XX建筑工程有限公司企管办作业指导书

——XX建筑工程有限公司企管办作业指导书1目的为规范企管办核心业务标准化作业流程，明确内部审核、管理评审、政府统计报表报送全环节操作标准、时限要求及岗位分工，规避体系运行漏洞、报表错报漏报、流程履职缺位等问题，保障公司质量管理体系持续合规有效运行，确保对外统计数据真实准确、按时闭环上报，特编制本作业指导书。2职责分工1.企管办负责人：审批内审计划、管理评审计划；审定内审报告、评审记录及所有对外统计报表；统筹协调跨部门资料对接工作，把控全流程工作质量与工作时效。2.企管办专员：负责各类计划编制、现场内审实施、不合格项跟踪闭环、评审资料归集、各类统计数据核对、报表初审、流程台账归档等具体实操工作。3.配合部门：财务科、预算科、各项目部、各职能部门按时限要求，精准提供对应原始数据、体系资料，配合完成内审问题整改及评审答疑工作。3内部审核工作程序（质量管理体系内审）3.1流程总路径编制内审计划→组织内审活动→监督内审不合格项整改闭环→编制并审批完成内审报告3.2分步作业细则1.第一步：编制内审计划：每年结合第三方外审时间、公司管理评审节点，提前30个工作日编制年度内部质量审核专项计划，明确内审范围、审核依据、审核条款、内审员分工、审核日程、受审部门及项目部清单，上报管理者代表及总经理审批，审批通过后下发至公司各部门、各项目部周知。2.第二步：组织内审活动：严格按照审批完成的内审计划开展现场审核工作，采取资料查阅、现场核查、人员问询、台账抽检相结合的方式，核查各部门及项目部体系文件执行、质量管控、资料归档落地情况；如实填写内审检查表，现场客观记录体系运行不符合项、观察项，同步告知受审部门问题详情及整改初步要求。3.第三步：监督内审不合格项整改：内审结束后3个工作日内下发内审不合格项整改通知单，明确整改内容、整改标准、整改时限、责任部门及责任人；全程跟踪整改进度，到期逐一复核整改完成情况，对整改不到位、整改不彻底的部门及项目部，下发二次整改通知并约谈部门负责人，实现所有问题闭环管理。4.第四步：完成内审报告：全部不合格项整改复核合格后，5个工作日内汇总全部内审资料、整改记录，编制正式内部审核报告，梳理体系运行整体情况、现存短板、持续改进建议；经管理者代表审核、总经理批准后归档留存，同步作为管理评审输入资料。4管理评审工作程序4.1流程总路径编制评审计划→协助管理者代表召开管理评审会议→全程汇总整理评审记录及评审输出资料4.2分步作业细则1.第一步：编制评审计划：每年结合内审完成时间、体系运行情况、外部检查反馈问题，提前20个工作日编制年度管理评审计划，明确评审时间、参会人员、评审议题、各部门汇报资料提交时限；同步收集内审报告、年度质量目标完成情况、客户反馈意见、外部监管检查结果、体系改进需求等全部评审输入材料，统一整理成册。2.第二步：协助管理者代表召开评审会议：负责评审会议会前会务筹备、资料分发、会场保障工作；会议过程中做好全程会务配合，协助管理者代表把控会议流程，督促各部门汇报体系履职情况，同步记录会议核心发言、现存管理问题、优化决议内容。3.第三步：汇总评审记录及后续资料归档：会议结束后3个工作日内，整理完整管理评审会议记录、评审签到表、评审输入资料、评审决议清单；根据会议决议，梳理体系改进、制度优化、资源调配等整改任务，明确责任部门与完成时限，跟踪评审决议落地执行；全套评审资料统一编号归档，用于第三方体系外审备查。5统计报送工作程序5.1月度快速报表报送程序流程路径：财务科提供月度财务原始数据→企管办核对校核、确定最终上报样本数据→公司前台统一线上平台完成网上报送1.每月固定时限内，由财务科精准提交公司营收、成本、人员薪酬等全套月度财务原始数据，保证原始数据真实无误；2.企管办专员对接财务数据，结合公司经营台账、项目产值数据交叉核对，剔除异常数据，核定最终上报样本数据，做好数据核对台账记录；3.企管办签字确认后，移交公司前台岗位，按时在政府对应线上填报端口完成月度快速报表网上报送，报送完成后截图留存报送凭证。5.2统计局季度报表报送程序流程路径：预算科编制季度统计报表初稿→企管办全面审核校核→预算科最终线上正式报送1.每季度末，预算科结合项目施工产值、工程结算、项目成本、分包工程量等现场经营数据，编制统计局官方季度报表初稿，保证报表贴合工程实际经营情况；2.预算科完成初稿后提交企管办，企管办对照内审经营数据、月度快报数据、项目台账开展交叉审核，核查报表逻辑关系、数据一致性、填报规范性，标注错误内容退回预算科修正；3.报表审核无误签字确认后，由预算科负责登录统计局直报平台，按时完成线上正式报送，同步留存报送回执、电子版及纸质版报表资料归档。6通用管理要求1.所有体系审核、评审、统计报送工作严格遵照政府主管部门要求及公司质量体系文件时限执行，严禁迟报、漏报、错报；2.所有流程产生的检查表、报告、会议记录、报送回执、数据台账均一式两份，电子档+纸质档同步归档，留存期限不少于3年；3.跨