董事会独立董事述职报告.doc

1、董事会独立董事述职报告*述职报告本人作为*第4届董事会独立董事,能够严格依照公司法、证券法、公司章程、公司独立董事工作细则等相干法律、法规、规章及公司制度的规定和要求,在任期内的工作中诚实、勤恳、独立地实行职责,积极出席相干会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实保护了公司和股东特别是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人任期内实行独立董事职责情况汇报以下:1、 努力加强本身道德修养，坚持诚实、信誉的原则，保护公司和股东特别是中小股东的权益。 在担负公司独立董事前，独立董事对我来讲只是1个相对模糊的概念，其实不清楚其职责是甚么， 2008年5月参加了深交所在

2、*举行的独立董事上岗培训班，2010年9月又参加了深交所在*举行的独立董事继续教育培训班，通过两次集中学习认清了自己作为独立董事的职责与行动规范，在工作中时时处处以法律与法规为准绳，严格要求自己，对在工作中知悉的公司未公然表露信息保密，对公司触及关联交易或重大资产重组、对外投资等保持客观、公正的立场，坚持诚实、信誉的原则，发表独立意见，保护股东特别是中小股东的权益。 2、努力加强业务学习，不断提高自己的工作能力作为公司会计专业人士独立董事，对自己专业上的要求就会更高1些，除每一年参加中注协举行的注册会计师、注册评估师后续教育培训外，密切关注国内会计政策、会计制度动态，并能结合公司主业为水产养殖

3、、药业、酒业为生产企业的特点，在公司内部控制、会计核算、财务管理方面提出自己的建议。如公司为水产业，产品销售多以现金交易为主，提示公司加强货币资金的内部控制，并制定切实可行的货币资金控制流程。 3、 尽职尽责，勤恳工作独立董事是公司非履行董事，不象公司其他董事1样直接参与生产经营管理。任期内除1次因在外地出差未参加董事会外，每次召开董事会都提早到达会议地点，做到会议前认真学习需审议的事项，审慎思考，会议中认真听取董事长、其他董事及相干工作人员对审议、决策事项的介绍，从提升公司整体形象、提高公司经济效益、企业责任、社会责任等多方面斟酌，与公司经营管理层保持了常常沟通,以谨慎的态度行使表决权。对公

4、司需独立董事发表独立意见的事项，站在客观、公正的立场，发表独立意见，保护公司及股东的合法权益。 每一年的年报审计是公司信息表露的重点，也是股东特别是中小股东关注的热门，本人作为公司董事会审计委员会召集人委员，主持审计委员会的平常工作，并就公司的内部审计、内部控控制、季报和中报、年报等定期报告事项进行了审阅。在年报编制进程中，依照中国证监会相干年报表露的要求，在上市公司年报的编制和表露进程中，切实实行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相干资料，并与年审会计师见面，就审计进程中发现的问题进行有效

5、沟通，勤恳尽责充分发挥独立董事的监督作用，保护审计的独立性。针对公司的行业特点，对公司的货币资金、存货、本钱的结转等给予充分的关注，并对审计工作提出自己的建议。 任期内，本人对公司进行了屡次现场考察，重点对公司的生产经营状态、管理和内部控制等制度建设及履行情况、董事会决议履行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相干工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相干报导，及时得悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 2010年年底，为加强对公司生产经营情况的了解，与独立董事*对公司的4个份子公司进行了实地考察。通过实地考

6、察，对公司*、*、销售流程都有了更感观的认识，*是绿色食品，又符合现代人的消费观念，如果公司对成品鱼进行深加工，提高鱼产品的附加值，把公司的鱼产品由遭到运输及保存时间制约的生鲜食品打造成真空包装、走进千家万户的餐桌乃至是办公桌的休闲食品，公司的效益定会有1个质的奔腾。 通过考察*公司，发现公司部份员工还有着吃大锅饭的思想，参与生产经营管理的热忱不高，以致存在人浮于事，生产本钱太高，乃至有的药品还出现了本钱倒挂的现象，不过公司已着手解决此类问题，我们考察时公司正组织职工进行转变观念人人争当主人翁的职业培训。 延续关注公司的信息表露工作，催促有关人员严格依照上海证券交易所股票上市规则等法律、法规和

7、公司信息表露管理制度的有关规定，真实准确、及时完全地完成信息表露工作。 4、 参与决策，公司正迈上1个新台阶在担负公司独立董事之前，对水产行业并没有过量关注，对公司业务也只是略知12，在3年来的独立董事任职进程中，通过向公司董事长、其他董事、公司经理层虚心请教与学习，适时地对公司本部份、子公司现场考察，参与公司董事会的投资、筹资和生产经营活动的决策审议，对公司有了1个更深层次的了解，公司目前已经是全国乃至全球最大*企业，*面积到达了170多万亩，*是不可再生资源，公司获得了这些资源就占有了先机，发挥拳脚有了更广阔的天地。 2008年，公司对外担保共有3个多亿，通过董事会及公司经理层的积极努力，

8、到2009年8月，公司对外担保得以全部消除，2010年用时多年的*诉讼胜诉，这1切都为公司的发展创造了轻装上阵的条件，相信公司会走得更快1些更远1些。 2009年8月公司投资*，凭着天然的地理优势，绿色食品、全天然无污染*的销售网络已建到了北京，前景看好。 2010年公司上市*周年的座谈会上，公司董事长提出了创新经营模式，打造1流品牌的主题，从*工程的启动都是公司品牌再造1个*的良好开端。 回顾自己3年来的独立董事任职情况，自我评价是称职的。但同时也存在了1些问题和不足。这主要表现在：1是自己对公司份子公司的实际生产经营情况还不是充分了解，对公司现场调查次数少，间隔时间长，参与公司决策时，缺少第1手资料。2是作为公司审计委