集团招标采购管理制度

PAGE集团招标采购管理制度一、总则（一）目的为规范集团招标采购活动，加强对招标采购工作的管理与监督，确保采购活动合法、合规、公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于集团总部及所属各子公司、分公司的各类货物、工程和服务的招标采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：招标采购活动必须遵守国家法律法规及相关政策规定。2.公开公平公正原则：招标采购信息应公开透明，所有潜在供应商均享有平等参与竞争的机会，评标过程应公正，确保中标结果公平合理。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本、采购周期等因素，追求经济效益最大化。4.诚信原则：参与招标采购活动的各方应诚实守信，严格履行合同约定。二、管理机构及职责（一）招标采购管理委员会1.组成：由集团高层管理人员、相关职能部门负责人等组成。2.职责审议招标采购管理制度、重大采购项目的招标方案等。对招标采购过程中的重大事项进行决策。监督招标采购活动的执行情况。（二）招标采购管理部门1.设置：集团设立专门的招标采购管理部门，负责集团招标采购活动的组织、协调与管理。2.职责制定和完善招标采购管理制度、流程和标准。编制年度招标采购计划。组织实施招标采购活动，包括招标公告发布、资格预审、招标文件编制、开标、评标、定标等环节。建立和管理供应商库及招标采购档案。协调处理招标采购过程中的争议和投诉。（三）需求部门1.职责根据实际需求，提出采购申请，明确采购项目的规格、数量、技术要求等。参与招标采购文件的编制，提供技术支持和需求解释。配合招标采购管理部门进行开标、评标等工作，对采购项目进行验收。三、招标采购计划管理（一）计划编制1.各需求部门应于每年年底前，根据下一年度业务发展规划和实际需求，编制本部门的采购计划，报招标采购管理部门汇总。2.招标采购管理部门结合集团整体战略和资源状况，对各部门采购计划进行审核、平衡和整合，编制集团年度招标采购计划，报招标采购管理委员会审议通过后实施。（二）计划调整1.在年度招标采购计划执行过程中，因业务发展变化、政策调整等原因需要调整采购计划的，需求部门应及时提出书面申请，说明调整原因、调整内容等，报招标采购管理部门审核。2.招标采购管理部门审核同意后，报招标采购管理委员会批准。涉及重大采购计划调整的，需经集团董事会审议通过。四、招标采购方式及适用范围（一）公开招标1.适用范围：适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的货物、工程和服务采购项目。2.定义：招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。（二）邀请招标1.适用范围：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。2.定义：招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（三）竞争性谈判1.适用范围：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额情况的货物和服务采购项目。2.定义：采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。（四）单一来源采购1.适用范围：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购项目。2.定义：采购人向唯一供应商进行采购的方式。（五）询价1.适用范围：适用于采购的货物规格、标准统一且现货货源充足、价格变化幅度小的采购项目。2.定义：采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。五、招标采购流程（一）采购申请需求部门根据实际需求填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额、预计采购时间等内容，经部门负责人审核签字后，提交给招标采购管理部门。（二）采购审批招标采购管理部门收到采购申请后，对采购项目的必要性、合规性、预算合理性等进行审核。对于金额较大、涉及重大项目的采购申请，报招标采购管理委员会审批。审批通过后，进入招标采购程序。（三）招标采购文件编制1.招标采购管理部门根据采购项目特点和需求，组织编制招标采购文件，包括招标公告、招标文件、投标文件格式、评标标准等。2.招标文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、交货期、售后服务等条款，确保采购项目的明确性和可操作性。（四）发布招标信息1.根据招标采购方式，通过集团官网、专业采购平台、报刊杂志等渠道发布招标公告或投标邀请书，公开招标采购信息，吸引潜在供应商参与投标。2.招标公告或投标邀请书应明确招标项目的基本情况、报名时间、地点、方式及要求等内容。（五）资格预审（适用于公开招标和邀请招标）1.对报名参与投标的供应商进行资格预审，审查其营业执照、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉等方面是否符合招标要求。2.向通过资格预审的供应商发放招标文件。（六）投标文件接收与开标1.接收供应商提交的投标文件，检查投标文件的完整性、密封性等。2.在规定的时间和地点组织开标会议，当众开标，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。（七）评标1.组建评标委员会，评标委员会由集团内部相关技术、经济等方面的专家以及招标采购管理部门代表等组成，成员人数为五人以上单数。2.评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，推荐中标候选人。（八）定标1.招标采购管理部门根据评标委员会推荐的中标候选人，结合集团实际情况，确定中标供应商。2.向中标供应商发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的供应商。（九）合同签订1.中标供应商应在规定时间内与集团签订采购合同，合同内容应与招标文件和投标文件的实质性内容一致。2.合同签订后，报招标采购管理部门备案。（十）验收1.需求部门按照合同约定对采购项目进行验收，验收内容包括货物的数量、规格、质量、技术性能等方面。2.验收合格后，需求部门填写验收报告，报招标采购管理部门存档。六、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入标准，包括供应商的资质条件、生产能力、产品质量、信誉状况、售后服务等方面的要求。2.供应商申请准入时，应提交营业执照、资质证书、业绩证明、产品质量检测报告等相关资料，经招标采购管理部门审核通过后，纳入供应商库。（二）供应商评价与考核1.定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行评价和考核，评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。2.根据评价结果，对供应商采取相应的激励或约束措施，如增加采购份额（优秀供应商）、警告（合格供应商）、暂停合作（不合格供应商）等。（三）供应商淘汰对于连续考核不合格、出现严重质量问题或违反合同约定的供应商，予以淘汰，从供应商库中删除，并禁止其在一定期限内参与集团招标采购活动。七、招标采购监督与审计（一）内部监督1.招标采购管理部门应建立健全内部监督机制，对招标采购活动的全过程进行监督检查，确保采购活动合规进行。2.集团内部审计部门定期对招标采购项目进行审计，重点审查采购程序的合法性、采购