2026年协议股合同（1篇）

2026年协议股合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等有关规定，就乙方向甲方发行股票事宜协商一致，订立合同如下：

一、协议股定义及发行目的

1、协议股是指乙方承诺向甲方发行的具有一定特殊条款的股票，该股票在发行前需经甲方书面确认并签署相关协议，具有不同于普通股的表决权、分红权或转让限制等特殊权利。

2、乙方发行协议股的主要目的为：__________________，同时确保甲方作为战略投资者或长期股东享有相应权益。

3、协议股的发行数量为_______股，每股发行价格为人民币_______元（大写：人民币_______元整），发行总额为人民币_______元（大写：人民币_______元整）。

二、发行条款及权利义务

（一）甲方的权利义务

1、甲方同意按约定价格认购乙方发行的_______股协议股，并享有该部分股份对应的表决权、分红权及转让权（如特殊约定）。

2、甲方承诺在协议股发行后持续持有该部分股份至少_______年，期间不得提前转让或质押，除非发生以下情形：①乙方出现重大违法行为；②甲方因重大变故需出售全部股份；③经双方书面协商一致。

3、甲方享有协议股的优先分红权，即在乙方普通股分红前，按约定比例优先获得股息分配。

4、甲方有权对乙方的公司治理结构、财务状况及重大经营决策进行监督，并定期获取乙方提供的财务报告及经营数据。

5、如乙方违反本合同约定的特殊条款，甲方有权要求乙方补偿损失或采取补救措施，包括但不限于调整股权结构或增加投资。

（二）乙方的权利义务

1、乙方保证协议股的发行符合《公司法》及相关法律法规，并已取得必要的内部决策程序批准。

2、乙方承诺协议股的发行价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产，并确保该价格已充分反映公司未来发展潜力。

3、乙方为甲方提供协议股的优先认购权，即在公司后续融资或增发中，甲方享有按比例优先认购新增股份的权利，具体比例为_______%。

4、乙方应设立专门台账记录协议股的持有情况及特殊条款执行情况，并指定专人负责与甲方就股权相关事宜进行沟通。

5、乙方在协议股存续期间，不得通过公开市场减持该部分股份，但可通过以下方式处理：①转让给与甲方具有同等条件的第三方；②用于员工持股计划；③经甲方书面同意后转让。

三、股权登记及变更

1、协议股的股权登记手续由乙方负责办理，甲方应在收到乙方通知后_______日内配合提供相关证件。

2、协议股的转让需经乙方书面同意，且受让方需满足与甲方同等或更优的条款条件。乙方应于收到转让申请后_______日内作出书面答复。

3、如甲方需质押或担保协议股，乙方应在收到甲方书面申请后_______日内完成审批，并不得无故拒绝。

四、违约责任

1、若乙方未按约定价格发行协议股或违反特殊条款约定，应向甲方支付发行总额_______%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应补足差额。

2、若甲方违反持有期限约定提前转让协议股，应向乙方支付转让金额_______%的违约金，且乙方保留要求甲方以同等条件补购该部分股份的权利。

3、因乙方信息披露不实或故意隐瞒重大事项导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任，包括直接经济损失、合理维权费用等。

五、争议解决及适用法律

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、本合同适用中华人民共和国法律，任何一方变更法律适用均需取得对方书面同意。

六、其他事项

1、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

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