采购亲属回避制度

PAGE采购亲属回避制度一、总则（一）目的为确保公司采购活动的公正、公平、公开，防止因亲属关系而产生的利益冲突，维护公司的合法权益，特制定本采购亲属回避制度（以下简称“本制度”）。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及采购活动的部门、人员，包括但不限于采购部门员工、参与采购决策的管理人员、与采购相关的项目执行人员等。（三）基本原则1.公正公平原则采购活动应遵循公正公平的原则，确保所有供应商在平等的条件下参与竞争，不得因亲属关系而偏袒或歧视任何一方。2.利益回避原则涉及亲属关系的人员应主动回避可能影响采购公正性的活动，不得利用亲属关系谋取私利，损害公司利益。3.透明公开原则采购过程应保持透明公开，接受公司内部监督和相关部门的检查，确保采购活动的合法性和合规性。二、回避情形（一）亲属关系界定本制度所指亲属关系包括但不限于配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、孙子女以及近姻亲等。（二）具体回避情形1.在采购决策过程中，若采购项目的审批、评标、定标等环节涉及亲属关系的人员，该人员应主动回避，不得参与相关决策。2.采购人员不得与亲属所在单位或有直接利益关系的单位进行采购交易，包括但不限于采购货物、服务、工程等。3.在采购谈判、合同签订等环节，若一方为采购人员的亲属，采购人员应向公司相关部门报备，并在必要时进行回避，由其他无亲属关系的人员负责相关工作。4.对于采购项目的验收工作，若验收人员与供应商存在亲属关系，应回避该项目的验收工作，以确保验收结果的客观公正。三、回避程序（一）主动申报1.涉及采购活动的人员应主动向所在部门负责人申报与供应商或其他相关方是否存在亲属关系。申报应采用书面形式，详细说明亲属关系的具体情况以及可能影响采购活动公正性的环节。2.部门负责人收到申报后，应进行审核，并将审核结果记录在案。若发现申报人员存在隐瞒亲属关系的情况，应严肃处理。（二）临时回避1.在采购活动进行过程中，如发现参与采购的人员与供应商或其他相关方存在亲属关系，可能影响采购公正性时，相关人员应立即停止参与该环节的工作，并向所在部门负责人报告。2.部门负责人接到报告后，应及时评估该亲属关系对采购活动的影响程度，并采取相应的措施。如情况较为严重，应暂停采购活动，重新安排无亲属关系的人员负责相关工作。（三）审批与备案1.对于因亲属关系需要回避的采购活动，涉及的回避申请应提交至公司采购管理部门进行审批。采购管理部门应根据具体情况进行审核，并在规定时间内给予批复。2.经审批同意回避的事项，应在公司内部进行备案，备案内容包括回避人员姓名、所在部门、回避原因、涉及采购项目名称等信息。备案记录应妥善保存，以备后续查询和监督。四、监督与检查（一）内部监督1.公司内部审计部门负责对采购活动中亲属回避制度的执行情况进行定期审计和不定期检查。审计和检查内容包括采购人员的亲属关系申报情况、回避程序的执行情况、采购决策过程的公正性等。2.各部门负责人应负责对本部门采购活动中亲属回避制度的执行情况进行日常监督，确保本部门人员严格遵守制度规定。如发现问题，应及时督促整改，并向公司采购管理部门报告。（二）投诉处理1.公司设立投诉渠道，接受员工、供应商及其他相关方对采购活动中亲属回避制度执行情况的投诉。投诉应采用书面形式，详细说明投诉事项、涉及人员及相关证据等。2.采购管理部门收到投诉后，应及时进行调查核实。对于经查实存在违反亲属回避制度行为的，应按照公司相关规定进行严肃处理，并将处理结果反馈给投诉人。五、责任追究（一）违规行为界定1.采购人员故意隐瞒亲属关系，参与可能影响采购公正性的活动，视为违规行为。2.已申报亲属关系但未按规定回避，或在回避申请未获批准前擅自参与相关采购活动的，视为违规行为。3.利用亲属关系为供应商谋取不正当利益，损害公司利益的，视为严重违规行为。（二）责任追究方式1.对于一般违规行为，公司将视情节轻重给予警告、批评教育、扣发绩效奖金等处理。2.对于严重违规行为，公司将给予降职、撤职、解除劳动合同等处理，并依法追究相关人员的法律责任。给公司造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。六、培训与宣传（一）培训1.公司采购管理部门应定期组织采购人员及相关管理人员进行亲属回避制度的培训，培训内容包括制度的具体规定、回避程序、违规责任等。2.通过案例分析、模拟演练等方式，提高培训效果，确保参与采购活动的人员熟悉并掌握亲属回避制度的要求。（二）宣传1.公司应通过内部公告、宣传栏、公司网站等渠道，广泛宣传采购亲属回避制度，提高全体员工对制度的认识和理解。2.在新员工入职培训中，应将亲属回避制度作为重要内容进行讲解，确保新员工了解制度规定，自觉遵守制度要求。七、附则（一）解释权本制度由公司采购管理部门负责