卫生业务院长一岗双责制度

卫生业务院长一岗双责制度第一章总则第一条为贯彻落实国家关于安全生产和健康管理的相关法律法规，严格执行行业内先进的管理标准，结合集团母公司关于企业风险防控的总体要求，以及本公司强化卫生业务管理、防控专项风险的内部需求，特制定本制度。本制度旨在明确卫生业务院长在履行岗位职责过程中，对业务发展和安全管理所承担的“一岗双责”要求，通过建立健全管理机制，确保卫生业务在合规、安全的前提下高效运行，防范化解重大风险，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖卫生业务院长所分管的医疗卫生、健康服务、疾病预防、应急处置等全部业务场景，包括但不限于医疗机构运营、公共卫生项目实施、健康管理服务提供、相关设备设施管理及人员培训等。所有相关单位及人员均应严格遵守本制度各项规定，确保责任落实到位。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指以卫生业务院长为主要责任主体，围绕业务操作合规性、风险防控有效性、安全管理体系完整性所开展的全流程、系统性管理活动，包括但不限于制度制定、风险识别、流程优化、监督考核等。（二）“XX风险”是指因业务操作不规范、制度执行不到位、外部环境变化等因素，可能导致人员伤亡、财产损失、声誉受损或法律责任承担的潜在危险或不确定性。（三）“XX合规”是指卫生业务院长所分管的业务活动及管理行为，必须严格遵守国家法律法规、行业规范、企业内部规章制度，确保所有业务场景符合政策要求，无违法违规行为。第四条卫生业务院长在履行岗位职责时，必须坚持“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）“全面覆盖”要求管理范围覆盖所有卫生业务领域、所有业务环节、所有相关单位及人员，不留管理盲区。（二）“责任到人”要求明确各层级、各岗位的专项管理责任，确保每项工作都有人负责、有人监督。（三）“风险导向”要求优先防控重大风险和突出风险，动态调整管理资源，实施差异化管控。（四）“持续改进”要求定期评估管理效果，根据内外部环境变化及时优化制度流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人作为企业安全生产和健康管理的第一责任人，对卫生业务院长履行“一岗双责”情况负有总责，负责审批重大风险管理方案、监督考核专项管理绩效。分管领导作为直接责任人，具体负责协调解决专项管理中的重大问题，督导卫生业务院长落实管理要求，并对分管领域的合规风险承担领导责任。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关职能部门负责人、卫生业务院长及下属单位代表为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调公司层面的专项管理工作，制定年度管理计划，协调解决跨部门、跨单位的管理难题。（二）审议重大风险管理方案、专项管理制度修订等事项，作出决策审批。（三）组织开展专项管理考核评价，监督整改重大风险隐患，评估管理有效性。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，设在XX部门（如风险管理部或运营管理部），具体负责：（一）收集整理专项管理相关数据，定期分析风险态势，发布预警信息。（二）组织专项培训、案例研讨，推动管理知识普及和技能提升。（三）协调跨部门联合检查，跟踪整改落实情况，出具管理评估报告。第八条牵头部门（XX部门）作为专项管理的综合归口单位，主要职责包括：（一）负责专项管理制度体系建设，组织修订完善相关文件，确保制度体系完整适用。（二）统筹开展风险识别与评估，建立风险数据库，定期更新风险清单。（三）监督专项管理执行情况，组织专项检查，对发现的问题进行通报整改。（四）牵头开展管理培训，宣传合规理念，提升全员管理意识。第九条专责部门（如合规部、审计部）作为专项管理的技术支撑单位，主要职责包括：（一）负责业务操作的合规性审核，对重大合同、重要决策提供合规意见。（二）推动业务流程优化，识别管理漏洞，提出改进建议。（三）组织风险处置，对违规行为进行调查核实，提出处理建议。第十条业务部门及下属单位作为专项管理的具体落实单位，主要职责包括：（一）贯彻执行专项管理制度，将管理要求嵌入业务流程，确保日常操作合规。（二）开展本领域的风险排查，及时上报风险隐患，制定并落实整改措施。（三）组织员工岗位培训，确保一线人员掌握操作规范，熟悉风险防控要点。第十一条基层执行岗作为专项管理的直接责任主体，必须履行以下义务：（一）签署岗位合规承诺书，明确自身在业务操作中的合规责任。（二）严格执行操作规程，拒绝执行违规指令，及时报告可疑情况。（三）主动学习管理知识，提升风险识别能力，参与风险防控活动。第三章专项管理重点内容与要求第十二条医疗服务操作合规管理。业务操作必须严格遵守诊疗规范、用药指南、手术标准等，确保医疗质量与安全。禁止行为包括：无资质执业、违规使用药品器械、伪造病历资料、泄露患者隐私等。重点防控点包括：高风险诊疗环节（如手术、麻醉）、特殊药品管理、传染病防控等。第十三条设备设施安全管理。所有医疗设备、消防设施、实验室仪器等必须定期检测维保，确保运行状态良好。禁止行为包括：擅自拆卸改造设备、超范围使用特种设备、未按规定报备变更等。重点防控点包括：大型医疗设备操作、高压灭菌器管理、消防安全通道等。第十四条公共卫生项目管控。公共卫生项目必须按照批准的方案实施，确保数据真实、流程规范。禁止行为包括：虚报项目进度、挪用项目资金、隐瞒项目风险等。重点防控点包括：疫情监测预警、应急物资储备、疫苗接种管理等。第十五条患者权益保护。所有服务环节必须尊重患者知情权、选择权，依法保障患者人身安全。禁止行为包括：强制推销服务、过度医疗、恶意投诉处理不当等。重点防控点包括：医疗纠纷调解、患者投诉响应、医疗费用透明度等。第十六条员工职业健康管理。所有接触有害因素（如辐射、病原体）的员工必须接受职业培训，配备合格防护用品。禁止行为包括：强制加班作业、未提供职业防护、瞒报职业病病例等。重点防控点包括：放射防护、实验室生物安全、职业病筛查等。第十七条信息安全管理。患者信息、诊疗记录、科研数据等必须严格保密，防止泄露或滥用。禁止行为包括：非法访问数据、擅自外传敏感信息、系统漏洞未修复等。重点防控点包括：信息系统访问权限、数据备份恢复、网络安全防护等。第十八条供应商管理。所有医疗物资、服务采购必须遵循公平竞争、择优选商原则，签订合规合同。禁止行为包括：利益输送、围标串标、未履行资质审核等。重点防控点包括：关键物资采购、招标流程规范、履约质量监控等。第十九条应急处置管理。必须制定完善各类突发事件应急预案，定期组织演练，确保快速响应。禁止行为包括：预案缺失、演练走过场、应急物资不足等。重点防控点包括：自然灾害响应、传染病暴发处置、群体性事件应对等。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制。牵头部门每年至少开展一次专项管理制度评估，根据法律法规变化、行业政策调整、业务发展需求等及时修订完善。重大修订需经XX专项管理领导小组审议通过，并发布正式文件。第十三条风险识别预警机制。各部门每月开展风险排查，每年至少组织一次全面风险评估，识别潜在风险点，确定风险等级。XX部门汇总后形成风险清单，对高风险项进行预警提示，并跟踪整改进度。第十四条合规审查机制。所有重大业务决策、重大合同签订、重大项目启动前，必须经过合规审查。未经XX部门出具合规意见的，不得实施。审查内容包括：政策符合性、操作规范性、法律风险点等。第十五条风险应对机制。一般风险由业务部门自行处置，重大风险由XX专项管理领导小组统筹协调。制定应急预案的，必须启动应急流程，明确责任分工、处置步骤和上报要求。处置完毕后需提交处置报告，分析原因并完善制度。第十六条责任追究机制。对违反本制度的行为，视情节严重程度采取以下措施：（一）轻微违规：通报批评，责令整改。（二）一般违规：取消评优资格，扣除绩效奖金。（三）重大违规：降职降级，解除劳动合同，并视违法情节移交司法机关。第十七条评估改进机制。每年年底由XX专项管理领导小组组织全面评估，内容包括制度执行情况、风险防控效果、员工合规意识等。评估结果作为次年管理重点的参考依据，形成管理闭环。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障。各层级领导必须履行管理职责，将专项管理纳入年度工作计划，定期听取汇报，协调解决重大问题。建立“一岗双责”考核表，明确责任分工和考核标准。第十九条考核激励机制。将专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与部门绩效、评优评先直接挂钩。对专项管理突出贡献的个人，给予额外奖励；对管理失职的，严肃追究责任。第二十条培训宣传机制。分层级开展专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范。每年至少组织两次全员合规宣誓活动，通过宣传栏、内网平台等普及管理知识。第二十一条信息化支撑。依托信息化系统实现管理流程自动化、风险实时监控、数据智能分析。建立电子化台账，记录风险排查、整改落实、培训考核等全过程信息，确保可追溯。第二十二条文化建设。编制XX专项合规手册，明确行为准则、红线底线。组织签署合规承诺书，形成“人人讲合规、事事守底线”的文化氛围。设立合规意见箱，鼓励员工主动参与管理。第二十三条报告制度。各部门每月提交专项管理月报，内容包括风险排查情况、整改措施、培训记录等。XX部门汇总后形成季度报