大学中层领导班子廉政风险防控表

1、大学中层领导班子廉政风险防控表填报单位:（盖章） 外国语学院 责任人：类别权力运行及业务流程廉政风险防控措施备注（风险等级）干部考核、推荐由学院党政联席会议讨论决定。推荐干部、调入干部违反程序，任人唯亲。严格执行山大党字 （2005）第18号大学领导干部选拔任用工作规定、坚持民主集中制。外国语学院“三重一大”制度。人才引进、教师人事管理专业教研室提出人员需求，党政联席会议综合全院情况研究必要性，院学术委员会对申请者进行考察、听课并给出意见，经党政联席会研究报送学校人事处。职称评聘见流程图。推荐教师、调入教师、职称评聘违反程序，任人唯亲。严格执行山大人字200516号：大学关于引进高层次优秀人才

2、的暂行办法，坚持民主集中制。外国语学院“三重一大”制度。学院重大事项决策在充分调研和广泛征求意见的基础上由学院党政联席会议讨论决定。在涉及大宗采购、维修事项上严格执行招标制。参见重大事项决策流程图、自筹经费维修工程流程图。立项项目不经民主讨论，未经充分论证，程序、环节缺失，暗箱操作广泛征求教职工意见、教代会讨论、外国语学院“三重一大”制度。学院经费管理预算、审核、审批。参见财务管理流程图、自筹经费维修工程流程图。在经费管理过程中出现私设“小金库”、超标准开支、不合理开支等违反财经纪律的问题山大校字（2009）第21号 大学经济责任制实施条例(试行) 、山大校字（2007）第38号 大学财务管理

3、办法。遵守财务管理政策、严格执行预算、院长一支笔审批制度教材选用由学院教材审核小组根据使用情况集体研究决定违反决策程序，收受回扣、商业贿赂。山大校字（2010）第40号 大学图书资料和教材采购招标投标管理办法、外国语学院“三重一大”制度研究生考试命题、复试、录取研究生学院布置工作学院成立工作领导组召集专门会议，组织全体参与人员学习有关文件严格按照文件精神布置具体任务结果报送研究生学院试题泄露，评卷监管不力，面试有“人情分”，有失公正、公平。2010-04-13大学关于硕士研究生复试及录取工作的规定、国家保密法。完善复式录取程序，完善研究生复试流程，录取名单公示，线下考生复试名单的确定等重要问题

4、集体决策，并保留书面记录。本科生免推研究生在毕业年级公示推免条件、个人申请、命题、考试、公布结果信息不公开、结果不公示、操作不透明。外国语学院本科生免试推荐硕士研究生实施方案，成立领导小组和监督领导小组优秀学生干部、先进班集体、先进个人、奖、助学金评选传达通知确定名额分配个人、年级申请材料审查评审、审察公示上报。参见学生先进评选流程图。信息不公开、结果不公示、操作不透明、有失公正。山大学工字20012号 大学优秀学生奖学金实施细则、大学国家奖学金评审办法学生入党支部推荐、资格审查、征询年级主任、学生意见、确定发展对象、公示、上报校组织部。参见学生入党工作流程图吃拿卡要、违反组织程序、缺乏公开透明。大学发展党员工作办法班费、学生活动经费管理年级班费由班委广泛征求学生意见后确定数额向学生收取，班委管理审批，生活委员记账。毕业时将余款退还学生；学生活动经费由分团委提出活动申请，造出预算