农村支部建设工作汇报制度

农村支部建设工作汇报制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》等相关法律法规，结合集团母公司关于基层党建工作的指导意见，以及公司为加强农村支部建设、防控相关领域专项风险、规范业务流程、提升组织效能的内部管理需求，制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工，以及公司在农村地区开展支部建设相关的业务活动，包括但不限于支部组建、党员发展、组织生活、作用发挥等各项工作。第三条本制度下列术语的定义如下：（一）“农村支部专项管理”：指公司针对农村支部建设过程中涉及的党建业务、组织管理、党员教育、作用发挥、风险防控等方面的管理活动，包括制度体系建设、业务流程规范、风险识别评估、监督考核评价等全流程管理。（二）“专项风险”：指在农村支部建设过程中可能出现的，对公司组织声誉、资产安全、合规运营等方面造成不利影响的潜在事项，包括但不限于党员发展不规范风险、组织生活落实不到位风险、党风廉政建设风险、信息安全风险等。（三）“XX合规”：指公司农村支部建设业务活动严格遵守国家法律法规、行业准则、集团母公司规定及公司内部管理制度的要求，确保各项业务活动的合法性、合规性。第四条农村支部专项管理应遵循以下原则：（一）“全面覆盖”。农村支部专项管理应覆盖农村支部建设的所有业务领域、所有工作环节、所有相关人员，确保管理无死角、无盲区。（二）“责任到人”。明确农村支部专项管理的责任主体、责任范围、责任内容，确保每一项工作都有人负责、有人落实、有人监督。（三）“风险导向”。以防范和化解专项风险为目标，聚焦高风险领域和高风险环节，加大资源投入，强化管控措施。（四）“持续改进”。定期评估农村支部专项管理的效果，根据评估结果及时调整和完善管理制度、流程和措施，不断提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对农村支部专项管理工作负总责，领导并推动专项管理工作的开展；分管领导对农村支部专项管理工作负直接责任，负责组织协调、督促落实相关工作。第六条公司设立农村支部专项管理领导小组，负责统筹协调、决策审批、监督评价公司农村支部专项管理工作。领导小组由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在XX部门，负责领导小组日常工作。第七条农村支部专项管理领导小组的职责包括：（一）统筹公司农村支部专项管理工作，制定专项管理工作的总体规划和年度计划。（二）研究解决农村支部专项管理中的重大问题，对专项管理制度、流程和措施进行决策审批。（三）组织开展农村支部专项管理的监督评价，对专项管理工作的有效性进行评估。（四）定期听取专项管理工作汇报，督促各部门、各单位落实专项管理要求。第八条XX部门作为农村支部专项管理的牵头部门，负责统筹专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。其主要职责包括：（一）组织制定和完善农村支部专项管理制度、流程和措施。（二）组织开展农村支部专项风险的识别、评估和预警。（三）监督各部门、各单位落实农村支部专项管理要求，组织开展专项考核。（四）组织开展农村支部专项管理的培训宣贯工作，提升员工合规意识和能力。第九条XX部门作为农村支部专项管理的专责部门，负责农村支部专项领域的业务合规审核、流程优化、风险处置等工作。其主要职责包括：（一）对农村支部建设相关业务进行合规审核，确保业务活动的合法性、合规性。（二）参与优化农村支部专项管理流程，提升工作效率和管理水平。（三）协助处理农村支部专项风险事件，制定并执行风险处置方案。（四）收集整理农村支部专项管理的相关数据和信息，为专项管理决策提供支持。第十条各下属单位作为农村支部专项管理的业务部门，负责落实公司农村支部专项管理要求，开展本单位的农村支部专项风险防控工作。其主要职责包括：（一）贯彻执行公司农村支部专项管理制度、流程和措施。（二）组织开展本单位农村支部专项风险的识别、评估和防控。（三）落实本单位农村支部专项管理的各项要求，确保业务活动的合规性。（四）及时报告本单位农村支部专项管理中发现的问题和风险。第十一条农村支部专项管理的基层执行岗人员应履行以下合规操作责任：（一）认真学习并遵守农村支部专项管理制度、流程和措施，按要求履行岗位职责。（二）在开展农村支部专项管理相关业务时，严格遵守业务操作规范，确保业务活动的合规性。（三）及时识别并报告农村支部专项管理中发现的risksandissues，积极参与风险防控工作。（四）签署岗位合规承诺书，承诺履行合规操作责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条农村支部建设业务操作应严格遵守国家法律法规、行业准则、集团母公司规定及公司内部管理制度的要求，确保业务活动的合法性、合规性。主要包括以下内容：（一）严格遵守《中国共产党章程》《中国共产党发展党员工作细则》等规定，规范党员发展程序，确保党员发展的质量。（二）严格执行《中国共产党支部工作条例（试行）》等规定，认真组织开展“三会一课”、主题党日等组织生活，确保组织生活的质量和效果。（三）严格遵守党风廉政建设相关规定，加强农村支部党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。（四）严格遵守国家关于农村工作的法律法规和政策，确保公司在农村地区的业务活动符合国家相关规定。第十三条严禁在农村支部专项管理中从事以下禁止性行为：（一）严禁弄虚作假，虚报、瞒报农村支部建设情况。（二）严禁违规发展党员，严禁将不具备党员条件的人员发展入党。（三）严禁违规使用农村支部经费，严禁贪污、挪用农村支部经费。（四）严禁在农村支部专项管理中搞形式主义、官僚主义，严禁弄权谋私、以权谋私。（五）严禁泄露农村支部专项管理中的confidentialinformation。第十四条农村支部专项管理中的专项风险重点防控点包括：（一）党员发展不规范风险：重点防控党员发展程序不规范、党员发展质量不高、党员发展过程中存在违规违纪行为等风险。（二）组织生活落实不到位风险：重点防控“三会一课”、主题党日等组织生活开展不认真、不经常、不有效，党内政治生活不严肃等风险。（三）党风廉政建设风险：重点防控农村支部党风廉政建设薄弱、党员干部廉洁自律意识不强、存在违规违纪行为等风险。（四）信息安全风险：重点防控农村支部专项管理中的confidentialinformation泄露、被篡改、被丢失等风险。（五）其他专项风险：根据实际情况，识别和防控其他可能出现的专项风险。第四章专项管理运行机制第十五条公司应建立农村支部专项管理制度动态更新机制，根据国家法律法规、行业准则、集团母公司规定及公司内部管理制度的变化，及时修订和完善农村支部专项管理制度、流程和措施。每年至少进行一次制度评估，并根据评估结果进行修订和完善。第十六条公司应建立农村支部专项管理风险识别预警机制，定期开展专项风险排查，对排查出的风险进行分级评估，并发布风险预警通知。风险识别预警机制应包括以下内容：（一）定期开展专项风险排查。每年至少开展一次专项风险排查，对农村支部专项管理中的各个环节进行风险评估。（二）对排查出的风险进行分级评估。根据风险的可能性和影响程度，将风险分为一般风险和重大风险。（三）发布风险预警通知。对评估出的重大风险，应及时发布风险预警通知，并采取相应的风险防控措施。第十七条公司应建立农村支部专项管理合规审查机制，将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保业务活动的合规性。合规审查机制应包括以下内容：（一）业务决策审查。在进行业务决策时，应进行合规审查，确保业务决策符合国家法律法规、行业准则、集团母公司规定及公司内部管理制度的要求。（二）合同签订审查。在签订合同时，应进行合规审查，确保合同条款的合法性、合规性。（三）项目启动审查。在启动项目时，应进行合规审查，确保项目符合国家法律法规、行业准则、集团母公司规定及公司内部管理制度的要求。（四）未经审查不得实施。任何业务活动都必须经过合规审查，未经审查的业务活动不得实施。第十八条公司应建立农村支部专项管理风险应对机制，对识别出的专项风险进行分级处置。风险应对机制应包括以下内容：（一）一般风险的处置。对一般风险，应采取相应的风险防控措施，并定期进行监控。（二）重大风险的处置。对重大风险，应制定并执行风险处置方案，并及时向公司农村支部专项管理领导小组报告。（三）应急流程。制定农村支部专项管理应急预案，明确应急响应流程、责任部门和责任人。（四）责任协同。明确风险处置过程中的责任协同机制，确保各部门、各单位协同配合，共同处置风险。（五）上报要求。及时向上级主管部门报告重大风险事件，并按要求提供相关信息。第十九条公司应建立农村支部专项管理责任追究机制，对违反农村支部专项管理制度、流程和措施的行为进行责任追究。责任追究机制应包括以下内容：（一）界定违规情形。明确违反农村支部专项管理制度、流程和措施的具体行为。（二）处罚标准。根据违规行为的严重程度，制定相应的处罚标准。（三）联动绩效考核。将违规行为纳入绩效考核，对违规人员进行相应处罚。（四）纪律处分。对严重违规行为，应给予相应的纪律处分。第二十条公司应建立农村支部专项管理评估改进机制，定期对农村支部专项管理体系的有效性进行评估，并根据评估结果进行优化和改进。评估改进机制应包括以下内容：（一）定期开展评估。每年至少开展一次评估，对农村支部专项管理体系的有效性进行全面评估。（二）评估内容。评估内容应包括制度建设、流程优化、风险防控、监督考核等方面。（三）优化改进。根据评估结果，及时优化和改进农村支部专项管理体系，提升管理水平。第五章专项管理保障措施第二十一条公司应建立农村支部专项管理的组织保障，明确各层级领导对农村支部专项管理的推进责任。公司主要负责人应领导并推动专项管理工作的开展，分管领导应组织协调、督促落实相关工作，各部门、各单位负责人应落实本单位的专项管理责任。第二十二条公司应建立农村支部专项管理的考核激励机制，将专项合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩。对专项管理工作表现突出的部门和个人，应给予表彰和奖励；对专项管理工作不力的部门和个人，应给予批评教育和相应处罚。第二十三条公司应建立农村支部专项管理的培训宣传机制，分层级开展专项培训，提升员工合规意识和能力。培训内容应包括农村支部专项管理制度、流程和措施，以及合规操作规范等。培训方式应包括集中培训、在线培训、现场培训等。第二十四条公司应建立农村支部专项管理的信息化支撑，通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控等，提升专项管理效率和effectiveness。信息化支撑应包括以下内容：（一）开发农村支部专项管理信息系统，实现业务流程自动化、风险实时监控等。（二）利用信息系统收集整理专项管理数据，为专项管理决策提供支持。（三）利用信息系统开展培训宣贯，提升员工合规意识和能力。第二十五条公司应建立农村支部专项管理的文化建设，营造全员合规氛围。文化建设应包括以下内容：（一）发布农村支部专项管理合规手册，宣传合规理念、合规行为规范等。（二）签订农村支部专项管理合规承诺书，明确员工的合规责任。（三）开展合规文化活动，营造全员合规氛围。第二十六条公司应建立农村支部专项管理的报告制度，明确风险事件、年度管理情况的上报流程、时限及内容要求。报告制度应包括以下内容：（一）风险事件报告。及时向上级主管部门报告重大风险事件，并按要求提供相关信息。（二）年度管理情况报告。每年向上级主管