2026年欺诈行为订立合同（1篇）

2026年欺诈行为订立合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，就甲乙双方共同防范和制止欺诈行为事宜协商一致，订立合同如下：

一、合同主题及目的

本合同旨在明确甲乙双方在商业活动中共同防范欺诈行为的责任、义务和权利，通过建立相互监督、信息共享和应急处理机制，有效识别、制止和追究欺诈行为的法律责任，维护双方的合法权益，确保商业活动的公平性和安全性。

二、欺诈行为的定义

本合同所称欺诈行为，是指任何一方以虚假、隐瞒、误导等不正当手段，骗取对方或其他第三方财产、信息、权利或其他利益，或损害对方或其他第三方合法权益的行为。具体包括但不限于以下情形：

（一）虚假宣传和广告：伪造、篡改或隐瞒产品、服务、公司资质等信息的宣传行为。

（二）商业贿赂：通过给予、收受或索取财物、不正当利益等方式，影响交易决策或获取竞争优势的行为。

（三）合同欺诈：在合同签订或履行过程中，故意隐瞒重要事实、提供虚假承诺或违反合同约定，损害对方利益的行为。

（四）金融欺诈：通过伪造文件、虚假交易、洗钱等手段，骗取金融资产或扰乱金融市场秩序的行为。

（五）网络欺诈：利用网络平台进行虚假交易、信息诈骗、个人信息盗窃等行为。

（六）身份欺诈：冒用他人身份或虚构身份进行商业活动或获取利益的行为。

（七）其他法律法规规定的欺诈行为。

三、双方的共同责任

甲乙双方同意共同遵守以下防范和制止欺诈行为的基本原则：

（一）合规经营：双方承诺在所有商业活动中严格遵守国家法律法规，建立健全内部合规管理体系，确保业务操作合法合规。

（二）信息共享：双方同意建立欺诈行为信息共享机制，及时向对方通报发现的欺诈线索、风险提示和典型案例，共同分析研判并采取防范措施。

（三）风险防范：双方应定期开展欺诈风险评估，识别潜在风险点，制定并实施针对性的防范措施，包括但不限于加强内部控制、完善业务流程、提升员工防范意识等。

（四）联合调查：双方同意在发现欺诈行为时，共同开展调查取证工作，包括但不限于收集证据、询问相关人员、委托第三方机构进行鉴定等，以确定欺诈行为的性质和责任。

（五）法律支持：双方承诺在遭受欺诈行为侵害时，相互提供法律支持，包括但不限于协助维权、提起诉讼、申请仲裁等，共同追究欺诈方的法律责任。

四、甲方的权利义务

（一）甲方的权利

1、甲方有权要求乙方提供欺诈行为防范措施的具体方案，并监督其实施情况。

2、甲方有权要求乙方及时通报发现的欺诈线索和风险提示，并参与联合调查取证工作。

3、甲方有权要求乙方对遭受欺诈行为侵害提供证据支持和法律援助。

4、甲方有权根据本合同约定，要求乙方承担违约责任或赔偿责任。

（二）甲方的义务

1、甲方应按照本合同约定，向乙方提供欺诈行为信息、风险提示和典型案例，并配合开展联合调查取证工作。

2、甲方应建立健全内部合规管理体系，加强对员工的教育培训，提升防范欺诈行为的意识和能力。

3、甲方应采取有效措施，防范和制止员工或合作伙伴的欺诈行为，并及时向乙方通报相关情况。

4、甲方应按照本合同约定，向乙方支付相关费用，并履行其他合同义务。

五、乙方的权利义务

（一）乙方的权利

1、乙方有权要求甲方提供欺诈行为防范措施的具体方案，并监督其实施情况。

2、乙方有权要求甲方及时通报发现的欺诈线索和风险提示，并参与联合调查取证工作。

3、乙方有权要求甲方对遭受欺诈行为侵害提供证据支持和法律援助。

4、乙方有权根据本合同约定，要求甲方承担违约责任或赔偿责任。

（二）乙方的义务

1、乙方应按照本合同约定，向甲方提供欺诈行为信息、风险提示和典型案例，并配合开展联合调查取证工作。

2、乙方应建立健全内部合规管理体系，加强对员工的教育培训，提升防范欺诈行为的意识和能力。

3、乙方应采取有效措施，防范和制止员工或合作伙伴的欺诈行为，并及时向甲方通报相关情况。

4、乙方应按照本合同约定，向甲方支付相关费用，并履行其他合同义务。

六、欺诈行为的处理机制

（一）风险预警

双方应建立风险预警机制，对发现的欺诈线索和风险提示进行及时分析研判，并采取相应的防范措施。风险预警机制应包括以下内容：

1、风险识别：通过信息收集、数据分析、业务监控等方式，识别潜在的欺诈行为和风险点。

2、风险评估：对识别出的风险进行评估，确定风险等级和影响范围。

3、风险处置：根据风险评估结果，采取相应的防范措施，包括但不限于加强内部控制、完善业务流程、提升员工防范意识等。

（二）应急处理

双方应建立应急处理机制，对发生的欺诈行为进行及时处置，包括但不限于以下内容：

1、事件报告：发现欺诈行为时，应立即向对方报告，并启动应急处理程序。

2、调查取证：双方应共同开展调查取证工作，收集证据、询问相关人员、委托第三方机构进行鉴定等。

3、损失控制：采取有效措施，控制损失范围，包括但不限于冻结资产、停止交易、报警处理等。

4、法律维权：根据调查取证结果，向欺诈方追究法律责任，包括但不限于提起诉讼、申请仲裁等。

（三）责任追究

双方应建立责任追究机制，对参与欺诈行为的员工或合作伙伴进行追责，包括但不限于以下内容：

1、内部处分：根据公司内部规章制度，对参与欺诈行为的员工进行处分，包括但不限于警告、罚款、降职、解除劳动合同等。

2、外部追责：根据法律法规，对参与欺诈行为的合作伙伴进行追责，包括但不限于解除合作协议、提起诉讼、申请仲裁等。

3、信用惩戒：将参与欺诈行为的员工或合作伙伴列入信用黑名单，限制其参与商业活动。

七、合同期限及终止

（一）合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年____月____日至____年____月____日。

（二）合同终止

1、本合同期满前____日，如双方无异议，本合同自动续期____年。

2、如双方有异议，应在合同期满前____日书面通知对方，并协商续期事宜。

3、如双方未能达成续期协议，本合同到期终止。

4、发生以下情况之一，本合同提前终止：

（1）双方协商一致同意终止本合同。

（2）一方严重违反本合同约定，经对方书面通知后____日内仍未改正。

（3）一方进入破产、清算或解散程序。

八、费用及支付方式

（一）费用

1、甲方应向乙方支付欺诈行为防范服务费，每月____元（大写：人民币____元整）。

2、乙方应向甲方支付欺诈行为调查取证服务费，根据实际工作量计算，具体标准由双方另行协商确定。

（二）支付方式

1、甲方应于每月____日前，将当月服务费支付至乙方指定账户。

2、乙方应向甲方开具正规发票，甲方凭发票进行税前扣除。

3、乙方应在收到甲方支付的服务费后____日内，向甲方提供相关服务。

九、保密条款

（一）双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密进行保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

（二）本保密义务在本合同终止后仍然有效，双方应继续履行保密义务。

（三）本保密条款不影响双方根据法律法规或本合同约定应公开的信息披露。

十、争议解决

（一）本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院提起诉讼。

（二）在争议解决期间，双方应继续履行本合同其他条款，不影响争议解决的结果。

十一、其他事项

（一）本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

（二）本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（三）本合同附件包括但不限于《欺诈行为防范措施方案》、《欺诈行为调查取证流程》等，是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方