五矿信息化管理工作制度

PAGE五矿信息化管理工作制度一、总则（一）目的本制度旨在规范五矿信息化管理工作，提高信息化水平，增强企业核心竞争力，确保信息化建设与企业发展战略相适应，保障信息系统安全、稳定、高效运行，促进信息资源的有效利用和共享。（二）适用范围本制度适用于五矿总部及所属各单位、部门在信息化建设、运行、维护、管理等方面的活动。（三）基本原则1.统一规划原则信息化建设应遵循统一规划、分步实施的原则，确保各系统之间的兼容性和集成性，避免重复建设和信息孤岛。2.安全可靠原则高度重视信息安全，建立健全信息安全保障体系，采取有效的技术和管理措施，确保信息系统的安全可靠运行，保护企业和用户的信息资产。3.高效实用原则以满足企业业务需求为出发点，注重信息化系统的实用性和高效性，提高工作效率，降低运营成本，为企业管理决策提供有力支持。4.创新发展原则积极跟踪信息技术发展趋势，不断推进信息化创新，引入先进的管理理念和技术手段，持续提升企业信息化水平。二、信息化管理组织与职责（一）信息化管理委员会1.组成信息化管理委员会由公司高层领导担任主任，各相关部门负责人为成员。2.职责负责制定和审议公司信息化发展战略、规划和重大决策。协调解决信息化建设中的重大问题，推动信息化项目的顺利实施。监督信息化管理工作的执行情况，对信息化工作进行考核和评价。（二）信息化管理部门1.职责贯彻执行国家有关信息化的法律法规和政策，制定和完善公司信息化管理制度和流程。负责公司信息化建设的规划、组织、实施和监督，组织编制信息化项目可行性研究报告和实施方案。负责信息系统的选型、采购、建设、测试、验收和上线运行等工作，确保项目按时交付、质量达标。负责信息系统的日常运行维护管理，保障系统的稳定可靠运行，及时处理系统故障和问题。负责信息安全管理工作，制定信息安全策略和应急预案，组织开展信息安全培训、检查和评估，防范信息安全风险。负责信息资源的管理和开发利用，建立和维护企业数据中心，推动数据共享和业务协同。负责信息化人才队伍建设，组织开展信息化培训和技术交流活动，提高员工信息化素养和技能。（三）各部门信息化管理职责1.业务部门负责提出本部门信息化需求，配合信息化管理部门开展信息化项目的需求调研、方案设计和测试验收等工作。负责本部门信息系统的日常使用和管理，及时反馈系统运行中存在的问题和改进建议。负责本部门信息资源的整理、维护和更新，确保信息的准确性和完整性。2.其他部门按照各自职责，配合信息化管理部门做好信息化相关工作，如提供技术支持、参与安全管理等。三、信息化规划与项目管理（一）信息化规划1.规划制定信息化管理部门应根据公司发展战略和业务需求，定期组织开展信息化规划编制工作，明确信息化建设的目标、任务、重点项目和实施计划。2.规划评审与调整信息化规划编制完成后，应组织相关部门和专家进行评审，根据评审意见进行修改完善。在实施过程中，如遇公司战略调整、业务变化等情况，应及时对信息化规划进行调整。（二）信息化项目管理1.项目立项业务部门提出信息化项目需求后，应填写项目立项申请表，详细说明项目背景、目标、内容、预算、预期效益等。信息化管理部门对项目立项申请进行审核，组织相关部门和专家进行论证，报信息化管理委员会审批。2.项目实施项目立项批准后，信息化管理部门应组织项目实施团队，按照项目实施方案开展项目建设工作。项目实施过程中，应建立项目进度跟踪机制，定期召开项目协调会，及时解决项目实施中出现的问题。项目建设完成后，应按照相关标准和规范进行测试、验收。验收合格的项目方可正式上线运行。3.项目变更管理项目实施过程中如需变更项目内容、预算、进度等，应填写项目变更申请表，说明变更原因、变更内容、变更影响等。信息化管理部门对项目变更申请进行审核，报信息化管理委员会审批。变更获批后，应及时调整项目实施方案，并做好相关记录。4.项目文档管理项目实施过程中应建立健全项目文档管理制度，及时收集、整理、归档项目文档，包括项目立项申请、可行性研究报告、实施方案、测试报告、验收报告等。项目文档应妥善保管，以备查阅。四、信息系统运行与维护管理（一）运行管理1.系统日常监控信息化管理部门应建立信息系统日常监控机制，对系统的运行状态、性能指标、用户访问等进行实时监控，及时发现和处理系统异常情况。2.用户操作管理制定用户操作手册和规范，指导用户正确使用信息系统。对用户的操作行为进行审计和记录，防止非法操作和数据泄露。3.系统巡检与维护定期对信息系统进行巡检，检查系统硬件设备、软件系统、网络设施等的运行情况，及时进行维护和保养，确保系统正常运行。（二）维护管理1.故障管理建立故障报告、诊断和处理机制，对系统故障进行快速响应和处理。及时记录故障发生时间、现象、原因、处理过程和结果等信息，定期对故障数据进行分析总结，采取措施预防故障再次发生。2.问题管理对系统运行中出现的问题进行跟踪和管理，分析问题产生的原因，制定解决方案，防止问题再次出现。定期对问题进行统计分析，评估问题对业务的影响程度，提出改进建议。3.变更管理信息系统的变更应严格按照变更管理流程进行，包括变更申请、审批、实施、测试、验收等环节。变更实施前应制定详细的变更计划，明确变更内容、影响范围、风险评估和应对措施等。变更实施过程中应进行全程监控，确保变更顺利完成。4.维护文档管理建立维护文档管理制度，对系统维护过程中产生的各类文档进行及时整理、归档和保管，包括维护记录、故障报告、问题处理报告、变更记录等。维护文档应详细记录系统维护的过程和结果，为后续的维护工作提供参考依据。五、信息安全管理（一）安全策略制定1.信息安全方针制定公司信息安全方针，明确信息安全工作的总体目标和原则，指导信息安全管理工作的开展。2.安全策略根据信息安全方针，制定信息安全策略，包括网络安全策略、数据安全策略、用户认证与授权策略、信息系统安全审计策略等。安全策略应具有针对性、可操作性和有效性，确保信息系统的安全运行。（二）安全技术措施1.网络安全防护采用防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等网络安全技术，构建多层次的网络安全防护体系，防止外部网络攻击和恶意入侵。2.数据安全保护对重要数据进行加密存储和传输，定期进行数据备份，建立数据恢复机制，防止数据丢失和泄露。加强对数据访问的控制，设置不同的用户权限，确保数据的安全性和保密性。3.用户认证与授权建立完善的用户认证与授权机制，采用多种认证方式，如用户名/密码、数字证书、指纹识别等，确保用户身份的真实性和合法性。根据用户角色和职责，分配相应的系统操作权限，防止越权操作。（三）安全管理措施1.安全管理制度建立健全信息安全管理制度，包括安全责任制、安全培训制度、安全检查制度、安全审计制度等。明确各部门和人员在信息安全管理中的职责和权限，确保信息安全工作有章可循。2.安全培训与教育定期组织开展信息安全培训和教育活动，提高员工的信息安全意识和技能。培训内容应包括信息安全法律法规、安全策略、安全技术、安全操作等方面。3.安全检查与评估定期对信息系统进行安全检查和评估，及时发现和整改安全隐患。安全检查和评估应包括网络安全、数据安全、系统安全等方面，采用安全漏洞扫描、渗透测试等技术手段，确保信息系统的安全性。4.应急响应与处置制定信息安全应急预案，明确应急处置流程和责任分工。定期组织应急演练，提高应急响应能力。发生信息安全事件时，应立即启动应急预案，采取有效的措施进行处置，最大限度地减少事件造成的损失，并及时向上级主管部门报告。六、信息资源管理（一）数据管理1.数据标准制定制定公司数据标准，规范数据的定义、格式、编码等，确保数据的一致性和准确性。2.数据质量管理建立数据质量管理制度，对数据的录入、审核、更新等环节进行严格管理，确保数据质量。定期对数据质量进行检查和评估，及时发现和纠正数据质量问题。3.数据共享与交换推动数据共享和业务协同，建立数据共享平台，实现各部门之间的数据共享和交换。明确数据共享的范围、方式、流程和安全要求，确保数据共享的安全和规范。（二）信息系统集成与接口管理1.系统集成规划制定信息系统集成规划，明确各信息系统之间的集成目标、内容、方式和接口规范。2.接口开发与管理按照系统集成规划，组织开展接口开发工作，确保各信息系统之间能够实现数据交互和业务协同。加强对接口的管理和维护，定期进行接口测试和检查，确保接口的正常运行。七、信息化人才管理（一）人才培养与引进1.人才培养计划制定信息化人才培养计划，根据公司信息化发展需求，确定培养目标、培养内容和培养方式。通过内部培训、外部进修、实践锻炼等多种途径，培养一批既懂业务又懂技术的信息化专业人才。2.人才引进根据公司信息化建设需要，积极引进具有丰富信息化经验和专业技能的人才。制定人才引进政策，优化人才引进流程，吸引优秀人才加入公司信息化团队。（二）人才考核与激励1.人才考核建立信息化人才考核评价机制，定期对信息化人才的工作业绩、专业技能、创新能力等进行考核评价。考核结果作为人才晋升、奖励、培训等的依据。2.人才激励设立信息化