轻量化统计制度

轻量化统计制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，以及行业关于轻量化统计工作的相关准则和集团母公司关于风险防控及流程规范的要求制定。同时，为适应企业数字化转型和精细化管理的内部需求，有效防控轻量化统计领域的专项风险，规范业务操作流程，提升数据质量与决策效率，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在轻量化统计工作中涉及的业务场景，包括但不限于轻量化材料的统计核算、质量监测、成本分析、工艺优化等环节。凡涉及轻量化统计相关工作的组织、人员及流程均须严格遵守本制度。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“轻量化专项管理”指企业为提升产品轻量化水平，围绕材料选择、工艺设计、生产制造、质量检测等环节开展的系统性统计核算与风险防控工作。（二）“轻量化专项风险”指在轻量化统计过程中可能出现的操作失误、数据造假、信息泄露、合规违规等导致管理失效或造成经济损失的风险。（三）“轻量化合规”指轻量化统计工作必须符合国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求，确保数据的真实性、准确性、完整性及安全性。第四条轻量化专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。全面覆盖要求所有轻量化统计工作均纳入制度管控范围；责任到人强调各级人员须明确自身职责并严格履职；风险导向要求重点关注高风险环节并提前防控；持续改进通过定期评估优化管理流程与措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司轻量化专项管理工作负总责，主持决策层会议并审批重大风险处置方案；分管领导作为直接责任人，负责日常工作的组织协调与监督考核。第六条设立轻量化专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组职能包括统筹协调轻量化专项管理工作、决策审批重大事项、监督评价制度执行情况。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（如生产技术部）负责轻量化专项管理制度建设、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯及跨部门协同。（二）专责部门（如质量部、数据管理部）负责轻量化统计业务的合规审核、流程优化、技术支持及风险处置。（三）业务部门/下属单位（如制造中心、研发中心）负责落实专项管理要求，开展日常风险防控，确保数据准确传递与使用。第八条基层执行岗须履行以下合规操作责任：签署岗位合规承诺书，严格执行操作规程；主动识别并上报异常情况，包括数据错误、流程违规等；配合完成专项检查与审计。第三章专项管理重点内容与要求第九条材料统计环节须确保供应商尽职调查全面覆盖，包括材料轻量化性能测试报告、合规认证文件等关键信息的核实。禁止未经资质审核直接采购轻量化材料。第十条招标流程须符合以下标准：通过公开渠道发布招标公告，设置合理的评审标准（如轻量化指标权重不低于X%），禁止关联交易或利益输送。第十一条资金审批权限需明确各级审批额度，重资产投入项目需经财务部门专项评估。税务合规要求包括轻量化改造成本抵扣的准确核算，禁止虚列费用。第十二条工艺设计统计须涵盖轻量化方案对比、仿真数据验证等环节，禁止未经测试直接推广新型工艺。第十三条质量监测统计须建立全流程追溯机制，对轻量化关键指标（如减重率、强度比）进行实时监控，禁止篡改检测数据。第十四条成本分析统计需区分轻量化专项投入与非专项成本，禁止合并核算掩盖真实支出。第十五条数据安全要求包括轻量化统计数据的加密存储、访问权限分级，禁止非授权人员接触核心数据。第十六条风险防控重点关注以下环节：（一）数据采集阶段，需防止因设备故障或人为操作导致数据失真；（二）数据传输阶段，须采用加密通道防止信息泄露；（三）数据使用阶段，需建立异常行为监测机制，如连续三个月减重率波动超过X%须启动专项调查。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制要求每年至少开展一次全面修订，依据法规变化、业务调整或重大风险事件即时补充条款。修订需经领导小组审议通过后发布。第十八条风险识别预警机制包括：（一）定期开展轻量化专项风险排查，频率不低于每季度一次；（二）建立风险分级标准，一般风险由业务部门处置，重大风险须上报领导小组决策；（三）通过内部公告发布预警通知，明确风险类型及防范措施。第十九条合规审查机制要求将专项审查嵌入以下关键节点：（一）业务决策前，需由专责部门出具合规意见；（二）合同签订时，须标注轻量化相关条款的违约责任；（三）项目启动前，需完成工艺方案的统计验证。第二十条风险应对机制包括：（一）一般风险由业务部门在X日内完成处置，并上报执行结果；（二）重大风险需成立临时处置组，明确牵头部门及成员单位，24小时内上报应急预案；（三）责任协同要求跨部门风险事件由领导小组协调处置。第二十一条责任追究机制明确：（一）违规情形包括数据造假、流程违规、泄露核心信息等；（二）处罚标准依据违规等级分为警告、降级、辞退等，并联动绩效考核扣分；（三）情节严重者将移交纪律委员会处理。第二十二条评估改进机制要求每年联合牵头部门与专责部门开展管理有效性评估，形成改进报告并纳入年度审计范围。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障要求各级领导签署专项管理责任书，明确对所辖领域轻量化工作的监督责任。第二十四条考核激励机制将专项合规情况纳入部门年度考核，优秀案例予以奖励，连续两次考核不合格的部门取消评优资格。第二十五条培训宣传机制包括：（一）管理层每半年参加一次合规履职培训；（二）一线员工每月接受一次操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）通过内部平台发布轻量化知识库，定期更新法规政策解读。第二十六条信息化支撑要求通过系统工具实现：（一）轻量化统计流程自动化，减少人工干预；（二）风险数据实时监控，异常波动自动预警；（三）建立数据可视化平台，支持多维度分析。第二十七条文化建设措施包括：（一）发布轻量化专项合规手册，明确行为规范；（二）组织全员签署合规承诺书，张贴宣传标语；（三）设立合规荣誉榜，表彰先进典型。第二十八条报告制度要求：（一）风险事件须在X小时内上报至专责部门，24小时内同步至领导小组；（二）年度管理情况报告需在次年X月前提交，内容包括数据质量统计、风险处置案例、改进措施成效等。第六章附则第二十九条