安全监理例会制度

安全监理例会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》等国家相关法律法规，参照行业安全监理标准及集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，结合企业实际安全生产管理需求，为规范安全监理工作，强化风险防控能力，提升安全管理效能，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、工程建设、设备运维、应急处置等涉及安全监理的业务场景，包括但不限于施工现场安全管理、设备设施安全运行、环境安全防护、应急响应处置等全流程管理活动。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“安全监理专项管理”指公司为确保安全生产目标实现，通过系统性风险识别、合规审查、动态监控、应急处置等手段，对安全管理工作进行全周期、全链条的标准化、规范化管控活动。（二）“安全风险”指在特定业务场景下，因人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷可能导致的伤害、财产损失、环境破坏等潜在危害。（三）“合规审查”指依据法律法规、行业标准及企业内部制度，对业务决策、合同签订、项目实施等关键环节进行合法性、安全性审查的闭环管理机制。第四条安全监理专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则，通过科学化、精细化管理手段，实现安全管理与业务发展的协同增效。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司安全监理专项管理工作负总责，承担安全生产主体责任，统筹部署全局安全监理工作；分管安全生产的领导为公司安全监理工作的直接责任人，负责专项管理制度的制定、执行监督及重大风险处置。第六条设立安全监理专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门、下属单位负责人为成员，负责统筹协调安全监理工作，对重大安全风险进行决策审批，定期听取专项管理进展报告。领导小组下设办公室于安全管理部，负责日常工作，编制年度安全监理计划、风险清单及应急预案。第七条各部门、下属单位根据业务职责，承担相应的安全监理管理职责：（一）安全管理部：牵头制定安全监理制度，组织开展安全风险排查、合规审查及应急演练，对安全监理工作实施监督考核，定期汇总分析安全数据，提出改进建议。（二）工程管理部：负责工程建设项目的安全监理，审核施工单位资质、施工方案，监督现场安全技术交底、隐患整改，对违规行为进行制止和上报。（三）设备管理部：负责生产设备的安全运行监理，定期开展设备检测、维护保养，建立设备安全档案，对特种设备实施专项监控。（四）采购部：负责安全监理所需物资的供应商尽职调查，确保采购产品符合安全标准，将安全性能作为供应商评价的重要指标。第八条业务部门及下属单位作为安全监理的落实主体，应履行以下职责：（一）制定本部门业务场景的安全监理细则，明确操作标准、禁止性行为及风险防控措施；（二）开展日常安全巡查，建立风险隐患台账，及时上报重大安全事件；（三）组织员工进行安全技能培训，确保全员掌握岗位安全操作规程；（四）配合领导小组开展专项检查、评估及改进工作。第九条基层执行岗位员工作为安全监理的直接参与者，应履行以下义务：（一）严格遵守安全操作规程，执行“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为禁令；（二）发现安全风险或隐患时，立即停止作业并向上级报告；（三）参与安全培训和应急演练，完成岗位安全合规承诺；（四）对因违规操作导致的安全事故承担相应责任。第三章安全监理重点内容与要求第十条施工现场安全监理（一）业务操作合规标准：施工单位必须具备安全施工资质，进场前提交安全专项方案，高危作业需经专家论证；监理人员对基坑支护、临边防护等关键环节实施旁站监督。（二）禁止性行为：严禁无资质人员操作特种设备、超负荷使用设备、在密闭空间作业未进行通风检测等；违规者将移交司法机关追究刑事责任。（三）重点风险防控：针对坍塌、触电、中毒等风险，建立风险清单，实施分级管控，确保防护措施落实到位。第十一条设备设施安全运行监理（一）业务操作合规标准：特种设备必须取得使用登记证，定期进行检测检验；生产设备建立“一机一档”，记录维护保养、故障维修情况。（二）禁止性行为：严禁擅自改装、拆除安全防护装置，违规操作高压设备，未按规定进行设备报废处置等。（三）重点风险防控：对高温高压设备、起重机械等实施重点监控，建立故障预警机制，确保应急隔离设施完好。第十二条环境安全防护监理（一）业务操作合规标准：危险废物必须委托有资质单位处置，废水排放需达标监测；厂区环境风险源需设置警示标识，建立应急预案。（二）禁止性行为：严禁非法倾倒危废、偷排污水、在禁燃区使用明火等；对环境违法行为，移交生态环境部门处理。（三）重点风险防控：针对土壤污染、噪声超标等风险，开展定期监测，建立环境安全信息台账。第十三条应急响应处置监理（一）业务操作合规标准：制定覆盖火灾、坍塌、泄漏等场景的应急预案，明确响应级别、处置流程及协同机制；定期组织应急演练，确保人员熟悉疏散路线。（二）禁止性行为：严禁谎报、瞒报突发事件，擅自启动应急响应，应急物资未按规定储备等。（三）重点风险防控：针对应急通道堵塞、救援设备失效等风险，建立动态巡检制度，确保应急资源可随时调用。第十四条安全培训教育监理（一）业务操作合规标准：新员工必须完成三级安全教育，特种作业人员持证上岗，每年开展安全技能复训；培训内容需结合岗位风险进行定制化设计。（二）禁止性行为：严禁培训走过场、考试代考，未如实记录培训情况，员工不掌握本岗位安全操作等。（三）重点风险防控：针对培训效果不佳问题，建立培训考核机制，对考核不合格者进行再培训。第十五条供应商安全资质监理（一）业务操作合规标准：采购涉及安全的关键物资时，需审查供应商的三证合一资质、安全生产许可证，对进口设备需验证安全认证；建立合格供应商名录并动态更新。（二）禁止性行为：严禁向无资质供应商采购特种设备、以次充好降低安全标准，未审核供应商安全评价报告等。（三）重点风险防控：针对供应商违约风险，签订安全责任协议，约定违约赔偿标准及召回条款。第十六条安全检查整改监理（一）业务操作合规标准：建立“日巡、周检、月评”三级检查机制，对发现隐患需定人、定时、定措施整改，整改完成后经复核销号；重大隐患需挂牌督办。（二）禁止性行为：严禁整改不彻底、虚假整改，未按时上报整改情况，对隐患责任人未进行追责等。（三）重点风险防控：针对重复发生隐患问题，分析深层次原因，完善制度或工艺流程。第四章安全监理运行机制第十七条制度动态更新机制安全监理制度应每年审核一次，根据法律法规变化、行业标准更新及业务拓展情况及时修订，修订后由领导小组批准并发布实施，各层级组织需同步更新内部管理文件。第十八条风险识别预警机制（一）定期排查：安全管理部牵头，每月组织各部门、下属单位开展风险排查，形成风险清单；（二）分级评估：对风险按“低、中、高、重大”四级进行评估，高风险需制定专项管控方案；（三）预警发布：重大风险需在2日内发布预警通知，明确防范措施及责任部门。第十九条合规审查机制（一）嵌入流程：安全合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目审批等关键环节，形成“谁决策、谁审查、谁负责”的管理闭环；（二）审查标准：依据国家法律法规、行业标准及企业制度，审查内容包括操作规程、资质证件、应急物资等；（三）实施要求：未经合规审查的业务活动一律不得实施，审查不合格需退回整改。第二十条风险应对机制（一）分级处置：一般风险由业务部门负责整改，重大风险需领导小组组织会商，必要时启动应急预案；（二）应急流程：发生重大事故时，先采取控制措施，再上报领导小组，同时通知相关部门协同处置；（三）责任协同：明确事故调查、善后处置、责任追究等环节的牵头部门及配合部门，确保责任不遗漏。第二十一条责任追究机制（一）违规情形：对违反安全操作规程、隐瞒隐患、应急不力等行为，按“三违”行为分类处罚；（二）处罚标准：一般违规处500-2000元罚款，造成损失的按损失金额10%-30%赔偿；（三）联动考核：处罚结果纳入绩效考核，连续两次违规的直接降级或解聘。第二十二条评估改进机制（一）定期评估：每年12月组织对安全监理体系有效性进行评估，重点考核风险管控、合规审查、应急响应等环节；（二）问题整改：评估发现的问题需制定整改计划，明确责任人和完成时限，逾期未整改的予以通报；（三）持续优化：将评估结果作为制度修订的重要依据，推动安全管理水平螺旋式提升。第五章安全监理保障措施第二十三条组织保障（一）各级领导需签订安全监理责任书，明确“一岗双责”要求；（二）安全管理部配备专职安全监理专员，负责日常监督检查；（三）建立安全监理联席会议制度，每月通报工作进展，协调解决重点问题。第二十四条考核激励机制（一）纳入考核：安全监理情况作为部门年度考核的重要指标，权重不低于20%；（二）评优挂钩：对安全监理工作突出的部门和个人，在评优评先中优先推荐；（三）绩效奖励：对重大风险防控成效显著的部门，给予专项绩效奖励。第二十五条培训宣传机制（一）管理层培训：每季度组织分管领导学习安全法律法规及企业制度；（二）基层培训：新员工上岗前必须完成8学时的安全培训，每年开展实操考核；（三）宣传阵地：利用宣传栏、内网平台发布安全知识，每季度更新安全漫画、警示案例。第二十六条信息化支撑（一）系统建设：开发安全监理管理平台，实现风险台账、隐患整改、应急指挥的数字化管理；（二）数据监控：通过视频监控、传感器等手段，对重点区域实施实时预警；（三）移动应用：推广手机APP，实现风险上报、任务派发、知识查询的移动化服务。第二十七条文化建设（一）制度手册：编制《安全监理合规手册》，明确各岗位操作标准及违规后果；（二）承诺书：组织全员签订安全承诺书，将合规要求内化于心；（三）文化宣传：开展“安全月”活动，评选安全标兵，营造“人人管安全”的氛围。第二十八条报告制度（一）风险事件报告：重大风险事件需在2小时