包村干部制定包村制度

包村干部制定包村制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国合同法》等相关国家法律法规，参照行业通用风险管理准则及集团母公司关于风险防控的指导意见，结合企业内部业务发展需求与专项风险管控要求，旨在规范包村干部工作流程，明确岗位职责，防范管理风险，提升基层工作效能。制度适用于公司各部门、下属单位及全体包村干部，覆盖包村工作的全过程，包括前期调研、方案制定、任务实施、监督考核及成效评估等环节。第二条本制度所称“包村干部”是指公司委派至基层一线，负责联系村集体、协调资源、推动政策落实的专职管理人员；“专项管理”是指围绕包村工作目标，对业务流程、风险防控、资源调配、监督考核等环节实施系统性管控的活动；“专项风险”是指包村干部在工作中可能面临的政策理解偏差、资源使用不当、群众矛盾激化、信息失真等风险；“合规”是指包村干部及相关部门的行为符合国家法律法规、企业内部规章制度及当地政策要求。第三条专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖。确保包村工作各环节、各主体纳入管理范畴，不留盲区；（二）责任到人。明确各级管理人员及执行岗位的具体职责，实现可追溯；（三）风险导向。聚焦关键风险点，实施分级防控，优先化解重大风险；（四）持续改进。定期评估管理效果，优化制度流程，适应动态变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位包村工作的第一责任人，对专项管理工作的总体方向、资源保障及重大风险承担最终责任；分管领导为直接责任人，负责具体工作的组织协调、监督考核及问题处置。第六条设立包村专项管理领导小组，由公司领导班子成员、相关部门负责人及下属单位代表组成，履行以下职能：（一）统筹规划。制定包村工作年度计划及专项管理制度；（二）协调决策。审批重大方案、资源配置及风险处置预案；（三）监督评价。定期通报工作进展，评估管理成效，提出改进建议。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门：负责专项管理制度建设、风险识别、流程优化、监督考核及培训宣贯，如战略发展部或乡村振兴办公室；（二）专责部门：负责业务合规审核、技术支持、风险处置指导，如法务合规部或财务部；（三）业务部门/下属单位：落实管理要求，开展日常风险防控，如市场部或区域运营中心。第八条基层执行岗位的合规操作责任包括：（一）严格执行制度流程，不得擅自变更方案或扩大权限；（二）主动识别并上报风险隐患，配合开展处置工作；（三）按要求记录工作台账，确保数据真实完整；（四）签署岗位合规承诺书，明确违规后果。第三章专项管理重点内容与要求第九条前期调研环节。包村干部需在启动工作前30日内完成对联系村的基本情况摸排，包括人口结构、经济水平、政策需求等，形成调研报告并经专责部门审核。禁止虚构数据或选择性回避敏感问题。第十条方案制定环节。包村方案需明确目标、任务、时间表及资源需求，经领导小组审批后方可实施。禁止未充分论证盲目承诺，或与村集体实际需求脱节。第十一条任务实施环节。涉及资金拨付、物资调配等事项，必须履行审批程序，并定期向领导小组汇报进展。禁止截留、挪用资源或超标准使用。第十二条监督检查环节。专责部门每季度组织一次现场核查，重点检查任务完成率、资金使用效率及群众满意度，对发现的问题及时通报并限期整改。第十三条风险防控环节。建立风险清单，对政策变动、自然灾害、群体性事件等可能引发的问题制定应急预案。禁止对潜在风险视而不见或反应迟缓。第十四条考核评估环节。年度考核需结合定量指标（如项目完成率）与定性评价（如村集体满意度），考核结果与绩效挂钩。禁止弄虚作假或选择性评价。第十五条结果反馈环节。考核报告需向领导小组及相关部门提交，重点反映管理成效、存在问题及改进方向。禁止隐瞒问题或避重就轻。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制。牵头部门每年对照法规政策变化、业务调整需求，修订完善专项管理制度，并组织全员培训。第十七条风险识别预警机制。定期开展专项风险排查，对发现的问题进行分级评估（一般/重大/紧急），并及时发布预警通知。第十八条合规审查机制。在业务决策、合同签订、项目启动等关键节点嵌入合规审查，实行“未经审查不得实施”原则。第十九条风险应对机制。一般风险由业务部门自行处置，重大风险需上报领导小组统筹解决，明确应急流程、责任协同及上报时限。第二十条责任追究机制。对违规行为界定处罚标准，轻则诫勉谈话，重则解除合同或纪律处分，并联动绩效考核扣减分数。第二十一条评估改进机制。每年组织管理有效性评估，采用问卷调查、访谈等方式收集反馈，优化流程漏洞。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障。各层级领导需定期研究包村工作，解决实际问题，确保制度执行力度。第二十三条考核激励机制。将专项合规情况纳入部门/个人年度考核，优秀案例予以表彰，不合格者取消评优资格。第二十四条培训宣传机制。分层级开展专项培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范，确保人人知晓制度要求。第二十五条信息化支撑。通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。第二十六条文化建设。发布专项合规手册，组织签署承诺书，营造“人人讲合规”的氛围。第二十七条报告制度。风险事件需在24小时内上报至专责部门，年度管理情