国有独资公司章程

国有独资公司章程

第一章总则

第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法

规的规定，由人民政府国有资产监督管理机构单独出资设立—公司（以下

简称公司），特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的

规定为准。公司章程中未载明事项按照《公司法》规定执行。本章程对公司、出资

人、堇事、监事、高级管理人员具有约束力。

第二章公司名称和住所

第三条公司名称：―O

第四条住所：一o

第三章公司经营范围

第五条公司经营范围：―0

第四章公司注册资本

第六条公司注册资本：人民币（大写）—（¥_元）。

公司增加和减少注册资本，必须由国有资产监督机构批准。公司减少注册资

本，应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并在三十日内在报纸

上公告。公司减资后的注册资本不得低于法定资本的最低限额。

公司增加和减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第五章股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时间、出资方式

第七条股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下：

股东姓名或名称认缴情况

认缴出资数额出资时间出资方式

第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条公司不设股东会，由—国有资产监督管理机构行使下列职权：

8.1决定公司的经营方针和投资计划；

8.2委派非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

8.3审议批准董事会的报告；

8.4审议批准监事会的报告；

8.5审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

8.6审议批准公司的利涧分配方案和弥补亏损的方窠；

8.7对公司增加或者减少注册资本作出决定；

8.8对发行公司债券作出决定；

8.9对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定。

第九条重要国有独资公司合并、分立、解散、申请破产的，应当由国有资产监督

管理机构审核后，报本级人民政府批准。

第十条公司设董事会，成员为—人，由—国有资产监督管理机构委派。其中职

工代表董事由公司职工代表大会选举产生。董事任期—年，任期届满，可连任。

董事会设董事长一人,副董事长一人，由—国有资产监督管理机构从董事会成员

中指定。

第十一条董事会行使下列职权：

11.1审定公司的经营计划和投资方案；

11.2制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

11.3制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

11.4制订公司增加或者减少注册资卒以及发行公司债券的方案；

11.5制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

11.6决定公司内部管理机构的设置；

11.7决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解

聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

11.8制定公司的基本管理制度；

11.9国有资产监督管理矶构授权的职权：o

第卜二条董事会会议由董事K召集和主持；董事K不能履行职务或者不履行职务

的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以

上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十三条董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会的议事方式和表决程序：。

第十四条公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职

权：

14.1主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

14.2组织实施公司年度经营计划和投资方案；

14.3拟订公司内部管理机构设置方案；

14.4拟订公司的基本管理制度；

14.5制定公司的具体规章；

14.6提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人：

14.7决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

14.8董事会授予的其他职权：o

经理列席董事会会议。

第十五条公司设监事会，成员—人，监事会成员庄―国有资产监督管理机构委

派，其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事会设主席一人，由全体

监事过半数选举产生。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为_。

监事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

第十六条监事会行使下列职权:

16.1检查公司财务;

16.2对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法

规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

16.3当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予

以纠正；

16.4国务院规定的其他职权。

监事可以列席董事会会议。

第十七条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

第十八条监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会的议事方式和表决程序：o

第七章公司的法定代表人

第十九条董事长为公司的法定代表人，任期—年，任期届满，可连任。

第二十条法定代表人行使下列职权：O

第八章党组织

第二十一条党组织设置

公司按照《中国共产党章程》、《公司法》、《中国共产党国有企业基层组织工作

条例（试行）》的规定，成立公司党的委员会，设党委委员一名，党委书记由董事

长担任，设党委副书记一名。符合条件的党委班子成员通过法定程序进入堇事会、

监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和

程序进入党委。分公司、子公司和内设机构根据工作需要和党员人数，成立党委、

党总支或党支部。

公司党委设立纪律检查委员会或者纪律检查委员。纪检组织履行监督执纪问责职

责，协助党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，精准

运用监督执纪“四种形态”，坚决惩治和预防腐败。分公司、子公司和内设机构党组

织应根据规定设立纪委或纪检委员。

第二十二条公司提供条件

公司党委根据实际需要没立办公室、组织部、宣传部等工作机构，配备一定比例专

兼职党务工作人员。公司为党组织活动提供必要条件，按照上年度职工工资总额

1%的比例安排党组织工作经费，纳入公司年度预算。

第二十三条发挥作用

公司党委必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、

邓小平理论、，，三个代表，，重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义

思想为指导，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识，坚定

“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从

严治党，突出政治功能，提升组织力，强化使命意识和责任担当，推动企业深化改

革，完善中国特色现代企业制度，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响

力、抗风险能力，为做强做优做大国有资本提供坚强政治和组织保证。

第二十四条党组织职责

公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大

事项。主要职责是：

24.1加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、

重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上

同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

24.2深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯

彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本

公司贯彻落实；

24.3研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、监事会和经理层依法行使职

权；

24.4加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才

队伍建设；

24.5履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责

职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

24.6加强基层党组织建没和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发

展；

24.7领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青

团、妇女组织等群团组织。

第二十五条前置研究讨论事项

公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。

研究讨论的事项主要包括：

25.1贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；

25.2公司发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；

25.3公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；

25.4公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；

25.5涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；

25.6其他应当由党委研究讨论的重要事项。

公司党委应当结合企业实际制定研究讨论的事项清单，厘清党委和董事会、监事

会、经理层等其他治理主体的权责。

第二十六条党管干部和党管人才

公司党委按照干部管理权限，规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序，落实对

党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的要求，做好选配企业领导人

员工作，加大优秀年轻领导人员培养选拔力度，加强企业领导人员管理监督，保证

党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。

实施人才强企战略，健全人才培养、引进、使用机制，重点做好企业经营管理人

才、专业技术人才、高技能人才以及特殊领域紧缺人才工作，激发和保护企业家精

神，营造鼓励创新创业的良好环境。

第二十七条组织落实

公司党委履行党的建设主体责任，书记履行第一责任人职责，专职副书记履行直接

责任，内设纪检组织负责人履行监督责任，党委班子其他成员履行“一岗双责”，董

事会、监事会和经理层党员成员应当积极支持、主动参与公司党建工作。

公司党委应当强化党建工作责任制落实情况的督促检查，层层传导压力，推动工作

落实。

第二十八条评议考核

全面推行党组织书记抓基层党建述职评议考核。强化考核结果运用，考核结果在一

定范围内通报，并作为公司领导人员政治素质考察和综合考核评价的重要依据。

公司党委每年年初向上级党组织全面报告上年度党建工作情况，党委班子成员定期

向公司党委报告抓党建工作情况。

第九章公司财务、会计

第二十九条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公

司的财务、会计制度。

公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经—会计师事务所审

计。

财务会计报告应当包括下列财务会计报告及附属明细表：

29.1资产负债表：

29.2损益表；

29.3财务状况变动表；

29.4财务情况说明书；

29.5利润分配表。

公司应当在每一会计年度终了三十日内将财务会计报告送交出资人。

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定

公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取。

公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法

定公积金转为资本时