某玩具公司厂区绿化养护管理规范

某玩具公司厂区绿化养护管理规范第一章总纲

1.1制定依据与目的

本规范依据《中华人民共和国环境保护法》《城市绿化条例》《国际劳工组织关于工作安全健康与福祉的第155号公约》（第169号修正案）及相关国际公约，结合《玩具行业绿色制造标准》（GB/T36132-2018）等行业标准，以及公司“可持续发展”战略与“安全生产”目标制定。针对厂区绿化养护管理中存在的责任不清、标准缺失、风险隐患等问题，旨在规范管理流程、强化风险防控、提升养护效率，实现环境价值创造与运营成本优化。

1.2适用范围与对象

本规范适用于公司所有厂区（包括总部、生产基地、研发中心）的绿化区域，覆盖行政部、生产部、采购部、内控部等相关部门及全体员工，以及所有外包绿化服务单位。适用范围包括但不限于乔木、灌木、草坪、花卉等植物养护及绿化设施维护。例外场景如自然灾害、重大突发公共事件等可经总经理办公会审批豁免适用，但需在事后7个工作日内补充说明。

1.3核心原则

（1）合规性原则：严格遵守国家及所在地法律法规，履行国际公约义务；

（2）权责对等原则：养护管理职责与岗位权限明确匹配，避免交叉或空白；

（3）风险导向原则：聚焦病虫害防治、有毒植物管控、高空作业等高风险环节；

（4）效率优先原则：通过数字化工具优化作业流程，减少不必要干预；

（5）持续改进原则：每年结合审计结果优化养护标准与应急预案。

1.4制度地位与衔接

本规范为公司基础性专项管理制度，与《公司安全生产管理制度》《采购管理办法》《财务报销制度》等制度形成互补。若条款冲突，以本规范优先；与《内部控制手册》中“环境安全控制模块”同步执行，监督结果纳入内控评估体系。

第二章领导机构与职责

2.1管理组织架构

公司治理结构按“董事会-总经理-部门-岗位”四层递进，其中：

（1）董事会作为顶层决策机构，负责审定绿化养护战略规划与年度预算；

（2）总经理办公会统筹跨部门重大事项（如绿化改造项目）；

（3）行政部为执行主体，负责日常管理；

（4）内控部与审计部实施监督，确保制度有效落地。

2.2决策机构与职责

（1）股东会：审议年度绿化养护预算（金额超500万元需审批）；

（2）董事会：批准改造类工程方案，审定年度养护计划；

（3）总经理办公会：协调跨部门资源，解决养护争议。

2.3执行机构与职责

（1）行政部：主责包括供应商准入（配合采购部）、作业调度、质量验收；

（2）采购部：负责外包单位招标（配合内控部）、合同签订与履约监控；

（3）绿化专员（行政部）：具体执行巡检、数据录入（对接ERP系统）。

2.4监督机构与职责

（1）内控部：监督作业流程合规性，每季度抽查记录；

（2）审计部：每年开展专项审计，重点关注高风险作业；

（3）合规部：审核国际公约适应性，如生物多样性保护条款。

2.5协调与联动机制

建立“绿化管理周例会”（每周三下午），行政部牵头，涉及采购、生产、安全等部门；跨境业务需增设属地法规对接岗（驻外子公司兼任）。

第三章绿化养护管理标准

3.1管理目标与核心指标

（1）目标：绿化覆盖率≥35%，病虫害发生率≤0.5%，养护成本占营收比≤0.2%；

（2）KPI：供应商合格率≥95%，作业计划完成率≥98%，应急响应时间≤2小时。

3.2专业标准与规范

（1）植物配置：优先选用无毒害植物，禁止含DDT成分的农药使用（依据《农药管理条例》）；

（2）作业标准：

-高空修剪（风险等级：高）需持证上岗，使用安全带；

-污染物处置（风险等级：中）需分类存放（对接危废系统）。

3.3管理方法与工具

（1）应用PDCA循环优化方案，每季度复盘；

（2）部署移动端APP（如“iGreen”）记录作业数据，实时同步至ERP；

（3）建立风险矩阵图（见附件1），明确各环节管控措施。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

（1）养护计划制定：行政部每月初汇总需求，结合气候数据生成计划（3日内完成）；

（2）作业执行：外包单位按计划实施，行政部现场验收（2小时内完成）；

（3）费用结算：采购部审核发票（3日内），财务部支付（5个工作日内）。

4.2子流程说明

（1）病虫害应急处理：发现后4小时内上报（行政部→采购部→供应商），48小时内完成处置；

（2）绿化改造：需编制方案（含环境影响评估），经董事会审批。

4.3流程关键控制点

（1）供应商准入：资质审核（内控部主导，采购部配合）；

（2）作业前培训：每次高空作业前由安全部检查设备（留存影像资料）；

（3）验收留痕：电子签章+GPS定位照片归档（ERP系统自动生成凭证）。

4.4流程优化机制

每年6月结合审计结果，采用AHP法评估流程价值，优先优化成本超标的环节。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

（1）作业计划调整：金额＜5万元由行政部审批；

（2）农药采购：含量＞30%需总经理授权（采购部备案）；

（3）外包单位更换：金额＞100万元需董事会审批。

5.2审批权限标准

（1）常规审批：逐级审批，单次金额＜1万元的业务可越级但需说明；

（2）紧急审批：夜间应急事件由值班经理临时授权，次日补办手续。

5.3授权与代理机制

授权需书面形式，有效期不超过1年，临时代理需主管领导签字。

5.4异常审批流程

特殊天气导致的作业延期需附气象证明，采购部在2个工作日内完成评估。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）表单规范：巡检记录需包含GPS坐标、温度、湿度等环境参数；

（2）痕迹留存：电子影像需双备份（本地服务器+云存储）。

6.2监督机制设计

（1）日常检查：行政部每日抽查（占比30%）；

（2）专项检查：内控部每季度联合安全部（占比40%）；

（3）突击检查：审计部全年随机抽取（占比30%）。

6.3检查与审计

审计重点包括：农药使用记录（对照ISO14001标准）、高空作业许可证发放。

6.4执行情况报告

行政部每月5日前提交报告，含“问题-措施-效果”闭环数据。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）量化指标：如供应商考核得分（权重50%）；

（2）定性指标：如员工操作规范符合度（权重30%）。

7.2评估周期与方法

考核周期与公司绩效周期同步，采用“360度评估+数据校验”双验证。

7.3问题整改机制

重大问题需成立专项小组，行政部牵头，30日内提交整改方案。

7.4持续改进流程

每年12月召开评审会，采用六西格玛方法分析数据，输出优化建议。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：如连续6个月病虫害零发生；

（2）程序：部门推荐→行政部审核→总经理审批。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：如未按时填报记录；

（2）严重违规：如违规使用违禁农药。

8.3处罚标准与程序

处罚与《员工手册》同步执行，重大违规需提交合规部备案。

8.4申诉与复议

员工可通过人力资源部申请复议，复议结果需经法律部确认。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

针对极端天气（台风、干旱）制定专项预案，行政部牵头编制（见附件2）。

9.2例外情况处理

临时用工需签订协议，明确责任期限，合同期满后7日内评估必要性。

9.3危机公关与善后

涉及公众投诉的事件需由公关部牵头，48小时内发布官方说明。

第十章附则

10.1制度解释权归属

行政部负责解释，解释意见经内控部审核后报总经理批准。

10.2相关制度索引

（1）《公司安全生产管理制度》ZD-SC-001；

（2）《内部控制手册》