礼品公司危化品使用规范

礼品公司危化品使用规范第一章总纲

1.1制定依据与目的

本规范依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《全球化学品统一分类和标签制度（GHS）》《欧盟化学品注册、评估、许可和限制（REACH）法规》等国内法律法规及国际公约，结合《企业内部控制基本规范》及行业最佳实践，针对本礼品公司危险化学品（以下简称“危化品”）使用环节的风险防控与价值创造需求，旨在通过制度化管理实现流程规范化、风险系统化管控、运营效率化提升。当前管理痛点在于：部分员工危化品使用知识不足、操作流程执行不严、跨部门协同效率低下、跨国业务合规性保障不足，核心目标为建立“制度-流程-表单-责任”四维闭环管理体系，确保危化品全生命周期安全可控。

1.2适用范围与对象

本规范适用于公司所有涉及危化品采购、储存、使用、废弃等环节的业务部门及人员，包括但不限于采购部、仓储部、设计部、生产部、销售部、质检部、行政部及授权的外包单位、合作单位。正式员工需通过岗前及年度复训考核合格后方可接触危化品；实习、外包人员需经岗前培训并签署安全承诺书；涉及跨国业务时，须优先遵循目标市场属地法规。例外场景包括：实验室微量化试用于研发目的，但需提前报备安全部审批，且总量不超过5升。所有审批权限由总经理办公会根据风险等级分级授权。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则：严格遵守国家及目标市场法律法规，主动适用行业最高标准。

1.3.2权责对等原则：危化品使用权限与责任主体一一对应，禁止无授权操作。

1.3.3风险导向原则：实施差异化管控，高风险环节设置双重控制机制。

1.3.4效率优先原则：通过数字化工具压缩审批时限，常规审批单次≤2个工作日。

1.3.5持续改进原则：基于内外部审计、事故案例、法规变化动态优化制度。

1.3.6跨国适配原则：境外业务需建立属地合规风险评估机制，确保双重标准不冲突。

1.4制度地位与衔接

本规范为公司基础性专项制度，与《财务报销管理制度》《内控手册》《绩效考核办法》等制度形成联动：采购环节需联动财务付款审批；仓储数据需导入ERP系统；违规行为纳入绩效扣分。制度冲突时，以本规范为准，特殊情况需报董事会专项审议。

第二章领导机构与职责

2.1管理组织架构

公司危化品管理遵循“董事会主导-总经理统筹-安全部主导执行-部门协同实施”的垂直与矩阵双重架构。董事会负责顶层风险决策，下设安全生产委员会（成员包括生产、采购、法务高管）审议重大事项；总经理办公会审批年度预算与跨部门协调方案；安全部作为执行中枢，统筹全流程管控；各业务部门落实主体责任，合规部实施独立监督。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会：仅审议年度危化品管理报告及重大事故处置方案。

2.2.2董事会：审定危化品使用战略、重大采购合同（金额≥100万元）、应急预案及年度预算。

2.2.3总经理办公会：审批新增危化品种类、跨部门协作方案、年度预算及特殊审批申请。

2.3执行机构与职责

2.3.1安全部（主责）：制定管理制度、组织培训考核、实施日常检查、牵头事故调查、管理台账系统。

2.3.2采购部（配合）：负责供应商资质审核（高风险环节，需双重验证）、采购合同签署。

2.3.3仓储部（主责）：落实分区分类储存、标签标识、出入库核对（内控关键点）。

2.3.4使用部门（主责）：实施操作规范、废弃物分类交接（责任主体需明确到班组）。

2.3.5IT部（配合）：保障ERP、MES系统数据准确，配合安全部实施电子化审批。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部：每年开展专项测试（覆盖采购、储存、使用全流程，至少2个关键控制点）。

2.4.2审计部：每季度抽取10%库存进行抽盘，重大事故触发专项审计。

2.4.3合规部：每月审核跨国业务合规报告，不合规项需3日内提级处理。

2.5协调与联动机制

建立“月度联席会议”制度，安全部牵头，采购、仓储、生产等部门参与，解决跨部门争议。境外业务增设“属地合规联络员”机制，由法务部与当地监管机构对接。信息共享通过OA协同办公平台实现，确保实时同步。

第三章危化品采购与供应商管理

3.1管理目标与核心指标

目标：采购合规率100%，供应商资质符合率≥95%，首批样品检测合格率≥98%。核心KPI包括：供应商审核周期≤5个工作日、危化品到货抽检比例20%、违规采购零容忍。统计口径以ERP系统数据为准。

3.2专业标准与规范

3.2.1供应商准入标准（高风险环节）：

（1）需具备ISO9001认证及危化品经营许可证（对应内控条款C5-3）。

（2）三年内无重大安全事故记录（需第三方背书）。

（3）核心危化品供应商需通过现场审核。

3.2.2采购文件要求：

（1）明确GHS分类标识、安全数据表（SDS）版本≥2023版。

（2）特殊类别（如易制爆）需附政府许可证明。

3.3管理方法与工具

采用“风险矩阵+PDCA”双轨管理：

（1）风险矩阵：按CLP分类标注风险等级（红色需双重审批、黄色需专项培训）。

（2）全生命周期管理：通过ERP系统实现从供应商评估到报废处置的闭环追溯。

第四章危化品仓储与保管

4.1主流程设计

文字化拆解“入库-验收-存储-发放-盘点”五步闭环：

（1）入库环节：采购部提供合格证明，仓储部双重核对数量、标识（内控关键点）。

（2）验收环节：质检部抽检外观、标签，不合格品需隔离区隔离。

（3）存储环节：按GHS分类分区（如易燃类需防火墙隔离，腐蚀类需玻璃柜存储）。

4.2子流程说明

4.2.1高温/低温品管理：需专柜存储，每日记录温度（内控条款C3-7）。

4.2.2混装禁忌品隔离：制定《禁忌清单》，违规操作属重大违规。

4.3流程关键控制点

（1）双人双锁交接：领用需两人核对，电子门禁记录留存。

（2）库存月度盘点：仓储部与财务部交叉盘点，差异超2%需调查。

4.4流程优化机制

每年结合盘点数据优化存储布局，优先考虑自动化立体库改造。

第五章危化品使用与领用

5.1权限矩阵设计

按“危化品种类+使用量+岗位层级”三级授权：

（1）红标品（如高毒）：仅研发总监级授权，需附实验方案。

（2）黄标品（如易燃）：部门主管级授权，单次≤5升。

5.2审批权限标准

（1）常规审批：使用部门填写《领用申请单》，安全部审批。

（2）权限外申请：需附风险评估报告，总经理审批。

5.3授权与代理机制

授权期限最长6个月，临时代理需原授权人书面委托，有效期≤7个工作日。

5.4异常审批流程

紧急情况可开通加急通道，但需附《紧急说明书》，审批人需注明理由。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）表单规范：使用公司统一印制的《危化品使用记录表》（需含SDS关键信息摘录）。

（2）痕迹留存：电子审批需在OA系统中留痕，纸质流程需归档至档案室。

6.2监督机制设计

构建“三线监督”体系：

（1）日常监督：安全部每月抽查10个使用点。

（2）专项监督：合规部每季度检查合规性。

（3）突击检查：内控部针对高风险部门开展夜查。

6.3检查与审计

（1）内控测试：每年覆盖采购、储存、使用全流程，重点核查SDS更新记录。

（2）审计频次：常规审计每半年一次，重大事故触发后审计。

6.4执行情况报告

每月25日提交《危化品管理月报》，内容含：领用统计、违规案例、改进建议。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）KPI指标：危化品使用准确率（考核仓储部）、违规率（考核使用部门）。

（2）定性指标：培训考核通过率（考核安全部）。

7.2评估周期与方法

（1）月度评估：由合规部汇总数据。

（2）年度评估：结合事故、审计结果，由总经理办公会审议。

7.3问题整改机制

（1）一般问题：7个工作日内整改，由安全部复核。

（2）重大问题：30日内整改，需提交整改方案及效果验证报告。

7.4持续改进流程

建立“PDCA”闭环：每月召开改进会议，年底总结纳入制度修订。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：连续三年零事故、提出重大改进方案等。

（2）奖励类型：优先晋升、年度奖金、荣誉证书。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：未佩戴护具等，处100-500元罚款。

（2）较重违规：未按SDS操作，处1000-5000元罚款。

（3）严重违规：导致泄漏等，解除劳动合同。

8.3处罚标准与程序

（1）调查取证：合规部需3日内完成，被处罚人有权陈述。

（2）处罚执行：罚款从绩效工资扣除，留档备查。

8.4申诉与复议

申诉需在收到处罚决定后3日内提交，合规部在5个工作日内出具复议结果。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）应急组织：设立现场指挥小组，成员由安全、生产、采购高管担任。

（2）响应流程：泄漏时立即疏散（红色警报），隔离区域（黄色警报）。

9.2例外情况处理

例外使用需经安全部现场评估，最长有效期7天。

9.3危机公关与善后

（1）责任界定：由法务部牵头，按属地法规处理。

（2）信息发布：需经董事会授权，内容需符合《企业危机公关手册》。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本规范由安全部负责解释，解释意见以书面形式存档。

10.2相关制度索引

关联制度：

（1）《财务报销管理制度》第6.3条（危化品采购付款）

（2）《内控手册》第C5章（危化品管理控制点