中石化集团运营管理制度

PAGE中石化集团运营管理制度一、总则（一）目的本运营管理制度旨在规范中国石化集团（以下简称“集团”）的运营管理活动，确保各项业务高效、有序、合规开展，提升集团整体运营效率和经济效益，实现集团战略目标。（二）适用范围本制度适用于集团总部及所属各企事业单位、分公司、子公司等各级机构及其全体员工。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家法律法规、行业标准以及相关政策要求，确保集团运营活动合法合规。2.效益性原则：以提高集团经济效益为核心，优化资源配置，降低运营成本，实现价值最大化。3.统一性原则：建立统一的运营管理体系，确保各项制度、流程和标准在集团范围内的一致性和协调性。4.风险可控原则：识别、评估和控制运营过程中的各类风险，保障集团运营安全稳定。5.持续改进原则：不断总结经验，优化运营管理流程和方法，适应内外部环境变化，持续提升运营管理水平。二、组织架构与职责（一）集团总部组织架构集团总部设置若干职能部门，包括但不限于战略规划部、生产经营部、安全环保部、人力资源部、财务部、审计部等。各职能部门按照职责分工，负责集团运营管理的相关工作。（二）各层级职责1.集团总部职责制定集团整体发展战略、运营策略和管理制度。统筹协调集团资源配置，指导和监督所属单位运营管理工作。负责重大投资决策、项目审批、资金调配等事项。建立健全集团风险管理体系，防控各类运营风险。2.所属单位职责贯彻执行集团总部制定的战略、制度和决策。负责本单位的生产经营管理，完成集团下达的各项经营指标。优化内部资源配置，加强成本控制，提高运营效率。建立本单位的风险管理机制，及时报告和处理各类风险事件。配合集团总部开展各项运营管理工作，提供相关信息和数据支持。三、战略规划与决策管理（一）战略规划制定1.集团战略规划部负责牵头制定集团中长期发展战略规划，明确集团发展目标、业务布局、市场定位等关键要素。2.在制定战略规划过程中，充分开展内外部环境分析，广泛征求所属单位、相关部门及专家意见，确保战略规划的科学性、前瞻性和可行性。3.战略规划经集团董事会审议通过后，正式发布实施，并根据内外部环境变化适时进行调整优化。（二）决策管理1.建立健全集团决策机制，明确重大决策事项范围、决策程序和决策责任。2.重大决策事项包括但不限于重大投资项目、重大资产重组、重要人事任免、大额资金使用等。3.决策过程中需进行充分的调研论证、风险评估和合法性审查，确保决策依据充分、程序合规、风险可控。4.决策结果形成正式文件，明确决策执行部门和责任人，跟踪决策执行情况，及时反馈决策效果。四、生产运营管理（一）生产计划与调度**1.集团生产经营部负责制定年度生产计划，明确各所属单位的生产任务、产品产量、质量要求等指标。2.根据市场需求、资源状况和生产能力，合理安排生产进度，优化生产流程，确保生产计划的顺利执行。3.建立生产调度指挥系统，实时监控生产运行情况，及时协调解决生产过程中的各类问题，保障生产的连续性和稳定性。（二）质量管理1.制定集团质量管理体系和标准，明确产品质量目标和质量控制要求。2.所属单位负责本单位产品质量的全过程管理，加强原材料采购、生产过程控制、成品检验等环节的质量把关。3.建立质量追溯体系，对质量问题进行及时调查、分析和处理，采取有效措施防止问题再次发生，确保产品质量符合相关标准和客户要求。（三）设备管理1.建立集团设备管理制度，规范设备选型、采购、安装、调试、运行、维护、检修、报废等全过程管理。2.所属单位负责本单位设备的日常管理和维护保养，定期进行设备巡检、预防性维修和技术改造，提高设备完好率和运行效率。3.加强设备操作人员培训，严格执行设备操作规程，确保设备安全运行，减少设备事故发生。（四）物资管理1.制定集团物资管理制度，明确物资采购、供应、仓储、配送等环节的管理流程和要求。2.建立物资采购管理平台，规范物资采购行为，通过招标、询价、谈判等方式选择优质供应商，确保物资采购质量和成本控制。3.加强物资仓储管理，合理规划仓储布局，做好物资验收、保管、发放等工作，确保物资安全和库存准确。4.优化物资配送流程，提高物资配送效率，保障生产经营活动的物资供应。五、安全环保管理（一）安全管理1.贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全集团安全管理体系和制度。2.明确各级安全管理职责，落实安全生产责任制，加强安全培训教育，提高员工安全意识和操作技能。3.开展安全风险识别与评估，制定风险防控措施，加强安全隐患排查治理，及时消除安全隐患。4.加强安全应急管理，制定应急预案，定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力，确保安全生产。（二）环保管理1.严格遵守国家环保法律法规和相关标准，制定集团环保管理制度和目标。2.加强建设项目环境影响评价和“三同时”管理，确保项目建设符合环保要求。3.推进节能减排工作，加强生产过程中的污染防治，减少污染物排放，提高资源利用效率。4.建立环保监测体系，定期开展环境监测，及时掌握环境质量状况，确保集团运营活动符合环保要求。六、人力资源管理（一）人员招聘与配置1.根据集团发展战略和业务需求，制定科学合理的人员招聘计划。2.通过多种渠道开展人员招聘工作，严格招聘程序，选拔优秀人才充实到集团各岗位。3.依据岗位要求和员工能力素质，进行合理的人员配置，实现人岗匹配，提高人力资源利用效率。（二）培训与发展1.建立集团培训体系，制定年度培训计划，根据员工岗位需求和职业发展规划，提供多样化的培训课程和学习机会。2.加强内部培训师资队伍建设培养，鼓励员工参加外部培训和学术交流活动，提升员工业务能力和综合素质。3.建立员工职业发展通道，为员工提供晋升机会和职业发展指导，激励员工不断成长进步。（三）绩效考核与薪酬福利1.制定科学合理的绩效考核制度，明确考核指标、考核方法和考核周期，对员工工作业绩、工作能力、工作态度等进行全面评价。2.根据绩效考核结果，实施差异化的薪酬分配和激励措施，充分调动员工工作积极性和主动性。3.按照国家法律法规和集团规定，为员工提供完善的薪酬福利保障，包括工资、奖金、津贴、补贴、社会保险、住房公积金、带薪年假等。七、财务管理（一）预算管理1.建立集团全面预算管理制度，明确预算编制、审批、执行、监控、调整和考核等环节的管理流程和要求。2.每年定期开展预算编制工作，各所属单位和部门按照集团统一部署，结合本单位实际情况，编制年度预算草案。3.加强预算审核和平衡，确保预算的科学性和合理性。预算经集团审批后下达执行，并严格监控预算执行情况，及时发现和解决预算执行中的问题。4.根据实际情况确需调整预算的，按照规定程序进行调整，确保预算的严肃性。（二）资金管理1.制定集团资金管理制度，规范资金筹集、使用、结算等行为。2.加强资金集中管理，优化资金配置，提高资金使用效率。通过资金结算中心等方式，对集团资金进行统一调度和管理。3.严格控制资金风险，加强资金安全管理，防范资金挪用、贪污、诈骗等风险。4.加强融资管理，合理确定融资规模和融资方式，优化融资结构，降低融资成本，确保集团资金链安全。（三）成本费用管理1.建立集团成本费用管理制度，明确成本费用核算、控制、分析等环节的管理要求。2.所属单位加强成本费用管理，制定成本费用控制目标和措施，严格成本费用支出审批，降低生产成本和运营费用。3.定期开展成本费用分析，查找成本费用管理中的薄弱环节，采取有效措施加以改进，提高集团成本费用管理水平。（四）财务风险管理1.识别、评估和监控集团财务风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险、汇率风险等。2.制定财务风险应对策略，建立风险预警机制，及时发现和处置财务风险事件，确保集团财务安全。3.加强内部审计和财务监督，定期开展财务审计和专项检查，规范财务行为，防范财务违规风险。八、审计与监督（一）内部审计1.集团审计部负责组织开展内部审计工作，制定内部审计计划和审计方案。2.对集团所属单位的财务收支、经济活动、内部控制等进行审计监督，检查财务报表真实性、合规性，评价内部控制有效性。3.及时发现和揭示运营管理中的问题和风险，提出审计意见和建议，督促被审计单位整改落实，促进集团规范运营。（二）纪检监察1.集团纪检监察部门负责监督检查集团各级党组织和党员干部执行党的纪律和国家法律法规情况。2.开展廉政教育，加强党风廉政建设，防范腐败风险。严肃查处违纪违法案件，维护集团正常运营秩序。（三）其他监督1.建立健全集团内部监督机制，鼓励员工参与监督，对发现的违规违纪行为及时进行举报和处理。2.接受外部监督，包括政府监管部门、社会审计机构、媒体和公众等的监督，积极配合并及时整改外部监督提出的问题。九、信息化管理（一）信息化规划与建设1.制定集团信息化发展规划，明确信息化建设目标、任务和重点项目。2.按照信息化规划组织实施信息化项目建设，加强项目管理，确保项目按时、按质、按量完成。3.推进信息技术与业务深度融合，提升集团运营管理信息化水平，实现业务流程自动化、数据共享化、决策智能化。（二）信息系统运行与维护1.建立信息系统运行管理制度，规范信息系统操作流程和维护要求。2.加强信息系统日常运行监控，及时处理系统故障和问题，保障信息系统稳定运行。3.定期对信息系统进行评估和优化，不断提升信息系统性能和安全性，满足集团业务发展需求。（三）信息安全管理1.制定集团信息安全管理制度，明确信息安全管理职责和信息安全保护措施。2.加强信息安全技术防护，建立信息安全防护体系，防范网络攻击、数据泄露、病毒感染等信息安全风险。3.开展信息安全培训教育，提高员工信息安全意识，规范员工信息安全行为。4.定期进行信息安全检查和评估，及时发现和整改信息安全隐患，确保集团信息资产安全。十、风险管理（一）风险识别与评估1.建立集团风险识别与评估机制，定期对集团面临的内外部风险进行全面识别和评估。2.风险识别范围包括战略风险、市场风险、财务风险、运营风险、安全环保风险、法律风险等。3.采用科学合理的风险评估方法，如定性与定量相结合的方法，对识别出的风险进行分析和评价，确定风险等级。（二）风险应对策略1.根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略，包括风险规避、风险降低、风险转移、风险承受等。2.针对不同类型的风险，明确风险应对责任部门和责任人，制定具体的风险应对措施和行动计划。3.定期对风险应对措施的执行情况进行检查和评估，及时调整风险应对策略，确保风险得到有效控制。（三）风险监控与预警1.建立风险监控机制，持续跟踪风险状况变化，及时发现新的风险因素和风险事件。2