老年大学运营公司财务保密管理制度

老年大学运营公司财务保密管理制度1总则1.1为规范老年大学运营公司财务保密管理工作，保护公司财务信息、老年学员个人财务信息、商业秘密及核心经营数据安全，防范信息泄露、篡改、滥用等风险，维护公司合法权益、学员隐私权益和市场经营秩序，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规，结合公司老年教育服务的运营特点，制定本制度。1.2本制度适用于公司全体在职员工、兼职人员、劳务派遣人员、外包服务人员、离退休返聘人员，以及所有接触、知悉、管理公司财务信息的合作单位、第三方机构及相关人员，覆盖公司总部、各教学校区、财务部门、行政部门及各业务岗位。1.3财务保密工作遵循“依法合规、分级管理、权责明确、全程管控、失职追责”的基本原则，坚持谁主管、谁负责，谁接触、谁保密，将财务保密管理融入财务核算、资金管理、收费退费、报表编制、档案管理等全流程工作。1.4公司财务保密工作纳入全员绩效考核与岗位责任体系，全体员工均负有财务保密义务，不得以任何形式泄露、传播、出售公司财务保密信息，不得利用财务信息谋取不正当利益。2财务保密范围与分级2.1核心绝密财务信息：公司银行账户信息、网银密钥、支付密码、税务申报密钥、年度财务决算报告、投融资方案、利润分配方案、核心经营成本数据、学员批量银行卡信息、大额资金往来明细。2.2重要机密财务信息：月度财务报表、校区收支明细、员工薪酬福利数据、学员缴费记录、退费审批信息、固定资产价值明细、合作项目财务结算数据、财务审计报告。2.3内部秘密财务信息：日常费用报销凭证、办公经费支出明细、教学耗材采购价格、短期资金计划、内部财务分析数据、非公开收费标准。2.4老年学员财务信息属于重点保护范畴，包括学员身份证信息、缴费金额、支付方式、退费记录、助学金发放信息等，严格按照个人信息保护相关规定执行保密管理。3保密岗位职责3.1公司法定代表人、主要负责人为财务保密第一责任人，负责审批财务保密制度、监督保密工作落实、处置重大保密风险事件。3.2财务部门负责人为财务保密直接责任人，负责制定保密执行细则、管理财务人员保密行为、审核财务信息使用权限、定期开展保密检查。3.3财务岗位人员负责本职工作范围内的财务信息保密，严格执行信息存储、传输、使用的保密规定，及时上报保密风险隐患。3.4各校区负责人负责本校区收费信息、学员财务数据的保密管理，监督校区工作人员保密行为，杜绝校区层面财务信息泄露。3.5行政部门、信息技术部门负责财务信息存储设备、网络系统、档案资料的安全防护，配合财务部门开展保密技术保障工作。4财务信息存储保密管理4.1电子财务信息统一存储于公司专用财务服务器、加密办公电脑，严禁存储于私人手机、私人电脑、移动硬盘、公共云端存储设备。4.2财务电子设备设置高强度登录密码、屏幕锁密码，密码长度不低于八位，包含数字、字母与符号，每三个月强制更换一次，严禁使用简单密码、生日密码。4.3纸质财务凭证、报表、档案资料存放于专用加密档案柜，实行专人管理、双人上锁管理，档案查阅需履行审批登记手续，严禁随意摆放、带出办公区域。4.4财务信息存储设备严禁接入公共无线网络、陌生网络，严禁安装非官方软件、破解软件，定期开展病毒查杀、系统安全检测。5财务信息使用与传输保密管理5.1财务信息使用实行权限审批制度，员工仅限查阅、使用本职工作所需的财务信息，严禁越权查询、复制、下载核心财务信息。5.2财务信息传输仅限使用公司内部加密办公系统、专用工作邮箱，严禁使用微信、QQ、私人邮箱、短视频平台等非加密渠道传输财务保密信息。5.3对外提供财务信息需经公司主要负责人审批，明确信息提供范围、用途、期限，与接收方签订保密协议，严禁向无关单位、个人提供财务保密信息。5.4财务人员在工作沟通、会议交流中，严禁在公共场合、非保密会议室谈论财务保密信息，严禁向家属、朋友泄露公司财务数据。6财务档案与废弃资料保密管理6.1财务档案的归档、查阅、借阅、复印严格执行公司档案管理制度，核心绝密档案仅限财务负责人与公司负责人查阅。6.2废弃的纸质财务资料、打印废纸、作废凭证，必须使用专业碎纸机销毁，严禁随意丢弃、售卖、作为废品处理。6.3废弃电子财务存储设备、电脑、硬盘，需进行专业数据粉碎处理，严禁直接丢弃、转售，防止数据被恢复窃取。7离职与离岗人员保密管理7.1员工离职、调岗、离岗、退休前，必须完成财务信息、保密资料、存储设备的交接工作，清空个人设备中的财务信息，签署保密承诺书。7.2离职人员离岗后仍负有永久保密义务，不得以任何形式泄露在职期间知悉的财务保密信息，否则承担相应法律责任。7.3人力资源部门在员工离职手续办理中，同步监督财务保密交接工作，未完成交接的不予办理离职手续。8保密培训与监督检查8.1公司每季度组织一次财务保密专项培训，新员工入职必须接受财务保密培训并考核合格后方可上岗。8.2财务部门每月开展内部保密自查，公司每半年开展全面保密检查，重点排查信息存储、传输、使用中的风险隐患。8.3设立财务保密举报渠道，鼓励员工举报泄密行为，对举报属实的给予奖励，对举报人信息严格保密。9泄密事件处置与责任追究9.1发生财务信息泄露事件，责任人第一时间上报部门负责人与公司负责人，公司立即启动应急处置预案，采取措施控制泄露范围，降低损失。9.2对泄密事件开展全面调查，明确泄密原因、责任人、泄露范围，形成调查报告，制定整改措施。9.3对轻微泄密行为，给予通报批评、绩效扣分、岗位调整处理；对造成公司经济损失、学员隐私泄露的，追究经济赔偿责任；