处非应急预案(3篇)

第1篇一、编制目的为有效预防和处置非法集资活动，保护人民群众财产安全，维护社会稳定，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等相关法律法规，结合我国非法集资活动的特点，特制定本预案。二、编制依据1.《中华人民共和国刑法》2.《中华人民共和国反洗钱法》3.《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》4.《中国人民银行关于防范和处置非法集资工作的指导意见》5.其他相关法律法规和政策文件三、适用范围本预案适用于各级政府、金融机构、企事业单位、社会组织以及个人在防范和处置非法集资活动中的应急管理工作。四、组织体系1.领导小组成立处非工作领导小组，负责组织、协调、指挥非法集资的防范和处置工作。领导小组由政府分管领导担任组长，相关部门负责人为成员。2.工作机构设立处非工作办公室，负责日常工作，包括信息收集、分析、报告、处置等。3.应急队伍组建处非应急队伍，负责现场处置、调查取证、宣传教育等工作。五、预防措施1.加强宣传教育（1）通过媒体、网络、社区等多种渠道，广泛开展非法集资宣传教育活动，提高公众风险意识和防范能力。（2）开展针对性强的宣传教育活动，针对不同群体、不同领域，有针对性地开展宣传教育。2.完善监管体系（1）加强对金融市场的监管，及时发现和查处非法集资活动。（2）加强对金融机构的监管，督促其履行反洗钱义务，防止非法集资活动。3.加强信息共享（1）建立健全非法集资信息共享机制，实现各部门、各地区信息互联互通。（2）加强对非法集资信息的收集、分析和研判，提高预警能力。4.加强法律法规建设（1）完善相关法律法规，明确非法集资的法律责任。（2）加大对非法集资犯罪的打击力度，形成震慑效应。六、应急处置程序1.发现报告（1）任何单位和个人发现非法集资活动，应当立即向处非工作办公室报告。（2）处非工作办公室接到报告后，应当立即进行调查核实，并将情况报告领导小组。2.应急处置（1）领导小组根据情况，决定是否启动应急预案。（2）启动应急预案后，处非应急队伍立即开展现场处置、调查取证、宣传教育等工作。3.案件调查（1）对涉嫌非法集资的案件，由公安机关立案侦查。（2）公安机关依法进行调查取证，查清非法集资事实。4.案件处理（1）根据案件调查结果，依法对非法集资活动进行取缔。（2）对涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。5.善后处理（1）对非法集资活动的受害者，依法进行赔偿。（2）对非法集资活动的组织者、参与者，依法进行处理。七、应急保障1.资金保障各级政府应当设立非法集资风险基金，用于非法集资活动的防范和处置。2.人员保障加强处非应急队伍建设，提高应急队伍的素质和能力。3.物资保障储备必要的应急物资，确保应急处置工作的顺利进行。八、附则1.本预案自发布之日起施行。2.本预案由处非工作领导小组负责解释。3.本预案如与国家法律法规和上级政策相抵触，以国家法律法规和上级政策为准。九、预案修订本预案根据实际情况和法律法规的修订，适时进行修订。十、总结非法集资活动对社会稳定和人民群众财产安全造成严重危害。本预案旨在加强非法集资的防范和处置工作，保护人民群众财产安全，维护社会稳定。各级政府、金融机构、企事业单位、社会组织以及个人要高度重视，认真贯彻落实本预案，共同做好非法集资的防范和处置工作。第2篇一、引言随着金融市场的不断发展，非法集资、非法证券活动等非法金融活动日益猖獗，严重扰乱了金融秩序，损害了人民群众的财产安全。为有效预防和处置非法金融活动，保障人民群众的合法权益，维护金融稳定，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合我国实际情况，特制定本预案。二、预案目标1.提高对非法金融活动的识别和防范能力。2.建立健全非法金融活动处置机制，确保及时发现、快速处置。3.最大限度地减少非法金融活动对人民群众财产和金融秩序的损害。4.维护社会稳定，促进金融市场的健康发展。三、组织机构及职责1.领导小组成立处非工作领导小组，负责组织、协调、指导处非工作。领导小组由以下成员组成：-组长：由市政府主要领导担任。-副组长：由市政府分管领导担任。-成员：由市金融办、公安局、检察院、法院、中国人民银行等相关部门负责人担任。2.工作机构设立处非工作办公室，负责处非工作的日常管理和协调。办公室设在市金融办，由市金融办主任兼任办公室主任。3.相关部门职责-市金融办：负责组织、协调、指导全市处非工作，制定处非工作规划和政策措施，组织开展处非宣传教育活动。-公安局：负责非法金融活动的侦查、打击和处置工作，依法查处非法集资、非法证券等违法犯罪活动。-检察院：负责对非法金融活动案件进行审查起诉，依法追究刑事责任。-法院：负责对非法金融活动案件进行审理，依法判决。-中国人民银行：负责对金融机构的非法金融活动进行监管，督促金融机构加强风险管理。-其他相关部门：按照职责分工，配合做好处非工作。四、预警与监测1.预警信息收集-收集各类非法金融活动线索，包括非法集资、非法证券、非法外汇交易等。-收集国内外非法金融活动动态，及时掌握非法金融活动的新特点、新趋势。-收集媒体曝光的非法金融活动案例，分析非法金融活动的规律和特点。2.监测与分析-对收集到的预警信息进行分类、整理和分析，评估非法金融活动的风险等级。-对重点领域、重点地区、重点人群进行监测，及时发现非法金融活动的苗头和迹象。-建立非法金融活动监测预警系统，实现信息共享和协同作战。五、应急处置1.应急响应-根据非法金融活动的风险等级，启动相应的应急响应级别。-确定应急响应指挥机构，明确各相关部门的职责和任务。-组织开展应急处置工作，包括现场处置、舆论引导、群众安抚等。2.现场处置-依法对非法金融活动进行查处，包括冻结涉案资产、控制涉案人员等。-加强与公安机关、检察机关、法院等部门的协作，形成打击合力。-及时向群众通报案件进展情况，稳定群众情绪。3.舆论引导-加强舆论引导，及时发布权威信息，澄清事实，回应社会关切。-加强对非法金融活动的曝光，提高公众防范意识。-加强对合法金融活动的宣传，引导公众理性投资。4.群众安抚-做好受骗群众的安抚工作，提供心理疏导和法律援助。-建立受骗群众投诉举报渠道，及时处理群众诉求。-加强与相关部门的沟通协调，共同做好群众安抚工作。六、宣传教育1.宣传教育内容-非法金融活动的危害和识别方法。-合法金融知识普及。-金融风险防范意识培养。2.宣传教育形式-开展形式多样的宣传教育活动，如讲座、培训、宣传册等。-利用媒体、网络等渠道，广泛宣传非法金融活动的危害和防范知识。-加强与学校、社区、企业等单位的合作，共同开展宣传教育活动。七、保障措施1.经费保障-将处非工作经费纳入财政预算，确保处非工作顺利开展。-积极争取上级部门的支持，加大处非工作经费投入。2.人员保障-加强处非工作队伍建设，提高工作人员的业务素质和执法能力。-建立健全激励机制，调动工作人员的积极性和创造性。3.技术保障-建立健全非法金融活动监测预警系统，提高监测预警能力。-加强信息化建设，提高处非工作效率。八、附则1.本预案自发布之日起施行。2.本预案由市处非工作领导小组办公室负责解释。3.本预案如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。九、结语处非工作是一项长期、艰巨的任务，需要全社会共同努力。让我们携手共进，共同维护金融稳定，保障人民群众的财产安全，为我国金融市场的健康发展贡献力量。第3篇一、编制目的为有效防范和处置非法集资风险，维护社会稳定和金融秩序，保障人民群众财产安全，根据《中华人民共和国非法集资犯罪预防法》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，结合我国非法集资犯罪的实际情况，特制定本预案。二、编制依据1.《中华人民共和国非法集资犯罪预防法》2.《中华人民共和国反洗钱法》3.《非法集资案件查处工作指引》4.《关于防范和处置非法集资工作的意见》5.国家及地方相关法律法规和政策文件三、适用范围本预案适用于各级政府、相关部门以及金融机构、企业等单位在防范和处置非法集资工作中的应急响应和处置行动。四、组织体系1.领导小组：由政府相关部门、金融机构、企业等组成，负责全面领导和协调处置非法集资工作。2.工作小组：由领导小组下设，负责具体实施预案，包括信息收集、风险评估、应急处置、恢复重建等工作。3.专家咨询组：由金融、法律、审计、心理等领域的专家组成，为处置非法集资工作提供专业咨询和建议。五、监测预警1.信息收集：建立健全非法集资监测预警机制，通过多种渠道收集非法集资信息，包括网络、媒体、群众举报等。2.风险评估：对收集到的非法集资信息进行风险评估，确定风险等级，及时预警。3.预警发布：根据风险评估结果，通过媒体、网络、短信等渠道发布预警信息，提醒公众防范风险。六、应急处置1.启动应急响应：根据非法集资风险等级，启动相应级别的应急响应。2.现场处置：组织力量对非法集资活动进行现场处置，包括制止非法集资行为、保护现场、调查取证等。3.人员疏散：如遇紧急情况，及时疏散现场人员，确保人员安全。4.舆论引导：加强对舆论的引导，正确引导公众舆论，维护社会稳定。5.司法介入：对涉嫌犯罪的非法集资活动，及时移交司法机关处理。七、恢复重建1.善后处理：对非法集资造成的损失进行善后处理，包括赔偿、追偿等。2.责任追究：对非法集资活动的责任主体进行责任追究，依法进行处理。3.制度完善：总结经验教训，完善相关制度，加强防范和处置非法集资工作。八、保障措施1.组织保障：建立健全非法集资防范和处置工作机制，明确各部门职责，加强协调配合。2.经费保障：保障防范和处置非法集资工作的经费需求。3.技术保障：加强技术支持，提高防范和处置非法集资工作的信息化水平。4.宣传教育：加强宣传教育，提高公众防范非法集资的意识。九、附则1.本预案由领导小组负责解释。2.本预案自发布之日起施行。十、案例分析以下为一些典型的非法集资案例，供参考：1.案例一：某公司以高回报为诱饵，通过发行虚假理财产品，非法集资数亿元，涉及投资者数千人。2.案例二：某网络平台以虚拟货币投资为名，非法集资数十亿元，涉及投资者数万人。3.案例三：某房