指定董事委托书

指定董事委托书委托人：名称/姓名：________________________（如为公司，需写明统一社会信用代码；如为自然人，需写明身份证号码）。地址/住所：________________________。联系方式：________________________。主体资格说明：若为公司，需提供《营业执照》复印件（加盖公章），并声明其有权签署本委托书（如依据公司章程或股东会决议）；若为自然人，需提供身份证复印件，并声明具有完全民事行为能力。受托人：姓名：________________________。身份证号码：________________________。住所：________________________。联系方式：________________________。主体资格声明：受托人已知晓并确认其符合《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定（如无《公司法》第一百四十六条规定的禁止情形），且具备履行董事职责的专业能力与时间。鉴于条款：1.委托人是________________________（如“XX公司”“XX公司股东”或“XX公司股东会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及________________________（如“公司章程”“股东会决议”）的规定，拥有指定/提名/委托董事的权利。2.受托人同意接受委托，担任________________________（以下简称“目标公司”）的董事，并忠实、勤勉地履行董事职责。3.双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就指定董事委托事宜达成如下协议，以资共同遵守。委托事项：1.指定职务：受托人自本委托书生效之日起，担任目标公司________________________（如“第X届董事会”“董事席位”）的董事，具体职位为________________________（如“执行董事”“非执行董事”“独立董事”，如无特定职位可写“普通董事”）。2.任期：受托人的董事任期为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。若任期届满，委托人有权根据公司章程及股东会决议决定是否连任，双方可另行协商续签委托书。3.履职范围：受托人需按照《公司法》、目标公司章程及股东会/董事会决议的要求，履行董事职责，包括但不限于：-参与公司经营决策（如审议年度预算、决算、利润分配方案、重大投资等）；-参与任免公司高级管理人员；-监督公司经营管理活动；-参与制定公司基本管理制度；-法律、法规及公司章程规定的其他董事职责。委托权限：1.受托人在担任目标公司董事期间，享有以下权限：-以董事身份出席股东会、董事会，并行使表决权；-参与董事会下设的专门委员会（如审计委员会、薪酬委员会等）的工作（如适用）；-查阅公司财务会计报告、股东会会议记录、董事会会议决议等文件；-对公司经营管理提出质询和建议；-法律、法规及公司章程规定的其他董事权利。2.限制：受托人不得超越委托权限行事，不得将董事职责委托第三方代为履行，不得利用董事职务为自己或第三方谋取不正当利益。委托期限：1.本委托书期限与受托人的董事任期一致，自______年______月______日起至______年______月______日止。2.若遇下列情形，委托期限自动终止：-受托人董事任期届满且未获连任；-受托人辞去董事职务（需提前30日书面通知委托人及目标公司）；-受托人丧失董事任职资格（如《公司法》第一百四十六条规定的禁止情形）；-目标公司解散、破产或被注销；-委托人依据本合同约定单方解除委托。委托人的权利与义务：1.权利：-对受托人的履职情况进行监督，要求受托人定期汇报董事工作（如每季度提交书面履职报告）；-若受托人违反忠实义务、勤勉义务（如泄露公司秘密、利用职务便利谋取私利等），委托人有权解除委托并要求其赔偿损失；-在受托人董事任期届满前，依据公司章程及股东会决议，可提名替换董事人选（需提前30日通知受托人）。2.义务：-向受托人提供目标公司的必要资料（如公司章程、股东会/董事会决议、财务报告等），协助受托人了解公司经营情况；-按照本合同约定及时支付受托人的履职报酬（如适用）；-不得干预受托人依法独立行使董事职权（如表决权），不得要求受托人作出违反法律、公司章程或损害公司利益的决策。受托人的权利与义务：1.权利：-要求委托人提供履职所需的必要条件及信息；-按照本合同约定获得履职报酬（如适用）；-在履职范围内独立行使董事职权，不受委托人或第三方的非法干预。2.义务：-忠实义务：不得利用董事职务为自身或他人谋取不正当利益，不得接受贿赂或其他非法利益，不得从事与公司利益相冲突的活动；-勤勉义务：以普通谨慎人在类似情况下应有的谨慎履行职责，充分了解公司经营状况，审慎决策；-保密义务：在履职期间及离职后，对知悉的公司商业秘密、未公开信息等承担保密义务，保密期限不因委托终止而终止；-报告义务：定期向委托人汇报董事履职情况（如每季度一次），重大事项（如涉及公司合并、分立、解散等）应及时书面报告；-合规义务：严格遵守《公司法》、目标公司章程及其他法律法规，确保履职行为合法合规。费用与报酬：1.履职费用：受托人在履行董事职责过程中发生的合理费用（如差旅费、会议费等），凭有效票据由目标公司报销（或由委托人承担，双方约定：________________________）。2.履职报酬：-受托人的董事报酬为每年人民币______元（大写：________________________），按______（月/季/年）支付；-若目标公司未按约定支付报酬，受托人有权要求委托人督促目标公司支付，逾期超过30日的，受托人有权解除委托；-报酬调整：若目标公司董事报酬标准发生变更，双方应协商一致并书面确认。违约责任：1.委托人违约：若委托人未按约定支付报酬或提供必要履职条件，每逾期一日，应向受托人支付应付报酬总额的______‰作为违约金；逾期超过60日，受托人有权解除委托，委托人还应赔偿受托人因此遭受的实际损失（如直接经济损失、律师费等）。2.受托人违约：-若受托人违反忠实义务、勤勉义务或保密义务，给公司或委托人造成损失的，应承担赔偿责任（包括直接损失、间接损失及合理维权费用）；-若受托人无正当理由连续3次未出席董事会或未履行董事职责，委托人有权解除委托，受托人应退还已收取但未履职期间的报酬（按比例计算）。3.免责条款：因不可抗力（如地震、战争、政策调整等）导致受托人无法履职的，双方互不承担违约责任，但受托人应及时通知委托人并提供证明。合同的生效、变更与解除：1.生效条件：本委托书自委托人签字/盖章（若为公司需加盖公章）、受托人签字之日起生效；若需经目标公司股东会/董事会决议通过的，自相关决议通过之日起生效。2.变更：对本委托书的任何修改或补充，需经双方协商一致并签订书面补充协议，补充协议与本委托书具有同等法律效力。3.解除：-双方协商一致，可解除本委托书；-一方严重违约，守约方有权书面通知对方解除本委托书，解除通知送达对方之日起生效；-委托解除后，受托人应配合办理董事职务交接手续（如移交文件、资料等），委托人应结算已履行期间的报酬。争议解决：因本委托书引起的或与本委托书有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向________________________（如“委托人所在地有管辖权的人民法院”“______仲裁委员会”）提起诉讼/仲裁。其他约定：1.通知送达：双方在本委托书载明的地址/联系方式为有效送达地址；若地址变更，应提前7日书面通知对方，否则原地址仍视为有效送达地址。2.法律适用：本委托书的订立、效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。3.完整性：本委托书构成双方就委托事项达成的