家具公司网络安全优化办法（规则）

家具公司网络安全优化办法第一章总则

1.1制定依据与目的

本《家具公司网络安全优化办法》依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照ISO27001信息安全管理体系标准及GDPR等国际数据保护公约，结合家具行业数字化转型与国际化经营需求制定。针对当前公司网络安全管理痛点，如员工安全意识薄弱、数据跨境传输合规风险、供应链系统防护不足等，核心目标在于构建“制度-流程-表单-责任”四维一体管理闭环，实现网络安全风险防控、运营效率提升与业务价值创造协同发展。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司全体正式员工、外包服务商、合作单位及所有关联信息系统用户。覆盖业务领域包括但不限于研发设计、供应链管理、生产制造、销售渠道、客户服务及财务系统等。例外适用场景为特定经授权的科研实验环境，需经首席信息官（CIO）审批备案。公司各级管理岗位需承担网络安全管理领导责任，技术岗位需履行专业防护职责，全体员工需遵守安全操作规范。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则：严格遵循国家法律法规及行业监管要求，确保数据采集、存储、使用、传输全程合法合规。

1.3.2权责对等原则：网络安全责任与岗位职责、权限范围相对应，禁止越权操作。

1.3.3风险导向原则：基于业务场景与数据敏感度分级管控，优先防范重大、系统性风险。

1.3.4效率优先原则：平衡安全防护与业务发展需求，简化非核心环节审批流程。

1.3.5持续改进原则：定期评估优化网络安全管理体系，适配技术发展与政策变化。

1.3.6国际化适配原则：跨境数据传输需符合目标国法律法规，建立差异化管控机制。

1.4制度地位与衔接

本制度为公司基础性专项制度，与《公司内部控制基本规范》《信息安全事件应急预案》《供应商合规管理办法》等制度形成联动。冲突条款以本制度为准，制度衔接通过“制度条款对照表”明确，由内控部负责定期维护。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司网络安全管理遵循“董事会主导-管理层负责-部门协同-专业监督”的四级架构。董事会下设网络安全委员会（主责董事为董事长）负责战略决策；总经理办公会统筹资源配置；业务部门承担主体责任，IT部负责技术支撑，内控部、审计部实施监督，人力资源部负责宣贯培训。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会：审议年度网络安全预算与重大风险处置方案。

2.2.2董事会：审定网络安全管理策略，批准重大技术投入。

2.2.3总经理办公会：决策跨部门协作事项，授权应急预案启动。

2.2.4网络安全委员会：每季度审议风险报告，优化管控措施。

2.3执行机构与职责

2.3.1IT部：负责网络架构防护、漏洞扫描、数据加密，建立技术基线标准。

2.3.2供应链管理部：实施供应商系统安全评估，签订《网络安全责任协议》。

2.3.3研发部：产品设计中嵌入安全规范，开展代码安全检测。

2.3.4各业务部门：落实“一岗一策”安全操作清单，定期开展自查。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部：每年开展专项审计，核查制度执行率≥95%。

2.4.2审计部：对跨境数据传输合规性实施全流程跟踪审计。

2.4.3法务部：提供法律合规咨询，审核国际数据传输协议。

2.5协调与联动机制

设立网络安全联席会议（每月1次），由CIO牵头，IT、内控、法务等部门参与。建立“问题-责任-整改”跟踪台账，境外分支机构需同步接入属地监管沟通渠道。

第三章人力资源管理

3.1管理目标与核心指标

设定年度安全事件发生次数≤3起、数据泄露率≤0.01%、员工培训覆盖率100%等指标，配套KPI考核权重不低于5%。

3.2专业标准与规范

3.2.1新员工入职需签署《网络安全承诺书》，通过“钓鱼邮件”测试（合格率≥90%）。

3.2.2定期开展岗位技能认证（每年1次），高风险岗位需持证上岗。

3.2.3高风险操作需经“双人复核”（如生产设备参数修改）。

3.3管理方法与工具

采用PDCA循环管理，结合ERP系统实现员工行为轨迹追溯。使用OA平台发布安全通报，嵌入风险警示模块。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

“需求提出-方案评审-实施部署-效果验证”四环节闭环管理。需求提出需经业务部门负责人签字，方案评审需法务部参与，重大变更需董事会审批。

4.2子流程说明

4.2.1供应商系统接入流程：需提供第三方安全测评报告，签订数据脱敏协议。

4.2.2数据跨境传输流程：需提交《数据安全评估表》，经数据保护官（DPO）审批。

4.3流程关键控制点

4.3.1网络边界防护：实施“防火墙+入侵检测”双重校验。

4.3.2数据传输环节：敏感数据需加密传输（TLS1.3协议）。

4.4流程优化机制

每半年开展流程复评，使用风险矩阵动态调整控制点。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“系统类型+操作内容+敏感度等级”三维度分配权限，例如财务系统“凭证修改”操作需部门主管+财务总监双签。

5.2审批权限标准

5.2.1金额审批：10万元以下由部门经理审批，100万元以上需总经理办公会决策。

5.2.2跨境操作：数据导出需DPO+法务双签，紧急情况需加急通道+事后追认。

5.3授权与代理机制

授权需通过电子签章系统备案，临时代理需填写《授权委托书》（有效期≤15天）。

5.4异常审批流程

异常审批需附《风险处置说明》，留存审批痕迹至永久。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1操作规范：使用电子签章系统审批，禁止手写签名。

6.1.2痕迹留存：安全事件处置需形成《处置日志》（包含时间、人员、操作）。

6.2监督机制设计

6.2.1日常监督：IT部每日巡检系统日志，内控部每周抽查操作记录。

6.2.2专项监督：针对国际业务开展季度合规检查。

6.3检查与审计

6.3.1专项审计：每年至少1次，覆盖跨境数据传输全链路。

6.3.2日常检查：每月抽查30%员工操作记录。

6.4执行情况报告

每月5日前提交《网络安全执行报告》，包含风险事件、整改措施、培训情况等。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

7.1.1关键指标：安全事件次数、培训参与率、合规检查得分。

7.1.2评分标准：90分以上为优秀，60分以下为待改进。

7.2评估周期与方法

7.2.1评估周期：季度考核+年度总评。

7.2.2评估方法：数据统计+现场访谈。

7.3问题整改机制

7.3.1整改分类：一般问题需7个工作日内整改，重大问题需30天内完成。

7.3.2责任追究：连续2次考核不合格的部门负责人需降级。

7.4持续改进流程

基于PDCA循环，每年12月15日前提交《制度优化建议书》。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形：发现重大漏洞、提出优化方案等。

8.1.2奖励标准：优秀团队奖励3万元/次，个人奖励1万元/次。

8.2违规行为界定

8.2.1一般违规：违规操作但未造成损失。

8.2.2严重违规：导致数据泄露或经济损失。

8.3处罚标准与程序

8.3.1处罚等级：警告、降级、解雇。

8.3.2处罚程序：调查取证→告知→审批→执行。

8.4申诉与复议

申诉需在收到处罚通知3个工作日内提出，由人力资源部受理。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

9.1.1应急组织：成立网络安全应急小组，CIO任组长。

9.1.2响应流程：发现事件→隔离→处置→恢复→复盘。

9.2例外情况处理

例外场景需填写《例外操作申请表》，经技术总监审批。

9.3危机公关与善后

境外事件需与当地监管机构联动，制定差异化沟通方案。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由公司首席信息官负责解释。

10.2相关制度索引

《信息安全事件应急预案》（内控字〔2023〕08号）

《供应商合规管理办法》（法务字〔2023〕05号）

10.3修订与废止程序

修订需经董事会审议，修订版本发布30日内废止旧版。

10.4生效与实