水务生产调度室制度

水务生产调度室制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国环境保护法》等国家相关法律法规，以及行业主管部门关于水务生产运营管理的规范性文件，结合集团母公司关于全面风险管控和合规经营的管理要求，同时为有效防控水务生产调度过程中的系统性风险、规范业务流程、提升管理效能，经公司研究决定制定。本制度旨在通过明确管理职责、细化操作标准、完善运行机制，确保生产调度工作的安全、稳定、高效运行，符合国家政策导向和企业内部管理需求。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位（以下简称“各单位”）及全体员工，涵盖水务生产调度涉及的计划制定、资源调配、应急响应、水质监测、设备维护、用户服务、信息报送等所有业务场景。各相关单位必须严格执行本制度规定的各项要求，确保生产调度工作符合法律法规及企业内部管理规范。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”是指针对水务生产调度过程中的风险点、合规要求、操作流程等，开展系统性识别、评估、控制、监督和改进的管理活动，其外延包括但不限于生产计划管理、水资源调度管理、水质安全管理、应急预案管理等专项领域。（二）“XX风险”是指在水务生产调度过程中可能发生的、可能导致生产中断、水质超标、环境污染、资源浪费、经济损失或声誉损害的潜在不利事件，如设备故障风险、水源污染风险、调度决策失误风险、应急响应滞后风险等。（三）“XX合规”是指水务生产调度工作必须严格遵守国家法律法规、行业标准、集团母公司规定及本制度要求，确保业务活动在法律和规范的框架内运行，包括但不限于安全生产合规、环境保护合规、市场交易合规、数据管理合规等。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖水务生产调度的所有环节和业务场景，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理者和业务人员的职责分工，确保每个环节都有人负责、有人监督。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别和处置重大风险，动态优化管理措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，根据内外部环境变化及时调整和完善制度体系。（五）协同高效：强调跨部门、跨单位的协同配合，确保信息共享、资源整合、快速响应。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对水务生产调度室制度的全面实施负总责，负责审定重大管理决策、统筹资源配置、推动制度落地。分管领导作为直接责任人，负责具体组织协调、监督检查、考核评价制度的执行情况。第六条公司设立水务生产调度室（以下简称“调度室”），作为XX专项管理的归口部门，负责统筹协调生产调度相关的日常管理工作。调度室直接向分管领导汇报，并接受公司主要负责人监督。第七条成立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，调度室、安全环保部、财务部、技术部、法务合规部等相关部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：（一）统筹协调XX专项管理工作，审议重大管理决策。（二）定期听取专项管理进展报告，协调解决跨部门问题。（三）对重大风险事件进行决策审批，监督整改落实。（四）评估专项管理体系的有效性，提出优化建议。第八条牵头部门职责：（一）调度室负责XX专项管理制度的建设、修订和解释，组织开展风险识别、评估和监控。（二）牵头制定年度管理计划，统筹开展专项培训、宣传和考核。（三）监督各单位制度执行情况，定期汇总分析管理数据。（四）组织跨部门联合检查，推动管理问题整改。第九条专责部门职责：（一）安全环保部负责审核生产调度过程中的安全环保合规性，监督隐患排查和整改。（二）财务部负责审核资金使用、成本控制、税务缴纳等财务合规性。（三）技术部负责审核技术方案的合理性、设备的运行维护规范性。（四）法务合规部负责审核合同签订、供应商管理、法律风险防控等合规性。第十条业务部门/下属单位职责：（一）生产部门负责落实生产计划、设备调度、水质监测等具体业务，确保操作符合制度要求。（二）维修部门负责设备维护、应急抢修，确保设备运行可靠。（三）客户服务部门负责用户需求响应、投诉处理，确保服务规范。（四）下属单位需根据本单位业务特点，制定细化管理制度，定期向调度室报告执行情况。第十一条基层执行岗责任：（一）严格遵守操作规程，落实岗位合规承诺，拒绝执行违法违规指令。（二）及时发现并上报XX风险，如实记录异常情况。（三）参与专项培训，提升风险意识和操作能力。（四）配合上级检查，提供真实完整的资料和数据。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产计划管理：（一）业务操作合规标准：1.生产计划须基于水资源供需状况、水质标准、设备能力等因素制定，每月至少提前X日发布。2.计划调整应经调度室审批，重大调整需报领导小组备案。3.严格执行计划调度，非紧急情况不得擅自变更。（二）禁止性行为：严禁无计划调度、超负荷运行、人为干扰计划执行。（三）重点防控：计划偏差风险、资源错配风险、调度延误风险。第十三条水资源调度管理：（一）业务操作合规标准：1.优先保障生活饮用水水源，严格限制工业用水污染排放。2.跨区域调度需与相关单位协商，确保供水安全。3.建立用水量监测系统，定期分析调度效果。（二）禁止性行为：严禁非法挪用水源、超标准排污、破坏生态平衡。（三）重点防控：水源枯竭风险、水质污染风险、调度冲突风险。第十四条水质安全管理：（一）业务操作合规标准：1.严格执行水质检测标准，监测频率不低于X次/日。2.发现水质异常应立即启动应急预案，48小时内上报。3.处理后的水质须达标排放，并记录存档。（二）禁止性行为：严禁隐瞒水质超标、偷排污水、使用不合格药剂。（三）重点防控：水质恶化风险、监测失准风险、应急响应滞后风险。第十五条设备运行维护管理：（一）业务操作合规标准：1.设备定期巡检、保养，建立档案台账，确保运行状态良好。2.紧急故障须在X小时内抢修完成，必要时启动备用设备。3.技术改造需经技术部审核，确保合规安全。（二）禁止性行为：严禁违章操作、设备带病运行、忽视维护记录。（三）重点防控：设备失效风险、维修延误风险、技术事故风险。第十六条应急响应管理：（一）业务操作合规标准：1.制定专项应急预案，明确响应流程、职责分工和处置措施。2.定期组织应急演练，评估演练效果并持续改进。3.重大事件须在X小时内上报公司领导，启动跨部门协同。（二）禁止性行为：严禁推诿扯皮、迟报漏报、处置不力。（三）重点防控：应急准备不足风险、响应效率低下风险、次生事故风险。第十七条用户服务管理：（一）业务操作合规标准：1.建立用户投诉快速响应机制，24小时内处理完毕。2.定期开展用户满意度调查，改进服务短板。3.服务信息须真实准确，禁止虚假宣传或误导用户。（二）禁止性行为：严禁泄露用户隐私、设置服务壁垒、恶意投诉处理。（三）重点防控：服务投诉风险、用户流失风险、舆情传播风险。第十八条信息安全管理：（一）业务操作合规标准：1.生产调度数据须加密存储，访问权限分级管理。2.定期开展数据备份，防止信息丢失。3.信息系统需符合国家网络安全标准，定期检测漏洞。（二）禁止性行为：严禁非法获取、泄露生产数据，系统操作不规范。（三）重点防控：数据泄露风险、系统瘫痪风险、网络攻击风险。第十九条供应商管理：（一）业务操作合规标准：1.供应商准入需进行尽职调查，审核资质、信誉和合规情况。2.采购流程须公开透明，禁止利益输送或围标串标。3.定期评估供应商履约能力，建立淘汰机制。（二）禁止性行为：严禁向“XX名单”企业采购、私下交易、收受回扣。（三）重点防控：供应商违约风险、采购腐败风险、供应链中断风险。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：（一）调度室每年X月前组织评估制度适用性，根据法律法规变化、业务调整提出修订建议。（二）重大政策调整或事故教训须立即启动修订程序。（三）修订后的制度需经公司领导小组审议，并报母公司备案（如适用）。第十三条风险识别预警机制：（一）调度室牵头，每季度开展专项风险排查，形成风险清单并分级评估。（二）高风险项须制定应对措施，并纳入年度管理计划。（三）风险预警信息须及时下达至相关单位，并明确处置时限。第十四条合规审查机制：（一）关键业务节点（如计划审批、合同签订、应急启动）须执行合规审查，未经审查不得实施。（二）专责部门对审查结果签字确认，确保合规性。（三）审查记录须存档备查，作为考核依据。第十五条风险应对机制：（一）一般风险由责任单位自行处置，上报调度室备案。（二）重大风险须成立临时处置组，由分管领导牵头，相关单位协同。（三）处置过程须全程记录，事后进行复盘总结。第十六条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于违反操作规程、隐瞒风险、失职渎职等，视情节轻重给予警告、罚款、降级等处理。（二）连续违规或造成重大损失者，按集团规定进行纪律处分。（三）追究机制与绩效考核挂钩，实行“一票否决”。第十七条评估改进机制：（一）每年X月，调度室组织对XX专项管理体系进行评估，出具评估报告。（二）评估内容包括制度完整性、执行有效性、风险防控效果等。（三）评估结果用于优化制度设计，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）各级领导须亲自部署XX专项管理工作，定期听取汇报。（二）调度室配备专职管理人员，确保工作力量充足。（三）建立跨部门协调机制，定期召开联席会议。第十九条考核激励机制：（一）专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于X%。（二）对突出贡献者给予奖励，对履职不力者进行约谈或处罚。（三）考核结果与评优评先、岗位调整直接挂钩。第二十条培训宣传机制：（一）管理层需接受合规履职培训，每年不少于X小时。（二）一线员工须掌握岗位操作规范，定期考核。（三）通过内部刊物、宣传栏等载体，营造合规文化氛围。第二十一条信息化支撑：（一）开发XX专项管理信息系统，实现流程线上化、风险实时监控。（二）系统需与水质监测、设备管理、应急指挥等平台对接。（三）定期进行数据校验，确保信息准确可靠。第二十二条文化建设：（一）编制XX专项合规手册，明确行为规范和案例警示。（二）组织签订合规承诺书，强化全员责任意识。（三）开展合规故事征集，树立正面典型。第二十三条报告制度：