电信网络新型违法犯罪监测处置办法

电信网络新型违法犯罪监测处置办法一、总则（一）目的依据。为有效监测和处置电信网络新型违法犯罪，维护公民合法权益，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》等法律法规制定本办法。各相关部门应严格遵照执行，确保工作规范、高效。（二）适用范围。本办法适用于电信业务经营者、互联网服务提供者、金融机构以及相关协作单位在电信网络新型违法犯罪监测处置工作中的职责履行和流程执行。重点覆盖网络诈骗、非法经营电信业务、个人信息泄露等违法犯罪行为的预防、发现、报告和处置。（三）工作原则。坚持预防为主、综合治理、快速响应、协同联动的工作原则，建立健全监测预警、处置打击、源头治理的长效机制。二、组织机构与职责（一）领导机制。成立电信网络新型违法犯罪监测处置工作领导小组，由公安、工信、金融监管等部门组成，负责统筹协调重大案件的处置工作。领导小组下设办公室，具体负责日常工作。（二）部门职责。1.公安机关负责案件侦查、证据收集、打击犯罪等工作，建立专项打击队伍，加强技术侦查能力建设。2.电信主管部门负责督促电信业务经营者落实安全责任，制定技术标准，开展安全检查，对违法违规行为实施处罚。3.金融监管部门负责指导金融机构加强账户管理，建立异常交易监测机制，协助资金追溯。4.互联网服务提供者负责监测异常网络行为，封堵恶意链接，配合调查取证。5.电信业务经营者负责落实实名制管理，加强用户行为监测，及时报告异常情况。（三）协作机制。建立跨部门信息共享平台，实现数据实时推送，定期召开联席会议，通报工作情况，研究解决重点问题。三、监测预警机制（一）监测指标。重点监测以下指标：1.异常通话行为，如短时间大量接听、拨打境外号码等。2.异常账户交易，如短时间内频繁转账、大额资金快速划转等。3.异常网络访问，如短时间大量访问金融、购物网站等。4.异常个人信息泄露，如批量查询、批量修改个人信息等。（二）监测手段。1.电信业务经营者应部署智能监测系统，对用户行为进行实时分析，发现异常情况及时上报。2.金融机构应建立交易监测模型，识别可疑交易，触发预警机制。3.公安机关应利用大数据技术，对涉案人员进行画像分析，发现犯罪团伙。（三）预警处置。1.发现一般异常情况，相关部门应在24小时内完成核查，排除隐患。2.发现重大异常情况，应立即启动应急预案，开展联合处置，防止案件扩大。3.对涉嫌犯罪的，应依法立案侦查，及时采取强制措施。四、案件处置流程（一）信息报告。电信业务经营者、金融机构、互联网服务提供者发现电信网络新型违法犯罪线索的，应在2小时内向公安机关报告，并配合调查取证。（二）线索核查。公安机关接到报告后，应在4小时内完成初步核查，确定是否立案。对需要进一步调查的，应立即开展侦查工作。（三）联合处置。公安机关应联合相关部门，对涉案人员进行追踪，对涉案资金进行冻结，对涉案账户进行封停。（四）案件移交。侦查终结后，应将案件材料移交检察机关，依法提起公诉。对情节轻微的，可依法进行行政处罚。五、技术保障措施（一）技术标准。电信业务经营者、互联网服务提供者应按照国家电信主管部门制定的技术标准，部署安全防护设施，提升监测预警能力。（二）系统建设。公安机关应建设电信网络新型违法犯罪监测处置平台，实现跨部门数据共享和业务协同。（三）能力提升。定期组织技术培训，提升相关人员的技术水平，确保监测系统稳定运行。六、责任追究（一）失职追责。对未按规定履行职责的，依法依规追究相关单位和人员的责任。情节严重的，移交纪检监察机关处理。（二）考核评估。建立年度考核机制，对工作不力的部门进行通报批评，并限期整改。（三）奖励机制。对在工作中表现突出的单位和个人，给予表彰奖励，并纳入绩效考核。七、附则（一）解释权。本办法由公安机关会同电信主管部门、金融监管部门负责解