矿山安全生产例会制度

矿山安全生产例会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等国家相关法律法规，参照《危险化学品安全管理条例》《煤矿安全规程》等行业强制性标准，结合集团母公司关于安全生产管理的总体要求及企业内部风险防控的实际需求制定。为全面落实安全生产主体责任，规范矿山安全生产管理行为，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全及企业稳定运营，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖矿山采掘、运输、通风、排水、机电、地压管理、应急救援等所有安全生产业务场景，以及与外部第三方单位（如承包商、供应商、监理单位）在安全生产领域的协同管理。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”是指针对矿山安全生产全过程建立的系统性管理机制，包括风险辨识、隐患排查、措施落实、应急处置、考核问责等闭环管理要求；（二）“XX风险”是指矿山生产活动中可能导致人身伤亡、财产损失或环境破坏的不确定性因素，分为一般风险（如顶板垮落风险）、较大风险（如瓦斯突出风险）、重大风险（如透水事故风险）；（三）“XX合规”是指矿山企业及其从业人员在生产经营活动中，严格遵守安全生产法律法规、行业标准及企业内部制度的行为表现，包括证照齐全、流程规范、记录完整、责任明确等要求。第四条矿山安全生产例会专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：确保所有生产环节、所有层级人员纳入管理范围，不留死角；（二）责任到人原则：明确各级管理主体及执行岗位的安全职责，实行签字负责制；（三）风险导向原则：以风险管控为核心，优先处理重大风险事项，动态调整管理策略；（四）持续改进原则：通过例会制度及时发现管理漏洞，完善制度流程，提升本质安全水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人作为安全生产第一责任人，对矿山安全生产例会制度的建立、执行及效果负总责；分管安全生产的领导作为直接责任人，负责日常组织协调、资源保障及督导落实。第六条设立矿山安全生产例会专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），成员由公司主要负责人、分管领导、各部门负责人及下属单位主要负责人组成。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调：制定例会管理制度，审议重大安全议题，解决跨部门管理难题；（二）决策审批：对重大安全风险、应急响应方案、隐患整改计划进行审批；（三）监督评价：定期评估例会制度的执行成效，提出优化建议。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（安全生产管理部）：负责例会制度的顶层设计、流程优化、资料归档；组织开展年度风险辨识，汇总分析安全数据；牵头落实领导小组决议，考核各下属单位例会执行情况；定期组织全员安全培训，提升合规意识；（二）专责部门（技术部、设备部、人力资源部）：技术部负责工艺安全风险评估，审核安全规程；设备部监督特种设备维护，排查设备隐患；人力资源部将安全履职纳入员工绩效考核，落实岗位风险告知制度；（三）业务部门/下属单位：矿井采掘队负责现场作业风险辨识，及时上报隐患；运输队落实车辆安全技术检查，确保运输系统稳定；通风队监测瓦斯浓度，保证作业环境达标；（四）基层执行岗（如班组长、安全员）：执行岗位安全操作规程，如实记录例会传达事项，发现异常情况立即上报。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：（一）岗位合规承诺：每月签署《岗位安全履职承诺书》，明确自身风险防控范围；（二）风险上报义务：发现重大隐患或未遂事故，须在X小时内上报至业务部门，同时记录事故特征、处置措施；（三）现场监督责任：制止违章指挥、违章作业，对拒绝者及时报告上级，必要时采取隔离措施。第三章专项管理重点内容与要求第九条采掘作业环节管理：（一）合规标准：严格执行《煤矿安全规程》关于巷道支护、采空区管理的要求；爆破作业前必须进行瓦斯检查，确认合格方可实施；（二）禁止行为：严禁空班漏岗、超层越界开采；禁止使用失效的支护材料；（三）重点防控：顶板离层监测数据异常、煤壁片帮、冲击地压等风险。第十条通风系统管理：（一）合规标准：矿井总风量必须满足实际需求，局部通风机实现“三专两闭”（专用开关、专用线路、专用变压器、风门闭锁、瓦斯电闭锁）；（二）禁止行为：擅自调整风门设置、封堵风筒；通风机运行时人员靠近电机；（三）重点防控：瓦斯积聚区、风速超限区域、通风设施损坏等风险。第十一条运输安全管理：（一）合规标准：主运输皮带机设置跑偏报警装置，人员上下车必须执行“一坡一挡”；斜井提升机执行“双回路供电”；（二）禁止行为：超载运行、违章乘坐皮带；无证操作提升设备；（三）重点防控：皮带断带、箕斗坠落、钢丝绳磨损超限等风险。第十二条机电安全管理：（一）合规标准：电气设备接地电阻≤2Ω，主扇风机实现自动切换；高压设备操作执行“三检制”（检查、试验、验电）；（二）禁止行为：私拉乱接临时线路、使用不合格电缆；电气焊作业未办理动火许可；（三）重点防控：漏电保护失效、过载运行、电缆短路等风险。第十三条水害防治管理：（一）合规标准：矿井建立“探放结合”制度，每年雨季前完成排水系统检修；水文地质条件复杂区域设置警戒标识；（二）禁止行为：隐瞒水文资料、擅自进入透水预兆区域；水泵能力不足仍排水；（三）重点防控：老空水突入、断层带涌水、主泵房淹泵等风险。第十四条应急救援管理：（一）合规标准：制定《矿井事故应急救援预案》，每季度开展演练；急救药箱配备在所有作业点；（二）禁止行为：演练记录造假、应急物资挪用；通讯设备未保持畅通；（三）重点防控：事故信息报送延迟、救援队伍协同不畅、伤员救治不及时等风险。第十五条现场作业风险管控：（一）合规标准：高风险作业前必须开展“风险预控会”，明确管控措施；设置“安全观察员”制度，全程监督；（二）禁止行为：未办理作业许可进入危险区域；擅自更改安全参数；（三）重点防控：高处坠落、机械伤害、中毒窒息等随机性风险。第十六条安全投入管理：（一）合规标准：安全生产费用提取比例不低于X%，专款专用，专账核算；高危岗位配备符合标准的劳动防护用品；（二）禁止行为：截留安全生产资金、采购“三无”设备；未按规定更新安全设施；（三）重点防控：安全投入不足导致设备老化、防护用品失效等风险。第十七条外部合作安全管理：（一）合规标准：承包商进场前必须进行安全资质审核，签订《安全生产协议》；高风险工序全程监督；（二）禁止行为：转包高危作业、降低安全标准代工；未对承包商人员进行安全培训；（三）重点防控：承包商违规操作、资质造假、管理脱节等风险。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年X月组织安全生产法律法规梳理，修订制度条款；（二）重大事故后立即启动复盘程序，调整管控重点；（三）根据技术革新（如智能化矿山建设）增设管理内容。第十九条风险识别预警机制：（一）每月开展全面风险排查，由技术部汇总编制《风险清单》；（二）重大风险实行“红黄蓝”预警：红色（停工整改）、黄色（加强监测）、蓝色（常态化防控）；（三）预警信息通过安全生产例会发布，要求责任单位制定应对方案。第二十条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入“三重一大”决策，如技改方案必须附安全评估报告；（二）合同签订前由法律部、安全部联合审查安全条款；（三）设定“一票否决”条款：未经合规审查的方案不得实施。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门限期整改，安全部跟踪验证；（二）重大风险启动应急预案，成立现场指挥部，必要时停产撤人；（三）重大事故后建立“四不放过”机制：事故原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形分类处罚：违反操作规程处X-X万元罚款，造成事故按损失比例加重；（二）连带追责：包庇隐瞒事故者、瞒报谎报者取消评优资格；（三）处罚标准与绩效考核挂钩：年度内X次违规直接降级。第二十三条评估改进机制：（一）每半年对例会制度执行情况开展“双随机”检查，抽样率不低于X%；（二）建立管理缺陷台账，按季度发布改进清单；（三）年终召开“安全生产例会制度效能评估会”，评选优秀执行单位。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司领导班子每季度听取安全例会工作汇报；（二）设立“安全生产专项工作小组”，由分管领导牵头，每月召开协调会；（三）下属单位负责人须在例会记录上签字确认落实情况。第二十五条考核激励机制：（一）将例会制度执行情况纳入部门年度考核，占比不低于X%；（二）设立“安全创新奖”，对提出有效改进建议的团队给予奖励；（三）连续X年例会制度考核优秀的单位，在评优评先中优先推荐。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层：每半年培训一次合规履职要求，考核合格后方可决策；（二）一线员工：新员工上岗前接受例会制度培训，每月更新知识要点；（三）利用宣传栏、内部网站等载体，每月发布安全警示案例。第二十七条信息化支撑：（一）开发安全生产例会管理平台，实现议题自动督办、风险数据可视化；（二）引入AI监控系统，对重点区域违章行为进行智能识别；（三）建立电子档案库，永久保存会议记录、整改证据等材料。第二十八条文化建设：（一）每年X月举办“安全生产月”活动，发布《XX矿山合规手册》；（二）组织全员签订《安全生产承诺书》，张贴在作业场所；（三）开展“安全故事征集”，选树身边典型，培育敬畏生命文化。第二十九条报告制度：（一）风险事件上报：一般风险X日内书面报告，重大风险即时电话报告；（二）年度管理报告：次年X月提交，包括会议频次、整改完成率、事故统计等；（三）报告内容须经领导小组审核，数据与实际相符，严