信息化项目内部决策制度

PAGE信息化项目内部决策制度一、总则（一）目的为规范公司信息化项目的内部决策流程，提高决策的科学性、合理性和透明度，确保信息化项目符合公司战略目标和业务需求，有效防范风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有信息化项目的立项、选型、实施、验收等全过程的决策管理。（三）基本原则1.战略导向原则：信息化项目决策应紧密围绕公司战略目标，与公司业务发展相匹配，优先支持具有战略意义的项目。2.科学评估原则：运用科学的方法和工具，对项目的技术可行性、经济合理性、业务适用性等进行全面评估，为决策提供充分依据。3.民主决策原则：充分听取各相关部门和人员的意见和建议，保障决策过程的公开、公平、公正，确保决策结果代表大多数人的意愿。4.风险可控原则：对项目可能面临的风险进行识别、评估和应对，确保项目风险在可控范围内，保障项目顺利实施。二、决策组织与职责（一）信息化项目决策委员会1.组成人员主任：公司总经理副主任：分管信息化工作的副总经理成员：信息技术部门负责人、业务部门负责人、财务部门负责人、审计部门负责人等。2.职责负责审议信息化项目的战略规划、年度计划和预算。对重大信息化项目的立项、选型、实施、验收等关键环节进行决策。协调解决信息化项目决策过程中的重大问题，监督项目实施情况。（二）信息技术部门1.职责负责信息化项目的前期调研、技术方案制定、项目可行性分析等工作。组织项目评审，提供技术支持和专业意见，协助决策委员会进行决策。负责项目实施过程中的技术指导和质量控制，确保项目按计划完成。（三）业务部门1.职责提出业务需求，参与信息化项目的需求分析、方案设计和选型工作。配合信息技术部门进行项目实施，负责业务流程优化和用户培训等工作。对项目实施效果进行评估，提出改进建议。（四）财务部门1.职责负责信息化项目的预算编制、成本核算和资金管理。对项目的经济可行性进行评估，提供财务分析报告，为决策提供财务依据。监督项目经费的使用情况，确保资金合理、合规使用。（五）审计部门1.职责对信息化项目进行审计监督,审查项目的立项、实施、验收等环节是否符合公司规定和相关法律法规。对项目的经济效益、社会效益进行评价，提出审计意见和建议。三、立项决策管理（一）项目发起1.业务部门根据公司业务发展需要和战略规划，提出信息化项目立项申请，填写《信息化项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、业务需求、预期效益等内容。2.信息技术部门对业务部门提交的立项申请进行初步审核，重点审查项目的技术可行性和与公司现有信息化系统的兼容性，提出审核意见。（二）可行性研究1.对于通过初步审核的项目，信息技术部门组织开展可行性研究工作。可行性研究应包括技术可行性、经济可行性、业务可行性、运行可行性等方面。技术可行性：评估项目所采用的技术方案是否成熟、可靠，是否符合公司技术发展战略，是否具备实施条件。经济可行性：对项目的投资预算、成本效益进行分析，评估项目的盈利能力和投资回报率。业务可行性：分析项目是否符合公司业务流程和管理要求，是否能够解决业务问题，提高业务效率和竞争力。运行可行性：考虑项目实施后对公司现有组织架构、人员配置、工作习惯等方面的影响，评估公司是否具备运行和维护项目的能力。2.可行性研究报告应包括项目概述、可行性研究的依据和范围、项目背景和目标、技术方案、经济分析、业务分析、运行分析、风险评估及应对措施等内容。（三）立项评审1.信息技术部门将可行性研究报告提交信息化项目决策委员会进行立项评审。2.决策委员会成员根据各自职责对项目进行审议，重点关注项目的必要性、可行性、效益性和风险可控性等方面。3.评审过程中，业务部门、信息技术部门、财务部门、审计部门等相关人员应进行充分沟通和交流，回答决策委员会成员的提问。4.决策委员会根据评审结果，对项目做出立项与否的决策。若项目立项，应明确项目的总体目标、主要任务、实施进度、预算安排等内容。四、选型决策管理（一）选型准备1.对于立项通过的项目，信息技术部门负责组织选型工作。选型前，应制定详细的选型方案，明确选型的目标、范围、标准和流程等。2.选型方案应考虑项目的技术需求、业务需求、预算限制、供应商信誉等因素，确保选型过程的科学性和公正性。（二）供应商调研1.信息技术部门通过多种渠道收集潜在供应商信息，包括市场调研、行业推荐、供应商自荐等。2.对潜在供应商进行调研，了解其公司概况、技术实力、产品特点、服务能力、项目经验、价格水平等方面的情况。3.向潜在供应商发放《信息化项目选型需求调查表》，要求其提供详细的产品解决方案和报价。（三）选型评审1.信息技术部门组织业务部门、财务部门、审计部门等相关人员对供应商的产品解决方案和报价进行评审。2.评审内容包括技术方案的先进性、适用性、可靠性，产品功能是否满足业务需求，价格是否合理，售后服务是否完善等方面。3.对各供应商的产品进行比较分析，综合考虑各方面因素，评选出最适合项目需求的供应商。（四）合同签订1.根据选型评审结果，信息技术部门与选定的供应商签订项目合同。合同应明确项目的范围、内容、技术要求、价格、交付时间、验收标准、售后服务等条款。2.合同签订前，应提交财务部门和审计部门进行审核，确保合同条款符合公司利益和法律法规要求。3.合同签订后，应及时将合同副本分发给相关部门，作为项目实施和监督的依据。五、实施决策管理（一）项目计划制定1.信息技术部门根据项目合同和立项批复文件，制定项目实施计划。项目实施计划应包括项目进度安排、里程碑计划、人员分工、资源配置、质量控制措施等内容。2.项目实施计划应明确各阶段的工作任务、责任人、时间节点和交付成果，确保项目按计划有序推进。（二）项目变更管理1.在项目实施过程中，如因业务需求变化、技术方案调整、不可抗力等原因需要对项目进行变更，业务部门或信息技术部门应提出变更申请，填写《信息化项目变更申请表》。2.变更申请应详细说明变更的原因、内容、对项目进度和成本的影响等情况。3.信息技术部门对变更申请进行审核，评估变更的必要性和可行性，并提出审核意见。4.重大变更申请应提交信息化项目决策委员会进行审议，决策委员会根据审议结果做出是否批准变更的决策。5.变更申请批准后，信息技术部门应及时调整项目实施计划和相关文档，确保项目顺利进行。（三）项目监控与协调1.信息技术部门负责项目实施过程的监控和协调工作，定期召开项目进度会议，及时掌握项目进展情况，解决项目实施过程中出现的问题。2.业务部门应积极配合信息技术部门开展项目实施工作，及时提供业务支持和数据资料，确保项目实施与业务需求紧密结合。3.财务部门负责监控项目经费的使用情况，确保项目经费按预算执行，杜绝超支和浪费现象。4.审计部门对项目实施过程进行定期审计，监督项目实施的合规性和有效性。六、验收决策管理（一）验收申请1.项目完成后，信息技术部门组织对项目进行初步验收。初步验收合格后，信息技术部门向信息化项目决策委员会提交验收申请，填写《信息化项目验收申请表》。2.验收申请应包括项目概述、实施情况、测试报告、试运行情况、用户反馈等内容，并附上项目成果文档、测试报告、用户手册等相关资料。（二）验收评审1.信息化项目决策委员会组织相关部门和人员对项目进行验收评审。验收评审应包括项目文档审查、系统功能测试、性能测试、用户试用等环节。2.业务部门、信息技术部门、财务部门、审计部门等相关人员应根据各自职责对项目进行评审，重点关注项目是否达到预期目标，功能是否满足业务需求，性能是否符合要求，文档是否齐全规范，经费使用是否合理等方面。3.验收评审过程中，验收小组应与项目实施团队进行充分沟通和交流，对发现的问题提出整改意见，要求项目实施团队限期整改。（三）验收决策1.根据验收评审结果，信息化项目决策委员会对项目做出验收与否的决策。若项目验收合格，应出具《信息化项目验收报告》；若项目验收不合格，应要求项目实施团队针对存在的问题进行整改，整改完成后重新申请验收。2.验收报告应包括项目概述、验收依据、验收范围、验收方法、验收结果、验收结论等内容，作为项目交付和后续维护的依据。七、监督与考核（一）监督机制1.审计部门负责对信息化项目的全过程进行审计监督，定期检查项目的立项、选型、实施、验收等环节是否符合公司规定和相关法律法规。2.信息技术部门应建立项目管理台账，记录项目的进展情况、变更情况、经费使用情况等信息，定期向信息化项目决策委员会汇报项目管理情况。3.业务部门应配合审计部门和信息技术部门的监督检查工作，及时提供项目相关资料和信息。（二）考核机制1.建