公司质量制度

公司质量制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等国家法律法规，结合《中华人民共和国企业法》及集团母公司关于企业全面风险管理体系建设的指导意见，同时参照行业标准《企业质量管理体系实施指南》及相关内部控制规范制定。为有效防控质量风险，规范质量管理工作，提升产品与服务质量水平，保障企业稳健运营与可持续发展，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。包括但不限于技术研发、采购、生产、仓储、销售、售后等业务场景，以及涉及质量管理的所有经营活动。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）“质量专项管理”指公司围绕产品与服务质量，通过制度建设、风险防控、流程优化、考核改进等手段，实现质量目标的系统性管理活动。（二）“质量风险”指因质量管理体系缺陷、操作行为不规范、外部环境变化等导致质量事故、合规问题或经济损失的可能性。（三）“质量合规”指企业质量活动符合国家法律法规、行业标准及内部管理要求的状态。第四条质量专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：质量管理覆盖业务全流程、全层级、全领域，不留死角。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的质量管理责任，确保责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先治理高风险领域与环节。（四）持续改进：通过动态评估与优化，不断提升质量管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对质量专项管理承担全面领导责任，负责审定质量战略与重大决策；分管领导承担直接领导责任，负责组织落实质量管理制度，监督质量目标达成。第六条设立质量专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组负责统筹协调质量管理工作，审定重大质量决策，监督考核质量目标执行情况，定期召开会议研究质量风险防控。第七条领导小组下设办公室（设在质量管理部），负责日常工作统筹，主要职能包括：（一）组织编制、修订质量专项管理制度，推动制度落地执行；（二）统筹开展质量风险排查与评估，发布风险预警；（三）监督质量考核与责任追究，协调跨部门质量改进工作；（四）组织质量培训与宣贯，提升全员质量意识。第八条牵头部门为质量管理部，职责包括：（一）统筹建设质量专项管理体系，制定与优化质量管理标准；（二）组织质量风险识别与评估，建立质量风险数据库；（三）监督各部门质量目标达成情况，开展质量考核；（四）推动质量信息化建设，提升质量管理效率。第九条专责部门为技术研发部、采购部、生产部、质检部等，职责包括：（一）技术研发部：负责产品质量设计标准的制定与优化，推动技术改进；（二）采购部：负责供应商质量审核与管理，监督采购过程合规性；（三）生产部：负责生产过程质量控制，确保产品符合质量标准；（四）质检部：负责产品检验与质量监督，出具质量评估报告。第十条业务部门及下属单位为执行主体，职责包括：（一）落实本领域质量管理制度，开展日常质量检查；（二）建立质量风险台账，及时上报重大质量隐患；（三）推动质量持续改进，参与质量考核与改进方案制定。第十一条基层执行岗位员工应履行以下责任：（一）严格遵守质量操作规程，确保业务行为合规；（二）主动报告质量异常，配合质量改进工作；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人质量责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条产品设计管理：产品设计应符合国家强制性标准，并预留质量容错空间。涉及安全、健康的产品，需通过第三方认证。禁止设计缺陷或故意隐瞒质量隐患。第十三条供应商质量管理：建立供应商准入与淘汰机制，定期开展供应商质量审核，重点审查供应商质量管理体系、原材料质量证明文件等。禁止采购不合格或存在质量风险的供应商产品。第十四条生产过程控制：严格遵循生产工艺标准，实施首件检验、巡检、终检制度。禁止擅自变更生产工艺或隐瞒质量异常。第十五条质量检验管理：检验标准应明确量化指标，检验过程需独立、客观。检验记录需完整归档，检验不合格产品应隔离处理。禁止伪造或篡改检验结果。第十六条产品放行管理：产品需经检验合格后方可放行，放行需经授权人员审批。禁止未经检验或检验不合格的产品出厂。第十七条质量追溯管理：建立产品全生命周期追溯系统，确保问题产品可快速定位。禁止因追溯信息缺失导致质量问题扩大。第十八条客户反馈管理：建立客户质量投诉处理机制，及时响应并解决客户质量诉求。禁止推诿客户投诉或故意拖延处理。第十九条紧急质量处理：发现重大质量事故时，应立即启动应急响应，暂停相关业务，并按程序上报。禁止隐瞒不报或拖延处置。第四章专项管理运行机制第十二条建立制度动态更新机制，每年至少开展一次制度评估，根据法规变化、业务调整、风险变化及时修订制度。修订需经领导小组审定，并发布更新通知。第十三条设立风险识别预警机制，每年至少开展两次专项风险排查，对识别的风险进行分级评估（一般风险、重大风险），并发布预警通知。高风险领域需制定专项防控方案。第十四条实施合规审查机制，将质量合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点。任何业务活动未经合规审查不得实施。审查结果需存档备查。第十五条建立风险应对机制，对一般风险由业务部门自行处置，重大风险需领导小组协调处置。制定应急预案，明确责任分工与上报要求。处置过程需全程记录。第十六条设立责任追究机制，对违反质量制度的行为，根据情节严重程度采取以下措施：（一）轻微违规：通报批评，限期整改；（二）一般违规：取消评优资格，绩效扣减；（三）重大违规：降级、撤职，并按法律法规追究法律责任。第十七条建立评估改进机制，每年至少开展一次专项管理体系有效性评估，通过问卷调查、数据分析等方式收集反馈，优化制度漏洞。评估结果需向领导小组报告。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：各级领导干部需明确质量职责，将质量工作纳入年度工作计划。领导小组定期召开会议，协调解决重大质量问题。第十九条考核激励机制：将质量合规情况纳入部门年度考核，与绩效、评优挂钩。对质量改进突出贡献的部门和个人给予奖励。第二十条培训宣传机制：分层级开展质量培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范。每年至少开展一次全员质量知识测试。第二十一条信息化支撑：通过信息化系统实现质量数据实时采集、风险实时监控、问题自动预警，提升质量管理效率。第二十二条文化建设：发布《质量合规手册》，组织全员签订质量承诺书，营造“质量第一”的企业文化氛围。第二十三条报告制度：各部