行政管理制度培训.ppt

1、行政管理制度培训,一、公章管理,二、车辆管理,三、费用管理,四、收发文处理,公章管理,（一）公章的释义： 法人公章系合法成立的公司的行政公章，公司以法人公章代表其对外、对内行使行政权力并承担责任，但是公司在行使权力时不得超越公司董事会所授权的范围及违反集团公司授权性规定。 法人内部机构的部门公章系公司为了生产经营需要而成立的内部机构的行政公章。,（二）、公章的刻制： 公司法人公章由集团公司按统一规格进行刻制；代表公司的业务专用章及部门行政公章由公司初审、报集团公司批准后，再由办公室按统一规格进行刻制。公章必须在公安机关指定的单位刻制，其印章样式和规格须符合国家及集团公司的规定要求。 为提高公章

2、的严肃性，防范经营风险，除财务处等业务单位外，原则上不再刻制二级机构印章。,（三）、公章的启用： 启用法人公章及部门公章前必须由公司办公室详细登记，注明启用日期，并留下启用前的蓝色印模存档，同时下文通知各二级单位并抄报上级主管部门。 保管公章的相关部门必须制定该公章的使用范围、用章条件及违反规定用章如何处理的管理规定，同时指定专人负责保管。,（四）、公章的使用范围：,1、公章使用必须是在公司董事会或集团公司授权范围内发生的经营管理事项 2、部门公章仅限于公司内部使用，特殊情况需要对外使用的须经所在部门的分管领导批准。 3、公司在签订合同时须经集团公司或本公司法定代表人的特别授权后方可签订用印

3、4、公司应根据股份公司下发的销售管理制度、供应管理制度以及不时制定的水泥（熟料）销售和物资供应管理制度规定的权限签订买卖合同并用印。 5、公司法人代表的授权用印行为应报告集团公司董事长，并由集团公司法律事务室统一办理相关的授权书等法律文件。 6、公司对外签订的合同（协议）必须由法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签订并加盖公司合同专用章，但确须加盖公司行政公章的应报集团公司法律事务室审核。,（五）用印审批程序：,用印单位填写用印申请表，并由部门负责人签字确认,办公室负责人审核,公司主要领导审批,用印人在“印章使用登记簿”上登记,印章保管人用印并在“印章使用登记簿”上签字,（六）公章的停用和销

4、毁：,当单位名称变更或机构撤消时，原单位印章即行停用。公司法人公章须上缴集团总经办，内部公章由办公室负责收回停用，并发文通知相关单位，在通知中说明停用原因、标明停用印章的印模和停用时间，停用的废印由办公室存档。 办公室收回废旧印章后要进行登记，对于重要的、具有保存价值的印章要分期妥善保存，对于一般性、临时性、保存价值不大的印章应集中起来，定期销毁。销毁废旧印章的办法有两类：一种是自行销毁；另一种是送刻制部门进行销毁。 销毁由保管人报单位负责人批准，主管印章的人员监销，并建立印章销毁记录表，注明销毁印章名称、时间、地点，并同销毁人、监销人签字。销毁的废旧印章都要留下印模予以保存，以备日后查考。,

5、二、车辆管理,1、因工作需要前往交通不便地区； 2、在咸阳市地区参加培训或会议需在当日提前到达的； 3、因工程建设及生产经营需要紧急用车的； 4、各单位经批准外出参观学习、培训或检查的； 5、受集团部室或公司邀请来公司进行视察、参观、讲学或技术援助的外来人员用车； 6、其它紧急或特殊用车。,（一）用车申请条件：,(二）用车申请流程：,填写用车申请单，并由部门主要负责人签字确认,由公司分管领导签字审批,将公司领导审批后的申请单交司机，司机凭申请单出车,办公室负责人审核签字,（三）注意事项：,1、未经办公室许可，司机严禁私自出车 ； 2、 “用车申请单”上必须注明到达地点、返回时间、乘坐人数、发车

6、地点，小车驾驶员必须严格按照事先安排的时间、地点、路线出车，并严禁驶往未约定的路线地点； 3、对近似方向、时间的用车尽量合用，减少派车次数和降低运行成本； 4、小车班所有人员必须严格遵守国家交通法律法规及公司相关规章制度。,（四）维修与保养：,1、车辆在外维修由办公室按照比质、比价、比服务的原则，选择方便就近、技术条件完善、服务水平较高的正轨维修厂家，作为特约维修站进行维修。修理发票须附修理项目、配件清单，驾驶员不得借修理之机购取与修车无关的配件、材料及其它饰品。 2、 较大项目的维修，由驾驶员填写维修申请单，办公室审核并拟定报告，经公司总经理批准后方可送修。维修结束后由驾驶员两人以上进行验收

7、，合格后办理结算手续。 3、车辆在途中发生突发故障必须维修时，驾驶员应及时向办公室汇报故障情况，经批准后就近修理。返回后补办有关申请手续，并将更换旧件带回公司。 4、驾驶员定期将行车日志、加油登记表及维修保养清单报办公室登记。,三、差旅费,差旅费开支范围包括住宿费、城市间交通费、出差补助（指伙食补贴和市区交通补贴）等。住宿费、城市间交通费以及随车票购买的乘车保险费用等费用在规定标准内凭合规发票报销，出差补助实行定额控制。,（一）住宿费标准：,各级人员在标准内凭票报销住宿费用，标准如下：（单位：元/人天）,出差人员发生住宿费超标，超标部分的费用自理。若因特殊情况发生住宿费用超标，需说明特殊情况的

8、原因并报上级公司分管领导审批后方予以核报。,注：,（二）交通费标准：,1、出差人员应根据经济合理的行程路线，选择乘坐汽车、火车和轮船，如需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱及其以上级别，按照机票费用报销专项规定执行。 2、乘坐火车在车上过夜五小时以上或连续乘车时间超过八小时的（途中下车不连续计算时间），可购同等硬卧铺票，符合这一条件而没有购买硬卧铺票的，按硬座票价的50%折价发给个人。 3、乘坐火车动车组的，申请报销时需单独注明，并由其部门负责人及分管领导签批后予以核报。 4、夜间乘坐轮船时，可购三、四等舱卧铺票，凡购五等舱或散席票的，发给个人同等舱票价的50%。,5、出差人员原则上不得乘坐出租车

9、，有下列情况可经公司主要负责人（指总经理或主持工作的常务副总、副总）在出租车票上签批后给予报销，但不再给予交通补贴。 A、携有大量现金、票据或重要文件须确保安全的； B、收发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； C、陪同重要客人外出的； D、执行特殊业务或夜间办事不方便的。,（三）出差补助标准：,1、出差人员用公车外出不再发给市区交通补贴；发放市区交通补贴的，不再核报城市内的各种交通费用。 2、出差人员出差期间发生的招待及餐饮费，由其按照业务招待费报销程序履行审批后报销，并不再享受出差期间的伙食补贴。 3、出差至内部各公司的，只发给来回途中的出差补助，在内部公司期间一律不再享受出差补助，陕甘区域间

10、不再发出差补助。,经公司及公司组织部门派外学习、培训、参加会议，食宿由组织单位统一安排的，据实报销，不再享受出差补助。如未统一安排食宿的，学习、培训和会议在15天以内(包含15天)，出差补助按出差标准执行；超出15天的，按时间长短和下列标准给予一次性出差补助：（单位：元/人天）,（四）外培人员补助标准：,驾驶人员出车除享受正常伙食补助外，另实行行车公里补助,（五）差旅费报销流程：,相关人员填写差旅费报销单，并由部门主要负责人审核签字,由公司主要领导审批签字,到办公室进行登记,到财务处报销,办公室主要负责人审核,四、收发文处理,（一）发文处理,1、公司文发文流程：,相关部门起草文件，并有部门负责人审查签字,公司各相关部门会签,公司分管领导审核,公司主要领导审批,文件盖章、下发,将会签表及会签文件交办公