采购管理办法.ppt

1、采购管理办法,一、文件架构 二、具体内容,一、文件架构,总则、机构和职责、采购方式和范围、招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、资料归档、廉政监督、责任追究,二、具体内容,（一）是什么 （二）谁来做 （三）怎么做,（一）是什么,定义： 本办法所指采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。 本办法所指的货物，是指烟用物资（除二醋酸纤维素丝束）、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、防灾救灾货物、办公耗材（含软件）等方面的大宗货物。 本办法所指的工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 本办法所指的服务，

2、是指会议、培训、物业管理、信息系统集成、管理咨询、建筑及工程服务、科研与开发等。,（二）谁来做,涉及到的部门：招标工作领导小组、招标办公室、询价小组、招标采购廉政监督工作小组、法律与改革部门、整顿规范部门、业务部门、受委托的招标代理机构 分为两个序列：执行序列、监督序列,执行序列,管理委员会、招标工作领导小组、招标办公室、询价小组、业务部门、受委托的招标代理机构、专家库,监督序列,招标采购廉政监督工作小组、法律与改革部门、整顿规范部门,1、招标工作领导小组,配合上级检查 管理和检查下属企业 组织招标 处理答疑和投诉,招标办,组织公开招标和邀请招标,询价小组,负责公司本部符合本办法规定的规模以上

3、的货物、工程和服务的竞争性谈判、单一来源采购、询价的组织实施工作,2、业务部门,发起 配合 签署合同,3、内部评标专家库,招标办公室负责评标专家库的日常管理和评标专家的培训、考核工作。 公司内部评标专家候选人由各企业、工业公司机关各部门推荐，评标专家候选人经工业公司投资管理部门考核后予以聘任。 评标专家库要包括技术、经济、法律、管理等方面的专家。 评标专家要掌握有关招标投标的政策法规，具有良好的职业道德，遵守招标纪律；从事相关领域工作满八年以上并具有高级职称或者具有同等专业水平。,4、第三方招标代理机构,产生。招标办公室负责建立招标代理机构的认定及动态管理制度。 资质。招标代理机构要求具有国家

4、或省级人民政府招标投标管理机构颁发的甲级以上资质。 选定办法。工业公司采取一次性地通过招标的方式选取全系统统一的招标代理机构，每二年招标选取一次，每次选取三家。招标代理机构确定后，招标办公室负责与招标代理机构订立委托协议，确定委托代理的具体事项，约定双方的权利和义务。,5、整顿办：和廉政监督小组对采购方式的确认进行初审。 6、廉政监督小组：与整顿办一起对采购方式的确认进行初审；对采购结果的确定进行初审。 7、法律与改革部：审查招标文件的合法合规性。,（二）怎么做,1、总流程 2、六种采购方式具体操作,采购需求的提出,招标办,签署合同,采购,询价小组,采购方式申请审批表,采购结果确认表,合同审批

5、表,业务部门,业务部门,流程：,责任部门：,工作表单：,1、总流程,采购方式申请审批表,招标文件发布审批表,采购结果确认表,2、六种采购方式具体操作,公开招标； 邀请招标； 竞争性谈判； 单一来源采购； 询价； 直接采购；,公开招标,由工业公司招标办组织 由各厂招标办组织,由工业公司招标办组织,公司本部项目:单项合同估算价在50万元人民币以上的；项目总投资估算金额在100万元人民币以上。 各卷烟厂、直属公司项目:工程项目投资总额在5000万元人民币以上，其中单体项目估算在50万元以上的；宣传促销项目估算金额在50万元以上的；其他采购项目合同估算金额在500万元以上的。 国家法律法规、国家局、公

6、司相关制度规定的、公司总经理办公会（管理委员会）指定的其他必须进行公开招标的项目。,由各厂招标办组织,工程项目总投资在5000万元以下，其中单体项目估算在50万元人民币以上的； 其他采购项目合同估算金额在50万元人民币以上的； 国家法律法规、国家局、公司相关制度规定的、公司总经理办公会（管理委员会）、各厂厂务会指定的其他公开招标项目,邀请招标,单项合同估算单价在国家法律规定的应该公开招标规模以上，但采购标的具有特殊性，只能或最好应从有限范围的供应商处采购的项目或采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的，可以由总经理办公会（管理委员会）/厂务会研究确定。 需要上报的，报地方政府主管部门

7、或上级主管部门批准。,注意点：,1、本质： 2、操作： 3、与公开招标的不同:特定邀请人,1、招标,进入程序 发布招标公告或邀请函 报名和资格预审 发布招标文件 现场踏勘 招标书的澄清、答疑、修改 组建评标委员会 开标 评标 提交评标报告，推荐中标候选人 定标 废标,（1）招标文件,起草。由招标办公室组织有关专家协助招标代理机构编制招标文件并负责审核招标文件。 审查。招标书经法律审查后，招标采购廉政监督工作小组会签，报总经理（管理委员会主任）签发。 内容。（一）投标邀请；（二）投标人须知（包括密封、签署、盖章要求等）；（三）投标人应提交的资格、资信证明文件及项目业绩；（四）投标报价要求、投标文

8、件编制要求和投标保证金交纳要求；（五）招标项目的批准文件及项目资金落实情况；（六）技术规格、要求和数量（包括附件、图纸）等；（七）合同主要条款及合同订立方式；（八）交货或提供服务的时间；（九）投标截止时间、开标时间及地点；（十）评标方法、评标标准和废标条款；（十一）其他有关事项。,（2）招标书的澄清、答疑、修改,组织部门。招标书发出后如有需澄清、答疑、修改的，由招标办公室牵头，主办部门负责进行内容澄清、修改、答疑，公开招标的，由招标代理机构与全体招标文件收受人联络。邀请招标的，由招标办公室负责与全体招标文件收受人联络。 时间。招标书的澄清或修改，必须在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通

9、知所有招标文件收受人。澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。如有延长投标截止时间和开标时间，也要在提交投标文件截止时间15日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。,（3）开标,主持。开标工作由招标代理机构主持。 评审。评标由评标委员会负责。 监督。招标采购廉政监督工作小组派员全程参与开标、评标工作，实行监督。 参与。招标办公室作为甲方代表参与开标。,（4）定标,评标结束后，招标办公室负责向公司提交评标报告和采购结果确认表。中标人由公司总经理（管理委员会主任）依法确认。招标办公室将采购结果确认表提供给主办部门，作为签订合同依据。并督促其组织项目实施。招标办公室会同招标代理机构及时发送中标通知

10、书。,2、竞争性谈判,招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的； 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要并可能产生巨大经济损失的； 不能事先估算出价格总额的，采购项目经总经理（管理委员会主任）或总经理办公会（管理委员会）批准可采取竞争性谈判方式采购。,实施人：,公司本部项目由公司询价小组组织谈判； 各卷烟厂项目由各卷烟厂询价小组组织谈判。,竞争性谈判流程,组成谈判小组。由询价小组会同业务主办部门、公司内部专家库成员组成谈判小组进行。小组由五人以上单数组成，其中技术、经济、法律专家人数不得少于成员总数的三分之二。 制定谈判方

11、案。明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准 。 确定名单。从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商 。 谈判。谈判小组全体成员集中与单一供应商分别进行谈判。 确定成交供应商。要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。谈判小组运用表决方式确定成交供应商。,3、单一来源采购,只能从唯一供应商处采购的； 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商添购、且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购项目，可以采用单一来源谈判采购方式。,实施人：,公司本部项目由公司询价小组组织； 各卷烟厂

12、项目由各卷烟厂询价小组组织,单一来源采购流程,成立谈判小组。不少于5人的单数谈判小组。谈判小组由询价小组会同业务主办部门工作人员组成。 提出谈判方案。根据市场调研情况提出谈判方案，预设目标价位。 汇报请示 民主决策,4、询价,单项合同估算价在10万元以上，在本办法规定的必须公开招标规模以下的采购项目采取询价采购方式。 实施人：公司本部项目由公司询价小组组织；各卷烟厂项目由各卷烟厂询价小组组织。,询价流程,成立工作小组。具体询价工作小组由5人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3。 规定价格构成和标准。要对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。 确认供应商名单。从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商 询价。向要求被询价的供应商发出询价通知书，并让其一次报出不得