万达计划运营制度

PAGE万达计划运营制度一、总则（一）目的本制度旨在规范万达计划运营管理流程，确保公司各项业务按照预定目标高效、有序推进，提升公司整体运营效率和市场竞争力，实现可持续发展。（二）适用范围本制度适用于万达集团旗下各业务板块、各职能部门及所属子公司、分公司。（三）基本原则1.目标导向原则：以公司战略目标为指引，明确各阶段计划运营目标，确保各项工作围绕目标展开。2.协同高效原则：强调各部门之间的协同合作，打破部门壁垒，优化工作流程，提高整体运营效率。3.数据驱动原则：依据准确、及时的数据进行计划制定、执行监控和效果评估，为决策提供科学依据。4.持续优化原则：根据内外部环境变化，不断完善计划运营制度和流程，持续提升管理水平。二、计划运营组织架构及职责（一）计划运营管理委员会1.组成：由公司高层管理人员组成，包括总裁、副总裁及各业务板块负责人等。2.职责负责审议公司年度经营计划、重大项目计划等重要计划文件。协调解决计划运营过程中的重大问题，确保计划顺利实施。监督计划运营制度的执行情况，对违反制度的行为进行决策处理。（二）计划运营部门1.职责负责制定公司年度、季度、月度计划运营管理制度和流程，并组织实施。收集、汇总各部门计划，进行综合平衡和审核，形成公司整体计划。跟踪计划执行情况，定期进行数据分析和通报，及时发现问题并协调解决。组织开展计划运营相关培训和宣贯工作，提高员工对计划运营的认识和执行能力。（三）各部门1.职责负责本部门年度、季度、月度工作计划的制定、分解和执行。定期向计划运营部门汇报计划执行情况，及时反馈存在的问题及解决方案。根据公司整体计划要求，积极配合其他部门开展工作，确保各项工作协同推进。三、计划制定（一）年度计划制定1.制定依据公司战略规划和年度经营目标。市场动态、行业趋势及竞争对手情况。上一年度计划执行情况及数据分析。2.制定流程启动阶段：每年[具体时间]，计划运营部门发布年度计划制定通知，明确制定要求和时间节点。部门编制：各部门根据公司战略目标和自身业务特点，编制本部门年度工作计划，经部门负责人审核后提交计划运营部门。综合平衡：计划运营部门对各部门提交的计划进行汇总、分析和综合平衡，重点关注资源配置、项目进度、协同关系等方面，提出调整建议。审议审批：计划运营管理委员会对综合平衡后的年度计划进行审议，报公司总裁审批后发布执行。（二）季度计划制定1.制定依据年度计划分解目标。上季度计划执行情况及数据分析。市场变化和突发事件。2.制定流程启动阶段：每季度末[具体时间]，计划运营部门发布季度计划制定通知。部门编制：各部门根据年度计划分解目标和本季度工作重点，编制本部门季度工作计划，经部门负责人审核后提交计划运营部门。审核调整：计划运营部门对各部门计划进行审核，结合公司整体运营情况进行必要调整，形成季度计划初稿。审批发布：季度计划初稿经计划运营管理委员会相关成员审核后，报公司分管领导审批发布执行。（三）月度计划制定1.制定依据季度计划分解目标。上月计划执行情况及数据分析。临时性工作任务。2.制定流程启动阶段：每月末[具体时间]，计划运营部门发布月度计划制定通知。部门编制：各部门根据季度计划分解目标和本月工作安排，编制本部门月度工作计划，经部门负责人审核后提交计划运营部门。审核汇总：计划运营部门对各部门计划进行审核，汇总形成公司月度计划。发布执行：月度计划经计划运营部门负责人审批后发布执行，并在公司内部进行公示。四、计划执行与监控（一）计划执行1.各部门按照批准的计划组织实施，明确工作责任人，确保各项任务按时推进。2.在计划执行过程中，如遇内外部环境变化需要调整计划，应按照规定的流程进行申请和审批。（二）监控机制1.定期汇报：各部门每周向计划运营部门汇报计划执行进展情况，包括已完成工作、未完成工作及原因分析、下周工作计划等。2.数据分析：计划运营部门定期收集、整理各部门计划执行数据，进行对比分析，及时发现计划执行偏差。3.现场检查：计划运营部门不定期对重点项目、关键环节进行现场检查，核实计划执行情况，发现问题及时督促整改。4.预警机制：当计划执行偏差达到一定程度时，计划运营部门发出预警信号，提醒相关部门采取措施进行调整。五、计划调整（一）调整情形1.公司战略目标发生重大变化。2.市场环境出现重大波动，对计划执行产生重大影响。3.不可抗力因素导致计划无法按原计划执行。4.其他经计划运营管理委员会认定需要调整计划的情形。（二）调整流程1.提出申请：由相关部门或计划运营部门根据实际情况提出计划调整申请，说明调整原因、调整内容及对其他相关计划的影响。2.审核评估：计划运营部门对调整申请进行审核，组织相关部门进行评估，分析调整的必要性和可行性。3.审议审批：计划运营管理委员会对调整申请进行审议，报公司总裁审批。4.调整执行：经审批同意后，计划运营部门负责组织相关部门对计划进行调整，并及时将调整后的计划传达至各部门执行。六、计划考核与评估（一）考核指标1.计划完成率：考核各部门计划任务的实际完成情况，计算公式为：计划完成率=实际完成工作量/计划工作量×100%。2.关键指标达成率：根据各部门业务特点，设定关键绩效指标，考核关键指标的完成情况。3.协同配合情况：考核各部门在计划执行过程中与其他部门的协同配合程度，通过内部满意度调查等方式进行评价。（二）考核周期1.月度考核：对各部门月度计划执行情况进行考核，考核结果与当月绩效奖金挂钩。2.季度考核：结合季度计划执行情况和月度考核结果，对各部门进行季度综合考核，考核结果作为季度绩效评价的重要依据。3.年度考核：根据全年计划执行情况、关键指标完成情况及协同配合情况等，对各部门进行年度考核，考核结果与年度绩效奖金、晋升、评优等挂钩。（三）评估方式1.自我评估：各部门定期对本部门计划执行情况进行自我评估，总结经验教训，提出改进措施。2.上级评估：上级领导对下属部门计划执行情况进行评估，给予指导和建议。3.跨部门评估：组织相关部门对涉及协同合作的计划执行情况进行跨部门评估，促进部门间的沟通与协作。七、信息沟通与共享（一）沟通机制1.定期会议：计划运营部门定期组织召开计划运营协调会、推进会等会议，通报计划执行情况，协调解决问题。2.专项沟通：针对计划执行过程中的重大问题或重要事项，组织专项沟通会议，集中讨论解决方案。3.即时沟通：建立即时通讯群组或使用专门的沟通工具，方便各部门及时沟通计划执行过程中的信息。（二）信息共享平台1.搭建计划运营信息共享平台，各部门可在平台上发布计