2025年跨境电信网络诈骗犯罪窝点清剿行动协作协议

2025年跨境电信网络诈骗犯罪窝点清剿行动协作协议本协议由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签订：

甲方：[机构名称]，代表国家打击跨境电信网络诈骗犯罪工作，具有执法和调查权力。

乙方：[机构名称]，代表国际合作与情报共享，具有国际执法合作和情报分析能力。

鉴于双方在打击跨境电信网络诈骗犯罪方面具有共同利益和责任，为加强协作，提高打击犯罪的能力和效率，双方同意达成以下协议：

第一条定义

1.1本协议所称“跨境电信网络诈骗犯罪窝点”是指位于一个国家或地区，通过电信网络实施诈骗活动，并涉及其他国家或地区的犯罪组织或个人。

1.2“协作”是指双方在情报共享、调查取证、证据交换、司法协助等方面的合作。

第二条合作范围

2.1双方同意在打击跨境电信网络诈骗犯罪窝点方面进行全面协作。

2.2协作内容包括但不限于：

-情报共享：双方应及时共享有关跨境电信网络诈骗犯罪窝点的情报信息。

-调查取证：双方应在各自管辖范围内开展调查取证工作，并相互提供支持。

-证据交换：双方应依法交换在调查过程中获得的证据材料。

-司法协助：双方应根据各自国家的法律法规，相互提供司法协助。

第三条合作机制

3.1双方应设立联络机制，指定联络员负责日常沟通和协调工作。

3.2双方应定期召开会议，讨论合作进展和存在的问题，并提出解决方案。

3.3双方应建立信息安全保障机制，确保共享情报信息的安全。

第四条保密条款

4.1双方应对在合作过程中获悉的对方国家或地区的保密信息进行保密。

4.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露保密信息。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。

5.2若因违约行为导致对方遭受损失，违约方应赔偿损失。

第六条协议期限

6.1本协议自双方签字之日起生效，有效期为[具体年限]年。

6.2协议期满前[具体时间]，双方可协商续签协议。

第七条其他条款

7.1本协议的解释、履行及争议解决均适用双方所在国家或地区的法律法规。

7.2本协议的任何修改或补充，均需经双方书面同意。

第八条签署

本协议由双方授权代表签字并加盖公章，以示对本协议内容的认可。

甲方代表：[签名]

甲方机构名称：[盖章]

日期：[具体日期]

乙方代表：[签名]

乙方机构名称：[盖章]

日期：[具体日期]

**一、所需附件列表（示例性）**

本协议在执行过程中，可能需要以下附件作为补充说明或具体执行依据：

1.**联络员名单及联系方式确认函：**明确双方指定的联络员及其联系方式，确保沟通渠道畅通。

2.**情报共享清单（示例）：**列出可共享情报的具体类型、格式、保密级别示例等，供双方参考。

3.**司法协助请求书模板：**提供标准的司法协助请求文件格式，简化后续请求的准备工作。

4.**信息安全保障措施说明：**详细描述双方将采取的信息安全技术和管理措施，以保障共享信息的安全。

5.**合作项目/案件清单（可选）：**如协议针对特定项目或初期合作案件，可在此列出。

6.**费用分摊协议（如适用）：**如合作涉及需要共同承担的费用（如差旅、特定技术支持等），可另签协议或在此附件中约定。

**二、违约行为罗列及认定**

**违约行为罗列：**

1.**未按约定履行情报共享义务：**未能及时、准确、全面地共享本协议约定的情报信息，或共享的情报存在虚假、误导性内容。

2.**未按约定提供调查取证或司法协助支持：**在对方提出合理请求时，无正当理由拒绝或拖延提供本协议规定的调查取证便利、证据材料或司法协助。

3.**违反保密义务：**泄露在协议履行过程中获悉的对方国家/地区或合作项目涉及的保密信息，包括但不限于犯罪线索、证据、侦查方法、人员身份等。

4.**未采取或未能有效采取信息安全保障措施：**因一方原因导致共享的情报信息在传输或存储过程中被泄露、篡改或丢失。

5.**未能有效协作导致行动延误或失败：**由于沟通不畅、配合不力等原因，显著影响了打击犯罪窝点的行动效率或效果，经指出后仍无改善。

6.**单方面终止协议且理由不正当：**未在协议约定的期限内或未按约定程序提前通知对方终止协议，或终止理由不符合协议规定。

7.**其他违反本协议实质性条款的行为。**

**违约行为的认定：**

违约行为的认定主要依据本协议的具体条款。判断是否构成违约，需考虑以下因素：

1.**行为性质：**该行为是否明确违反了协议中约定的义务。

2.**行为主体：**违约行为是由哪一方或哪一方的人员造成的。

3.**行为主观状态：**违约方是否存在故意或重大过失。例如，因不可抗力导致的未能履行义务通常不构成违约，但故意隐瞒不可抗力影响或未及时通知对方则可能构成违约。

4.**行为客观后果：**违约行为是否实际发生了协议约定的损害后果，或是否对协议目的（打击犯罪）造成了实质性障碍。

5.**证据支持：**通常需要相关证据（如沟通记录、未能履行的时间线证明、损害后果的证明等）来支持违约认定。

**三、法律名词及解释**

1.**跨境电信网络诈骗犯罪窝点：**指位于一个国家或地区，利用电信网络技术手段，实施针对其他国家或地区居民进行财产诈骗的犯罪组织或个人所设立的活动据点。

2.**协作：**指本协议双方在打击跨境电信网络诈骗犯罪方面，在情报共享、调查取证、证据交换、司法协助等方面进行的相互配合与支持活动。

3.**情报共享：**指双方根据协议约定，相互传递、提供有关犯罪线索、嫌疑人信息、涉案资金流向、技术手段、窝点位置等非公开信息的过程。

4.**调查取证：**指为查明犯罪事实，一方或双方依据本国法律或协议约定，进行的询问、勘验、搜查、扣押、电子数据取证、辨认等活动。

5.**证据交换：**指在刑事诉讼中，一方或双方将收集到的、证明犯罪嫌疑人、被告人有罪或无罪的证据材料，按照法定程序移交给对方的过程。

6.**司法协助：**指国与国之间，根据请求国的司法请求书或其他法律文件，在刑事领域提供法律帮助的行为，主要包括送达法律文书、调查取证、承认与执行外国判决/裁定等。

7.**保密信息：**指在协议履行过程中，一方或双方根据协议约定或根据其性质应当保密的信息，如未公开的侦查策略、敏感人员信息、技术参数等。

8.**信息安全保障措施：**指为防止保密信息泄露、篡改、丢失而采取的技术手段和管理制度，如加密传输、访问控制、安全审计、人员保密培训等。

9.**违约责任：**指一方违反本协议约定时，应承担的法律后果，通常包括赔偿对方因此遭受的损失、支付违约金或承担其他约定的责任。

**四、实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法**

1.**问题：情报共享不及时或不充分。**

***原因：**情报敏感性顾虑、内部审批流程长、技术平台不兼容、对对方能力不信任。

***解决办法：**

*明确情报类型和共享优先级，区分常规情报与敏感情报的传递方式和审批流程。

*建立清晰、高效的内部审批机制，并明确时间节点。

*推动技术平台的对接或建立安全可靠的共享渠道。

*通过高层互访、定期会议加强信任建设，强调共同利益。

*约定对共享情报的保密义务和责任。

2.**问题：司法协助请求难以获得批准或执行。**

***原因：**法律制度差异、证据标准不同、政治互信不足、国家安全考量。

***解决办法：**

*提前沟通，了解对方相关法律法规和司法协助的具体要求。

*提交格式规范、理由充分、证据扎实的司法协助请求书。

*寻求建立司法协助的先例或签订专门的司法协助条约。

*保持高层沟通，协调解决分歧，寻求政治支持。

*探索替代性调查取证方法。

3.**问题：信息泄露风险。**

***原因：**技术漏洞、操作失误、内部人员泄密、跨境传输监管困难。

***解决办法：**

*采用强加密技术进行信息传输和存储。

*建立严格的访问控制机制，遵循最小权限原则。

*加强人员背景审查和保密教育培训，签订保密协议。

*制定详细的信息安全应急预案和泄露后的处置流程。

*选择合规的第三方服务提供商（如适用）。

4.**问题：沟通协调不畅。**

***原因：**语言障碍、时差问题、工作习惯不同、缺乏有效沟通机制。

***解决办法：**

*指定共同工作语言，必要时配备翻译人员或使用翻译工具。

*建立多渠道沟通机制（正式邮件、即时通讯、定期视频会议等）。

*明确沟通的主管部门和联络人，确保问题能快速响应。

*尊重对方的工作方式，建立相互理解和信任。

5.**问题：行动标准不一导致效率低下。**

***原因：**法律规定不同、侦查理念差异、资源能力参差不齐。

***解决办法：**

*在可能的情况下，通过协议或谅解备忘录明确合作行动的基本原则和标准。

*加强经验交流，相互学习先进的侦查技术和策略。

*根据各自国情和资源禀赋，合理分工，发挥各自优势。

**五、合同适用的所有场景**

本合同适用于以下场景：

1.**国家之间：**两个或多个主权国家，为共同打击跨国电信网络诈骗犯罪，特别是针对其国民的诈骗活动，而建立长期或临时的执法合作框架。

2.**国际组织与国家之间：**如联合国相关反犯罪机构、区域组织（如东盟、欧盟等）与其成员国家，或与其他有相关执法能力的国家，为联合调查、追捕跨国有组织犯罪头目或切断资金链而进行的合作。

3.**国家与特定国际执法机构之间：**如一个国家与其指定的国际刑警组织国家中心局，或与拥有突出反诈能力的特定国家执法机构（如美国FBI、某国联邦警察等）之间的合作。

4.**特定案件合作：**针对某一重大的、影响广泛的跨境电信网络诈骗案件，相关国家或机构为了高效协同侦查、抓捕、审判而签订的专项合作协议。

5.**区域合作：**位于同一地理区域或经济一体化组织内的国家，为加强区域内电信网络诈骗的联防联控，促进信息互通和快速反应而建立的协作机制。

6.**双边关系框架下：**作为两国整体外交关系或司法合作的一部分，将打击电信网络诈骗作为重点合作领域，本协议可作为落实具体合作项目的工具。

**一、特殊应用场合及应增加的条款**

**1.场合：针对特定大型跨国诈骗集团的长期能力建设合作**

***描述：**合作双方不仅需要打击当前活动，还需共同研究该集团的组织架构、作案手法、资金流向规律，并建立长效机制以防范其后续活动或类似集团的犯罪行为。可能涉及对当地执法部门能力的建设和培训。

***应增加的条款：**

***能力建设与培训条款：**明确双方在人员培训、技术支持、侦查方法共享方面的具体安排。例如，乙方提供特定领域的反诈技术培训给甲方的相关执法人员，甲方提供本国法律实践中的应对经验分享给乙方。

***研究分析共享条款：**建立定期的犯罪模式分析会，共享对目标集团作案手法的深度研究报告和预测分析。

***成果转化与应用条款：**约定研究成果如何转化为实际的预防策略、侦查预案或国际标准，并探讨在各自国家/地区推广的可能性。

**2.场合：涉及关键证据所在地分散，需要复杂证据调取协力的案件**

***描述：**某个重大案件的关键电子证据、物证或证人证言分散在多个国家，需要依据相关国家的法律进行复杂的证据调取和确认工作。

***应增加的条款：**

***复杂证据调取专项程序条款：**设立针对复杂证据调取（如需要多方司法协助、涉及特殊证据类型如加密数据）的专门程序，明确请求方、提供方、可能涉及的第三方国家的职责、所需时间、沟通协调机制以及费用承担。

***证据效力确认与转换条款：**约定不同国家获取的证据在法律效力上的承认问题，以及必要时进行证据格式转换、公证认证的具体要求和流程。

**3.场合：合作涉及敏感国家/地区，存在政治和外交风险**

***描述：**合作双方中的一方或双方位于政治互信度较低或存在历史、地缘冲突的国家/地区，合作涉及敏感信息或可能触及对方核心利益。

***应增加的条款：**

***政治风险管理与沟通机制条款：**建立高层政治互访和危机沟通渠道，明确在出现可能影响合作的政治事件时的应对预案和决策流程。

***利益冲突与敏感信息处理条款：**明确界定哪些信息属于高度敏感或涉及利益冲突，规定处理此类信息的特殊程序、审查机制和限制措施，避免信息被滥用。

***合作范围与限制条款：**可能需要更明确地界定合作的边界，避免触碰对方法律或政治红线，并约定在特定情况下可以中止或调整合作内容。

**4.场合：合作旨在共同打击利用新兴技术（如AI、元宇宙）的诈骗**

***描述：**诈骗手段不断演变，开始利用人工智能生成虚假信息、虚拟身份，或在元宇宙等新兴平台进行欺诈活动，需要双方共同研究这些新型犯罪手法并制定应对策略。

***应增加的条款：**

***新兴技术应用研究与情报共享条款：**建立针对利用AI、区块链、虚拟货币等新兴技术进行诈骗的专门情报共享和研究合作机制。

***技术标准与法规协调条款：**探讨在管辖范围内针对此类新兴技术的监管标准、证据认定规则，以及可能需要制定的共同应对法规。

***联合技术攻关条款：**如有必要，可以约定在特定技术领域（如反欺诈AI识别技术）进行联合研发或技术验证的合作。

**5.场合：合作主要聚焦于追缴和返还诈骗受害者资金**

***描述：**合作的核心目标不是抓捕，而是追踪流向多个国家的涉案资金，冻结、扣押并最终返还给中国受害者。

***应增加的条款：**

***资金追踪与冻结协作条款：**明确双方在利用金融情报、反洗钱措施追踪可疑账户、执行资产冻结令方面的具体分工和协作流程。

***司法协助专门程序（针对资产）条款：**建立快速通道，专门处理涉及资金返还的司法协助请求，包括调查令、冻结令、没收令等的相互承认和执行。

***受害者身份核实与信息保护条款：**约定在资金返还过程中，如何安全、准确地核实受害者身份，并严格保护其个人信息安全。

**二、特殊情况下的附件条款增加**

**1.当有第三方介入时，需要增加的第三方的款项（责权利）及具体内容**

***增加条款位置：**在协议主体部分，增加关于第三方参与者的章节，或在现有条款中（如保密条款、协作条款）明确第三方角色。

***第三方款项（责权利）具体内容：**

***角色与任务（责）：**明确第三方在合作中的具体角色（如提供特定技术支持、数据分析、法律咨询、协调区域合作等）及其需履行的任务。例如，“第三方数据分析公司负责对共享的电信数据进行分析，识别可疑模式和关联性。”

***信息获取与使用（权）：**规定第三方为了履行其任务，有权访问协议约定范围内的、经过脱敏或授权的信息，但不得超出授权范围。

***保密义务（责）：**强制第三方对其在合作中接触到的所有保密信息（包括来自甲方、乙方以及通过其工作可能获悉的任何一方的信息）承担与甲方、乙方同等的保密义务，并明确违约责任。

***数据安全标准（责）：**要求第三方遵守不低于协议约定的信息安全保障措施，确保其处理和存储的信息安全。

***报告与沟通（责）：**规定第三方需定期向甲方和乙方报告工作进展、发现的问题，并指定专门联络人负责沟通协调。

***费用承担（责/权）：**明确第三方参与合作可能产生的费用由谁承担（通常是甲方或乙方，或根据服务内容协商），或由合作双方分摊。第三方有权根据约定收取服务费用。

***协议终止时的责任（责）：**规定协议终止时，第三方必须立即停止使用所有信息，销毁或返还所有保密资料，并按要求提供最终报告。

***知识产权（可选）：**如第三方在合作中产生新的知识产权，需明确归属和使用权。

**2.当以上合同是以甲方为主导时，需要额外增加的甲方主动性（责权利）合同条款及具体内容**

***增加条款位置：**在甲方义务或特定章节中增加。

***甲方主动性（责权利）具体内容：**

***主导协调责任（责）：**甲方负责建立和维护主要的合作协调机制，组织定期会议，跟进合作项目的进展，并作为主要联络点。

***资源投入承诺（责）：**甲方承诺投入必要的内部资源（如人员、技术设备、部分预算）以支持协议的执行。

***优先响应义务（责）：**在乙方提出合理请求时，甲方应在协议约定的时间内（或一个合理的期限内）给予响应和协助。

***提供关键支持（责）：**根据协议分工，甲方负责提供乙方执行合作所需的、其管辖范围内特有的关键信息、证据或支持（例如，提供中国境内的银行记录查询支持）。

***主导特定行动协调（责）：**对于由甲方主导发起的特定打击行动，甲方负责协调内部力量，并主导与乙方及其他相关方的协调工作。

***对乙方协作的评估（权）：**甲方有权根据协议执行情况，对乙方的协作程度和效果进行评估，并可作为未来合作调整的参考。

***信息提供优先级（权）：**在信息有限的情况下，甲方有权根据自身打击犯罪的需要，决定优先向乙方提供哪些信息，但需尊重协议的基本公平原则。

**3.当以上合同是以乙方为主导时，需要额外增加的乙方主动性（责权利）合同条款及具体内容**

***增加条款位置：**在乙方义务或特定章节中增加。

***乙方主动性（责权利）具体内容：**

***主导协调责任（责）：**乙方负责建立和维护主要的合作协调机制，组织定期会议，跟进合作项目的进展，并作为主要联络点。

***资源投入承诺（责）：**乙方承诺投入必要的内部资源（如人员、技术设备、部分预算）以支持协议的执行。

***优先响应义务（责）：**在甲方提出合理请求时，乙方应在协议约定的时间内（或一个合理的期限内）给予响应和协助。

***提供关键支持（责）：**根据协议分工，乙方负责提供甲方执行合作所需的、其管辖范围内特有的关键信息、证据或支持（例如，提供其国家的通信记录调取支持）。

***主导特定行动协调（责）：**对于由乙方主导发起的特定打击行动，乙方负责协调内部力量，并主导与甲方及其他相关方的协调工作。

***对甲方协作的评估（权）：**乙方有权根据协议执行情况，对甲方的协作程度和效果进行评估，并可作为未来合作调整的参考。

***信息提供优先级（权）：**在信息有限的情况下，乙方有权根据自身打击犯罪的需要，决定优先向甲方提供哪些信息，但需尊重协议的基本公平原则。

**4.再特殊应用场景下需要额外增加的特殊条款及注意事项**

***场景：针对利用虚拟货币洗钱的跨境诈骗合作**

***特殊条款：**

***虚拟货币追踪协作条款：**明确双方在利用区块链分析技术追踪虚拟货币交易、识别可疑地址、获取交易路径信息方面的合作方法。

***司法协助专门程序（针对虚拟货币）条款：**建立针对冻结、扣押、没收虚拟货币的司法协助请求的专门流程，明确法律依据、管辖权问题和技术要求。

***跨链取证与协作条款：**如涉及多个区块链平台，需约定如何进行跨链取证和信息共享。

***注意事项：**虚拟货币的匿名性和跨境流动性强，技术更新快，需关注各国对虚拟货币的法律地位和监管政策差异。确保合作机制能跟上技术发展。

***场景：合作涉及对非政府组织（NGO）或国际非政府组织的调查**

***特殊条款：**

***调查行为规范与限制条款：**明确对NGO进行调查的合法边界，避免侵犯其合法权利（如隐私权、言论自由），并建立内部审批和监督机制。

***信息共享限制条款：**约定不得将涉及NGO的信息用于与其宗旨无关的执法目的。

***第三方监督（可选）条款：**如条件允许，可考虑引入独立的国际组织或人权机构进行监督。

***注意事项：**对NGO的调查需极其谨慎，避免损害其公信力或阻碍其正常活动，注意平衡打击犯罪与保护人权、自由的关系。

**三、原始合同所需的所有详细的附件列表**

（与第一部分“所需附件列表（示例性）”相同，此处为完整性列出）

1.联络员名单及联系方式确认函

2.情报共享清单（示例）

3.司法协助请求书模板

4.信息安全保障措施说明

5.合作项目/案件清单（可选）

6.费用分摊协议（如适用）

**四、原始合同所涉及到的法