上市企业标准化建设的具体细则

1、* *上市公司标准化建设细则1.范围22.企业标准化的基本要求和任务22.1企业标准化的基本要求22.2企业标准化的基本任务23标准化机构、人员素质及职责33.1标准化组织形式33.2标准化管理委员会的职责33.3标准化办公室的职责33.4企业标准化检查员的职责43.5各管理中心标准化小组的职责44企业标准化工作规划和规划管理44.1标准化计划的制定和管理包括：44.2标准化工作计划和计划的分类及项目内容54.3制定标准化培训计划和计划54.4标准文本有效性检验计划：54.5检查和总结55.企业标准体系修订的管理65.1修订程序65.2企业产品标准6号5.3公司制定的各种标准规范65.4企业标

2、准建立的范围65.5建立企业标准的一般程序65.6标准7的审查和修订6.标准实施监督检查管理76.1监督检查管理制度76.2监督检查的内容77.企业标准化成果管理97.1标准化成果的范围97.2标准化结果管理表91.范围本标准规定了企业标准化工作的基本要求和任务、标准化组织、人员素质和工作职责、企业标准化计划和计划管理、企业标准体系修订管理、企业标准体系总体要求、各级标准实施管理、标准实施监督检查管理、标准和标准化信息资料管理、采用国际标准管理、企业标准化成果管理等。2.企业标准化工作的基本要求和任务2.1企业标准化的基本要求企业标准化是企业科学管理的基础。它是一个有机的整体，在企业的各个部门

3、和环节中相互依存、相互制约。只有通过一套标准的制定和实施，规范各部门、各岗位按照过程标准履行职责，尽最大努力，才能实现企业与外部环境的协调和企业内部的协调，从而建立最佳的生产经营秩序。因此，企业标准化是企业稳定和质量提高的保证，是推动企业技术进步的手段。通过制定企业技术标准、管理标准和工作标准，企业可以实现生产标准化、管理科学化和工作程序化，实现按程序、按制度办事的管理要求，提高企业管理效率。因此，企业标准化是企业获得最佳经济效益的有效方法。2.2企业标准化的基本任务2.2.1建立并实施符合企业发展需要的企业标准体系。2.2.2将企业的生产、产品质量、物资采购、营销、技术、设备、财务等管理工作

4、纳入规范化轨道，制定并实施积极、可靠、有效的技术标准、管理标准和工作标准。2.2.3根据生产经营需要和企业标准体系表中提出的标准修订项目，制定计划和计划，列出标准项目名称、主要内容描述、工作进展、要求和负责起草的单位。积极采用国际标准和国外先进标准，应有计划和措施。2.2.4应采取有效措施，开辟渠道，重视标准化信息的收集和整理。2.2.5定期参加标准化管理机构组织的标准化培训和标准化推广活动，不断提高标准化工作水平，抓住机遇，积极参与国内外标准化活动。2.2.6对各项标准的实施进行监督检查3.1.2标准化管理委员会由公司最高管理层领导，成员包括公司高级管理层。标准化办公室主任由标准管理委员会任

5、命，其成员包括来自各管理中心的固定工作人员和标准化检查员。3.1.3各管理中心应成立领导小组，组长兼主任，标准化检查员为中心业务骨干。3.1.4不属于各管理中心的职能部门由标准化办公室统一管理，不设领导小组。3.2标准化管理委员会的职责3.2.1贯彻国家有关标准化的方针、政策、法律、法规和相关强制性标准。3.2.2确定企业的标准化管理组织、人员和职责。3.2.3审批企业标准化工作计划、计划和标准化活动经费。3.2.4组织建立企业标准体系，审批企业标准和企业标准体系。3.2.5负责评价和改进企业标准体系。3.3标准化办公室的职责3.3.1标准化办公室主要负责监督和指导各中心标准化领导小组完成标准

6、化工作：3.3.2建立并实施企业标准体系，编制企业标准体系表，指导各管理中心做好这项工作。组织制定和修订企业标准，切实做好产品标准的内部备案工作。3.3.3编制公司的企业标准化工作计划和计划。监督检查各管理中心的完成情况，并做好相关工作。3.3.4组织对各管理中心标准执行情况的监督检查，检查其标准化工作计划的编制情况。3.3.5参与新产品开发、产品改进、技术改造和技术引进的标准化工作，提出标准化要求，并负责标准化评审。3.3.6对企业标准体系进行自我评价，确保企业标准体系的持续有效性，持续改进和提高，并始终保持其高效率。3.4企业标准化检查员的职责3.4.1负责内部标准化的宣传和实施。3.4.

7、2统一集中管理各类标准文件，建立标准数据文件。3.4.3承担或参与上级主管部门委托的相关标准的制定和验证。3.5各管理中心标准化小组的职责3.5.1贯彻公司标准化方针和目标，完成公司下达的标准化任务。3.5.2根据本部门的工作特点，制定本部门的年度标准化工作计划，负责提高本部门的标准化工作效果，并进行检查和总结。3.5.3负责制定与本部门相关的企业标准，执行本部门公司的各项企业标准，控制本部门标准文本的分发和回收。3.5.4负责收集与本部门技术和管理相关的必要标准和相关标准，并编制本部门专用标准目录。3.5.5负责部门内传阅的技术文件的标准评审。根据管理标准和岗位(岗位)标准对本部门的员工进行

8、考核。4企业标准化工作计划和计划管理4.1标准化计划的制定和计划的管理包括：4.1.1制定和修订企业标准体系和企业标准计划和计划。4.1.2采用国际标准的计划和计划。4.1.3标准化科学研究的规划和规划。4.1.4各级标准实施计划。4.1.5标准化培训计划。4.1.6标准文本有效性检查计划。4.2标准化工作计划和计划的分类和项目内容4.2.1根据公司的方针和目标规划发展要求；新产品开发计划和计划要求；生产、业务需求和要求在e4.3.1“规划”应根据企业标准化人员的实际情况和企业生产经营的需要，规划出每年需要培训的部门和人员。4.3.2“计划”是根据“计划”中规定的今年接受培训的具体部门和人员、

9、培训项目和时间。4.4标准文本有效性检验计划：4.4.1“计划”应规定在企业标准体系三大体系的详细清单中，对订购两年以上的标准每年进行有效性检查。技术标准应通过互联网与标准化管理部门进行核对，以确定其是否无效或被新标准取代。4.5检查和总结4.5.1应定期检查标准化年度工作计划的实施和执行情况。按照计划规定的进度、起止时间和需要满足的要求，按时进行检查和总结，并有固定的专项书面记录簿，记录检查和整改措施的落实情况，确保当年计划的实现。5.企业标准的体系修订管理5.1修订程序5.1.1各中心和职能部门负责本部门内管理标准、技术标准和工作标准的修订。5.1.2涉及多个中心和职能部门的标准文件的编制

10、和修订，由各中心提出，标准化办公室负责组织和协调相关部门编制和修订。5.1.3企业标准化办公室应及时对各职能部门进行监督和指导，并提交各类企业标准的批准草案或修订草案。经过标准化管理委员会的审核、批准和统一编号，该项目已经实施。5.2企业产品标准号5.2.1根据企业标准化管理办法企业产品标准代码及编号方法第12条，我公司企业产品标准代码及编号方法特别确定如下：问/HX 001 2013企业标准代码、企业代码序列号、年数5.3公司制定的各种标准的规范5.3.1企业产品标准不需要用其他标志来区分，可以按照第5.2.1条进行编制。为了清晰、方便地区分各种标准文件，特作如下规定：对于公司制定的技术标准

11、体系中的各种标准，在企业名称代码前加字母“j”。在管理标准体系中，各种标准编号在企业名称代码前加“g”，在工作标准体系中，每个标准代码在企业名称代码前加“z”，程序文件(每个认证体系文件)的编号在企业名称前加“c”。以下示例：G/HXQG 001 2013管理标准工商管理001 20135.4企业标准的范围5.4.1产品标准；5.4.2生产、技术、经营和管理活动所需的技术标准、管理标准和工作标准；5.4.3设计、工艺、工装、半成品、原辅材料采购和验收的技术标准；5.4.4对于现有的国家、行业和地方标准，企业应制定比国家和行业标准更严格的内部控制标准。5.5建立企业标准的一般程序5.5.1调查、

12、研究和收集国内外标准化对象(包括企业)的现状和发展方向；5.5.2生产过程和市场反馈的统计和技术数据；5.5.3国际标准、国外先进标准、技术法规和相关国内标准，特别是相关强制性标准。5.5.4从收集的数据中组织、分析、比较和选择最佳数据。如有必要，进行测试比较和验证。然后准备标准草案和标准准备说明。然后将标准草案和说明书一起送企业相关部门审核，征求意见，质量部通过试验验证是否满足要求。相关部门同意后，应返回标准化主管部门审查批准。5.5.5送标准化管理委员会审查、批准和发布。对于产品标准，5.6.2原则上，企业产品标准以外的其他企业技术标准、管理标准和工作标准应在每年年底进行修订，由企业相关管

13、理职能部门主持修订年度工作总结。标准化办公室报公司标准化管理委员会批准后，予以备案并公布实施。6 .标准实施监督检查管理6.1监督检查管理体系6.1.1各中心的内部自我监督以各种技术标准、管理标准、工作标准及其他相关标准为基础。6.1.2公司实施的监督检查是统一领导、分工负责相结合的管理体系，即在总经理的统一领导下，标准化办公室组织、协调、评估，相关部门对本部门相关标准的执行情况进行监督检查。6.2监督检查的内容6.2.1公司内部的监督检查应该是一项真正的艰苦工作，而不是一项正式的规定。我们必须从产品设计开始，贯穿产品生产的全过程。产品设计阶段的监督一般是对产品设计图纸和设计文件的标准化审查。

14、生产过程监督是对标准执行情况的全面检查。新产品开发、老产品改进、技术创新和技术改造或技术设备引进应符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定，并执行“技术引进和设备进口标准化审查”管理办法。6.2.2技术标准化评审：技术标准是直接指导产品制造和质量检验的基础。通过标准化评审，可以全面掌握产品及其零部件在设计、制造、检验和使用方面的国家强制性标准的执行情况，使技术标准满足完整性、正确性和统一性的要求，扩大工艺工装的继承性，提高产品标准化水平。6.2.3在改进产品、进行技术改造、引进国外技术和设备时，标准化必须自行审查，或者必须请市标准化管理部门审查其是否符合国家有关标准化法律、法规、规章和相关强制性标准的要求。不符合要求的不得签字。6.2.4主要检查采购原辅材料的供应商是否为合格供应商。6.2.5检验中心检查采购材料和原辅材料的检验依据，即检验中使用的检验标准是否正确，过期作废的标准是否继续使用。6.2.6由测试中心测试人员检查实际测试项目和数据的正确性和可靠性。采购物资的质量管理过程是原辅材料标准的实施过程，是企业产品质量保证基础的第一步。因此，在采购环节不应该忽视检查。6.2.7工艺准备环节的检查：主要检查设计制造工艺计划、工艺路线和工艺文件的编制是否与设计文件和工艺标准相一致。各工序和操作的技术文件是否符合规定的要求，以保证受控条件下产品的安全