企划部的岗位制度

企划部的岗位制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则制定，同时参照集团母公司关于风险管理、合规经营的管理规定，结合企业内部治理需求，旨在规范企划部岗位职责、强化专项风险防控、提升业务流程效率，确保企划工作符合国家法律法规及公司内部管理要求。通过明确责任分工、优化管控机制、完善保障措施，实现企划管理工作的制度化、标准化、精细化，防范重大风险事件发生，推动企业战略目标有效落地。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖企划部在战略规划、市场分析、项目策划、活动组织、资源统筹等核心业务场景中的管理要求，所有相关方均须严格遵守。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“企划专项管理”指企划部针对特定业务场景（如战略项目、市场活动、资源调配等）制定的管理规范，涵盖业务操作、风险防控、合规审查等全流程管理活动。（二）“企划专项风险”指在企划工作中可能出现的内外部风险事件，包括但不限于决策失误风险、资源浪费风险、合规违规风险、舆情危机风险等。（三）“企划合规”指企划部所有业务活动必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度，做到流程合法、操作规范、责任清晰。第四条企划专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则，确保所有企划业务场景均纳入制度管控范围；（二）责任到人原则，明确各级管理主体及执行岗位的具体职责；（三）风险导向原则，重点防控重大风险并动态优化管控措施；（四）持续改进原则，通过评估反馈不断完善企划管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司企划专项管理的第一责任人，负责统筹制度体系建设、重大风险决策及监督考核；分管领导为公司企划专项管理的直接责任人，负责日常管理工作的组织协调、资源保障及考核执行。第六条设立企划专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括企划部负责人、财务部负责人、风控部负责人及相关业务部门代表。领导小组负责统筹企划专项管理工作的顶层设计、重大事项决策审批、跨部门协同协调及管理效果评估，每季度召开会议研究解决重点问题。第七条企划部作为专项管理的牵头部门，主要职责包括：（一）负责专项管理制度、流程、标准的制定与修订；（二）组织开展专项风险识别、评估及预警工作；（三）实施业务合规审查，监督业务部门落实制度要求；（四）组织专项管理培训与宣贯，提升全员合规意识；（五）编制专项管理报告，定期向领导小组汇报工作。第八条财务部作为专责部门，主要职责包括：（一）审核企划项目的资金预算、审批权限及税务合规性；（二）参与重大项目的财务风险评估，提出管控建议；（三）监督资源调配过程中的成本控制与资金使用效率。第九条风控部作为专责部门，主要职责包括：（一）评估企划工作中的法律合规风险，提供合规意见；（二）指导企划部建立风险防控机制，参与重大风险处置；（三）监督专项管理制度执行情况，提出优化建议。第十条各业务部门及下属单位作为专项管理的执行主体，主要职责包括：（一）落实企划专项管理制度要求，开展本领域风险防控；（二）组织业务操作培训，确保员工熟悉流程规范；（三）及时上报风险事件及管理问题，配合调查处置；（四）配合企划部开展专项检查，整改存在的问题。第十一条基层执行岗位须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人责任；（二）按照制度规范开展业务操作，拒绝执行违规指令；（三）发现风险隐患或违规行为，及时上报至专责部门；（四）参与合规培训考核，达到岗位操作标准。第三章专项管理重点内容与要求第十二条战略规划环节管控：企划部制定的战略规划须符合公司长期发展战略，重点关注以下内容：（一）业务操作的合规标准：必须以公司战略目标为依据，结合市场环境及资源能力制定，确保规划可落地；（二）禁止性行为：严禁在规划中夹带个人私利、夸大预期收益或规避审批程序；（三）专项风险防控：重点防范方向性决策失误、资源错配风险及政策变动风险。第十三条市场分析环节管控：企划部开展的市场分析须客观全面，具体要求如下：（一）业务操作的合规标准：采用合法的调研方法收集数据，确保信息来源可靠、分析方法科学；（二）禁止性行为：严禁虚构数据、泄露商业秘密或干预调研结果；（三）专项风险防控：重点防范信息泄露风险、分析结论偏差风险及舆情误判风险。第十四条项目策划环节管控：企划部负责的项目策划须符合公司资源能力，具体要求如下：（一）业务操作的合规标准：明确项目目标、预算、进度及验收标准，确保策划方案可执行；（二）禁止性行为：严禁擅自扩大项目范围、虚列预算或违规分包；（三）专项风险防控：重点防范项目延期风险、成本超支风险及执行偏差风险。第十五条资源统筹环节管控：企划部协调的人力、物力、财力资源须遵循最优配置原则，具体要求如下：（一）业务操作的合规标准：按照审批权限调配资源，确保资源使用效率最大化；（二）禁止性行为：严禁截留资源、以权谋私或超标准使用费用；（三）专项风险防控：重点防范资源浪费风险、配置不当风险及资金挪用风险。第十六条活动组织环节管控：企划部组织的市场活动须符合法律法规及公司形象要求，具体要求如下：（一）业务操作的合规标准：明确活动流程、风险预案及应急措施，确保活动安全有序；（二）禁止性行为：严禁虚假宣传、侵犯他人权益或违规收费；（三）专项风险防控：重点防范安全责任事故、舆情危机风险及赞助纠纷风险。第十七条跨部门协同管控：企划部牵头的多部门协作项目须建立协同机制，具体要求如下：（一）业务操作的合规标准：制定清晰的协作流程、责任分工及沟通机制，确保项目高效推进；（二）禁止性行为：严禁推诿责任、信息不对称或延误协作进度；（三）专项风险防控：重点防范沟通障碍风险、责任脱节风险及进度延误风险。第十八条供应商管理管控：企划部引入外部合作资源须严格尽职调查，具体要求如下：（一）业务操作的合规标准：核查供应商资质、信誉及合规记录，签订权责清晰的合作协议；（二）禁止性行为：严禁与不合格供应商合作、利益输送或规避招标程序；（三）专项风险防控：重点防范合作失败风险、商业秘密泄露风险及纠纷诉讼风险。第十九条数据安全管控：企划部使用的数据资源须符合隐私保护要求，具体要求如下：（一）业务操作的合规标准：明确数据采集、存储、使用及销毁的规范流程，确保数据安全可控；（二）禁止性行为：严禁非法获取、泄露或滥用数据资源；（三）专项风险防控：重点防范数据泄露风险、合规处罚风险及业务中断风险。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：企划部每半年对专项管理制度进行自查，每年结合法规变化、业务调整及管理效果进行修订，确保制度时效性。重大修订需经领导小组审批。第二十一条风险识别预警机制：企划部每月开展专项风险排查，对发现的重大风险进行分级评估（分为一般风险、重大风险），并发布预警通知至相关责任主体。第二十二条合规审查机制：企划业务必须经专责部门审查后方可实施，审查内容包括：（一）业务方案是否符合制度要求；（二）资源调配是否合规合理；（三）风险防控措施是否完善。未经审查的业务一律不得实施。第二十三条风险应对机制：按风险等级分级处置：（一）一般风险：由业务部门制定整改方案并落实；（二）重大风险：由领导小组启动应急预案，必要时上报公司主要负责人协调处置。第二十四条责任追究机制：对违规行为界定处罚标准：（一）轻微违规：通报批评并要求整改；（二）严重违规：扣除绩效奖金并取消评优资格；（三）重大违法：移交纪律处分或法律途径解决。第二十五条评估改进机制：企划部每季度对专项管理体系进行评估，重点分析以下内容：（一）制度执行效果；（二）风险防控能力；（三）管理流程漏洞。评估结果用于优化制度设计及资源配置。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：各层级领导须明确责任分工，确保专项管理有人抓、有人管。公司主要负责人每年听取专项管理汇报，分管领导每月检查工作进度。第二十七条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩。对管理成效突出的团队及个人予以表彰奖励。第二十八条培训宣传机制：企划部每年组织分层级培训：（一）管理层培训：重点讲解合规履职要求；（二）中层干部培训：强化流程管控能力；（三）一线员工培训：确保掌握操作规范。第二十九条信息化支撑：通过系统工具实现以下功能：（一）流程自动化，减少人工干预；（二）风险实时监控，及时发现异常；（三）数据集中管理，提高信息透明度。第三十条文化建设：通过以下措施营造合规氛围：（一）发布专项合规手册，明确行为规范；（二）签订全员合规承诺书，强化责任意识；（三）设立合规意见箱，鼓励员工监督。第三十一条报告制度：明确以下报告