信息技术系统管理制度

信息技术系统管理制度第一章总则第一条为加强公司信息技术系统管理，保障公司信息系统安全、稳定、高效运行，防范和化解信息技术风险，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涉及公司所有信息技术系统及其相关业务活动。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）信息技术系统：指公司为开展业务活动而使用的计算机硬件、软件、网络、数据等组成的整体。（二）信息安全：指信息技术系统在物理、技术、管理和人员等方面的保护，确保信息系统安全、稳定、可靠运行。（三）信息技术风险：指由于信息技术系统的不安全、不稳定、不可靠等因素，可能对公司业务活动造成损失的风险。（四）信息技术合规：指信息技术系统及其相关业务活动符合国家法律法规、行业标准、公司规章制度的要求。第四条本制度遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保公司所有信息技术系统及其相关业务活动均纳入管理范围。（二）责任到人：明确各部门、下属单位及全体员工在信息技术系统管理中的职责。（三）风险导向：重点关注信息技术风险防控，确保信息系统安全、稳定、高效运行。（四）持续改进：根据信息技术发展、业务需求和管理实践，不断优化信息技术系统管理制度。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为信息技术系统管理的第一责任人，分管领导为直接责任人。第六条设立信息技术系统管理领导小组，负责统筹协调、决策审批、监督评价信息技术系统管理工作。第七条划分三类主体职责：（一）牵头部门：负责统筹信息技术系统管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。（二）专责部门：负责信息技术领域的业务合规审核、流程优化、风险处置等工作。（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域信息技术系统管理要求，开展日常风险防控工作。第八条明确基层执行岗的合规操作责任，包括岗位合规承诺、风险上报义务等。第三章专项管理重点内容与要求第九条结合公司业务特点，列出以下关键管控环节：（一）信息系统建设与采购：规范信息系统建设与采购流程，确保信息系统安全、稳定、可靠。（二）信息系统运行维护：加强信息系统运行维护管理，保障信息系统稳定运行。（三）信息系统安全管理：加强信息系统安全防护，防范和化解信息安全风险。（四）信息系统数据管理：规范信息系统数据管理，确保数据安全、完整、可靠。（五）信息系统应急处理：建立健全信息系统应急处理机制，提高应对突发事件的能力。第十条明确各环节的合规标准、禁止性行为和专项风险防控点。第四章专项管理运行机制第十一条建立制度动态更新机制，根据法规变化、业务调整及时修订专项制度。第十二条建立风险识别预警机制，定期开展专项风险排查、分级评估、发布预警通知。第十三条建立合规审查机制，将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点。第十四条建立风险应对机制，分级处置一般/重大风险事件，明确应急流程、责任协同及上报要求。第十五条建立责任追究机制，界定违规情形、处罚标准，联动绩效考核、纪律处分。第十六条建立评估改进机制，定期对专项管理体系有效性开展评估，优化流程漏洞。第五章专项管理保障措施第十七条加强组织保障，明确各层级领导对专项管理的推进责任。第十八条建立考核激励机制，将专项合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩。第十九条开展专项培训，提高员工信息技术系统管理意识和能力。第二十条加强信息化支撑，通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控等。第二十一条营造全员合规氛围，发布专项合规手册、签订合规承诺书等。第二十二条建立报告制度，明确风险事件、年度管理情况的上报流程、时限及内容要求。第六章附则第二十三条本制度由公司信息技术部门负责解释。第二十四条本制度自发布之日起施行，原有关制度与本制度不一