恒大集团采购制度

PAGE恒大集团采购制度一、总则（一）目的为规范恒大集团采购行为，加强采购管理，确保采购活动合法、合规、高效，保障集团各项业务顺利开展，特制定本采购制度。（二）适用范围本制度适用于恒大集团总部及各下属子公司、分公司的采购活动，包括但不限于工程建设、物资采购、服务采购等各类采购事项。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正的原则，对待所有供应商，不得偏袒或歧视任何一方。3.公开透明原则：采购信息应及时、准确、完整地公开，接受集团内部及外部的监督。4.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，追求采购成本的最小化，提高采购效益。5.廉洁自律原则：采购人员应严格遵守廉洁自律规定，杜绝贪污受贿等违法违纪行为。二、采购组织与职责（一）采购决策机构集团设立采购决策委员会，负责对重大采购事项进行决策。采购决策委员会成员包括集团高层管理人员、相关部门负责人等。其职责如下：1.审议采购战略、政策和制度。2.审批年度采购预算。3.决策重大采购项目的供应商选择、采购方式确定等事项。（二）采购执行部门集团设立采购中心，作为采购活动的执行部门。采购中心根据采购项目的性质和特点，设置不同的采购业务组，负责具体的采购操作。采购中心职责如下：1.贯彻执行采购制度和流程。2.编制采购计划和预算。3.组织实施采购活动，包括供应商选择、采购谈判、合同签订等。4.负责采购项目的进度跟踪、验收结算等工作。5.建立和维护供应商数据库。（三）其他相关部门1.需求部门：提出采购需求，参与采购项目的技术规格制定、验收等工作。2.财务部门：负责采购资金的预算安排、支付审核、成本核算等工作。3.审计部门：对采购活动进行审计监督，检查采购行为的合法性、合规性和效益性。三、采购流程（一）采购需求提出1.需求部门根据业务需要，填写《采购需求申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、交货时间等内容。2.《采购需求申请表》经部门负责人审核签字后，提交至采购中心。（二）采购计划编制1.采购中心收到采购需求后，进行汇总分析，结合库存情况、采购周期等因素，编制采购计划。2.采购计划包括采购项目清单、采购时间安排、采购预算等内容，并报采购决策委员会审批。（三）供应商选择与管理1.供应商开发采购中心通过多种渠道收集供应商信息，并进行初步筛选和评估。对于潜在供应商，采购中心可进行实地考察，了解其生产能力、质量控制、信誉等情况。2.供应商准入符合条件的供应商填写《供应商准入申请表》，提交相关资质证明文件。采购中心组织相关部门对供应商进行评审，评审内容包括供应商的资质、业绩、产品质量、价格、售后服务等方面。评审通过的供应商纳入集团供应商数据库，并签订《供应商合作协议》。3.供应商评价与考核采购中心定期对供应商的供货质量、交货期、价格、售后服务等进行评价和考核。根据评价结果，对表现优秀的供应商给予奖励，对不符合要求的供应商进行警告、整改或淘汰。（四）采购方式确定1.根据采购项目的特点和金额大小，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。2.达到公开招标限额标准的采购项目，必须采用公开招标方式进行采购。因特殊原因需要采用其他采购方式的，需报采购决策委员会批准。（五）采购文件编制1.采购中心根据采购项目的要求，编制采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价文件等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性和准确性。（六）采购实施1.招标采购发布招标公告或邀请书，邀请潜在供应商参与投标。组织开标、评标活动，按照评标标准进行评标，确定中标候选人。向中标人发出中标通知书，并与中标人签订采购合同。2.竞争性谈判采购确定参与谈判的供应商名单，并向其发出谈判邀请书。组织谈判活动，与供应商进行多轮谈判，确定成交供应商。与成交供应商签订采购合同。3.单一来源采购根据项目需求和实际情况，确定单一来源供应商。与单一来源供应商进行协商谈判，签订采购合同。4.询价采购向多家供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价。对供应商的报价进行比较分析，选择报价合理、符合要求的供应商作为成交供应商。与成交供应商签订采购合同。（七）合同签订与履行1.合同签订采购项目确定成交供应商后，采购中心应及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式、售后服务等条款。2.合同履行采购中心负责跟踪采购合同的履行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题。供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求履行交货义务。需求部门负责对采购货物或服务进行验收，并出具验收报告。验收合格后，财务部门按照合同约定支付货款。（八）采购验收与结算1.采购验收需求部门组织相关人员对采购货物或服务进行验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等方面。验收合格的，需求部门出具《采购验收报告》；验收不合格的，采购中心应及时与供应商协商解决，要求供应商采取补货、换货、退货等措施。2.采购结算采购中心根据合同约定和验收报告，填写《采购付款申请表》，提交财务部门审核。财务部门审核通过后，按照合同约定的付款方式支付货款。四、采购风险管理（一）风险识别与评估1.采购中心定期对采购活动进行风险识别和评估，分析可能存在的风险因素，如供应商违约风险、质量风险、价格风险、法律风险等。2.根据风险发生的可能性和影响程度，对风险进行评估和排序，确定重点风险领域。（二）风险应对措施1.供应商违约风险加强供应商管理，选择信誉良好、实力较强的供应商，并在合同中明确违约责任和赔偿条款。建立供应商保证金制度，要求供应商缴纳一定金额的保证金，以降低违约风险。定期对供应商进行跟踪和评估，及时发现并解决潜在问题。2.质量风险在采购文件中明确质量标准和验收要求，并要求供应商提供质量保证文件。加强采购过程中的质量控制，对采购货物进行抽检或检验。建立质量反馈机制，及时处理质量问题，要求供应商采取整改措施。3.价格风险：加强市场调研，了解市场价格动态，合理确定采购预算和价格谈判策略。采用多种采购方式，如招标、询价、谈判等，进行价格比较，选择最优供应商。与供应商签订价格调整条款，根据市场价格波动情况适时调整采购价格。4.法律风险：采购人员应熟悉国家法律法规和相关政策，确保采购活动合法合规。加强合同管理，对采购合同进行审核把关，避免合同条款存在法律漏洞。定期进行法律培训，提高采购人员的法律意识和风险防范能力。五、采购监督与审计（一）内部监督1.采购中心应建立健全内部监督机制，对采购活动的各个环节进行监督检查，确保采购流程的规范执行。2.审计部门定期对采购项目进行审计，检查采购行为的合法性、合规性和效益性，发现问题及时提出整改意见。（二）外部监督1.接受政