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文档简介

独立董事行为规范合同2026甲方（独立董事）：_________________乙方（公司）：___________________鉴于甲方同意担任乙方公司的独立董事，为确保甲方在履行独立董事职责过程中的行为规范，维护公司及股东的合法权益，双方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。第一条定义1.1独立董事：指根据《公司法》及相关法律法规的规定，由乙方股东大会选举产生，对乙方公司事务进行监督和咨询的非执行董事。1.2行为规范：指甲方在履行独立董事职责过程中应遵守的行为准则，包括但不限于诚信、公正、勤勉、保密等。第二条职责与义务2.1甲方职责：（1）出席董事会会议，对董事会决议事项进行审议和表决；（2）对公司经营状况、财务状况进行监督；（3）对公司重大决策提出建议；（4）维护公司及股东合法权益；（5）遵守法律法规和公司章程。2.2甲方义务：（1）保守公司商业秘密，不得泄露公司机密信息；（2）公平、公正地履行职责，不得利用职务之便谋取私利；（3）不得接受与公司业务有关的任何形式的贿赂、回扣等不正当利益；（4）不得参与与公司有利益冲突的经营活动；（5）按照法律法规和公司章程的要求，履行独立董事的职责。第三条行为规范3.1甲方应遵守以下行为规范：（1）诚信：甲方应本着诚实信用的原则，公正、公平地履行职责；（2）公正：甲方在履行职责过程中，应保持公正，不得偏袒任何一方；（3）勤勉：甲方应勤勉尽责，认真履行独立董事的职责；（4）保密：甲方应保守公司商业秘密，不得泄露给任何第三方；（5）回避：在涉及自身利益或可能影响其独立判断的情况下，甲方应主动回避。3.2甲方违反本合同第三条规定的，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。第四条违约责任4.1甲方违反本合同第二条、第三条规定的，乙方有权要求甲方赔偿由此给公司造成的损失。4.2甲方违反本合同第四条规定的，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担相应的法律责任。第五条合同期限5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。5.2本合同期满后，如双方无异议，可自动续签。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。6.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（独立董事）：_________

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