建立追逃追赃工作制度

PAGE建立追逃追赃工作制度一、总则（一）目的为加强公司/组织的廉政建设，维护公司/组织的合法权益，有效打击违法违纪行为，规范追逃追赃工作流程，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部涉及违法违纪人员的追逃追赃工作，包括但不限于贪污、受贿、挪用公款、侵占公司资产等行为的责任人。（三）基本原则1.依法依规原则：追逃追赃工作必须严格遵守国家法律法规和相关政策，确保程序合法、证据确凿。2.全面覆盖原则：对涉及违法违纪行为的责任人，无论其职位高低、身处何地，均应纳入追逃追赃范围，绝不姑息。3.协同配合原则：追逃追赃工作涉及多个部门，各部门应密切协作、相互配合，形成工作合力。4.高效及时原则：在确保工作质量的前提下，尽可能缩短追逃追赃时间，减少公司/组织损失。二、追逃追赃工作机构及职责（一）追逃追赃工作领导小组成立追逃追赃工作领导小组，由公司/组织主要领导担任组长，各相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调追逃追赃工作，研究解决工作中的重大问题，制定工作策略和方针。（二）工作小组及职责1.法务部门负责对违法违纪行为进行法律定性，提供法律支持和咨询。起草、审核相关法律文书，参与案件调查和诉讼活动。协助其他部门收集、固定证据，确保证据的合法性、真实性和关联性。2.审计部门负责对违法违纪行为涉及的财务账目进行审计，查明资金流向和使用情况。协助法务部门对审计发现的问题进行分析，提供审计意见和建议。配合其他部门开展追赃工作，对追回的赃款进行监督和管理。3.人力资源部门负责对违法违纪人员进行人事处理，包括解除劳动合同、停发工资福利等。协助其他部门开展追逃工作，提供违法违纪人员的个人信息和工作履历。配合法务部门处理与劳动纠纷相关的法律事务。4.纪检监察部门负责对违法违纪行为进行调查核实，查明事实真相，提出处理建议。对追逃追赃工作进行全程监督，确保工作公正、廉洁。协调与外部纪检监察机关的沟通与协作，及时汇报工作进展。5.其他相关部门根据追逃追赃工作需要，其他相关部门应按照领导小组的要求，积极配合开展工作，提供必要的信息和支持。三、追逃追赃工作流程（一）线索发现与受理1.公司/组织内部任何部门或个人发现违法违纪线索后，应及时向纪检监察部门报告。报告内容应包括线索来源、涉及人员、主要问题等。2.纪检监察部门对收到的线索进行初步审查，判断是否属于追逃追赃工作范围。对于符合条件的线索，予以受理，并登记备案；对于不符合条件的线索，及时告知举报人，并说明理由。（二）调查核实1.纪检监察部门受理线索后，应立即成立调查组，对线索进行深入调查核实。调查组应制定详细的调查方案，明确调查步骤、方法和人员分工。2.在调查过程中，调查组应通过查阅资料、询问证人、实地走访等方式，收集相关证据。调查人员应严格遵守法律法规和工作纪律，确保调查工作的合法性和公正性。3.审计部门应根据调查组的要求，对涉及的财务账目进行审计，提供审计报告。审计报告应详细说明资金流向、使用情况以及存在的问题。4.法务部门应全程参与调查工作，提供法律指导和支持。对调查过程中发现的法律问题，及时提出处理意见和建议。（三）定性处理1.调查组完成调查核实工作后，应形成调查报告，对违法违纪行为进行定性，并提出处理建议。调查报告应包括案件基本情况、调查过程、证据情况、定性依据以及处理建议等内容。2.纪检监察部门将调查报告提交追逃追赃工作领导小组审议。领导小组根据调查报告和相关法律法规，对违法违纪行为作出最终定性和处理决定。3.对于涉嫌犯罪的人员，纪检监察部门应及时将案件移送司法机关依法处理。同时，配合司法机关做好相关工作，提供必要的证据和信息。（四）追逃工作1.对于需要追逃的人员，由追逃追赃工作领导小组制定追逃方案。追逃方案应包括追逃目标、追逃措施、责任分工、时间安排等内容。2.追逃工作可通过多种方式进行，如发布通缉令、协查通报，利用公安、检察、海关等部门的追逃协作机制，开展国际执法合作等。3.各部门应按照追逃方案的要求，积极履行职责，密切配合，确保追逃工作顺利进行。在追逃过程中，及时掌握逃犯的行踪和动态，采取有效措施将其抓获归案。（五）追赃工作1.对于违法违纪人员非法占有或挪用的公司/组织资产，应依法予以追回。追赃工作由审计部门牵头，会同法务部门、纪检监察部门等相关部门共同开展。2.审计部门应根据调查结果和审计报告，确定追赃范围和金额，并制定追赃计划。追赃计划应明确追赃措施、责任部门和时间节点。3.在追赃过程中，相关部门应积极采取措施，如冻结、扣押、查封违法违纪人员的财产，向相关单位和个人追缴赃款赃物等。对于涉及境外资产的追赃，应加强国际执法合作，通过司法协助、引渡等方式予以追回。4.追回的赃款赃物应及时上缴公司/组织财务部门，并按照规定进行处理。财务部门应建立专门的账目，对赃款赃物的收缴、保管和处置情况进行详细记录。四、追逃追赃工作保障措施（一）信息共享与协作机制1.建立公司/组织内部追逃追赃信息共享平台，各部门应及时将工作中获取的与追逃追赃相关的信息录入平台，实现信息共享。2.加强与外部相关部门的协作配合，建立定期沟通协调机制。及时向公安、检察、海关等部门通报工作进展，获取相关部门的支持和帮助。3.对于重大复杂案件，可成立联合专案组，由公司/组织内部相关部门和外部执法机关人员共同参与，协同开展调查、追逃、追赃等工作。（二）经费保障公司/组织应设立追逃追赃专项经费账户，保障追逃追赃工作所需的各项费用支出。专项经费主要用于调查取证、聘请专业人员、发布通缉令、开展国际执法合作等方面的开支。（三）人员培训定期组织追逃追赃工作人员参加业务培训，提高其法律意识、业务能力和综合素质。培训内容包括法律法规、调查技巧、追逃追赃案例分析等，确保工作人员能够熟练掌握追逃追赃工作流程和方法，依法履行职责。（四）保密措施1.加强对追逃追赃工作中涉及的机密信息的保密管理，明确保密责任，规范保密程序。对工作中获取的国家秘密、商业秘密和个人隐私等信息，严格按照保密法律法规进行保护。2.参与追逃追赃工作的人员应签订保密协议，承诺保守工作秘密。对违反保密规定的人员，依法依规追究其责任。五、监督与考核（一）内部监督1.纪检监察部门负责对追逃追赃工作进行全程监督，确保工作程序合法、公正廉洁。对发现的问题及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。2.建立追逃追赃工作内部审计制度，定期对追逃追赃工作经费使用情况、案件办理情况等进行审计，发现问题及时纠正。（二）外部监督主动接受上级主管部门、纪检监察机关、审计机关等外部监督检查，积极配合相关部门的工作，对提出的意见和建议认真整改落实。（三）考核评价1.制定追逃追赃工作考核评价办法，对各部门在追逃追赃工作中的表现进行量化考核。考核内容包括线索发现、调查核实、追逃追赃成效