2026年工业机器人公司总经理办公会议事与执行管理制度

2026年工业机器人公司总经理办公会议事与执行管理制度第一章总则第一条制定目的为规范工业机器人公司（以下简称“公司”）总经理办公会的议事程序与决议执行管理，保障会议决策的科学性、民主性、高效性，明确会议组织、议事、执行、监督全流程要求，确保公司重大经营管理事项决策落地见效，结合工业机器人行业经营特点及公司实际运营情况，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司总经理办公会的全流程管理，包括会议筹备、议题审议、决议形成、执行推进、监督考核等环节。公司各部门、各分支机构涉及需提交总经理办公会审议的事项，以及承接会议决议执行的所有人员，均需严格遵守本制度规定。第三条基本原则民主集中原则：会议议事充分听取参会人员意见，兼顾各部门实际情况，在民主讨论基础上由总经理集中决策，确保决策既体现集体智慧，又具备权威性。高效务实原则：会议议题聚焦公司核心经营管理事项，杜绝无实质内容、无明确诉求的议题上会；会议流程简洁规范，决议明确具体，执行闭环管理，避免形式主义。权责对等原则：明确会议决议的执行责任人、执行时限、执行标准，责任人对决议执行结果负全责，有权调配完成决议所需的合理资源。保密原则：参会人员对会议讨论的未公开事项、商业机密、人事调整等敏感内容严格保密，未经授权不得向外部或无关人员泄露。闭环管理原则：建立“议题提报-会议审议-决议下达-执行推进-进度反馈-监督考核”的全闭环管理体系，确保每一项会议决议都有跟踪、有落实、有结果。合规性原则：所有议事内容、决策流程及决议执行均符合国家法律法规、行业监管要求及公司章程规定，杜绝违规决策、违规执行行为。第二章会议组织与筹备第四条会议类型及频次定期总经理办公会：每月召开2次，原则上为每月第二周、第四周的周二下午召开，遇节假日顺延至节后第一个工作日；如公司经营需要，可由总经理调整召开频次。临时总经理办公会：遇重大紧急事项（如突发生产安全事故、重大客户合作洽谈、紧急人事调整等），由总经理或副总经理提议，经总经理批准后可临时召开，临时会议需至少提前2小时通知参会人员。第五条会议组织部门及职责公司总经理办公室（以下简称“总经办”）为总经理办公会的归口管理部门，具体职责如下：负责会议筹备的统筹工作，包括议题收集、会议材料整理、参会人员通知、会场布置、会议记录等。负责会议决议的整理、编号、下发，建立决议执行台账，跟踪决议执行进度。负责会议资料的归档管理，包括会议通知、议题材料、会议纪要、决议文件等，归档资料需保存至少5年。协助总经理开展决议执行情况的监督检查，收集执行过程中的问题并及时上报。第六条会议筹备流程议题收集：定期会议召开前3个工作日，总经办向公司各部门下发议题征集通知，各部门需将需上会审议的事项填写《总经理办公会议题申报表》，经部门负责人签字确认后提交总经办；临时会议议题由提议部门直接提交总经办，经总经理审核同意后纳入会议议程。议题审核：总经办对收集的议题进行初审，剔除无实质内容、不符合议事范围的议题，将初审通过的议题及相关材料报送总经理审核，确定最终上会议题及议程顺序。材料准备：各提报部门需根据审核通过的议题，准备详实的审议材料，包括事项背景、现状分析、可行性方案、风险评估、建议意见等，材料需提前1个工作日提交总经办，由总经办整理后分发至参会人员。会议通知：总经办根据总经理确认的会议时间、地点、议题、参会人员，提前1个工作日（临时会议提前2小时）以书面或办公系统形式下发会议通知，明确会议要求及需携带的材料。会场筹备：总经办提前布置会场，准备会议所需的投影、录音、纸笔等物资，确保会议正常召开。第三章议事范围第七条核心议事事项总经理办公会审议的事项需聚焦公司经营管理核心内容，具体包括：公司战略规划相关事项：工业机器人产品研发方向、市场拓展策略、年度经营目标制定与调整、中长期发展规划等。重大经营管理事项：年度预算编制与调整、重大投资项目（单笔投资金额超50万元）、重要融资事项、核心业务流程调整、重大合同（单笔金额超100万元）签订等。人事管理事项：公司中层及以上管理人员的任免、薪酬调整、绩效考核方案、核心技术人员激励政策、组织架构调整等。生产运营事项：年度生产计划制定、重大生产设备采购与改造、生产安全重大隐患整改、跨车间/跨部门生产资源调配等。制度建设事项：公司核心管理制度的制定、修订、废止，如生产管理、质量管理、财务管理等制度。重大问题协调事项：各部门之间无法自行解决的跨部门协作问题、客户投诉重大事项处理、供应商合作重大纠纷等。总经理认为需上会审议的其他重要事项。第八条不予上会议事事项以下事项无需提交总经理办公会审议，由各部门按职责权限自行处理：日常性、重复性的经营管理事项，如常规物料采购、日常考勤管理、普通员工请假审批等。已明确授权部门负责人决策的事项，且未超出授权范围的。无实质内容、仅用于信息通报的事项（可纳入会议通报环节，无需审议表决）。不符合国家法律法规、公司章程规定的事项。第四章议事规则第九条参会人员要求固定参会人员：总经理、副总经理、财务负责人、总经办主任；根据议题内容，可邀请相关部门负责人、核心技术人员列席会议，列席人员可参与议题讨论，但无表决权。参会人员需按时参会，确因特殊原因无法参会的，需提前向总经理请假，并指定专人代为参会（代为参会人员需熟悉议题内容）；未经请假缺席会议的，视为违反会议纪律，纳入绩效考核。参会人员需提前阅读会议材料，熟悉议题内容，准备相关讨论意见，确保会议讨论高效。第十条会议议事流程会议开场：由总经理宣布会议开始，明确会议议程、议事规则及时间要求。议题汇报：由议题提报部门负责人对议题进行详细汇报，说明事项背景、核心问题、建议方案等，汇报时间原则上不超过10分钟/议题。讨论审议：参会人员围绕议题展开讨论，充分发表意见，提报部门需对参会人员提出的问题进行解答；总经理可引导讨论方向，确保讨论聚焦核心问题，避免无关话题占用会议时间。决策表决：讨论结束后，由总经理根据议题性质及讨论情况作出决策，重大事项（如重大投资、人事任免）可采取口头表决形式，参会人员明确表达同意、反对或弃权意见，总经理根据多数意见结合公司实际作出最终决策。会议结束：总经理总结会议决策结果，明确决议执行要求，总经办记录决议内容，参会人员核对无误后确认。第十一条会议记录与纪要管理会议记录：总经办指定专人负责会议记录，记录内容需包括会议时间、地点、参会人员、议题、讨论要点、决议内容、执行责任人、执行时限等，确保记录真实、完整、准确。会议纪要：会议结束后1个工作日内，总经办完成会议纪要编制，经总经理审核签字后下发至参会人员及决议执行部门；会议纪要需明确每一项决议的执行责任人、执行内容、完成时限、验收标准。纪要公示：非涉密的会议纪要可在公司内部办公系统公示，便于各部门了解会议决策，配合决议执行。第五章会议决议执行与监督第十二条决议下达与分解总经办将审核通过的会议纪要及《决议执行任务单》下发至执行责任人及相关配合部门，《决议执行任务单》需明确任务内容、完成标准、起止时间、所需资源、配合部门等。执行责任人需在收到任务单后1个工作日内，将任务分解至具体执行人员，明确各环节的执行要求，确保任务可落地、可追溯。第十三条决议执行要求执行责任人需严格按照决议要求推进任务，不得擅自调整执行内容、执行时限；确因客观原因需调整的，需提前向总经理提交《决议执行调整申请表》，说明调整原因、新的执行计划，经总经理批准后方可调整。执行过程中，执行责任人需每周向总经办反馈一次执行进度（紧急事项需每日反馈），总经办建立《决议执行台账》，实时更新进度信息，包括已完成、进行中、逾期未完成等状态。执行过程中遇到无法解决的问题，执行责任人需及时向总经理汇报，说明问题原因、影响及建议解决方案，不得拖延不报或隐瞒问题。第十四条执行监督与检查日常监督：总经办根据《决议执行台账》，对决议执行情况进行日常跟踪，对逾期未完成的任务及时提醒执行责任人，督促加快推进。定期检查：每月最后一次总经理办公会上，总经办汇报当月决议执行情况，包括完成率、逾期原因、整改措施等，参会人员共同审议执行过程中的重大问题。专项检查：对重大决议（如重大投资项目、年度经营目标执行），总经理可指定总经办联合财务、审计等部门开展专项检查，评估执行效果，提出优化建议。第十五条决议执行验收决议执行完成后，执行责任人需向总经办提交《决议执行完成验收申请表》，附相关完成证明材料（如合同签订文件、生产数据报表、制度发布文件等）。总经办联合相关部门对执行结果进行验收，验收标准以会议纪要明确的要求为准；验收合格的，在《决议执行台账》中标记“已完成”；验收不合格的，责令执行责任人限期整改，整改完成后重新验收。第六章考核与责任追究第十六条执行情况考核总经办每月统计决议执行完成率，纳入执行责任人及所在部门的月度绩效考核，考核权重不低于15%；年度执行完成率纳入年度绩效考核，与绩效奖金、评优评先、岗位调整挂钩。考核指标包括：决议完成率（按期完成决议数量/总决议数量）、执行质量（验收一次性通过率）、进度反馈及时性等。对决议执行完成率100%、执行质量优秀的责任人及部门，给予表彰或奖金奖励；对连续2个月决议完成率低于80%的，给予警告并扣减绩效奖金。第十七条责任追究有下列情形之一的，视情节轻重对相关责任人进行处理：未按要求提报议题材料，导致会议审议无法正常开展的，给予部门负责人及提报人批评教育，情节严重的扣减当月绩效。参会人员泄露会议保密内容的，给予警告、扣减绩效奖金处理，造成公司损失的，依法追究赔偿责任。执行责任人未按决议要求执行，或擅自调整执行内容，导致决议无法落地的，给予批评教育、调岗处理，造成公司经济损失的，承担相应赔偿责任。执行过程中隐瞒问题、拖延不报，导致决议执行逾期或产生不良后果的，给予记过、降薪处理，情节严重的解除劳动合同。验收不