》**:针对资金流向复杂的案件，建立共同分析资金流、固定证据链的合作机制。

2.**场合二：与拥有先进技术能力的私营安全公司合作**

***特殊点**:私营安全公司可能拥有更先进的技术手段（如AI识别、大数据分析），但可能缺乏执法权或广泛的调查权限。

***应增加条款**:

***《技术支持与服务级别协议（SLA）**:明确安全公司提供的技术支持范围、响应时间、服务标准，以及未达标的后果。

***《数据访问与使用权限限制**:明确安全公司仅能访问为完成协作目的所必需的数据，并对数据的使用范围和目的进行严格限制。

***《知识产权归属**:明确在合作中产生的技术成果、分析报告等的知识产权归属问题。

3.**场合三：涉及国际合作，特别是数据跨境传输**

***特殊点**:跨境合作需遵守双方国家的数据保护法律和隐私规定，数据传输可能面临法律障碍。

***应增加条款**:

***《数据跨境传输合规机制》**:明确数据跨境传输的方式（如通过安全传输通道、获得用户同意、依据标准合同等）、所需履行的法律程序和责任。

***《个人隐私保护特殊规定》**:对涉及个人身份信息、金融信息等敏感数据的处理，制定更严格的保护措施和授权程序。

***《司法协助条款衔接》**:如涉及刑事调查，明确本协议如何与双方可能存在的司法协助条约或安排相衔接。

4.**场合四：合作范围仅限于特定类型的跨境网络赌博（如体育博彩）**

***特殊点**:合作目标更聚焦，需要更专业的知识和技能。

***应增加条款**:

***《专业领域协作范围界定**:明确双方在打击特定类型（如体育博彩）跨境网络赌博活动中的具体分工和协作边界。

***《专业知识与经验交流**:规定双方应分享针对该特定类型赌博活动的作案手法分析、侦查经验、技术反制措施等。

5.**场合五：建立长期、深度的联合监测预警中心**

***特殊点**:合作形式更固定，可能涉及实体机构或长期项目，需要更详细的组织架构和运行规则。

***应增加条款**:

***《联合监测预警中心章程（或运行规则）**:明确中心的组织架构、人员构成、职责分工、决策机制、运作流程、资源投入（如设备、人员）等。

***《人员交流与培训机制**:建立双方人员到对方单位学习交流、参加联合培训的常态化机制。

***《项目预算与资金管理（如适用）**:如中心运行涉及共同投入，需明确预算编制、资金来源、使用管理和审计监督机制。

**二、第三方介入时的款项（责权利）及具体内容**

在合作协议中增加关于第三方（如技术供应商、服务提供商、联合行动小组的第三方成员）的条款时，应明确其责权利：

1.**第三方名称**:[第三方名称/身份]

2.**介入目的**:为[甲方/乙方/双方]提供在跨境网络赌博监测预警协作范围内的[具体服务/技术/支持]，例如：提供高级数据分析服务、执行特定监测任务、提供法律咨询等。

3.**责任(Responsibilities)**:

***服务/产品提供**:按照与[甲方/乙方]签订的单独合同或本协议附件约定的标准、质量、时限，提供[具体服务/技术/报告]。

***数据安全**:对在履行职责过程中接触到的[甲方/乙方/双方]的保密信息和数据，承担不低于本协议规定的保密义务，并采取不低于约定的安全措施。

***配合协作**:根据要求，配合[甲方/乙方/双方]就其提供的服务/技术/支持进行必要的说明、解释和调整。

***独立责任**:对其提供的服务/技术/结果的独立质量、性能和合规性负责。

4.**权利(Rights)**:

***获取必要信息**:有权按照约定方式，获取履行职责所必需的、非保密的信息和数据。

***费用收取**:有权按照与[甲方/乙方]签订的合同或约定，收取服务费、技术使用费等报酬。

***工作自主性**:在其专业领域内，对其提供的服务/技术/方法享有一定的自主决定权，但重大方向或策略需与[甲方/乙方]协商。

***知识产权**:其独立开发的技术、成果的知识产权，按照其与[甲方/乙方]的单独合同约定处理。

5.**义务(Obligations)**:

***遵守协议**:遵守本协议项下的保密义务和合作要求（若适用）。

***报告**:定期或不定期向[甲方/乙方]报告服务/技术/任务执行情况。

***免责**:对因第三方原因（非因[甲方/乙方]或其提供的元素）导致的损失，[甲方/乙方]不承担责任（除非违反了其对第三方的合同义务）。

**三、甲方为主导时的主动性（责权利）合同条款及具体内容**

当甲方为主导时，可增加以下体现其主动性的条款：

1.**主导权条款**:

***内容**:“在本协议项下的协作活动，包括但不限于监测计划的制定、信息共享的优先级排序、联合行动的发起与指挥等方面，甲方享有主导权。甲方应至少提前[具体时间]日向乙方通报重大协作决策，并充分听取乙方意见。”

***说明**:明确甲方在协作中的领导地位，但需保障乙方的知情权和参与权。

2.**资源协调主动权条款**:

***内容**:“甲方负责协调其内部资源（包括但不限于人力、技术平台、部分数据权限等），以支持本协议项下的协作目标。甲方应主动向乙方提供其能够协调调动的、用于协作的资源清单，并努力保障这些资源的有效投入。”

***说明**:赋予甲方调动自身资源的主动权，确保协作有基本资源保障。

3.**最终决策权条款（特定事项）**:

***内容**:“对于涉及[特定类型/级别]的跨境网络赌博案件处置、重大监测策略调整等关键事项，若双方在[具体时限]内无法达成一致，甲方在考虑乙方意见后，拥有最终决策权。”

***说明**:明确甲方在特定关键问题上的最终决定权，以推动合作向前。

4.**进度推动责任**:

***内容**:“甲方负责定期（例如每[具体周期]）向乙方通报协作进展情况，并根据协作需要，主动提出改进建议或调整协作计划。”

***说明**:强调甲方在推动协作进程和持续改进方面的主动责任。

**四、乙方为主导时的主动性（责权利）合同条款及具体内容**

当乙方为主导时，可增加以下体现其主动性的条款：

1.**主导权条款**:

***内容**:“在本协议项下的[具体领域，如技术监测/情报分析]方面，乙方享有主导权。乙方应至少提前[具体时间]日向甲方通报涉及该领域的重大发现、技术进展或情报评估。”

***说明**:明确乙方在特定专业领域的主导地位，并要求其主动通报相关情况。

2.**技术支持主动提供条款**:

***内容**:“乙方应主动将其拥有的先进监测技术、分析工具或方法，在符合法律法规和本协议保密要求的前提下，向甲方分享或提供试用，以提升双方的协作效能。”

***说明**:赋予乙方在技术层面主动贡献的义务和权利。

3.**情报分析主动输出条款**:

***内容**:“乙方应基于其监测和分析能力，定期向甲方提供经过初步筛选和处理的、可能相关的跨境网络赌博情报信息摘要或分析报告。”

***说明**:要求乙方主动进行情报挖掘和初步分析，并以易于甲方理解的形式输出。

4.**反馈与改进建议权**:

***内容**:“乙方有权根据协作过程中的实际情况和发现，主动向甲方提出关于协作流程、信息需求、资源投入等方面的改进建议。甲方应在收到建议后[具体时间]内予以研究并反馈。”

***说明**:赋予乙方主动提出改进意见的权利，并规定了甲方的反馈义务。

**五、再特殊应用场景下需要额外增加的特殊条款及注意事项**

***场景**:涉及国际合作中，一方国家法律禁止其公民参与另一方的赌博活动，但需合作打击组织在境内的赌博活动。

***增加条款**:

***《敏感信息处理限制**:明确禁止对来自禁止参与国国民的个人信息进行超出必要范围的收集、分析和共享，除非是为了打击针对该国民的赌博组织犯罪活动且符合当地法律。

***《法律冲突协调机制**:建立处理因双方法律差异（如反赌法律、数据保护法）产生的冲突的机制，明确优先适用原则或寻求解决方案的途径。

***注意事项**:需仔细研究双方相关法律法规，确保合作行为合法合规，避免引发法律风险。沟通需极其谨慎，避免触及敏感法律红线。

***场景**:合作涉及对特定平台（如社交媒体、加密货币交易平台）进行长期、持续的监测，可能涉及大量用户数据。

***增加条款**:

***《平台数据访问协议**:如需平台配合，需签订单独协议，明确访问范围、方式、时限、数据脱敏处理、平台责任等。

***《用户隐私保护强化条款**:增加更严格的用户隐私保护措施，如使用聚合数据、匿名化处理，最小化数据收集原则，并确保符合GDPR、CCPA等可能适用的国际数据保护法。

***注意事项**:平台合作是关键，但需平衡数据需求与用户隐私保护。法律合规性是重中之重。

**六、原始合同所需要的所有的详细的附件列表**

1.《信息共享清单》

2.《数据传输和安全协议》

3.《协作流程图》

4.《联络人及权限清单》

5.《技术对接规范》（如适用）

6.《培训计划》（如适用）

7.《资金流追踪协作规程》（如适用）

8.《金融机构信息提供标准》（如适用）

9.《证据链构建协作机制》（如适用）

10.《技术支持与服务级别协议（SLA）》（如适用）

11.《数据跨境传输合规机制》（如适用）

12.《个人隐私保护特殊规定》（如适用）

13.《联合监测预警中心章程（或