050106-九鑫日化关键业务流程-Allpku.ppt

1、,2004年12月,流程图图例说明,九鑫日化关键业务流程一览表,事业部发展战略规划制定流JHGL-001 年度经营计划制定流程JHGL-002 年度经营计划调整流程JHGL-003 月度经营计划制定流程JHGL-004,人力资源规划制定流程RLZY-001 外部招聘流程RLZY-002 内部招聘流程RLZY-003 培训管理流程RLZY-004 年度薪酬总额审批流程流程编号：RLZY-005 省办员工月度薪酬制定发放流程RLZY-006 省办员工薪酬监督管理流程RLZY-007 档案资料收集流程XZSW-001 档案管理流程XZSW-002 档案借（查）阅管理流程XZSW-003 固定资产管理

2、流程XZSW-004,计划管理关键业务流程,财务管理关键业务流程,人力资源与行政管理关键业务流程,1,2,3,各省办费用计划审批流程CWGL-001 各省办临时费用费用审批流程CWGL-002 各省办计划内费用报结流程CWGL-003 各省办临时申请的费用报结流程CWGL-004 经销商返利结算流程CWGL-005 预算内费用（除各省办）报销流程CWGL-006 预算外费用（除各省办）报销流程CWGL-007 销售收款流程CWGL-008 发票出据流程CWGL-009 销售结算流程CWGL-010 生产成本核算流程CWGL-011,九鑫日化关键业务流程一览表(续）,重点客户合同管理流程ZDKH

3、-001 重点客户门店陈列与品类调整流程ZDKH-002 重点客户促销管理流程ZDKH-003 重点客户区域促销管理流程ZDKH-004 重点客户订单处理流程ZDKH-005 重点客户对帐回款流程ZDKH-006 重点客户危机处理流程ZDKH-007 短信平台销售信息分析流程ZDKH-008 重点客户价格管理流程ZDKH-009,重点客户管理关键业务流程,6,市场与广告管理关键业务流程,销售管理关键业务流程,4,5,全域市场促销方案制定流程SCGL-001 产品研发与改进流程SCGL-002 新产品上市流程SCGL-003 赠宣品促销品设计流程SCGL-004 市场信息收集分析流程SCGL-0

4、05 客户售后服务流程SCGL-006 广告计划制定流程GGGG-001 广告创意与制作流程GGGG-002 广告投放与监测流程GGGG-003 赠宣品促销品制作流程GGGG-004 公关活动策划执行流程GGGG-005,产成品要货计划制定/调整流程XSGL-001 销售业务督察流程XSGL-002 经销商合同签订流程XSGL-003经销商变更流程XSGL-004 省办促销方案审批流程XSGL-005 城市联络处促销方案审批流程XSGL-006 促销活动执行流程XSGL-007 赠宣品促销品需求计划制定流程XSGL-008 经销商订单处理流程现款XSGL-009 经销商订单处理流程赊销XSGL

5、-010 城市经理外部招聘管理流程XSGL-011 城市经理内部招聘流程XSGL-012 业务员/促销员招聘管理流程XSGL-013 重点投入终端销售数据计核流程XSGL-014,九鑫日化关键业务流程一览表(续）,计划物流管理关键业务流程,采购与生产管理关键业务流程,7,8,分配计划制定实施流程JHWL-001 仓储/运输商合同签订流程JHWL-002 运输费用计划审批流程JHWL-003 计划外仓储/运输费用审批流程JHWL-004 仓储/运输费用报结流程JHWL-005 产品（赠宣品）调拨流程中转库到中转库JHWL-006 经销商退换货流程事业部统一退换货JHWL-007 经销商退换货流程

6、经销商要求退换货JHWL-008 产品/赠宣品促销品途损后索赔流程（中转库）JHWL-009 途损后索赔流程经销商JHWL-010 产品发货流程JHWL-011 产品错发处理流程JHWL-012 赠宣品促销品发货流程JHWL-013 中转库残次品核销流程JHWL-014,供应商选择与评估流程CGGL-001 供应商招标流程CGGL-002 年度采购计划制定流程CGGL-003 月度采购计划制定流程CGGL-004 月度生产计划、用料需求计划制定流程SCGL-001 月度生产计划、用料需求计划调整流程SCGL-002 物料入库流程SCGL-003 物料领用流程SCGL-004 生产作业流程SCG

7、L-005 产成品入库流程SCGL-006 产成品出库流程SCGL-007,计划管理关键业务流程,事业部发展战略规划制定流程流程编号：JHGL-001,董事会,时间,相关部门,日化事业部 总裁,日化事业部 总裁秘书,总裁办公会,下发编制战略规划的通知,提供相关资料,明确事业部战略 规划的指导思想,确定战略规划框架并明确部门分工,开始,提出战略备选方 案及风险分析,讨论确定事业部发展战略规划,确定相应的组织 保证和资源分配,整理会议记录形成发展战略规划,审核/签字,审批,事业部发展战略规划,1,9,2,N,Y,N,Y,3,4,5,6,10,7,8,7月初,9月初,10月初,8月初,10月底,事业

8、部发展战略规划制定流程说明流程编号：JHGL-001,事业部发展战略规划制定流程权限流程编号：JHGL-001,董事会,日化事业部 营销副总裁,日化事业部 总裁,日化事业部 人事行政副总裁,总裁办公会,事业部发展战略规划的审批权,生产能力分析的审核权 事业部发展战略规划的审核权,人力资源状况分析的审核权,事业部发展战略规划的建议权,外部市场环境分析的审核权,日化事业部 财务总监,财务资源分析的审核权,年度经营计划制定流程流程编号：JHGL-002,日化事业部 各业务部门,总裁办公会,时间,10月底,董事会,日化事业部 总裁/副总裁,日化事业部 各职能部门,日化事业部 总裁秘书,进行市场预测确

9、定年度销售目标,审议,下年度指导方针,事业部发展战略规划,年度方针目标,审核,形成年度经营计划初稿,N,Y,N,Y,年度经营计划初稿,形成下年度经营方针,编制部门年度计划,审核,汇总形成年度经营计划,N,Y,审议,审批,年度经营计划,N,Y,N,Y,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11月初,11月中旬,11月下旬,11月下旬,12月中旬,年度经营计划制定流程说明流程编号：JHGL-002,年度经营计划制定流程权限流程编号：JHGL-002,日化事业部 各业务部门,总裁办公会,董事会,日化事业部 总裁/副总裁,日化事业部 各职能部门,日化事业部 总裁秘书,年度销售目标的建议权,年度经营

10、计划的审议权,年度经营计划的审批权,年度销售目标的审核权 部门年度计划的审核权,年度经营计划调整流程流程编号：JHGL-003,日化事业部 各部门,总裁办公会,时间,董事会,日化事业部 总裁/副总裁,提出调整年度经营计划申请,审核,审核,审批,年度经营计划调整方案,N,Y,Y,N,Y,开始,结束,讨论年度经营计划调整方案,N,1,2,3,4,5,6,日化事业部 总裁秘书,形成年度经营计划调整方案,年度经营计划调整流程说明流程编号：JHGL-003,年度经营计划调整流程权限流程编号：JHGL-003,日化事业部 各部门,日化事业部 总裁/副总裁,总裁办公会,董事会,年度经营计划调整申请的申报权,

11、年度经营计划调整申请的审核权 年度经营计划调整方案的审核权,年度经营计划调整方案的建议权,年度经营计划调整方案的审批权,日化事业部 总裁秘书,月度经营计划制定流程流程编号：JHGL-004,日化事业部 各部门,总裁办公会,时间,日化事业部 总裁/副总裁,日化事业部 总裁秘书,编制部门月度工作计划,审议,审核,汇总形成月度经营计划,N,Y,N,Y,月度经营计划,下发编制月度经 营计划的通知,1,2,3,4,5,开始,部门年度工作计划,年度经营计划,签字下发,6,月度经营计划制定流程说明流程编号：JHGL-004,月度经营计划制定流程权限流程编号：JHGL-004,日化事业部 各业务部门,总裁办公

12、会,日化事业部 总裁/副总裁,日化事业部 总裁秘书,月度工作计划的建议权,月度经营计划的审议权,部门月度工作计划的审核权 月度经营计划的审批权,财务管理关键业务流程,各省办费用计划审批流程流程编号：CWGL-001,业务员,财务部 办事处财务经理,时间,城市经理,销售部 总经理,省办经理,省办会计,副总裁,综合文员,每月20日前填写下月费用申请,2,审核,审核,审核,审核,每月22日前汇总,汇总,业务员月度费用申请表,1,3,4,6,7,8,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,开始,城市联络处月度费用申请表,省办月度费用申请表,每月25日前南/北区月度费用申请表,重点客户部 总监,A,审核重点：逐

13、笔逐项审核业务的合理性进行审核，同时应根据省办费用累计使用情况严格对照年度预算目标审核当月计划是否超出预算目标，超出当期预算目标的，不予批准,每月20日前汇总费用使用情况,省办费用计划执行表,汇总范围：累计已报结费用、已发生未报结费用、上月已报批计划及已报批临时费用,5,费用申请表应附加每一明细项费用申请的相关单据和差旅费申请单，陈列费等,市场费用则应注明每一卖场和每一产品项目,各省办费用计划审批流程流程编号：CWGL-001,业务员,财务部 办事处财务经理,时间,城市经理,销售部 总经理,省办经理,省办会计,副总裁,财务部 预算管理岗,对总体费用方案签署意见,审批,15,13,N,Y,重点客

14、户部 总监,对涉及KA费用签署意见,是否一致,N,同意,N,Y,对KA费用计划进行协商,Y,召集讨论并裁决,9,11,10,12,14,A,返回到财务部办事处财务经理进行重新审核,各省办费用计划审批流程说明流程编号：XSGL-001,各省办费用计划审批流程说明（续）流程编号：CWGL-001,各省办费用计划审批流程权限流程编号：CWGL-001,业务员,财务部 办事处财务经理,城市经理,重点客户部 总监,销售部 总经理,省办经理,省办会计,副总裁,财务部 预算管理岗,月度费用计划的建议权,业务员月度费用计划的审核权 城市联络处月度费用计划的建议权,业务员月度费用计划的审核权 城市联络处月度费用

15、计划的审核权,城市联络处月度费用计划的审核权 省办月度费用计划的建议权,省办月度费用计划的审核权,省办月度费用计划的审核权 本区月度费用计划的建议权,月度费用计划中KA费用的审核权,南北区月度费用计划的审批权,月度费用计划执行的监督权,各省办临时费用费用审批流程流程编号：CWGL-002,业务员,时间,城市经理,销售部总经理,省办经理,副总裁,财务总监,每月8日、18日填写临时费用申请,2,审核,审核,审批,临时费用申请表,1,3,N,N,Y,财务 审核,批准后的临时市场费用申请表,Y,Y,Y,N,11,开始,财务部预算管理,备案并传递给办事处财务经理,12,Y,重点客户部 总监,签署意见,对

16、KA业务签署意见,是否涉及KA业务,是否一致,同意,N,召集听取意见并讨论解决,Y,N,Y,N,Y,N,4,5,6,8,10,9,7,批准后的临时市场费用申请表,批准后的临时市场费用申请表,返回省办,审核重点：逐笔逐项审核临时费用是否合规，并对照已报结费用审核是否超预算，对于超预算部分应注明并报副总裁批准由预算外预备费支付,各省办临时费用费用审批流程说明流程编号：CWGL-002,各省办临时费用审批流程说明（续）流程编号：CWGL-002,各省办临时费用审批流程权限流程编号：CWGL-002,城市经理,销售部总经理,省办经理,副总裁,财务总监,业务员临时费用申请的审核权,业务员临时费用申请的审

17、核权,业务员临时费用申请的审核权,业务员临时费用申请的审核权,业务员临时费用申请的审批权,重点客户部总监,各省办计划内费用报结流程流程编号：CWGL-003,业务员,财务部 费用审核,省办会计,时间,原始凭证,业务活动,业务审核,N,财务复核汇总,是否合格,N,Y,1,2,补足备用金,按财务规范处理原始凭证,城市经理,副总裁,销售部 总经理,N,业务审核,Y,Y:权限外,省办经理,业务审核,N,Y:权限内,审批,业务审批,N,Y:权限内,Y:权限外,Y,Y,N,N,3,4,5,6,7,财务部投 融资管理岗,财务部 出纳,省办出纳,汇总并编制记帐凭证,支付现金 或核销借款,8,9,开始,10,1

18、1,12,严格按照预算逐笔逐项进行审核并审核相关凭证是否合格,费用报结 情况备案,费用报结情况备案,在汇总并编制记帐凭证的过程中，应将费用详细核算到每一经销商每一产品每一卖场，如终端费用的记录：营业费市场费用终端费用产品经销商卖场,各省办计划内费用报结流程说明流程编号：CWGL-003,各省办计划内费用报结流程说明（续）流程编号：CWGL-003,各省办计划内费用报结流程权限流程编号：CWGL-003,财务部 费用审核,省办会计,城市经理,副总裁,销售部 总经理,省办经理,财务部 投融资管理岗,计划内权限内费用报结的业务审批权 计划内权限外费用报结的业务审批权,计划内费用报结的财务审批权,计划

19、内权限内费用报结的业务审批权 计划内权限外费用报结的业务审批权,计划内权限内费用报结的业务审批权 计划内权限外费用报结的业务审批权,计划内费用报结的业务审批权,计划内费用凭证的复核权,计划内费用报结后备用金的拨付权,各省办临时申请的费用报结流程流程编号：CWGL-004,业务员,财务部 费用审核,时间,原始凭证,业务活动,业务审核,N,财务复核汇总,财务审核,N,Y,1,2,汇总并编制记帐凭证,按财务规范处理原始凭证,城市经理,副总裁,销售部 总经理,N,Y:权限外,业务及财务单据审核,Y,省办经理,业务审核,N,审批,业务审批,N,Y,Y,N,N,6,11,12,省办会计,汇总,Y:权限内,

20、Y,3,4,5,8,13,财务总监,财务部 出纳,拔付备用金,Y,Y,省办出纳,Y,9,支付现金 或核销借款,10,开始,7,审核的财务单据,各省办临时费用报结流程说明流程编号：CWGL-004,各省办临时费用报结流程说明流程编号：CWGL-004,各省办临时费用报结流程权限流程编号：CWGL-004,财务部 费用审核,省办会计,城市经理,副总裁,销售部 总经理,省办经理,财务总监,计划外费用报结的业务审核权,计划外费用报结的财务审核权,计划外费用报结的业务审核权,计划外权限内费用报结的业务审批权 计划外权限外费用报结的业务审核权,计划外费用报结的业务审批权,计划外费用凭证的复核权,补足计划外

21、费用报结后备用金的审批权,经销商返利结算流程流程编号：CWGL-005,省办会计,财务部副总监,时间,各经销商销售收入报表,通知经销商进行货物返利结算,财务部 销售结算,财务部销售核算经理,副总裁,销售部总经理,审批,Y,N,7,8,计算各经销商返利,各经销商合同,返利结算表,各经销商销售结算表,1,各经销商合同,核对确认,汇总编制返利结算表,审核,审核,审核,业务员,返利结算表,通知省办会计 /递交计划部备案/备案,通知业务员 /备案,返利结算表,2,3,4,5,6,9,11,协助经销商下返利订单,与经销商结算现金返利,10,Y,N,Y,Y,N,N,N,Y,12,每季第15天起,每季第一个月

22、,经销商返利结算流程说明流程编号：CWGL-005,经销商返利结算流程权限流程编号：CWGL-005,省办会计,财务部副总监,财务部 销售结算,财务部销售核算经理,副总裁,销售部总经理,经销商返利结算审核权,经销商返利结算建议权,经销商返利结算审核权,经销商返利结算审核权,经销商返利结算审核权,经销商返利结算审批权,预算内费用（除各省办）报销流程流程编号：CWGL-006,经办人所在部门负责人,财务部销售核算经理,时间,财务部 费用审核,财务部出纳,经办人,原始凭证,业务活动,1,业务审核,财务审核,财务复核,制作会计记帐凭证,支付现金/核销借款,领取现金/借条,按财务规范处理原始凭证,2,4

23、,5,7,8,9,N,N,N,Y,Y,Y,6,开始,严格按照预算逐笔逐项进行审核并审核相关凭证是否合格,预算内费用（除各省办）报销流程说明流程编号：CWGL-006,预算内费用（除各省办）报销流程权限流程编号：CWGL-006,经办人所在部门负责人,财务部销售核算经理,财务部 费用审核,经办人,总裁/副总裁,预算内费用报销的建议权,预算内费用报销的业务审核权,预算内费用报销的业务审批权,预算内费用报销的财务审核权,预算内费用报销的财务复核权,预算外费用（除各省办）报销流程流程编号：CWGL-007,经办人所在部门负责人,财务部销售核算经理,时间,财务部 费用审核,财务部出纳,经办人,总裁/副总

24、裁,原始凭证,业务活动,1,业务审核,业务审批,财务审核,财务复核,制作会计记帐凭证,支付现金/核销借款,领取现金/借条,按财务规范处理原始凭证,2,3,4,5,8,9,10,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,财务 总监,财务审批,6,7,Y,N,开始,预算外费用（除各省办）报销结算流程说明流程编号：CWGL-007,预算外费用（除各省办）报销流程权限流程编号：CWGL-007,经办人所在部门负责人,财务部销售核算经理,财务部 费用审核,经办人,总裁/副总裁,预算外费用报销的建议权,预算外费用报销的业务审核权,预算外费用报销的业务审批权,预算外费用报销的财务审核权,预算外费用报销的财务复核权,财

25、务总监,预算外费用报销的财务审批权,销售收款流程流程编号： CWGL-008,省办会计,财务部往来会计,时间,财务部 生产厂出纳,登记往来帐,款项是否 到达,登记往来帐,登记银行存款日记帐,收款,电汇底联、明细订单传真,1,3,Y,通知省办会计和往来会计,4,5,7,6,8,9,10,N,通知经销商，并与生产厂出纳保持联系,核销应收帐款,是否是应收帐款,确认订单的款到达并记录,Y,N,2,中旬、月末往来帐核对,中旬、月末往来帐核对,8,9,10,核销应收帐款,是否是应收帐款,确认订单的款到达并记录,Y,N,11,11,销售收款流程说明流程编号：CWGL-008,发票出据流程流程编号：CWGL-

26、009,财务部税管会计,时间,财务部往来会计,计划物流部 仓库管理员,出库单,退换货入库单,打印发票,填写需开票清单,审批,在经销商往来帐内录入发票号,盖章,寄送发票,接收发票登记并转经销商,N,1,2,3,4,5,6,7,10,Y,省办会计,提出开票申请,往来帐核销,登记发票记录,月末核对,9,8,11,发票出据流程说明流程编号：CWGL-009,发票出据流程权限流程编号：CWGL-009,财务部往来会计,省办会计,发票出据的申报权,发票出据的审批权,销售结算流程流程编号：CWGL-010,财务部 往来会计,时间,计划物流部仓库管理员,财务部 结算会计,结转销售成本,出库单,销售收入确认,追

27、究原因进行异常情况处理,轧帐,调帐,1,城市经理,汇总销售出库单回执与经销商核对收发货情况,协助核对帐务,省办会计,登记销售日报表,是否有误,轧帐或调帐，将销售出库单回执递交结算会计,月末核对存货帐务,计划物流部储运专员,月末库存出入库结算,月末核对存货帐务,是否有误,协助核对帐务,追究原因进行异常情况处理,调帐,N,Y,Y,调整销售收入,Y,2,5,3,6,10,调整销售报表,7,8,12,11,9,13,13,14,15,16,17,18,4,N,销售收入结算表,销售结算流程说明流程编号：CWGL-010,生产成本核算流程流程编号：CWGL-011,时间,财务部成本会计,各生产厂成本核算员

28、,原料、包材库房管理,生产车间班组长,生产任务单,根据定额领料,领料单,汇总直接材料与人工工时,记录生产工时,产成品入库单,工时统计表,产成品入库,产成品入库单,原材料、包材出库单,汇总各项管理费、修理费、水电费等制造费用,严格按产品逐一进行材料及工时的核算,将制造费用逐一分摊到每一产品上,结转产品生产成本,单位产品生产成本表,1,2,7,3,4,5,6,8,生产成本核算流程说明流程编号：CWGL-011,人力资源与行政管理关键业务流程,人力资源规划制定流程流程编号：RLZY-001,下发编制人员需求计划的通知,了解外部人力资源供给情况,分析企业内部人力资源供给状况,进行人力资源供需分析,事业

29、部战略规划,人力资源需求计划,编制人力资源规划,人力资源规划草案,存档/下发,人力资源规划,报董事长备案,日化事业部 总裁,人事行政 副总裁,各部门负责人,时间,每年 11-12月,人力资源部 总监,确定本部门人力资源需求计划,审核,审批,Y,N,N,Y,人力资源规划,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,开始,人力资源规划制定流程说明流程编号：RLZY-001,人力资源规划制定流程执行过程中相关权限界定表流程编号：RLZY-001,日化事业部 总裁,人事行政 副总裁,各部门负责人,人力资源部 总监,人力资源需求的审批权 人力资源规划的审批权,人力资源需求的审核权 人力资源规划的审核权,人

30、力资源规划的建议权,外部招聘流程流程编号：RLZY-002,时间,评估招聘需求 确定招聘岗位,1,人力资源需求计划,确定招聘方案,审核,发布招聘信息 收集应聘资料,求职申请表,N,Y,2,6,7,3,审批,N,Y,4,甄选应聘人员进行初试,日化事业部 总裁/副总裁,人力资源部 总监,人力资源部 人事管理岗,用人部门负责人,人力资源规划,是否需要外部招聘,A,Y,N,5,人员增补申请表,外部招聘流程（续）流程编号：RLZY-002,时间,是否合格,进行面试确定拟录取人员名单,将优秀应聘者资料录入事业部后备人才库,Y,N,9,拟录取人员名单/应聘人员面试测评表,10,核实入选者资料,是否真实,淘汰

31、入选者并通知用人部门,Y,N,12,审核,审批备案,寄发报到通知书/应聘 人员面试测评表存档,8,11,13,N,N,Y,Y,日化事业部 总裁/副总裁,人力资源部 总监,人力资源部 人事管理岗,用人部门负责人,A,录取人员名单,外部招聘流程说明流程编号：RLZY-002,外部招聘流程权限流程编号：RLZY-002,日化事业部 总裁/副总裁,人力资源部 总监,人力资源部 人事管理岗,用人部门负责人,招聘方案的审批权 招聘人员录取的审批权 录用人员薪酬水平的审批权,招聘方案的审核权 招聘人员录取的审核权 录用人员薪酬水平的建议权,应聘人员的选择权 应聘人员资料信息的核实权,应聘人员的选择权 人员薪

32、酬的建议权,内部招聘流程流程编号：RLZY-003,时间,日化事业部 总裁/副总裁,人力资源部 总监,人力资源部 人事管理岗,用人部门负责人/ 人事监察,推荐合格人选/提供相关证明资料,确定候选人名单,候选人名单,办理晋升及调整手续,1,3,7,6,N,N,Y,收集资料/提出候选人名单,审核,审批备案,进行面试确定拟录取人员名单,拟录取人员名单,5,2,Y,组织合格候选人面试,录取人员名单,4,内部招聘流程说明流程编号：RLZY-003,内部招聘流程权限流程编号：RLZY-003,日化事业部 总裁/副总裁,人力资源部 总监,人力资源部 人事管理岗,用人部门负责人 人事监察,人员录取的审批权 人

33、员薪酬的审批权,人员录取的审核权 人员薪酬的建议权,候选人员的建议权,候选人员的建议权 候选人员的选择权 人员薪酬的建议权,培训管理流程流程编号：RLZY-004,时间,日化事业部 总裁/副总裁,财务部,人力资源部 总监,人力资源部 人事管理岗,A,N,Y,Y,N,事业部各部门,培训指示,培训需求,评估培训需求 制定培训计划,审核,预算审核,N,审批,Y,Y,N,是否外聘讲师,与签订合同的外部培 训机构协调培训时间,安排相应的内部讲师授课时间,进行培训前准备工作,是否需签订培训协议,签订培训协议,参加培训,Y,N,1,2,3,4,5,6,7,8,9,人力资源规划,培训管理流程（续）流程编号：R

34、LZY-004,时间,每年 11-12月,日化事业部 总裁/副总裁,财务部,人力资源部 总监,人力资源部 人事管理岗,N,Y,N,Y,事业部各部门,培训结束后按课 程要求考核学员,审核,审核,审核,N,是否为试用期员工培训,更新员工培训档案,作为考核依据,考核成绩记入 试用期档案,评价讲师授课质量和培训组织水平,A,根据培训评估 编写培训总结,将培训总结存档并 汇总培训费用报销单,审核,进行费用报销,Y,Y,Y,N,N,培训效果评估表,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,培训管理流程说明流程编号：RLZY-004,培训管理流程说明（续）流程编号：RLZY-004,

35、培训管理流程权限流程编号：RLZY-004,培训计划的审批权 培训总结的审批权 培训费用的审核权,培训计划预算的审核权 培训费用的审核权,培训计划的审核权 培训总结的审核权 培训费用的审核权,培训讲师的选择权 培训效果的考核权,日化事业部 总裁/副总裁,财务部,人力资源部 总监,人力资源部 人事管理岗,事业部各部门,培训效果的评价权,年度薪酬总额审批流程流程编号：RLZY-005,时间,1,薪酬管理制度,审核,N,Y,3,审批,N,Y,6,董事会,人事行政 副总裁,人力资源部 总监,人力资源部 薪酬考核岗,审核,Y,N,2,编制年度薪酬计划，进行薪酬试算,年度薪酬计划,年度薪酬计划初稿,审核,

36、N,Y,5,薪酬考核委员会,审核,N,Y,4,日化事业部 总裁,薪酬总额,薪酬水平,年度薪酬总额审批流程说明流程编号：RLZY-005,年度薪酬总额审批流程权限流程编号：RLZY-005,年度薪酬计划的审批权,年度薪酬计划的审核权,年度薪酬计划的审核权,年度薪酬计划的建议权,董事会,人事行政 副总裁,人力资源部 总监,人力资源部 薪酬考核岗,薪酬考核委员会,日化事业部 总裁,年度薪酬计划的审核权,年度薪酬计划的审核权,省办员工月度薪酬制定发放流程流程编号：RLZY-006,时间,2,省办员工月度考核表,审核/签字,N,Y,4,发放薪酬,6,财务部,销售部人事经理,省办经理,省办文员,审核/签字

37、,Y,N,3,计算省办员工月度薪酬,省办员工月度薪酬表,开始,汇总省办员工月度考核结果,1,薪酬管理制度,销售部总监,审核/签字,N,Y,5,省办员工月度薪酬制定发放流程说明流程编号：RLZY-006,省办员工月度薪酬制定发放流程权限流程编号：RLZY-006,省办员工月度薪酬表的审核权,省办员工月度薪酬表的审核权,省办员工月度薪酬表的审核权,财务部,销售部人事经理,省办经理,省办文员,省办员工月度薪酬表的审核权,销售部总监,省办员工薪酬监督管理流程流程编号：RLZY-007,时间,3,考核管理制度,是否有异议,Y,N,1,人力资源部 总监,人力资源部 人事监察,销售部人事经理,省办经理,能否

38、合理解释,Y,N,2,能否合理解释,抽查省办月度考核结果,根据相关制度进行惩罚,抽查省办相应的月度薪酬表,薪酬管理制度,是否有异议,6,能否合理解释,Y,N,5,能否合理解释,结束,N,Y,Y,N,N,Y,4,7,8,省办员工薪酬监督管理流程说明流程编号：RLZY-007,省办员工薪酬监督管理流程权限流程编号：RLZY-007,省办员工月度考核结果的审核权 省办员工月度薪酬表的审核权,省办员工月度考核结果的申辩权 省办员工月度薪酬表的申辩权,人力资源部 总监,人力资源部 人事监察,销售部人事经理,省办经理,省办员工月度考核结果的申辩权 省办员工月度薪酬表的申辩权,档案资料收集流程流程编号：XZ

39、SW-001,日化事业部 主管总裁,行政事务部 前台,时间,汇总各部门提供的存档资料清单,是否合格,审批,Y,N,N,Y,6,汇总后的存档资料清单,上报需存档的资料清单,各部门,开始,存档资料清单,人力资源部 薪酬考核岗,进行惩罚,定期检查存档资料报送情况,结束,1,2,3,4,5,每月底,每年年底,档案资料收集流程说明流程编号：XZSW-001,档案资料收集流程权限流程编号：XZSW-001,各部门,日化事业部 主管总裁,行政事务部 前台,人力资源部 薪酬考核岗,存档资料清单的审批权,存档资料报送的监督检查权,档案管理流程流程编号：XZSW-002,行政事务部 前台,时间,对存档资料登记盖章

40、,上报需存档的资料,各部门,对资料进行分类立卷、归档,1,2,4,存档资料清单,签字,档案管理制度,定期销毁档案资料,5,3,档案管理流程说明流程编号：XZSW-002,档案借（查）阅管理流程流程编号：XZSW-003,各部门部门总监,行政事务部 前台,时间,办理借阅手续,审核,N,Y,提出借（查）阅档案资料的申请,各部门借阅人员,开始,借（查）阅文件资料申请单,日化事业部 总裁,审核,1,2,9,5,日化事业部 主管总裁,审核,N,Y,行政事务部 总监,审核,借阅,归还或办理续借手续,是否超时,催促借阅人归还资料或办理续借,办理归还或续借手续,整理归还的文件,3,N,Y,4,N,Y,6,8,

41、7,10,N,Y,一星期到十天,绝密文件,档案借（查）阅管理流程说明流程编号：XZSW-003,档案借（查）阅管理流程权限流程编号：XZSW-003,各部门部门总监,行政事务部 前台,各部门借阅人员,日化事业部 总裁,日化事业部 主管总裁,行政事务部 总监,借（查）阅档案资料申请的审核权,档案资料归还的监督权,借（查）阅档案资料申请的审核权,借（查）阅档案资料申请的审核权,借（查）阅档案资料申请的审核权,固定资产管理流程流程编号：XZSW-004,申购人,日化事业部 总裁/副总裁,时间,财务部 出纳,行政事务部 总监,行政事务部 行政专员,N,提出采购申请,登记固定资产台帐,审核,汇总采购申请

42、/进行询价,9,申购人所在部门负责人,审核,财务总监,审批,审核,N,Y,4,1,开始,固定资产年度采购计划,执行采购,登记固定资产台帐,领用固定资产,固定资产核对/盘点,2,3,5,6,7,8,10,11,Y,N,N,Y,Y,固定资产管理流程说明流程编号：XZSW-004,固定资产管理流程权限流程编号：XZSW-004,申购人,日化事业部 总裁/副总裁,财务部 出纳,行政事务部 总监,行政事务部 行政专员,申购人所在部门负责人,财务总监,固定资产采购的建议权,固定资产采购的审核权,供应商选择的审批权,供应商选择的建议权,固定资产采购的审核权,固定资产采购的审批权,市场与广告管理关键业务流程,

43、全域市场促销方案制定流程流程编号：SCGL-001,时间,副总裁 (月度营销会议),总监,市场部 文员,计划部 总监,广告公关部 总监,销售部 总监,1,提议拟制市场促销计划,开始,审核,存档/备案,Y,N,组织讨论/审批,Y,N,市场部 品牌经理,年度/月度全域促销计划,市场部 市场策划岗,整理竞品促销报告,评估历史市场促销计划方案,制定和调整年度/月度促销计划,参与讨论并提出修改意见,重点客户部 总监,参与讨论并提出修改意见,参与讨论并提出修改意见,参与讨论并提出修改意见,市场促销方案,一线销售人员市场促销调研,制定市场促销方案,竞品市场促销调研报告,A,审核,存档/备案,Y,N,组织讨论

44、/审批,Y,N,参与讨论并提出修改意见,参与讨论并提出修改意见,参与讨论并提出修改意见,参与讨论并提出修改意见,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,每年年初 促销计划前3月,全域市场促销方案制定流程（续）流程编号： SCGL-001,时间,副总裁,总监,市场部 文员,计划部 总监,广告公关部 总监,销售部 总监,选择试行促销市场,审批,Y,N,组织讨论/审批,Y,N,市场部 品牌经理,试行促销方案,市场部 市场策划岗,评估试行促销效果,调整促销方案,制定试行促销方案,参与讨论并提出修改意见,重点客户部 总监,参与讨论并提出修改意见,参与讨论并提出修改意见,参与讨论并提

45、出修改意见,A,决策是否试促,Y,N,存档/备案,全域市场促销方案,审核,Y,N,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,全域市场促销方案制定流程说明流程编号： SCGL-001,全域市场促销方案制定流程说明（续）流程编号： SCGL-001,全域市场促销方案制定流程权限流程编号：SCGL-001,副总裁,市场部 总监,市场部 市场策划岗,全域市场促销方案的审批权,销售部/KA部/计划物流部/广告公关部总监,市场部 品牌经理,全域市场促销方案的审核权和监督权,全域市场促销方案的审核权和建议权,全域市场促销方案的建议权,全域市场促销方案的建议权,产品研发与改进流程流程编号：

46、SCGL-002,时间,副总裁 (月度营销会议),研发中心 研发员,市场部 总监,客户服务岗,市场部 品牌经理,市场调研 公司,1,年度营销方案与计划,整理消费者反馈意见报告,概念调研审批,Y,N,参与协调产品研发,产品概念审批,Y,N,组织产品取证工作,提出新品定位/老品种改进方向,按照产品概念研发,产品小试,组织广告/销售/KA部总监讨论,产品小试成功,Y,N,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,新产品项目经理/产品经理,竞品/消费者/销售人员调研,撰写/修订产品研发和改进计划,撰写/修正产品概念和定价方案,消费者调研测试产品概念,产品概念方案与调研报告,组织产品说

47、明书等文档撰写,产品小试报告,组织产品概念调研,产品计划审核,Y,N,3,产品计划审核,Y,2,N,年初,董事会,产品计划审批,Y,N,4,6,7,产品研发与改进流程说明流程编号： SCGL-002,产品研发与改进流程说明（续）流程编号： SCGL-002,产品研发与改进流程权限编号： SCGL-002,副总裁,市场部 总监,产品计划的审批权,产品计划的审核权 产品概念的审核权,产品概念的建议权,产品概念的建议权,产品概念的建议权,客户服务岗,市场部 品牌经理,新产品项目经理/产品经理,市场部 品牌经理,产品计划的审核权 产品概念的审批权,Y,新产品上市流程流程编号： SCGL-003,时间,

48、副总裁 （月度营销例会）,销售部/KA部 总监,新产品项目经理/产品经理,研发中心/ 生产管理部,1,产品上市草案（建议稿）,组织广告/销售/KA部等总监讨论,上市草案审批,Y,N,审核,Y,N,拟定推广/公关方案,讨论新品推广/公关/陈列/包装方案,拟定和修改产品上市初步计划,拟定终端广告陈列方案与标准,组织市场推广和产品培训方案,组织新品推广培训,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,16,组织产品中试生产,开始,市场部 总监,拟订产品批量化生产时间计划,市场部 美工设计岗,市场部 市场策划岗,视情况拟定广告指引书计划，交广告公关部策划,包装设计,拟定和修改产品上市方案和价格建议,

49、协同采购部测试包装物样品,执行新品推广方案，反馈效果,评估新品上市效果，形成报告,新品上市效果评估报告,细化/调整生产工艺方案,产品质量测试,Y,N,组织包材和原材料采购，并生产,13,14,15,25,26,27,28,结束,董事会,Y,上市方案审批,N,17,Y,战略产品试销,N,18,Y,战略产品上市审批,Y,N,24,Y,编写新品试销方案,组织产品铺货销售，反馈效果,19,21,审批,N,20,根据试销效果修正新品上市方案,22,审核,N,23,8,新品上市方案,Y,新产品上市流程说明流程编号： SCGL-003,新产品上市流程说明（续）流程编号： SCGL-003,新产品上市流程权限

50、流程编号： SCGL-003,副总裁,市场部 总监,普通新产品上市方案的审批权,新产品上市方案的审核权 新产品包装的审批权,新产品上市方案的建议权 新产品包装的建议权,新产品上市方案的建议权 新产品推广和终端陈列的建议权,新产品包装的建议权,销售部/KA部 总监,市场部 美工设计岗,市场部 市场策划岗,副总裁,战略产品上市方案的审批权,赠宣品促销品设计流程流程编号： SCGL-004,时间,市场部 美工设计,市场部 文员,市场部 总监,市场部 品牌经理,省办 督导/导购,集团采购中心/外协公司,1,反馈终端广告促销品开发意见,年度营销方案与计划,赠宣品和促销品制作建议书,布置赠宣品、促销品开发

51、,审核,Y,N,组织打样工作,设计方案审批,Y,N,设计宣传品方案,汇总赠宣品建议,整理赠宣品和促销品制作意见,就样品征求销售市场人员建议,反馈对赠宣品样品建议,审核并提出赠宣品样品修改方案,样品修改审批,Y,N,2,3,5,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,赠宣品促销品再次打样,就赠宣品促销品开发征求意见,向总部相关人员征求意见,设计促销品和赠品方案,赠宣品促销品初次打样,按方案修改宣传品方案,按方案修改促销品和赠品方案,市场部 市场策划岗,给出赠宣品和促销品参考价,16,17,18,赠宣品和促销品设计方案书,赠宣品促销品设计流程说明流程编号： SCGL-004,赠宣品

52、促销品设计流程权限流程编号： SCGL-004,市场部 总监,赠宣品促销品设计的审批权 赠宣品样品审批权,赠宣品促销品设计的审批权 赠宣品样品审批权,赠宣品促销品设计的建议权,赠品促销品设计的建议权,宣传品制作的建议权,省办 督导,市场部 美工设计岗,市场部 市场策划岗,市场部 品牌经理,市场信息收集分析流程流程编号： SCGL-005,时间,总裁/副总裁,市场部 文员,销售部 终端管理岗,市场部 总监,市场部 市场策划岗,省办 督导,省办经理,1,下发模板表格,终端市场信息报告,市场终端月度分析报告,制定/调整月度报告表格模板,内容审核,Y,N,分类整理,撰写市场终端信息分析报告,存档/下发

53、,填写表格,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,开始,存档/转发,表格审核,Y,N,报告审核,Y,N,转送相应部门和岗位,收集整理各部门对市场信息需求,审阅供决策参考,市场信息收集分析流程说明流程编号： SCGL-005,市场信息收集分析流程权限流程编号： SCGL-005,总裁/副总裁,市场部 总监,市场部 市场策划岗,月度市场信息分析报告的建议权和监督权,月度市场信息分析报告的审批权,月度市场信息分析报告的建议权,客户售后服务流程流程编号： SCGL-006,时间,消费者,省办经理/ 城市经理,生产管理部 产品品质控制岗,省办 导购/业务员,生产厂 工艺技术部,1,倾听消费者

54、投诉原因，收回证据,当面提出投诉,是否满意,Y,N,协商，争取在权限范围内解决,超出权限范围,Y,N,提出索赔要求,提出退货赔偿等解决方案,实施赔偿，按流程报结费用,接受赔偿,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,开始,超出权限范围,Y,N,分析质量事故原因，处罚责任人,指导和参与客户索赔交流,制定相应流程防止事故再次发生,接受解释,电话提出投诉,市场部 客户服务岗,消费者投诉意见,记录消费者投诉，监督参与解决,电话能否解决,Y,N,记录消费者投诉,分配省办业务员当面解决,向上申请资源，指导问题解决,接受赔偿,结束,客户售后服务流程说明流程编号： SCGL-006

55、,客户售后服务流程权限流程编号： SCGL-006,市场部 客户服务岗,省办 业务员/导购,省办 城市经理,客户投诉处理的监督权,客户投诉处理的建议权,客户投诉处理的审批权,广告计划制定流程流程编号：GGGG-001,时间,副总裁,广告公关部 区域媒体协调岗,广告公关部 总监助理,市场部 总监,广告公关部 总监,广告服务公司,1,年度营销方案与计划,审核,Y,N,2,8,提议制定广告计划书,年度广告计划草案,分析媒体组合发展新趋势,开始,组织市场/销售/KA部总监讨论,6,分析竞争对手广告策略与效果,4,评估上年广告工作得失,5,评估上年工作效果,制定广告计划草案,审批,Y,N,10,3,提出

56、媒体组合策略建议,广告效果评估报告,年度广告计划书,7,9,年初,广告计划制定流程说明流程编号： GGGG-001,广告公关计划制定流程权限流程编号：GGGG-001,副总裁,广告公关部 总监,广告公关部 总监助理,年度广告计划的审批权,市场部 总监,年度广告计划的审核权,年度广告计划的建议权,年度广告计划的建议权,广告创意与制作流程流程编号： GGGG-002,时间,副总裁,广告公关部 媒体广告制作岗,广告公关部 总监助理,市场部 总监,市场部 品牌经理,广告公关部 总监,广告公司,1,拟定广告创意指引书,年度营销方案与计划,广告创意指引书,制作公司审批,Y,N,寻找备选广告制作公司,创意审批,Y,N,组织品牌服务公司撰写创意,组织市场/销售/KA部总监讨论,组织制作班底,制作脚本,组织市场/销售/KA部总监讨论,脚本审批,Y,N,广告