集团子公司招标采购制度

PAGE集团子公司招标采购制度一、总则（一）目的为规范集团子公司招标采购活动，加强内部控制，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，确保采购活动合法合规，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于集团子公司及其所属各部门、各分支机构的招标采购活动，包括但不限于工程建设、货物采购、服务采购等项目。（三）基本原则1.合法性原则：招标采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：遵循公开、公平、公正的原则，保障所有潜在供应商平等参与竞争，不得偏袒任何一方。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本、采购效率等因素，实现采购效益最大化。4.诚信原则：参与招标采购活动的各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、招标采购组织与职责（一）招标采购决策机构集团子公司设立招标采购领导小组，负责对重大招标采购事项进行决策。领导小组由子公司领导班子成员及相关部门负责人组成，其主要职责包括：1.审议招标采购管理制度、流程和标准。2.审批招标采购计划、预算和重大采购项目方案。3.协调解决招标采购过程中的重大问题。（二）招标采购执行部门集团子公司设立专门的招标采购部门或指定相关部门负责具体的招标采购执行工作。其主要职责包括：1.制定和完善招标采购操作流程和规范。2.编制招标采购计划，组织实施招标采购活动。3.发布招标采购信息，受理供应商报名和投标文件。4.组织开标、评标、定标等工作，确定中标供应商。5.签订采购合同，跟踪合同执行情况，协调解决合同履行过程中的问题。（三）其他相关部门职责1.需求部门：负责提出采购需求，明确采购项目的技术规格、质量标准、数量、交货期等要求，并对采购结果进行验收。2.财务部门：负责审核招标采购预算，参与采购合同审核，办理采购款项支付手续，对采购成本进行核算和控制。3.审计部门：负责对招标采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性，以及采购结果的真实性、合理性。三、招标采购流程（一）采购计划编制1.需求部门根据业务发展需要和实际工作需求，每年定期编制采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额、预计采购时间等内容。2.采购计划应经部门负责人审核后报招标采购部门汇总。招标采购部门对各部门的采购计划进行审核和平衡，结合公司整体预算和资源状况，编制年度招标采购计划，报招标采购领导小组审批。（二）招标采购方式确定根据采购项目的性质、金额、市场供应情况等因素，选择合适的招标采购方式。常见的招标采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。1.公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目。通过公开媒体发布招标公告，邀请不特定的供应商参与投标。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购，或采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。由招标采购部门向符合条件的特定供应商发出投标邀请书。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。与不少于三家的供应商进行谈判，确定成交供应商。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。与单一供应商进行协商，确定采购价格和合同条款。5.询价采购：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目。向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（三）招标采购文件编制1.招标采购部门根据采购项目特点和招标采购方式，编制招标采购文件。招标采购文件应包括招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、技术规格、投标文件格式等内容。2.招标采购文件应明确采购项目的技术要求、质量标准、交货期、售后服务等实质性内容，确保供应商能够准确理解采购需求。同时，应规定投标文件的编制要求、投标报价要求、评标标准等内容，保证招标采购活动的公平公正。（四）发布招标采购信息1.对于公开招标和邀请招标项目，招标采购部门应在规定的媒体上发布招标公告或投标邀请书。招标公告应包括采购项目名称、招标采购方式、采购内容及要求、投标人资格条件、投标文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容。2.对于竞争性谈判、单一来源采购、询价采购项目，招标采购部门应向符合条件的供应商发出谈判文件、单一来源采购文件或询价通知书，并告知采购项目的相关信息和要求。（五）供应商报名与资格审查1.潜在供应商应在规定的时间内报名参加招标采购活动，并按照招标采购文件的要求提交报名资料。报名资料应包括营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（已办理“三证合一”的企业提供营业执照副本）、法定代表人授权书、资质证书、业绩证明材料等。2.招标采购部门对报名供应商进行资格审查，审查内容包括供应商资格条件、信誉状况、业绩情况、财务状况等。对于不符合资格条件的供应商，应及时通知其不予受理报名。（六）投标文件接收与开标1.供应商应在规定的投标截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。招标采购部门负责接收投标文件，并对投标文件的密封情况进行检查。2.在规定的开标时间，招标采购部门组织开标会议。开标会议应邀请所有投标人参加，并由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。（七）评标与定标1.开标结束后，招标采购部门组织评标委员会进行评标。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.评标委员会按照招标文件规定的评标办法，对投标文件进行评审和比较，推荐中标候选人或直接确定中标人。评标过程应遵循公平、公正、科学、择优的原则，确保评标结果的客观性和公正性。3.招标采购部门根据评标委员会的评标报告，确定中标人，并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（八）合同签订与履行1.中标人应在中标通知书发出之日起规定的时间内，与招标人签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购内容、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。2.合同签订后，双方应严格履行合同约定。需求部门负责对采购合同的执行情况进行跟踪和监督，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。招标采购部门负责定期检查合同执行情况，确保采购项目按时、按质、按量完成。（九）验收与付款1.采购项目完成后，需求部门应按照合同约定的验收标准和方法进行验收。验收合格后，需求部门应出具验收报告。2.财务部门根据验收报告和采购合同，办理采购款项支付手续。付款方式应符合合同约定和公司财务管理制度的要求，确保资金支付的安全和合规。四、招标采购监督与管理（一）内部监督1.审计部门应定期对招标采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性，以及采购结果的真实性、合理性。审计内容包括采购计划编制、招标采购方式选择、招标采购文件编制、供应商资格审查、评标定标过程、合同签订与履行等环节。2.招标采购部门应建立健全内部管理制度，加强对招标采购工作人员的培训和管理，规范操作流程，确保招标采购活动的规范有序进行。同时，应定期对招标采购工作进行总结和分析，不断完善工作机制和方法。（二）外部监督1.集团子公司应主动接受上级主管部门、财政部门、监察部门等相关部门的监督检查，积极配合有关部门对招标采购活动的审计、调查等工作。2.对于涉及公共利益、社会关注度高的重大招标采购项目，应按照规定进行信息公开，接受社会公众的监督。（三）违规处理1.对于在招标采购活动中违反法律法规、本制度