反假货币内部管理制度

PAGE反假货币内部管理制度一、总则（一）目的为加强公司/组织反假货币工作管理，规范反假货币业务操作流程，提高员工反假货币意识和技能，有效防范假币流通风险，维护金融秩序稳定，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内涉及现金收付、整点、保管、使用等相关业务的所有部门及员工。（三）依据法律法规及行业标准本制度依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国人民币管理条例》《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》等法律法规以及中国人民银行关于反假货币工作的相关行业标准制定。（四）基本原则1.依法合规原则严格遵守国家法律法规和人民银行的相关规定，依法开展反假货币工作。2.预防为主原则加强宣传教育，提高员工反假意识，从源头上预防假币流入公司/组织。3.规范操作原则明确各岗位反假货币工作职责和操作流程，确保反假货币工作规范、准确、高效。4.保密原则对涉及假币案件的相关信息严格保密，防止信息泄露。二、组织管理（一）反假货币工作领导小组1.成立以公司/组织负责人为组长，财务部门负责人、运营部门负责人等相关部门负责人为成员的反假货币工作领导小组。2.职责全面领导公司/组织反假货币工作，制定反假货币工作方针、政策和目标。定期召开反假货币工作会议，研究解决反假货币工作中的重大问题。协调各部门之间的工作关系，确保反假货币工作顺利开展。（二）反假货币工作执行部门1.明确财务部门为反假货币工作的主要执行部门，负责具体组织实施反假货币工作。2.职责制定和完善反假货币工作制度、操作流程和应急预案。组织开展员工反假货币培训和宣传工作。负责假币的收缴、鉴定、保管和上缴等工作。定期对反假货币工作进行总结和分析，向上级领导汇报工作情况。（三）各部门职责1.财务部门负责现金收付业务中假币的收缴工作，严格按照规定程序操作。对收缴的假币进行妥善保管，及时登记假币收缴台账。定期将收缴的假币上缴当地人民银行或指定的金融机构。配合人民银行及相关部门开展假币案件的调查工作。2.运营部门在营业场所显著位置公示反假货币宣传资料，向客户宣传反假货币知识。对员工进行反假货币培训，提高员工识别假币的能力。在现金收付过程中，协助财务部门做好假币收缴工作。3.人力资源部门将反假货币知识纳入员工培训计划，定期组织开展反假货币培训和考核。对在反假货币工作中表现突出的员工给予表彰和奖励，对违反反假货币制度的员工进行严肃处理。4.安全保卫部门负责营业场所的安全保卫工作，确保假币收缴过程中的安全。协助财务部门做好假币的保管和上缴工作，防止假币丢失或被盗。5.其他部门配合财务部门和运营部门做好反假货币相关工作，如提供必要的信息和支持等。在各自工作范围内，积极宣传反假货币知识，提高公众反假意识。三、人员管理（一）人员配备1.根据公司/组织业务规模和反假货币工作需要，合理配备反假货币工作人员。2.反假货币工作人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉反假货币法律法规和业务知识。（二）培训与考核1.培训制定年度反假货币培训计划，定期组织员工参加反假货币培训。培训内容包括反假货币法律法规、假币识别方法、收缴程序、鉴定流程等。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。2.考核建立反假货币培训考核制度，对员工的培训效果进行考核。考核方式可采用理论考试、实际操作等多种形式。对考核合格的员工颁发反假货币上岗资格证书，对考核不合格的员工进行补考或重新培训。（三）岗位轮换与监督1.岗位轮换定期对反假货币工作人员进行岗位轮换，避免因长期从事同一岗位而产生的风险。岗位轮换应制定详细的轮换计划，明确轮换时间、人员和交接要求等。2.监督建立健全反假货币工作监督机制，加强对反假货币工作的日常监督和检查。监督内容包括反假货币制度执行情况、假币收缴鉴定情况、员工培训情况等。对发现的问题及时进行整改，对违规行为严肃处理。四、假币收缴与鉴定（一）假币收缴1.收缴主体公司/组织内从事现金收付业务的工作人员有权收缴假币。2.收缴程序发现假币时，收缴人员应当面予以收缴，加盖“假币”字样戳记，并向持有人出具《假币收缴凭证》。《假币收缴凭证》应一式三联，第一联由收缴单位留存，第二联交被收缴人，第三联报送当地人民银行或指定的金融机构。收缴的假币应单独保管，不得与真币混存。3.特殊情况处理对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地人民银行或指定的金融机构提出书面鉴定申请。（二）假币鉴定1.鉴定主体当地人民银行或指定的具有假币鉴定资质的金融机构负责假币鉴定工作。2.鉴定程序收缴单位收到鉴定申请后，应及时将需要鉴定的假币送当地人民银行或指定的金融机构进行鉴定。鉴定机构应在受理鉴定之日起15个工作日内出具《货币真伪鉴定书》。《货币真伪鉴定书》应一式三联，第一联由鉴定单位留存，第二联交收缴单位，第三联交被鉴定人。3.鉴定结果处理经鉴定为真币的，由鉴定机构交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”戳记的人民币按损伤人民币处理。经鉴定为假币的，由鉴定机构予以没收，并向收缴单位和持有人开具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》。五、假币保管与上缴（一）假币保管1.设立专门的假币保管库（柜），实行双人管理。2.假币保管库（柜）应具备防盗、防火、防潮、防虫等功能，确保假币安全。3.对收缴的假币应分类登记，建立假币收缴保管台账，详细记录假币的收缴日期、币种、券别、面额、冠字号码、收缴人等信息。4.定期对假币保管情况进行检查，确保账实相符。（二）假币上缴1.定期将收缴的假币上缴当地人民银行或指定的金融机构。2.上缴假币时，应填写《假币上缴清单》，注明上缴日期、币种、券别、面额、冠字号码、数量等信息，并加盖单位公章。3.与人民银行或指定的金融机构办理假币交接手续，双方应在交接清单上签字确认。六、宣传与培训（一）宣传1.制定反假货币宣传计划，定期开展反假货币宣传活动。2.宣传方式可采用营业场所宣传、社区宣传、媒体宣传等多种形式。3.宣传内容包括假币的特征、识别方法、收缴程序、法律法规等，提高公众反假意识和能力。（二）培训1.定期组织员工参加反假货币培训，提高员工反假货币业务水平。2.培训内容包括反假货币法律法规、假币识别技巧、收缴鉴定流程等。3.培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。七、应急处置（一）应急预案制定1.制定反假货币应急预案，明确应急处置的组织机构、职责分工、处置程序等。2.应急预案应定期进行修订和演练，确保其有效性和可操作性。（二）应急处置流程1.发现假币案件时，应立即启动应急预案，采取有效措施控制现场，防止假币扩散。2.及时报告当地人民银行及相关部门，并配合做好案件调查工作。3.对涉及假币案件的相关信息严格保密，防止信息泄露。4.对因工作失误导致假币流入或流出公司/组织的，要依法依规追究相关人员的责任。八、监督检查与责任追究（一）监督检查1.定期对反假货币工作进行监督检查，确保反假货币制度的有效执行。2.监督检查内容包括反假货币工作组织管理、人员培训、假币收缴鉴定、保管上缴、宣传培训、应急处置等方面。3.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改。（二）责任追究