内部巡视巡察制度

PAGE内部巡视巡察制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督管理，确保公司各项工作依法依规、高效有序开展，保障公司资产安全，促进公司健康稳定发展，特制定本内部巡视巡察制度。（二）依据本制度依据国家相关法律法规、行业监管要求以及公司实际情况制定。（三）适用范围本制度适用于公司总部各部门、各分支机构及所属全资、控股子公司。（四）基本原则1.依法依规原则：严格按照国家法律法规、行业标准和公司内部规定开展巡视巡察工作。2.客观公正原则：以事实为依据，客观公正地反映问题，不偏袒、不回避。3.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点、难点、热点问题，深入查找风险隐患。4.注重实效原则：切实发挥巡视巡察监督作用，推动问题整改落实，促进公司管理提升。二、组织机构及职责（一）巡视巡察工作领导小组1.组成人员：由公司党委书记担任组长，总经理担任副组长，其他领导班子成员为成员。2.职责研究决定巡视巡察工作的重大事项。审定巡视巡察工作计划、报告等重要文件。听取巡视巡察工作情况汇报，协调解决巡视巡察工作中的重大问题。（二）巡视巡察工作办公室1.组成人员：设在公司纪检监察部门，由纪检监察部门负责人兼任主任，相关人员为成员。2.职责负责巡视巡察工作的统筹协调、组织实施。制定巡视巡察工作方案、流程和相关制度。组建巡视巡察组，开展培训和管理。对巡视巡察发现的问题进行梳理分析，提出整改建议。督促被巡视巡察单位整改落实，跟踪整改情况。（三）巡视巡察组1.组成人员：根据巡视巡察工作需要，从公司各部门抽调政治素质高、业务能力强、经验丰富的人员组成。每个巡视巡察组设组长一名，副组长若干名。2.职责按照巡视巡察工作方案，对被巡视巡察单位进行全面深入的监督检查。通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，查找问题线索。撰写巡视巡察报告，如实反映巡视巡察情况和发现的问题。三、巡视巡察内容（一）党的建设方面1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织决策部署情况。2.党组织发挥领导核心和政治核心作用情况。3.党内政治生活开展情况，包括“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度执行情况。4.党员教育管理监督情况。（二）企业经营管理方面1.公司发展战略、规划和年度经营目标的制定与执行情况。2.重大投资项目、资产处置、资金运作等重大经营决策的科学性、合规性和效益性。3.财务管理、资产管理、风险管理等内部控制制度的建立与执行情况。4.市场营销、生产运营、供应链管理等业务流程的规范与执行情况。（三）党风廉政建设方面1.党风廉政建设主体责任和监督责任落实情况。2.领导干部廉洁自律情况，有无违规违纪行为。3.廉洁风险防控机制建设情况。4.对违规违纪问题的查处和责任追究情况。（四）选人用人方面1.干部选拔任用工作制度执行情况。2.选人用人程序的合规性，包括民主推荐、考察、公示等环节。3.干部选拔任用的公正性和透明度。四、巡视巡察工作程序（一）准备阶段1.制定巡视巡察工作计划，明确巡视巡察对象、内容、方式、时间安排等。2.组建巡视巡察组，开展培训，明确职责分工。3.收集被巡视巡察单位的相关资料，了解基本情况。4.制定巡视巡察工作方案，明确工作流程和方法。（二）进驻阶段1.向被巡视巡察单位发出巡视巡察通知，说明巡视巡察目的、内容、方式和要求。2.召开巡视巡察工作动员会，通报巡视巡察工作安排，听取被巡视巡察单位工作汇报。3.与被巡视巡察单位领导班子成员、中层干部、职工代表等进行个别谈话。（三）了解阶段1.查阅被巡视巡察单位的文件、会议记录、财务账目、业务档案等资料。2.实地走访被巡视巡察单位的办公场所、下属机构、项目现场等。3.开展问卷调查、设立意见箱、接受群众来信来访，广泛收集问题线索。4.对发现问题进行深入了解和核实，与相关人员进行谈话，要求作出说明。（四）报告阶段1.巡视巡察组对了解到的情况进行梳理分析，形成巡视巡察报告初稿。2.巡视巡察组组长主持召开组内会议，对报告初稿进行讨论修改。3.巡视巡察组将报告初稿报送巡视巡察工作办公室审核。4.巡视巡察工作办公室组织相关人员对报告进行审核，提出修改意见。5.巡视巡察组根据审核意见对报告进行修改完善，形成正式巡视巡察报告。（五）反馈阶段1.巡视巡察工作领导小组听取巡视巡察报告，审定后向被巡视巡察单位反馈巡视巡察意见。2.召开巡视巡察反馈会议，由巡视巡察组组长宣读巡视巡察反馈意见，被巡视巡察单位主要负责人表态发言。3.向被巡视巡察单位送达巡视巡察反馈意见书面材料。（六）整改阶段1.被巡视巡察单位收到巡视巡察反馈意见后，制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限。2.被巡视巡察单位将整改方案报送巡视巡察工作办公室备案，并在规定时间内报送整改情况报告。3.巡视巡察工作办公室对被巡视巡察单位整改情况进行跟踪检查，督促整改落实。4.对整改不力的单位和个人，按照有关规定进行问责。（七）归档阶段1.巡视巡察工作结束后，巡视巡察组将巡视巡察工作中形成的文件、资料、记录等进行整理归档。2.巡视巡察工作办公室将巡视巡察工作档案纳入公司档案管理体系，妥善保管。五、巡视巡察工作方式方法（一）听取汇报听取被巡视巡察单位党组织工作汇报、党风廉政建设工作汇报、选人用人工作汇报等。（二）个别谈话与被巡视巡察单位领导班子成员、中层干部、职工代表等进行个别谈话，了解情况，查找问题。（三）查阅资料查阅被巡视巡察单位的文件、会议记录、财务账目、业务档案等资料，从中发现问题线索。（四）实地走访实地走访被巡视巡察单位的办公场所、下属机构、项目现场等，直观了解实际情况。（五）问卷调查设计问卷调查表，广泛征求被巡视巡察单位干部职工对本单位工作的意见和建议。（六）专项检查针对重点领域、关键环节开展专项检查，深入查找存在的问题。（七）数据分析运用数据分析技术，对被巡视巡察单位的财务数据、业务数据等进行分析，发现潜在风险和问题。六、巡视巡察工作纪律（一）巡视巡察人员纪律1.严格遵守党的纪律和国家法律法规，保守工作秘密。2.坚持原则，客观公正，不得利用巡视巡察工作谋取私利。3.严格遵守巡视巡察工作程序和工作要求，不得擅自简化或变更程序。4.廉洁自律，不得接受被巡视巡察单位的礼品、礼金、宴请等。5.不得干预被巡视巡察单位的正常工作，不得对发现的问题隐瞒不报、歪曲事实或擅自处理。（二）被巡视巡察单位纪律1.积极配合巡视巡察工作，如