村民一事一议制度

村民一事一议制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合企业内部风险管理需求，参照集团母公司关于专项合规管理的指导意见，为规范村民一事一议事项的决策与管理，防控决策风险，提升管理效能，特制定本制度。制度的制定旨在明确各层级管理职责，规范议事流程，确保村民一事一议事项科学决策、民主决策、依法决策，维护村民合法权益，促进基层治理能力现代化。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖村民一事一议事项的提出、审议、决策、实施、监督等全过程管理。具体适用场景包括但不限于：农村基础设施建设、公共服务项目、集体资产处置、惠民政策落实等涉及村民切身利益的重大事项。第三条本制度中下列用语的含义：（一）村民一事一议专项管理：指公司依托村民自治机制，通过民主协商、科学论证、规范决策的方式，对村民集体决策事项进行系统性管理，涵盖风险防控、流程优化、责任落实等全链条管控活动。（二）一事一议风险：指村民一事一议事项在决策、实施过程中可能出现的合规风险、操作风险、舆情风险等，可能导致集体决策失误、资源浪费或群体性矛盾。（三）一事一议合规：指村民一事一议事项的决策与管理活动严格遵循法律法规、政策规定及公司内部管理制度，确保决策程序合法、决策内容合理、决策执行到位。第四条村民一事一议专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：确保所有一事一议事项纳入专项管理范畴，实现全过程风险防控。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的管理责任，确保责任链条闭环。（三）风险导向原则：聚焦高风险事项，强化风险识别与应对，优先防控重大风险。（四）持续改进原则：通过动态评估、反馈优化，不断完善一事一议管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对村民一事一议专项管理负总责，承担首要领导责任；分管领导对专项管理直接负责，统筹协调并督促落实各项管理要求。各级领导干部应履行“一岗双责”，既要抓好业务发展，又要抓好专项合规管理。第六条设立村民一事一议专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调一事一议专项管理工作，研究决策重大管理事项。（二）审批年度专项管理计划、重大风险应对方案及制度修订。（三）监督评价专项管理成效，推动管理体系优化升级。第七条成立专项管理办公室（由XX部门牵头），具体负责：（一）牵头制定、修订一事一议专项管理制度及操作细则。（二）组织开展专项风险排查与评估，发布风险预警。（三）指导各部门、下属单位落实专项管理要求，开展培训宣贯。（四）收集、汇总、分析一事一议管理中的问题与建议，提出优化建议。第八条明确三类主体的管理职责：（一）牵头部门职责：1.负责一事一议专项管理制度建设与更新，定期评估制度有效性。2.组织开展一事一议事项的风险识别与评估，建立风险清单。3.监督各部门、下属单位落实专项管理要求，组织开展考核评价。4.负责一事一议相关培训与宣传，提升全员合规意识。（二）专责部门职责：1.负责一事一议事项的合规性审核，确保符合法律法规及政策要求。2.优化一事一议业务流程，推动标准化、信息化管理。3.参与重大风险事件的处置，提出风险防控措施。4.跟踪分析一事一议管理中的问题，提出改进建议。（三）业务部门/下属单位职责：1.负责落实本领域一事一议专项管理要求，开展日常风险防控。2.组织一事一议事项的民主协商，确保决策过程公开透明。3.落实一事一议事项的监督评价，及时纠正偏差。4.按规定上报风险事件，配合开展调查处置。第九条基层执行岗位人员应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守一事一议业务流程，确保操作合规。（二）主动学习专项管理制度，提升风险识别能力。（三）发现违规行为或风险隐患，及时向上级报告。（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十条一事一议事项的提出与论证：（一）业务操作合规标准：1.事项提出应基于村民实际需求，经村民代表会议或民主恳谈会讨论通过。2.提出的事项应具有必要性、可行性，附具初步预算及实施方案。3.重大事项需经专业机构评估，确保技术方案合理、经济成本可控。（二）禁止性行为：严禁借村民一事一议之名谋取私利，严禁未经论证盲目决策。（三）重点防控点：防范需求虚报、预算超支等风险，确保决策科学合理。第十一条一事一议事项的民主协商：（一）业务操作合规标准：1.民主协商应充分听取村民意见，保障村民参与决策的权利。2.协商过程应记录存档，确保决策依据可追溯。3.协商结果应通过村民会议或书面形式公示，接受村民监督。（二）禁止性行为：严禁操纵协商结果、压制村民合理诉求。（三）重点防控点：防范决策不公、程序不透明等风险，确保民主决策落到实处。第十二条一事一议事项的决策审批：（一）业务操作合规标准：1.决策审批应遵循集体决策原则，重大事项需经村民代表会议审议。2.审批过程应履行权限管理，确保审批权限与事项等级匹配。3.审批结果应书面确认，并存档备查。（二）禁止性行为：严禁个人或少数人擅自决策，严禁超权限审批。（三）重点防控点：防范决策滥用职权、暗箱操作等风险，确保审批规范有序。第十三条一事一议事项的实施管理：（一）业务操作合规标准：1.事项实施应严格按方案执行，确保项目质量与进度达标。2.实施过程应接受村民监督，定期公示项目进展及资金使用情况。3.关键环节应履行验收程序，确保项目符合预期目标。（二）禁止性行为：严禁挪用项目资金、偷工减料等违规行为。（三）重点防控点：防范项目实施中的操作风险、资金风险，确保执行到位。第十四条一事一议事项的监督评价：（一）业务操作合规标准：1.监督评价应定期开展，评估事项实施效果及村民满意度。2.评价结果应向村民公示，接受群众监督，并作为改进依据。3.评价报告应纳入档案管理，为后续决策提供参考。（二）禁止性行为：严禁干预评价结果、掩盖问题真相。（三）重点防控点：防范监督缺位、评价不公等风险，确保管理闭环。第十五条一事一议事项的风险防控：（一）业务操作合规标准：1.建立风险预警机制，对可能出现的重大风险提前干预。2.制定风险处置预案，明确应急处置流程及责任分工。3.对已发生风险事件，应按程序上报并开展调查处置。（二）禁止性行为：严禁瞒报、漏报风险事件，严禁推诿责任。（三）重点防控点：防范风险失控、处置不当等风险，确保风险可控。第十六条一事一议事项的信息公开：（一）业务操作合规标准：1.事项信息应依法公开，确保村民知情权、参与权、监督权。2.信息公开应规范格式，确保信息准确、完整、及时。3.信息公开应设置便捷渠道，方便村民查询。（二）禁止性行为：严禁选择性公开信息、隐瞒关键数据。（三）重点防控点：防范信息公开不充分、不及时等风险，确保透明公正。第十七条一事一议事项的争议解决：（一）业务操作合规标准：1.发生争议时，应通过协商、调解等方式依法解决。2.必要时可通过法律途径解决，确保争议处理公平公正。3.争议解决过程应记录存档，确保处理结果可追溯。（二）禁止性行为：严禁滥用争议解决程序、恶意维权。（三）重点防控点：防范争议激化、处理不公等风险，确保和谐稳定。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年末对一事一议专项管理制度进行评估，根据法规变化、业务调整及时修订。（二）重大政策调整或发生重大风险事件后，应立即启动制度修订程序。（三）制度修订需经专项管理领导小组审议通过，并按规定发布实施。第十九条风险识别预警机制：（一）每年至少开展一次一事一议专项风险排查，形成风险清单。（二）对高风险事项实施分级管理，发布风险预警通知，明确防控要求。（三）建立风险信息共享机制，及时传递风险动态及应对措施。第二十条合规审查机制：（一）将一事一议事项的合规审查嵌入业务流程，实行“未经审查不得实施”。（二）合规审查内容包括事项必要性、程序合法性、资金合规性等。（三）审查结果作为决策的重要依据，审查意见不通过的不得实施。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门/下属单位负责处置，重大风险由专项管理办公室统筹协调。（二）制定风险应急处置流程，明确责任分工、上报时限及处置措施。（三）对风险处置情况进行跟踪评估，总结经验教训，优化防控措施。第二十二条责任追究机制：（一）明确违规情形及处罚标准，对违规行为严肃处理，包括但不限于通报批评、绩效考核扣分、纪律处分等。（二）建立责任倒查机制，对决策失误、执行不力等问题追责到人。（三）将责任追究结果纳入绩效考核，与干部任用挂钩。第二十三条评估改进机制：（一）每年对一事一议专项管理体系的有效性进行评估，形成评估报告。（二）评估内容包括制度执行情况、风险防控成效、村民满意度等。（三）根据评估结果，优化管理制度及操作流程，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）各级领导干部应带头落实一事一议专项管理要求，定期研究部署相关工作。（二）专项管理办公室应配备专职人员，确保管理工作的常态化。（三）建立跨部门协作机制，确保管理资源有效整合。第二十五条考核激励机制：（一）将一事一议专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效挂钩。（二）对专项管理表现突出的部门和个人，予以表彰奖励；对失职渎职的严肃处理。（三）将专项合规情况作为干部评优评先的重要依据。第二十六条培训宣传机制：（一）分层级开展专项培训，管理层侧重合规履职培训，一线员工侧重操作规范培训。（二）定期组织业务竞赛、案例研讨，提升全员合规能力。（三）通过宣传栏、内部刊物等渠道，营造全员合规文化氛围。第二十七条信息化支撑：（一）开发一事一议管理信息系统，实现事项申报、审批、监督全流程线上管理。（二）利用大数据技术，对风险事件进行实时监控，提高风险预警能力。（三）通过信息化手段，提升管理效率，降低人工操作风险。第二十八条文化建设：（一）编制一事一议合规手册，明确行为规范、操作流程及风险防控要求。（二）组织签订合规承诺书，强化全员合规意识。（三）开展合规文化建设活动，如合规知识竞赛、案例分享等，营造良好氛围。第二十九条报告制度：（一）风险事件报