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文档简介

跨境支付合规审查合同2026甲方（支付服务提供方）：____________________地址：____________________________________法定代表人：_____________________________联系电话：________________________________电子邮箱：________________________________乙方（合规审查方）：______________________地址：____________________________________法定代表人：_____________________________联系电话：________________________________电子邮箱：________________________________鉴于甲方从事跨境支付业务，为保障业务合规性，乙方同意对甲方的跨境支付业务进行合规审查，双方经友好协商，达成如下协议：一、审查范围1.乙方将对甲方提供的跨境支付业务流程、系统、操作规程、内部控制等进行全面审查。2.乙方将对甲方的反洗钱（AML）、反恐怖融资（CFT）、数据安全、客户身份识别（KYC）等合规性进行审查。3.乙方将对甲方与境外支付机构合作关系的合规性进行审查。二、审查内容1.甲方应向乙方提供以下资料：（1）公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等；（2）跨境支付业务相关许可证、备案文件；（3）跨境支付业务流程、系统、操作规程、内部控制等相关文件；（4）反洗钱、反恐怖融资、数据安全、客户身份识别等合规性相关文件；（5）与境外支付机构合作关系的协议、文件等。2.乙方在审查过程中，有权要求甲方提供其他相关资料。三、审查期限1.乙方应在收到甲方提供的全部资料后，____个工作日内完成审查工作。2.如因甲方提供的资料不完整或不符合要求，导致审查期限延长，乙方有权通知甲方，并延长审查期限。四、审查费用1.本合同审查费用为人民币____元整。2.甲方应在签订本合同后____个工作日内，向乙方支付审查费用。五、保密条款1.双方对本合同内容以及审查过程中获取的甲方业务信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密条款在本合同终止后仍有效。六、违约责任1.如甲方违反本合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.如乙方违反本合同约定，乙方应承担相应的违约责任。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同生效及终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。九、其他1.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（支付服务提供方

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