自然灾害防治督查检查制度

自然灾害防治督查检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》等国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》等行业准则，结合公司实际情况及集团母公司关于自然灾害防治的统一要求制定。旨在规范公司自然灾害防治工作，明确组织职责，强化风险管控，提升应急响应能力，保障企业资产安全、业务连续及人员生命财产安全，防范化解重大安全风险。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司在生产经营、项目建设、物资储备、供应链管理、信息系统运行等业务场景中涉及的自然灾害（包括但不限于地震、洪水、台风、暴雨、冰雹、干旱、地质灾害等）的预防、监测、处置及恢复工作。第三条本制度下列术语定义如下：（一）自然灾害专项管理：指公司为识别、评估、控制和应对自然灾害引发的风险，建立制度体系、组织架构、运行机制和保障措施的全过程管理活动。（二）自然灾害风险：指因自然灾害可能导致公司资产损失、业务中断、人员伤亡或环境破坏的潜在威胁。（三）自然灾害合规：指公司自然灾害防治工作符合国家法律法规、行业标准和内部管理制度要求的状态。（四）自然灾害应急响应：指在自然灾害发生或预警时，公司启动应急预案，组织资源开展自救互救、转移疏散、物资调配、设施抢修等工作的行动。第四条自然灾害防治工作遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：自然灾害防治工作贯穿公司所有业务领域和部门，不留管理空白。（二）责任到人：明确各级组织及岗位的防治责任，确保责任可追溯。（三）风险导向：重点防范可能造成重大影响的自然灾害风险，优先保障核心业务和关键设施安全。（四）持续改进：定期评估防治效果，优化管理措施，提升防范能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对自然灾害防治工作负总责，承担第一责任人的领导责任；分管安全、运营或相关业务的领导承担直接责任，负责组织落实、监督检查和应急处置指挥。第六条公司设立自然灾害防治领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：（一）统筹公司自然灾害防治工作的战略规划、制度建设和资源协调。（二）审议重大自然灾害风险的处置方案及应急响应预案。（三）监督自然灾害防治工作的落实情况，定期评估成效。第七条领导小组下设办公室（可设在安全管理部门），负责日常管理，具体职责包括：（一）组织编制和修订自然灾害防治相关制度、预案及操作指南。（二）协调各部门、下属单位开展自然灾害风险排查和应急演练。（三）收集自然灾害预警信息，及时向领导小组及相关部门通报。第八条牵头部门（安全管理部门）职责：（一）负责自然灾害防治专项管理制度的制定、宣贯和监督执行。（二）组织开展自然灾害风险识别、评估和登记，建立风险台账。（三）定期组织自然灾害防治培训和应急演练，提升全员防范意识。第九条专责部门职责：（一）运营管理部门：负责业务连续性管理，制定业务中断时的应急方案，协调资源恢复业务运行。（二）工程管理部门：负责关键设施（如厂房、电站、供水系统等）的防灾加固和灾后修复。（三）采购管理部门：负责应急物资的储备、采购和调配，确保物资供应。（四）信息管理部门：负责信息系统灾备方案的制定和演练，保障数据安全和系统恢复。第十条业务部门及下属单位职责：（一）根据公司自然灾害防治要求，落实本领域风险防控措施。（二）定期检查办公场所、生产设施、库存物资的防灾能力，及时消除隐患。（三）开展部门层面的应急演练，确保员工熟悉疏散路线和自救流程。第十一条基层执行岗职责：（一）严格遵守自然灾害防治操作规程，履行岗位职责合规承诺。（二）发现自然灾害风险隐患或险情时，及时向部门负责人或领导小组办公室报告。（三）参与应急演练和处置工作，服从统一指挥。第三章专项管理重点内容与要求第十二条建筑设施安全管控：业务操作合规标准包括，定期对办公楼、厂房、仓库等建筑进行结构安全检测，重点区域（如地下室、设备间）设置防水、防火、抗震设施；禁止性行为包括严禁在危险区域违规搭建或存放物资；自然灾害风险重点防控点包括地震、洪水对建筑结构的破坏及次生灾害风险。第十三条生产经营设施防护：合规标准包括对生产设备、供电系统、供水系统等进行抗灾能力评估，配备备用电源和水源；禁止性行为包括严禁在河道、低洼地带设置危险设施；重点防控点包括台风对设备的损坏、暴雨导致的生产中断。第十四条物资储备与管理：合规标准包括建立应急物资清单，储备必要的食品、药品、救援工具、照明设备等，定期检查物资有效性；禁止性行为包括严禁挪用或滥用应急物资；重点防控点包括物资在自然灾害中的丢失或失效风险。第十五条供应链风险管理：合规标准包括建立供应商自然灾害风险评估机制，优先选择抗灾能力强的供应商，制定备用供应链方案；禁止性行为包括严禁向高风险供应商采购关键物资；重点防控点包括自然灾害导致供应商中断的风险。第十六条信息系统安全防护：合规标准包括对服务器、网络设备、数据中心进行防水、防火、防雷设计，定期备份关键数据；禁止性行为包括严禁在信息系统运行环境违规用电或堆放易燃物；重点防控点包括洪水、断电对数据丢失的风险。第十七条应急疏散与救援：合规标准包括制定详细的应急疏散预案，明确疏散路线和集合点，定期组织演练；禁止性行为包括疏散过程中推搡、争抢行为；重点防控点包括地震、洪水发生时的快速疏散和自救互救。第十八条应急物资调配：合规标准包括建立应急物资调配流程，明确调配权限和时效要求；禁止性行为包括延误物资发放或截留物资；重点防控点包括应急物资在紧急情况下的快速响应能力。第十九条灾后恢复与评估：合规标准包括灾后及时评估损失，制定修复方案，优先恢复关键业务；禁止性行为包括隐瞒灾情或不按计划恢复业务；重点防控点包括自然灾害后的业务连续性和财务核算准确性。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：公司每年至少开展一次自然灾害防治制度的评估，根据国家法规变化、行业要求或公司业务调整及时修订制度，确保制度适用性和有效性。第十三条风险识别预警机制：领导小组办公室每年至少组织两次自然灾害风险排查，对风险进行分级评估，发布预警通知；专责部门每月监测自然灾害动态，及时向领导小组办公室报送风险信息。第十四条合规审查机制：自然灾害防治措施的落实情况纳入部门年度合规审查范围，关键环节（如应急物资储备、疏散演练）实行“未经审查不得实施”原则，确保合规性。第十五条风险应对机制：一般风险由部门自行处置，重大风险由领导小组统一指挥，启动应急预案，明确各部门职责，确保资源协同和高效处置。第十六条责任追究机制：对自然灾害防治工作中出现失职、渎职行为，根据情节严重程度给予通报批评、绩效考核扣分、纪律处分等处理；构成犯罪的依法移交司法机关。第十七条评估改进机制：每年对自然灾害防治工作进行全面评估，形成评估报告，针对发现的问题制定改进措施，持续优化防治体系。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：公司主要负责人每年至少听取一次自然灾害防治工作汇报，分管领导每月至少检查一次防治措施的落实情况，确保责任落实到位。第十九条考核激励机制：将自然灾害防治工作纳入部门年度绩效考核，对表现突出的部门或个人给予奖励，对未达标部门实行问责。第二十条培训宣传机制：管理层每年接受自然灾害防治履职培训，基层员工每年至少参与一次应急演练，通过宣传栏、内部平台等渠道普及防灾知识。第二十一条信息化支撑：利用信息化系统实现自然灾害风险的动态监测、物资管理的自动化、应急演练的模拟仿真，提升管理效率。第二十二条文化建设：定期发布自然灾害防治合规手册，组织全员签订合规承诺书，通过案例学习、知识竞赛等活动营造全员参与的氛围。第二十三条报告制度：风险事件发生后，各部门2小