全面风险管理办法_第1页
全面风险管理办法_第2页
全面风险管理办法_第3页
全面风险管理办法_第4页
全面风险管理办法_第5页
已阅读5页，还剩3页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

全面风险管理办法第一条为加强和规范公司全面风险管理工作，落实风险管理责任，提高风险管第三条公司按照“统一规划、分级管理、重点突出、立体防控”的思路，搭建第七条公司董事会是全面风险管理的决策机构，负责公司全面风险管理体系建第八条公司下设全面风险管理工作领导小组，领导小组组长由风险管理部门分第九条全面风险管理工作领导小组下设办公室，办公室设在审计部（政策法规部由部门负责人兼任办公室主任，负责公司全面风险管理工作的日常事务。其主第十二条风险的分类，应当按照风险发生的可能性及其影响程度进行划分，一第十三条风险识别是指通过收集风险综合信息和风险事件，分析影响公司经营第二十条公司及所属各单位可采取自行组织或聘请有资质、信誉好、专业能力第二十一条机关各部室对评估确定的风险应当制定风险应对方案，包括明确风第二十二条公司年度重大风险应对方案由审计部（政策法规部）统一组织、相第二十三条业务风险应对方案由机关各部室制定，并将风险管控措施纳入相关第二十四条专项风险应对方案由业务牵头部室负责制定，专项风险应对方案应第二十五条审计部（政策法规部）建立公司风险预警机制，职能部室建立本业第二十七条风险监督是指对所属各单位风险管理机构与职责的落实、制度与标第三十条所属各单位应定期对风险管理工作进行自查，及时发现缺陷并加以改第三十一条所属各单位对审计监督评价过程中发现的缺陷，应分析其性质、产第三十三条年度全面风险管理报告编制内容要全面反映各业务领域的经营管理所属各单位应组织本单位风险识别与风险评估及年度全面风险管理报告的编制第三十四条公司不定期开展专项检查，编制专项风险管理报告，报主管领导审第三十五条机关各部室、所属各单位在风险管理常态化工作中发现风险事件或第三十七条公司按照“统一规划、统一设计、分步实施”的原则，将建立风险第三十八条公司应将信息技术应用于风险管理各项工作，建立涵盖风险管理各第三十九条风险管理信息系统应实现信息在机关各部室、所属各单位之间的集第四十条公司信息中心配合审计部（政策法规部）确保风险管理信息系统的稳第四十一条公司应注重建立具有风险意识的企业文化，促进风险管理水平、员第四十二条公司应将风险管理文化建设融入企业文化建设全过程，大力培育和第四十三条公司各级管理人员应在风险管理文化培育中起表率作用，率先执行第四十四条公司应通过多种形式广泛、深入、持续的宣扬风险管理理念，促进第四十五条公司应建立重要管理及业务流程、风险控制点的管理人员和业务操第四十六条公司各部门应按照本部门职责要求，对部门负责的风险管理事宜需第四十七条对于公司各部门及所属各单位应报而未及时上报的重大风险事宜，第四十八条在风险管理过程中，

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论