合同内部会签制度

PAGE合同内部会签制度一、总则（一）目的为加强公司合同管理，规范合同签订流程，防范合同风险，确保公司合法权益，特制定本合同内部会签制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同等。（三）基本原则1.合法性原则：合同签订必须符合国家法律法规和政策的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和公司利益。2.审慎性原则：各部门在签订合同前，应认真审查合同条款，充分评估合同风险，确保合同内容合法、合理、可行。3.协作性原则：合同签订涉及多个部门的，各部门应密切协作，相互配合，共同做好合同签订工作。4.保密性原则：参与合同签订的人员应对合同涉及的商业秘密、技术秘密等予以保密，不得泄露给无关人员。二、会签流程（一）合同承办部门1.合同承办部门负责合同的起草、谈判、审查等工作，并填写《合同会签审批表》。2.《合同会签审批表》应包括合同名称、合同编号、签订双方、合同标的、合同金额、付款方式、履行期限、违约责任等基本信息。3.合同承办部门应将合同草案及相关资料提交本部门负责人审核。（二）相关部门1.合同涉及其他部门的，合同承办部门应将合同草案及相关资料提交相关部门会签。2.相关部门应在收到合同草案及相关资料后[X]个工作日内完成会签，并在《合同会签审批表》上签署意见。3.相关部门主要审核合同条款是否符合本部门职责和利益，是否存在风险隐患，是否需要补充或修改相关条款等。（三）法务部门1.法务部门负责对合同的合法性、合规性进行审查，并在《合同会签审批表》上签署意见。2.法务部门主要审核合同条款是否符合法律法规的规定，是否存在法律风险，是否需要调整或修改相关条款等。（四）财务部门1.财务部门负责对合同的财务条款进行审查，并在《合同会签审批表》上签署意见。2.财务部门主要审核合同金额、付款方式、结算方式等是否符合公司财务制度的规定，是否存在财务风险，是否需要调整或修改相关条款等。（五）分管领导1.分管领导负责对合同进行全面审核，并在《合同会签审批表》上签署意见。2.分管领导主要审核合同是否符合公司战略和业务发展需要，是否存在重大风险，是否需要调整或修改相关条款等。（六）总经理1.总经理负责对合同进行最终审批，并在《合同会签审批表》上签署意见。2.总经理根据分管领导的审核意见，决定是否批准合同签订。（七）签订与存档1.经总经理批准后，合同承办部门负责与合同对方当事人签订合同，并加盖公司公章或合同专用章。2.合同签订后，合同承办部门应将合同副本及相关资料交公司档案室存档。三、会签内容（一）合同主体资格审查1.审查合同对方当事人的营业执照、经营范围、法定代表人身份证明等相关资料，确保其具有合法的经营资格和签约能力。2.审查合同对方当事人的信用状况，包括是否存在违约记录、涉诉案件等，评估其履约能力和信用风险。（二）合同条款审查1.审查合同标的是否明确、具体，是否符合公司业务需求和市场行情。2.审查合同金额是否合理，付款方式、结算方式是否明确、可行，是否符合公司财务制度的规定。3.审查合同履行期限、地点、方式等条款是否明确、合理，是否符合公司业务安排和实际情况。4.审查合同违约责任条款是否明确、具体，是否具有可操作性，是否能够有效约束合同对方当事人的违约行为。5.审查合同争议解决条款是否明确、合理，是否符合法律法规的规定，是否有利于公司维护自身合法权益。（三）合同风险评估1.评估合同可能存在的风险，包括法律风险、财务风险、市场风险、信用风险等。2.针对合同风险，提出相应的防范措施和建议，确保合同风险可控。（四）合同合规性审查1.审查合同是否符合国家法律法规和政策的规定，是否存在违法违规行为。2.审查合同是否符合公司内部管理制度和流程的要求，是否履行了必要的审批手续。四、会签责任（一）合同承办部门责任1.负责合同的起草、谈判、审查等工作，确保合同内容合法、合理、可行。2.对合同签订过程中出现的问题及时进行沟通协调，确保合同签订工作顺利进行。3.对合同履行情况进行跟踪检查，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。（二）相关部门责任1.按照本制度的规定，对合同草案进行会签，并签署意见。2.对合同涉及本部门职责和利益的条款进行认真审查，提出合理的修改意见和建议。3.协助合同承办部门做好合同签订后的履行工作，确保合同顺利履行。（三）法务部门责任1.对合同的合法性、合规性进行审查，提出法律意见和建议。2.参与合同谈判，为合同签订提供法律支持和保障。3.对合同履行过程中出现的法律问题及时进行处理，维护公司合法权益。（四）财务部门责任1.对合同的财务条款进行审查，提出财务意见和建议。2.协助合同承办部门做好合同签订后的财务结算工作，确保公司资金安全。3.对合同履行过程中出现的财务问题及时进行处理，防范财务风险。（五）分管领导责任1.对合同进行全面审核，提出审核意见和建议。2.对合同签订过程中出现的重大问题及时进行决策，确保合同签订工作符合公司利益和战略发展需要。3.对合同履行情况进行监督检查，确保合同顺利履行。（六）总经理责任1.对合同进行最终审批，决定是否批准合同签订。2.对合同签订过程中出现的重大问题进行决策，确保合同签订工作符合公司利益和战略发展需要。3.对合同履行情况进行监督检查，确保合同顺利履行。五、合同变更与解除（一）变更1.合同签订后，如需变更合同内容，合同承办部门应填写《合同变更审批表》，并按照本制度规定的会签流程进行审批。2.《合同变更审批表》应包括合同名称、合同编号、变更事项、变更原因、变更后的合同条款等基本信息。3.经总经理批准后，合同承办部门负责与合同对方当事人签订合同变更协议，并加盖公司公章或合同专用章。（二）解除1.合同签订后，如需解除合同，合同承办部门应填写《合同解除审批表》，并按照本制度规定的会签流程进行审批。2.《合同解除审批表》应包括合同名称、合同编号、解除原因、解除后的处理方式等基本信息。3.经总经理批准后，合同承办部门负责与合同对方当事人签订合同解除协议，并加盖公司公章或合同专用章。六、合同纠纷处理（一）纠纷预防1.合同承办部门应加强对合同履行过程的跟踪检查，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题，预防合同纠纷的发生。2.各部门应加强沟通协作，共同做好合同签订和履行工作，避免因工作失误或沟通不畅导致合同纠纷。（二）纠纷处理1.合同履行过程中发生纠纷的，合同承办部门应及时向公司领导报告，并会同法务部门等相关部门进行调查处理。2.纠纷处理应遵循合法、合理、公正、及时的原则，通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决纠纷。3.纠纷处理过程中，合同承办部门应及时收集、整理相关证据，为纠纷处理提供有力支持。七、监督与考核（一）监督检查1.公司建立合同签订与履行监督检查制度，定期对合同签订与履行情况进行监督检查。2.监督检查内容包括合同签订是否符合本制度规定的流程和要求，合同履行是否按时、按质、按量完成，合同变更与解除是否履行了必要的审批手续等。3.对监督检查中发现的问题，应及时提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.公司建