阳泉公司2012年工作报告

1、理清思路 明晰定位对照标杆 专业管理在全面规范中实现阳泉煤销新发展在煤销集团阳泉公司2012年工作会议上的报告经理 王建军（2012年1月12日）同志们：在集团上下立足跨越谋发展，只争朝夕搞建设，齐心协力抓落实，为再造新煤销而全力奋斗的关键阶段，我们召开阳泉公司2012年工作会议。会议的主要任务是：贯彻落实集团公司工作会议部署，总结2011年工作，安排2012年任务，进一步理清思路、明晰定位，对照标杆，专业管理，在全面规范中实现阳泉煤销新发展！报告共三部分。第一部分 2011年工作总结2011年，在集团和市委、市政府的正确领导与大力支持下，阳泉公司紧紧围绕集团“12345”发展思路，本着“做强

2、煤炭、做大物流、开拓多元”的指导思想，先谋快动，科学决策，稳健经营，规模实力逐日壮大, 经济指标再创最好，奠定了“十二五”发展的基础。 一、经济指标稳中有升，再创最好水平1、销售收入 全年实现141亿元，同比增加19.3亿元，增长15.8%，完成考核指标140亿元的100.7%。 2、利润总额 全年实现8.3亿元，同比增加0.8亿元，增长10.1%，完成考核指标7.8亿元的106.8%。3、上缴税金 全年上缴12.5亿元，同比增加2.2亿元，增长21.4%。4、运销总量 全年完成2457.4万吨，同比增加41.4万吨，完成考核指标2445万吨的100.5%。其中公路销量2112万吨，同比增加4

3、6.8万吨，完成考核指标2100万吨的100.6%；铁路销量345.4万吨，完成考核指标345万吨的100.1%。5、煤炭产量 全年完成709万吨，同比增加49万吨，增长7.4%，完成考核指标600万吨的118.2%。6、公路配送承运量 全年完成2036.8万吨，完成考核指标925万吨的220.2%。7、服务费 上缴集团9145万元，同比增加1101万元。二、安全生产平稳，经营质效攀升安全是企业发展的基石和根本，没有安全就没有一切。阳泉公司积极贯彻集团“办大矿、办现代化矿井、办安全高效矿井”的办矿理念，连续多年将煤矿安全生产放在一切工作的首位，广泛、深入、持久开展煤矿安全质量标准化活动，全面确

4、立安全生产的重要地位。一是坚持实行“动态检查、检查排名、奖前罚后”的安全质量标准化达标竞争机制，初步构建了“人人有标准、事事有标准、处处有标准”的管理体系，安全保障能力进一步增强。二是优化生产布局，加快改造升级步伐，提高技术装备水平，全面提高员工素质，积极推进矿井“六大阶段性”建设目标的基础工作，主要生产矿井安全避险“六大系统”基本建成，安全生产环境明显改善。一年来，组织4300人次对“六长”、各级管理人员、特殊工种以及手指口述工作进行培训，进一步推进了各煤矿安全生产健康发展。三是认真落实集团“高瓦斯矿井低瓦斯生产，高瓦斯矿井高标准管理，低瓦斯矿井高瓦斯管理”的瓦斯治理标准，“有掘必探、有疑必

5、钻”的防治水标准，切实把根治瓦斯、水害摆在第一位。通过严格落实各级安全责任制，强化措施，突出重点，标本兼治、源头治理，及时调整抽掘采衔接，保证四量平衡，煤矿“一通三防”和矿井防治水工作取得了明显成效。保安矿落实“四位一体”防突措施，燕龛程庄矿15号厚煤层综放工作面回风落山瓦斯超限得到有效治理，程庄、上社、旧街煤矿分别建立瓦斯储存罐，程庄、上社、上社二景、旧街、保安、皇后煤矿利用瓦斯气锅炉燃烧供暖等瓦斯治理和综合利用措施在集团专业工作会议上受到充分肯定。四是深入开展隐患排查治理，强化班组建设，严格流程管理，全力推行“对标”管理和“手指口述”工作，强化员工安全行为养成教育，有力推动了安全质量标准化

6、向纵深发展。在保证安全生产，瓦斯、水患有效治理的前提下，煤炭生产业经营质效稳步攀升，原煤产量达到709万吨，同比增加49万吨。三、经销带动物流，运营效果显现发展煤炭物流是我们掌控资源、占有市场，实现运销转型的途径之一。2011年，我们咬定青山不放松，一如既往贯彻落实集团“大物流、大通道、大销售”的发展理念，围绕加强物流节点管理的工作思路，做实了统一承运与采购、销售、结算三大环节的有机衔接，推进了煤炭超市和储配煤中心前期注册、征地手续，培育了山东茌平、信发等实力强、资信好的大型终端用户。开发了物流管理系统软件，通过现代化手段将车辆的网络结算、合同管理、调度管理、结算管理融合在一起。启动了网上调度

7、系统，车辆全部安装GPS定位，实现网络化调度和管控，改革结算模式，从原先对车队结算改为对各车主结算，增强了对运力的直接掌控。组建物流车辆服务保障中心，在主要通道上对司机进行24小时服务。积极与重汽、陕汽合作，进行LNG清洁能源车辆试运行，在经济效益、社会效益方面得到提升。全面实施网络机打票，车票卡绑定使用，初步形成了数字化、信息化、网络化的集控体系。加强站点基础管理，内强素质，外树形象，通过行风评议、公开承诺、签订目标责任书，坚持业务工作与纠风工作相结合，达到了转变作风促发展，强化服务增效益的目的。强化“三权制衡”，采取包片驻站和人员交流等措施，坚决杜绝“三乱两黑”行为，保障了经销职能，确保了

8、服管费及过境煤管理费取消后经销秩序的稳定。一年多的发展，初步形成阳泉至河北、阳泉至山东两条运煤专线通道，煤炭外销实现由“提货制”到“送货制”的转变，由物流管理到物流服务的转型。物流经销利润占到总额的30%，已成为继煤炭生产业之后支撑公司发展的第二大产业，有效抵御了停止服管费后，带来的巨大压力和挑战。铁路营销以煤源和市场为抓手，强化细节服务，千方百计组织煤源，保障采购资金，实时掌握煤质，满足用户需求，巩固市场份额，在多变的市场环境中,圆满完成集团铁路运销考核指标。四、依托优势产业，多元发展迈出新步伐2011年，我们在重点抓好煤炭主业，培育物流竞争力的同时，探索了“依托区域优势，发展特色产业，服务

9、地方经济，实现互利双赢”的多元项目发展之路。万德金属粉末厂2700米一次还原铁粉煤气改造工程全部完成，满足了一期工程2万吨的生产需求。8万吨二期扩建工程技术方案和工程选址确定，正在办理征地手续。吉祥苑 876套煤矿棚户区改造安置房奠基开工，二期工程甘河300套住房正在进行前期准备。投资4000万元控股的桃林沟农业生态园，按照规划施工全面铺开，已建成冷冻仓储保鲜区、花卉盆景区、鸡蛋食品加工区和示范蔬菜大棚。中能煤层气公司获得CDM节能减排奖励80.9万美元，实现利润673万元。五、完善运行机制，发展能力进一步提升坚持管理与考核并重的原则，成立会计集中核算中心，对各单位资金集中管控、统一调度、集中

10、使用，全面实行计划管理、预算管理，对经济运行实时监控，力求实现资金使用效率最大化，资金运营收益最大化，防范财务风险最大化。坚持经济运行定期分析，强化全员绩效考核，严格奖惩兑现，管控能力明显提升。加强重点项目论证和报批制度，引入专家咨询机制，力求做到规划科学，技术可行，效益突出，企业的决策水平进一步提高。按照“任中审计为主，离任审计为辅”原则，出台了任中经济责任审计实施办法，从制度上解决了审计监督滞后、审计结果难以有效运用以及审计任务相对集中的问题，改变了“先离任，后审计”的局面。成立教育培训中心，组织大批干部员工参加了物流、财会、人力资源管理、煤矿专业知识培训，为企业转型发展提供了有力支持。六

11、、党建保障有力，转型发展增添新动力围绕“创新方法抓党建 抓好党建促发展”工作思路，党委以创先争优和学习型党组织建设活动为契机，以加快“三大支柱”产业发展为中心，抓班子，带队伍，在不断完善制度体系，强化内部管控，优化发展环境上做了大量工作。不断加强基层党组织建设，建立健全选人用人制度，开展服务型机关建设和作风纪律集中教育整顿活动，充分发挥了党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，为提高经济运行质量，保持健康稳定发展提供了有力保障。围绕按制度办事、以制度管人的工作思路，重新修订了党风廉政建设责任制实施方案、“三重一大”集体决策、招投标管理、领导干部重大事项报告、财务管理、廉政风险防控等制度，完善和健

12、全了符合自身发展需要的管理制度和监督机制。加强宣传教育，增强领导干部廉洁自律意识，建立党务公开制度，扩大干部职工知情权，在促进企业规范经营上起到了积极推动作用。围绕重点领域、关键环节，加强防范和监管，查处8起违规违纪案件，对23人给予党纪政纪处分，对23名管理人员进行廉政谈话，进一步规范了领导干部的廉洁从政行为。在建项目和设备采购严格履行招投标管理规定，审批各类招标项目41个，组织竞争性谈判23次，依法依规废标1个，加大效能监察力度，对50个项目立项跟踪督促，彰显了在制度框架下规范运行的良好效果。在维稳工作上，畅通信访渠道，化解调处各类矛盾纠纷5起。建立应急值班制度及突发事件应急预案，组建机关

13、应急救援队，为企业安全和谐运行提供了保障。加强群众文化建设，组织开展了“建党90周年”创先争优主题活动、劳动竞赛、技术比武、煤销工人先锋号、优秀班组创建、安全群监、关爱慰问等活动。为离退休、困难党员职工送慰问金和慰问品50余万元。4个单位被评为省属企业文明单位标兵和文明单位，3个单位被集团授予“争创煤销先进集体”、4个班组被授予“优秀安全班组”、17人被授予“争创煤销先进职工”、4人被授予“优秀安全班组长”、24人被授予“优秀群监员”,1人获得全省煤炭行业技能大赛三等奖，省劳动竞赛委员会为3人记一等功、4人记二等功、1人记三等功。同志们，综观过去的一年，可以说，我们取得了喜人的成绩。这些成绩得

14、益于集团和市委市政府的正确领导、大力支持，得益于各有关部门和社会各界的鼎力协助，得益于广大干部员工的锐意进取和顽强拼搏。在此，我代表阳泉公司向所有关心、支持煤销事业的各级领导、各界人士、全体员工表示衷心的感谢！第二部分 当前形势和任务今年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是集团深化改革，创新管理，提高企业核心竞争力，推进转型跨越发展的关键之年。面对新形势、新任务，我们必须对企业内外环境有一个客观的分析，清醒的认识。一、机遇和压力当前，我国经济发展不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题还很突出，经济增长下行和物价上涨压力并存。全省煤矿资源整合完成，煤炭产量集中释放，供求关系正在发生变化，阶

15、段性过剩矛盾开始显现。我们面临的压力：一是政策压力。煤炭收费政策取消后，公路收入大幅减少，而我们物流经销刚刚起步，防控风险能力还很薄弱。二是管理压力。企业制度尚不完善，专业化、精细化管理十分迫切，尤其是安全生产、经济运行、风险管控亟待加强。三是发展压力。目前煤炭产量、收入、利润达到一定规模，如何突破瓶颈，快速发展，跃升到新台阶是面临的又一压力。四是安全压力。煤矿安全生产事关效益，事关发展，事关稳定大局，是一切工作的重中之重。我们面对的机遇：一是我省“再造一个新山西”的战略部署和转型综改试验区建设的大背景，提供了发展新机遇。二是集团实力日益增强，有望进入世界500强，影响力不断加大，省委省政府高

16、度关注、鼎力支持，为我们提供了强大的发展后盾。三是依靠地方政府支持，融入地方经济发展的优势日渐明显。四是煤炭产业稳步发展，物流体系初具规模，广大员工对转型发展充满信心。面对机遇和压力，畏缩退却没有出路，勇往直前才有希望。我们必须坚定地与集团保持战略一致、目标一致、步调一致，扬长避短，趋利避害，抓住一切有利条件，战胜一切困难，实现阳泉煤销新发展!二、“十二五”目标和发展路径战略目标：继续贯彻落实集团“12345”发展思路和“三步走”战略步骤，做强煤炭主业，做大煤炭物流，开拓多元产业，实现销售收入300亿元，非煤收入50亿元，煤炭产量1500万吨，利润总额30亿元，职工收入12万元。发展路径： 路

17、径一：深化机制改革，建立现代企业制度健全完善法人治理结构，创新管理模式，规范企业内部管理。构建以市公司为生产经营运行中心，县公司为成本控制中心的管理平台，实行内部市场化运作，不断强化以产业为主线的专业化管理和服务，实现效率效益最大化。 路径二：增强产业核心竞争力牢固树立“办大矿，办安全高效矿，办现代化本质安全型矿”的办矿理念，在确保安全的基础上，分期分批全部建成安全高效矿井。加快物流节点和通道建设，完善营销产业链，强化服务意识，培育战略合作伙伴，把物流营销做大。依托区域优势产业，稳健发展多元产业。路径三：建设学习型企业，提高整体管理水平按照战略目标，理清思路，明晰定位，提高管理内涵，强化精细化

18、管理。加强风险管控，完善绩效考核评价机制，实施人才素质提升工程，形成有利于转型发展的用人导向，建设学习型企业。 第三部分 2012年工作安排站在新的起点，实现跨越发展，关键在今年。根据集团新的奋斗目标，结合阳泉公司实际，2012年工作思路是：突出一个抓手，抓好两个提升，实现三个跨越，确保六项指标。一个抓手：即突出“三全管理”（全面安全管理、全面预算管理、全面绩效管理）这一抓手两个提升：即抓好发展能力提升和基础管理水平提升。三个跨越：就是在煤矿安全、物流建设、多元效益上实现跨越。六项指标：煤炭销量：确保2400万吨，力争2600万吨；原煤产量：确保700万吨，力争800万吨；销售收入：确保140

19、亿元，力争150亿元；利润总额：确保8亿元，力争9亿元；非煤收入：确保2亿元，力争3亿元；非煤利润：确保2000万元，力争3000万元。我们工作的重点和抓法：一、安全生产，稳步发展煤炭主业安全是发展的前提，本质安全型矿井是实现安全的基础。要按照“六大阶段性目标”要求，坚持“系统合理简单化，装备精良现代化，管理严格制度化，操作规范标准化”的办矿原则，今年投资12亿元，重点建设皇后、和谐2个基建矿，保安、二景2个示范矿，保安、上社建成瓦斯治理专业示范矿，确保常顺矿投产达标。生产矿井要制定实施方案和推进计划，逐步优化工作面布置，减头减面，简化系统，减少环节，按期实现一井一面格局。基建、改扩建矿井，保

20、证一井一面一步到位。全方位、全过程组织落实安全生产责任制，狠抓安全管理体制、机构、人员、制度、基层基础三项重点工作。狠抓“一通三防”及瓦斯煤尘治理、水害防治两个安全关键。继续加大隐患排查治理，建立隐患监控制度，完善隐患整治档案，探索安全管理长效机制。推进“数字矿山、集约管理”，增强应急反应能力，变事后处理为事前排查和过程控制。坚持不懈、持之以恒，全面推进“岗位描述”、“手指口述”和“危险源辨识”工作法，规范员工操作行为。加大安全考核力度，强化现场管理，党政工团齐抓共管，培育以安全为魂的企业文化，将安全管理提升到新水平。二、完善节点，加快建设物流体系发展物流是集团的重大工程、紧迫工程，也是转型发

21、展的关键。在物流经销上我们先行先试，有一定优势，但尚未形成强势。2012年，我们要从完善节点入手，加快推进以贸易带物流，以物流促贸易的体系建设。要利用现有的配送功能和业已形成的销售主渠道作用，构建集煤炭生产、采购、销售于一体的商流平台，提高物流效益。要以诚信赢得商誉，以服务实现增值，占有通道，掌控市场。继续以分期付款、融资租赁方式增加自有运力，规范加盟社会车辆，扩大可控运能，实现配送突破。要逐步打破区域界限，发挥区位优势，合理统筹铁路发运与公路承运，建设阳泉特色的物流体系。探索内连煤矿，外接市场，定矿点、定市场、定配送车型的点对点配送模式，加快物流信息化平台建设，强化调度指挥和服务保障能力，降

22、低物流成本，优化物流环境。继续加强“三权制衡”管理，打击倒票、串票、假票现象，从流程和程序上堵塞漏洞，保持对“三乱两黑”行为的高压态势。三、创新管理，稳健提高多元效益依靠地方政府支持，与区域优势产业，行业领军人物合作发展的金属粉末和农业项目，有一定成效，但规模不大，效益不明显。今年，要全力推进万德金属粉末二期项目建设，确保厂区、厂房等主体工程年底完工。桃林沟农业项目要加大投入，加强监管，尽快产生效益。上社、上社二景、保安煤矿瓦斯综合利用项目，尽早开工建设。吉祥苑棚户区工程，年底完成楼盘主体，2013年保证竣工。发展新项目的同时要整合现有多元项目，挖潜增效，扭亏盈利。 四、对照标杆，全面规范内部

23、管控今年，管理的重点是对照标杆，完善制度，培育和打造企业核心竞争力，实现持续发展。要逐步理顺机制，打破行政区划界限、小而全格局，减少层级，实施扁平化体系，大部室运作，改变执行力、落实力不强，有责不负的状况。推行精细化管理，按照全员管理、全过程管理、市场管理运作的思路和方法，整理人流、物流、资金流、信息流等运营管理要素，优化运营管理流程。推行对标管理，与产业标准、技术标准、质量标准化标准、同行业优秀企业标准对标，通过对标、贯标、达标，提升企业管理水平。加强集中管控，对人、财、物、项目、资金全面管理，集中调配，全面推行工程项目预算和决算审计，加大专项审计，落实审计成果，确保有预算，有监督，有审计，风险可控。强化绩效考核，完善经济指标、安全指标和管理指标体系，实施月分析、季考核、年终兑现，促进各项工作贯彻落实到位。开展人才素质提升工程，加大人才的培养、培训和选拔力度，加强动态管理档案，建立良好的人才成长环境。总之，要在全面规范管理上有新的进步和突破，通过体系、流程