企业环境监督员制度

企业环境监督员制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《专项风险管理实施纲要》等相关法律法规及内部规定制定，旨在通过系统化、规范化的环境监督机制，有效防控环境污染风险、资源浪费风险及生态破坏风险，全面履行企业社会责任，提升环境治理能力，保障企业可持续发展。结合公司实际运营需求，针对环境管理中的关键环节及潜在风险点，制定本制度以实现环境监督工作的标准化、流程化、精细化。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖公司生产运营、项目建设、物资采购、废弃物处理等所有涉及环境管理的业务场景。任何组织或个人均应严格遵守本制度相关要求，确保环境管理责任落实到位，形成全员参与、协同推进的环境监督工作格局。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“环境专项管理”指公司针对环境保护法律法规要求及内部管理规范，对生产经营活动中的环境因素进行系统性识别、评估、控制、监测和改进的综合性管理活动。其核心内容包括环境风险防控、污染防治、生态保护、资源节约等关键领域。（二）“环境风险”指公司在生产经营过程中可能引发环境污染、生态破坏或导致环境责任事故的潜在不安全因素，包括但不限于废气、废水、固废、噪声等污染物的超标排放、有毒有害物质泄漏、超标排放、土壤污染等。（三）“环境合规”指公司所有环境管理活动必须符合国家及地方环境保护法律法规、行业标准及公司内部环境管理制度要求，确保经营活动在法律框架内运行。（四）“环境监督员”指经公司任命，负责对公司环境管理制度的执行情况、环境风险隐患、环境合规性进行日常巡查、监督、记录及报告的专职或兼职人员。第四条环境专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：环境管理范围覆盖公司所有业务领域及环节，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理者和员工的环境管理职责，形成责任链条。（三）风险导向：重点关注高风险环境环节，优先资源投入高风险领域防控。（四）持续改进：定期评估环境管理水平，通过PDCA循环优化管理机制。（五）全员参与：强化员工环境意识，鼓励主动报告环境问题，形成监督合力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司环境专项管理工作负总责，负责统筹决策、资源保障及重大环境事件的处置；分管领导对环境专项管理工作负直接责任，负责组织制度制定、监督考核及跨部门协调。各级领导干部应履行“一岗双责”，将环境管理纳入绩效考核体系。第六条设立公司环境专项管理领导小组，作为环境监督工作的决策及统筹机构，成员由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门、下属单位负责人为成员。领导小组主要职责包括：（一）审议公司环境专项管理制度及年度计划；（二）协调解决跨部门环境管理重大问题；（三）监督环境风险防控措施的落实情况；（四）对重大环境事件进行决策及应急处置。第七条明确环境专项管理领导小组下设办公室（设在XX部），负责日常管理事务，具体职能包括：（一）组织制定、修订环境专项管理制度；（二）统筹开展环境风险排查及评估；（三）监督环境合规审查及整改落实；（四）汇总分析环境管理数据及报告。第八条划分三类主体环境管理职责：（一）牵头部门（XX部）：1.统筹环境专项管理制度体系建设，定期组织制度培训及宣贯；2.每季度牵头开展全公司环境风险排查，形成风险清单及应对方案；3.负责环境监督员队伍建设及考核，建立环境管理信息台账；4.组织环境合规审查，对发现的问题进行闭环管理。（二）专责部门（XX部、XX部等）：1.XX部：负责环境法规及标准跟踪，审核环境合规性文件；2.XX部：负责环境监测数据分析，提出优化建议；3.XX部：负责环保设施运维监督，确保稳定运行；4.联动法律部门处理环境纠纷及行政处罚应对。（三）业务部门/下属单位：1.落实本领域环境管理要求，制定具体操作规程；2.开展环境风险自查，建立风险点台账及整改清单；3.负责环保设施日常管理，确保污染物达标排放；4.及时上报异常环境事件，配合调查处置。第九条明确基层执行岗的环境管理职责：（一）严格遵守环境操作规程，杜绝违章作业；（二）执行环境巡查任务，对发现的隐患及时记录并上报；（三）参与环保设施运维，确保设备正常运行；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人环境责任。第三章专项管理重点内容与要求第十条生产过程环境管控业务操作合规标准：严格执行工艺参数，确保废气、废水、噪声等污染物达标排放；落实固废分类管理，规范危废处置流程。禁止性行为：严禁无组织排放、擅自处置危废、超标排放污染物。重点防控点：重点监控生产设备能耗、物耗及污染物产生量，定期校验监测设备。第十一条采购环节环境尽职调查业务操作合规标准：将供应商环境合规性纳入招标评审标准，要求提供环境认证或合规证明；建立供应商环境黑名单制度。禁止性行为：严禁采购非法来源的原材料、超标排放的供应商产品。重点防控点：审核供应商环保处罚记录、环保投入证明、环境事故历史。第十二条建设项目环境管理业务操作合规标准：项目立项前必须开展环境影响评价，严格履行审批程序；施工期落实环保“三同时”制度。禁止性行为：严禁未批先建、擅自变更环评内容、偷排污染物。重点防控点：施工扬尘管控、土壤污染防治、生态保护措施落实情况。第十三条危险废物管理业务操作合规标准：建立危险废物管理台账，规范转移联单制度；委托有资质单位处置。禁止性行为：严禁非法倾倒、混装危险废物、篡改台账记录。重点防控点：储存场所防渗漏措施、转移过程监管、处置单位资质审核。第十四条资源能源节约管理业务操作合规标准：推广节能降耗技术，优化设备运行参数；加强水资源循环利用。禁止性行为：严禁跑冒滴漏、违规使用高耗能设备、浪费资源行为。重点防控点：单位产品能耗、水耗指标监测，闲置设备强制关停。第十五条环境应急准备业务操作合规标准：编制环境应急预案并定期演练；配备应急物资及设备。禁止性行为：严禁隐瞒环境事故、应急物资过期失效。重点防控点：应急预案有效性评估、应急队伍培训覆盖率、事故响应时间。第十六条环境信息披露业务操作合规标准：按照法规要求披露环境信息，包括污染物排放数据、环保投入等。禁止性行为：严禁虚假披露、迟报漏报。重点防控点：环境报告数据核实、第三方审计制度执行。第十七条第三方环境服务管理业务操作合规标准：明确第三方服务标准及考核指标，签订环境责任协议。禁止性行为：严禁委托无资质单位开展环境监测或处置服务。重点防控点：服务商资质审核、服务过程监督、结果验收记录。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制（一）牵头部门每年结合法规变化及业务调整，组织制度评估；（二）重大环境事件后30日内启动制度修订程序；（三）修订后的制度经领导小组审议通过后30日内发布实施。第十九条风险识别预警机制（一）每月开展环境风险自查，形成风险清单；（二）每季度由领导小组组织风险分级评估，发布预警通知；（三）高风险项纳入重点监控，每月跟踪整改进度。第二十条合规审查机制（一）将环境合规审查嵌入采购决策、项目审批、运维检查等关键节点；（二）未经合规审查的业务不得实施，审查不合格项不得通过；（三）审查结果与绩效考核直接挂钩。第二十一条风险应对机制（一）一般风险由业务部门自行处置，7日内提交整改报告；（二）重大风险由领导小组牵头成立专项组，制定应急方案；（三）明确风险上报路径及时限，突发事故立即上报。第二十二条责任追究机制（一）违规情形：违反操作规程、隐瞒环境事故、导致处罚等；（二）处罚标准：视情节轻重采取警告、通报、扣罚绩效、纪律处分；（三）重大事故责任人移交法务或上级追责。第二十三条评估改进机制（一）每年由领导小组组织体系有效性评估，形成改进报告；（二）评估内容包括制度覆盖率、问题整改率、员工合规率；（三）评估结果作为次年制度优化的依据。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障（一）各级领导干部在述职报告、年度考核中必须包含环境管理履职情况；（二）设立专项管理基金，保障风险防控及整改投入；（三）定期召开环境专题会议，解决管理难题。第二十五条考核激励机制（一）将环境合规情况纳入部门年度考核，占分比例不低于10%；（二）对环境管理先进部门给予资源倾斜及评优资格；（三）员工合规行为纳入个人绩效，违规者取消评优资格。第二十六条培训宣传机制（一）管理层参加环保法规及管理实务培训，每年不少于8学时；（二）一线员工开展岗位操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）利用内部平台发布环保知识，每月不少于1次。第二十七条信息化支撑（一）建设环境管理信息系统，实现风险数据自动采集；（二）通过系统自动触发合规审查，实时监控整改进度；（三）利用大数据分析预测潜在风险，提前干预。第二十八条文化建设（一）编制《环境合规手册》，人手一册并定期更新；（二）组织签署环境责任承诺书，明确个人责任；（三）设立环境监督信箱，鼓励全员参与监督。第二十九条报告制度（一）风险事件报告：重大事件2小时内上报，一般事件24小时内上报；（二）年度报告